거래실명제, 7페이지

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[종합] 정부, 가상화폐 투기 방지 거래실명제 실시…거래소 폐쇄도 검토

가상통화거래소의 실명거래 방식이 확립되기까지는 은행권이 거래소를 식별ㆍ특별관리 할 수 있도록 거래 관리를 강화해 나가고, 아울러서 미성년자ㆍ저소득자 등과 거액의 빈번한 거래를 하거나 고객의 현금을 본인계좌에 입금 후에 가상통화거래소에 이체하는 등 의심거래에 대해서는 모니터링을 강화하도록 은행에 요청할 방침이다. 가상통화거래소의 거래가...

2017-12-28 11:39
[상보] 정부, 가상화폐 거래실명제 실시ㆍ가상계좌 신규발급 중단…불법행위에 법정 최고형

거래실명제에 상응하는 조치를 실시, 가상통화 거래투명성을 획기적으로 제고하고 신규 투기수요의 진입을 차단한다는 계획이다. 이를 위해 내년부터 본인확인이 불가능한 금융회사의 현행 가상계좌서비스 제공이 금지된다. 이제 본인임이 확인된 거래자의 은행 계좌와 가상통화 거래소의 동일은행 계좌간에만 입출금을 허용하는 '실명확인 입출금계정서비스'로...

2017-12-28 11:07
[속보] 정부 "가상통화 거래 실명제 실시"

정부 "가상통화 거래 실명제 실시"…가상화폐 투기근절 특별대책 추가 시행

2017-12-28 10:47
[Q&A] 윤석헌 금융혁신위원장 “키코 대응 명백히 잘못…당국 반성해야”

이러한 유권해석의 문제는 입법을 통해 해결해야 하고 금융실명제 관련해서는 제정 초기부터 차명계좌를 원칙적으로 허용하는 것인지에 대해 논란이 돼왔던 부분이다. Q. 이번 권고안은 실효성이 있나? 최종구 금융위원장과는 어느 정도 공감대를 이뤘나? A. 최 위원장은 최대한 수용하겠다고 말씀하셨다. 다만 금융위는 혁신위가 언급한 내용을 직접 집행해야 하는...

2017-12-20 17:15
금융행정혁신위 “키코 재조사·이건희 차명계좌 과세해야”(종합)

또한 금융실명제 제도의 사각지대를 없애기 위해 실명제 이후 개설된 비실명계좌에 대해서도 과징금을 부과할 수 있도록 하는 방안을 입법 등을 통해 검토하라고 당부했다. 이외에도 △초대형 투자은행(IB) 규제 강화 △기업구조조정촉진법 연장 여부 결정 △징벌적 손해배상제도 도입 △인·허가 규제 네거티브로 전환 △신용협동조합 중앙회장 선거 직선제 변경 등...

2017-12-20 16:54
정부 ‘가상화폐 거래 전면금지’ 검토

이날 회의에선 가상화폐 거래를 원칙적으로는 금지하되 투자실명제, 자금세탁 방지체계 마련, 고객정보 분리 보관 등 일정 조건을 충족하는 거래소에 한해서만 예외적으로 허용하는 방안이 논의될 것으로 보인다. TF 주무부처인 법무부는 가상화폐 거래소에 추가 투자자 유입을 막기 위해 ‘입금 금지’도 추진한다는 계획이다. 미성년자 투자를 제한하는 방안도...

2017-12-13 10:34
회계개혁TF, 능동적 감사문화 확산…핵심감사제 전면 도입

TF가 추진하는 3개 과제는 △핵심감사제의 전면 도입 △표준감사시간제 도입 △상장회사 회계담당자 실명제 도입 등이다. 우선 핵심감사제는 감사인이 회사의 재무제표 또는 경영 전반에 핵심적으로 유의해야할 사항(KAM)을 중점 감사하고 구체적인 내용을 감사보고서에 기재하는 것이다. 특히 이는 기업의 감사보고서 앞부분 KAM 전용 별도 작성란에 기재된다....

2017-11-23 12:02
당국, 이건희 4조4000억 차명계좌 과세…이자·배당소득세 1000억 추가 부담

30일 금융위원회에 따르면 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(금융실명제법)’ 5조가 정하는 ‘비실명자산소득에 대한 차등과세’ 대상과 관련한 유권해석을 정비하기로 했다. 종전까지는 차명계좌라고 하더라도 명의인의 실명계좌이면 이 계좌에 든 예금·주식 등은 실명재산이라는 유권해석을 내려왔다. 다시 말해 차명계좌가 가공인물이 아닌...

2017-10-30 10:42
[2017 국감] “이건희 차명재산, 불법계좌 1000여개에 분산”

앞서 금융위 관계자는 “금융실명거래법 5조에 따르면 실명에 의하지 않고 거래한 금융자산에서 발생하는 이자 및 배당소득에 대해서는 소득세의 원천징수세율을 90%로 한다고 돼있다”고 말했다. 또 박 의원은 “이 회장의 차명재산 중 삼성생명·삼성전자 차명주식은 삼성증권 내 차명계좌에 존재할 가능성이 매우 크다”며 추가 징수 가능성을 시사했다.

2017-10-30 08:06
이건희 차명계좌 실명 전환을 둘러싼 진실과 오해

다만, CJ그룹 불법 차명계좌와 전두환 전 대통령의 비자금 비리, 대포통장 등 금융실명제 무용론이 커지자 2014년 말 금융실명거래법 개정으로 ‘합의된 차명거래’도 금지됐다. 이에 현행법에서는 예금 보호 한도를 지키기 위한 명의 분산 예금, 동창회 등 친목모임의 차명계좌와 같은 ‘선의의 거래’를 제외한 모든 차명거래를 금지하고 있다. 삼성 차명계좌 실명법...

2017-10-17 09:23
[2017 국감] 최종구 “이건희 차명계좌 실명전환 대상 아니다”

당연히 실명전환 대상이라고 판결했고 금융위 역시 2008년 금융실명제 종합편람에 이 내용을 실은 바 있다”고 강조했다. 이에 대해 최 위원장은 “1997년과 1998년에 서로 상반된 해석으로 나왔는데 2009년 판결을 보면 최종적으로 1998년 판결이 차명거래 일반에 적용되기 어렵다고 보고 있다”며 “2008년 내놓은 편람은 더이상 배포하지 않고 있으며 2009년 해석에...

2017-10-16 15:18
가상화폐 실명제 참여 은행 4파전 압축… 신한·농협·국민·하나

정부가 가상화폐(통화)를 제도권으로 끌어들이는 일환 중 첫번째로 추진하는 '가상화폐 실명제'의 참여 은행이 신한·농협·국민·하나은행 4파전으로 압축됐다. 28일 금융권에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 전날 가상화폐 거래소 관계자와 실명확인을 위한 시스템을 구축할 의사가 있는 신한·농협·국민·하나은행 등과 합동회의를 진행했다. 정부가 지난 3일...

2017-09-28 10:46
국감 증인 확정 앞둔 국회… MB·전두환 부터 정몽구‧신동빈까지 신청

올해 처음 ‘국감 증인 신청 실명제’가 도입되면서 막무가내식 증인 신청이 사라질 것으로 기대되는 가운데, 일부 의원들은 공개적으로 다수의 기업 오너들을 증인으로 부르겠다고 밝혀 여야 협의를 통한 최종 확정 결과가 주목된다. 기획재정위, 국토교통위가 오는 21일 전체회의에서 국감 증인 출석 요구서를 의결키로 하는 등 상임위들은 국감 증인 확정을...

2017-09-20 10:55
中 가상화폐거래소 폐쇄 소식에 일본ㆍ홍콩 반사이익… ‘규제’ 막힌 한국은 구경만

정부는 우선 강력하게 거래자 신원을 파악하는 '가상화폐 실명제'를 추진 중이다. 우리나라 또한 규제 강도를 높이고 있어 빗썸과 코빗, 코인원 유입이 크지 않았다는 분석이다. 한 거래소 관계자는 "우리나라의 제도권 편입을 위한 움직임이 중국 거래소 이용자의 국내 유입에 걸림돌이었을 것"이라며 "일본 정부가 가상화폐에 있어선 전 세계 중 가장...

2017-09-18 09:19
막오른 은행권 가상화폐 경쟁

금감원이 가상화폐 제도권 편입을 위해 ‘가상화폐 실명제’를 꺼내든 것은 가상화폐를 빙자한 사기 및 불법 거래에 대해 금융당국이 철퇴를 놓겠다는 의지로 볼수 있다. 금융위원회와 기획재정부, 한국은행 등 유관 기관의 가상화폐에 대한 입장은 변함이 없다. 법정 화폐로 인정하는 것에 대해선 부적절하며, 아직 논외 대상이라는 것이다. 다만 가상화폐 시장이...

2017-09-14 10:03
‘부정 방조냐 신기술 역행이냐’…세계 각국, 가상통화 규제에 골머리

금융위원회를 비롯한 관계기관은 지난 1일 가상통화 관계기관 합동 태스크포스(TF) 첫 회의를 열고 가상통화 거래의 투명성 확보를 위해 가상통화 거래 시 실명제를 의무화하기로 결정했다. 당국은 가상계좌가 개설된 은행에 대해 이름·계좌번호·가상계좌번호 등으로 이용자 본인 여부를 확인하고 거래를 진행하도록 12월까지 절차를 마련할 예정이다. 중국은 최근...

2017-09-14 08:22
금융당국, 은행권 '가상화폐 실명제' 시스템 구축 착수

앞으로는 거래소 계좌 이름과 입금 통장의 실명이 완벽하게 일치해야 송금이 승인돼 투자 사기가 대폭 줄어들 전망이다. 이번 조치에 따라 가상화폐 거래소와 거래하는 은행의 판도 변화가 예상된다. 은행들은 이번 조치를 위해 전산시스템을 구축해야 한다. 신한은행, 농협은행, KB국민은행, KEB하나은행은 준비가 순조롭게 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다. 차세대...

2017-09-13 09:54
[이철환의 돈 이야기] 빗장 푸는 스위스 비밀금고·국내 금융실명제… 커지는 ‘금융 투명성’ 목소리

‘금융실명제’란 금융기관과의 거래 시 거래자의 실제명의(실명)로 거래토록 하고, 거래의 비밀을 철저히 보장함으로서 금융거래의 투명성을 높이는 제도이다. 이를 통해 금융거래가 부정부패·부조리와 연결되는 고리를 차단하고, 아울러 금융자산에 대한 종합과세가 가능하여 공평과세를 이룩하는 데 그 뜻이 있었다. 나아가 지하경제 규모를 축소함으로써 국민...

2017-08-09 10:44
공정위, 재벌 ‘상시 감시’ 레이더망 구축 한다

4일 공정거래위원회 등에 따르면 공정위 기업집단과는 정책실명제 중점관리 대상 사업으로 ‘기업집단 포털시스템 고도화’ 작업을 추진하고 있다. 연내 구축을 목표로 진행 중인 기업집단 포털시스템 고도화 작업은 대규모 기업집단 정보를 공개하는 시스템으로 ‘오프니·OPNI(groupopni.ftc.go.kr)’로도 불린다. OPNI는 대기업집단 정보를 한눈에 볼 수 있고 관련...

2017-08-04 10:40
[물 좀 주소! 목마르오~] 전 국민 부자 만들기 프로젝트 (7)

필자의 개인적인 생각이지만 ‘금융실명제’나 ‘지하 자금 양성화 정책’ 등도 진리이다. 그러나 실명(實名)이든 가명(假名)이든, 땅 속에 있든 땅 위에 있든 다 우리나라 사람이 갖고 있는 돈이기에 그 돈은 우리나라 경제구조 안에서 순환된다. ‘성매매금지법’이나 ‘전시작전권’을 미국에서 한국으로 가지고 오는 것 등도 다 진리이기에 옳은 일이다. 대통령이...

2017-07-05 13:16

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