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  • 이복현 금감원장 "전 은행권 대상으로 외환 이상거래 점검"
    이복현 금감원장 "전 은행권 대상으로 외환 이상거래 점검"
    이어 금감원은 신한은행으로부터도 외국환 이상 거래 현황을 보고받고 지난달 30일 해당 지점에 대한 현장 검사에 나섰다. 신한은행의 정확한 외국환 이상 거래 규모는 밝혀지지 않았다. 금감원은 우리은행에 이어 신한은행 지점의 거액 외환 이상 거래와 관련해 이번 수시 검사에서 자금세탁 방지법과 외환 거래법 위반 여부를 집중적으로 들여다보고 있다. 수입...
    2022-07-05 15:13
  • 금감원, 전 은행 '거액외환 이상거래' 점검지시
    금감원, 전 은행 '거액외환 이상거래' 점검지시
    이어 금감원은 신한은행으로부터도 외국환 이상 거래 현황을 보고 받고 지난달 30일 해당 지점에 대한 현장 검사에 나섰다. 신한은행의 정확한 외국환 이상 거래 규모는 밝혀지지 않았다. 금융권 관계자는 "이 원장이 시장 질서 교란 행위와 불공정 거래, 불법 행위는 엄벌에 처하겠다는 방침이어서 금융 사고가 되풀이되는 금융사들에 대한 강력한 조치가...
    2022-07-03 09:19
  • 신한은행 거액 외환거래 정황…금감원, 현장 검사 착수
    신한은행 거액 외환거래 정황…금감원, 현장 검사 착수
    금감원은 현장 검사에 착수해 자금 세탁을 통한 외국환거래법 위반이나 가상화폐와의 연관성 여부 등 불법거래 정황을 파악 중이다. 앞서 금감원은 우리은행의 비정상적 외환거래 수시 검사에도 착수했다. 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년 동안 8000억 원가량이 외환거래를 통해 복수의 법인에서 복수의 법인으로 송금된 사실을 내부 감사를 통해 포착해 지난주...
    2022-07-02 17:42
  • “외국인 부동산 투기 엄벌”…국토부, 투기성 거래 기획조사
    “외국인 부동산 투기 엄벌”…국토부, 투기성 거래 기획조사
    해외 불법자금 반입이나 무자격 비자로 부동산을 임대하는 등 외국환거래법 및 출입국관리법 위반사항에 대해서는 관세청·법무부에 통보하는 등 엄중히 대응할 방침이다. 이번 조사는 올해 9월까지 4개월간(필요 시 연장) 진행하며 10월 중(잠정) 조사결과를 발표할 예정이다. 앞으로 정부는 외국인의 토지 거래까지 조사 대상을 확대해 나가는 한편, 외국인 투기에 대한...
    2022-06-23 14:00
  • [이슈&인물] ‘유우성 간첩조작 사건’ 장경욱 변호사 “이시원‧이두봉, 사과해야”
    [이슈&인물] ‘유우성 간첩조작 사건’ 장경욱 변호사 “이시원‧이두봉, 사과해야”
    그러자 검찰은 기소유예 처분했던 유 씨의 ‘외국환거래법 위반 혐의’를 다시 꺼내 기소해 ‘보복기소’ 논란을 일으켰다. 대법원은 이를 ‘공소권 남용’을 이유로 공소를 기각한 원심을 확정했다. 검찰의 공소권 남용을 인정한 셈이다. 장경욱 변호사는 16일 이투데이와 인터뷰에서 지금이라도 유 씨의 간첩조작 사건과 공소권 남용, 보복기소 등 전체적인 사건의...
    2022-06-16 17:00
  • 은행 아닌 곳에서도 돈 빌린다…금융위, 은행대리업 제도 추진
    은행 아닌 곳에서도 돈 빌린다…금융위, 은행대리업 제도 추진
    여행·항공사는 소액 외국환 매매신청·매매대금 수납·전달 등 대리·중개를 할 수도 있다. 금융위는 금융업법 개정 태스크포스(TF) 등을 통해 업권, 학계의 의견 수렴을 통해 구체화하고 은행법 개정안을 마련할 계획이다. 다만, 금융위는 "금융소비자 피해 및 서비스 품질 저하 등이 발생하지 않도록 은행업 수행에 필요한 인력·자본금 등 최소한의 요건을 갖추도록...
    2022-06-16 17:00
  • ‘빅뱅’ 출신 승리, 징역형 확정 후 여주교도소로 이감…내년 2월까지 복역
    ‘빅뱅’ 출신 승리, 징역형 확정 후 여주교도소로 이감…내년 2월까지 복역
    또한 승리는 2017년 6월 도박에 필요한 100만달러(한화 약 11억7950만원) 상당의 칩을 빌리면서 재정당국에 신고하지 않아 외국환거래법도 위반했다. 이 밖에도 무허가 유흥주점 운영 혐의, 유리홀딩스와 클럽 버닝썬의 자금 횡령 등 9개 혐의로 기소됐다. 이후 승리는 2020년 1월 기소 한 달여 만에 입대해 군사법원에서 1·2심 재판을 받았다. 원래라면 지난해 9월...
    2022-06-08 18:27
  • [상보] '성매매 알선' 빅뱅 승리 징역 1년 6개월 확정
    [상보] '성매매 알선' 빅뱅 승리 징역 1년 6개월 확정
    도박에 필요한 100만 달러(약 11억 원) 상당의 칩을 외국환거래 신고 없이 빌리기도 했다. 서울 강남의 주점 ‘몽키뮤지엄’ 브랜드 사용료 명목으로 클럽 ‘버닝썬’ 자금 5억2800여만 원을 빼돌리고 직원 개인 변호사비 명목으로 유리홀딩스 자금 2000여만 원을 횡령한 혐의도 있다. 무허가 유흥주점을 운영한 혐의, 2015년 12월 서울 강남구 한 주점에서 지인들과...
    2022-05-26 10:24
  • '상습도박' 슈 "불법 도박한 신정환과 달라"
    '상습도박' 슈 "불법 도박한 신정환과 달라"
    외국환거래법 위반이었다”며 “저는 그게 불법인 줄 몰랐다. 제 돈인데. 진짜 몰랐다”고 강조했다. 최욱은 “당시 익명으로 기사가 나갔다. 그때 본인은 아니라고 부인해서 사람들의 정서가 조금 더 불편했던 게 아닐까 싶다”며 “그 다음에 유진 씨가 의심받았다. 그러니까 슈 씨가 ‘내가 했다’고 카드를 들었다”고 당시 상황을 설명했다. 슈는 “유진이랑...
    2022-05-18 16:48
  • 유승준, 한국길 또 막혔다...패소 이유 살펴봤더니
    유승준, 한국길 또 막혔다...패소 이유 살펴봤더니
    재판부는 “그럼에도 원고가 재외동포로서 자유로운 출입국과 체류, 취업, 부동산취득, 금융, 외국환거래, 건강보험 적용 권리가 포함된 재외동포 체류자격을 반드시 받아야 한다고 볼 사유가 있다고 보이지 않는다”고 덧붙였다. 병역 의무를 회피하려 미국 시민권을 취득했다가 2002년 한국 입국이 제한된 유씨는 재외동포 비자를 받아 입국하려 했으나 비자 발급을...
    2022-04-28 17:48
  • NH투자증권, 해외부동산 투자ㆍ해외자산 상속 컨설팅 업무협약
    NH투자증권, 해외부동산 투자ㆍ해외자산 상속 컨설팅 업무협약
    에스테이트앤트러스트자문은 외국환거래법과 국내외 세무, 신탁설립 등 글로벌 자산의 상속 및 증여 관련 분야에 특화된 인력을 보유한 가문 자산 승계 컨설팅 전문기업이다. NH투자증권 프리미어 블루(Premier Blue)본부 고객들이 국내외 자산 취득 및 상속ㆍ증여 진행 시 전문 컨설팅 기업이 제공하는 고품질 솔루션을 제공받을 수 있을 것으로 기대하고 있다....
    2022-04-07 09:37
  • [정부 주요 일정] 경제·사회부처 주간 일정(3월 21일~25일)
    [정부 주요 일정] 경제·사회부처 주간 일정(3월 21일~25일)
    10:30 외국인력정책 실무위원회(서울지방노동청) △3대 안전조치 현장점검의 날 운영 24일(목) △고용부 장관 07:30 경제중대본회의(서울청사) △고용부 차관 10:30 차관회의(서울청사) 25일(금) △고용부 장관 08:30 코로나19 중대본 회의(서울청사) ◇공정거래위원회 21일(월) △숙박시설 관련 소비자 안전주의보 발령 22일(화) △공정위 위원장 10:00...
    2022-03-20 09:38
  • 승리, 항소심서 징역 3년→1년 6개월로 감형…“반성한다”는 말에
    승리, 항소심서 징역 3년→1년 6개월로 감형…“반성한다”는 말에
    승리는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령), 식품위생법 위반, 업무상횡령, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영), 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반(성매매알선 등), 상습도박, 외국환거래법 위반, 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반(성매매), 특수폭행교사 혐의 등 총 9개 혐의를 받고 있다. 현재 승리는...
    2022-01-27 17:00
  • 신고 의무도ㆍ강제력도 없다…가상자산 환치기 방치하는 특금법
    신고 의무도ㆍ강제력도 없다…가상자산 환치기 방치하는 특금법
    없고, 법 집행기관이 어떻게 처리했는지 최종적으로 마지막 단계에서 대략적인 통보만 받는다”고 답했다. 전문가들은 가상자산 투자자들의 신고 의무가 추가되거나, 가상자산의 특성을 고려한 업권법 마련이 시급하다고 입을 모았다. 한 법조 전문가는 “가상자산을 투자나 결제 수단이 아니라고 발생하는 문제들”이라며 “(환치기를 막으려면) 외국환거래법상...
    2022-01-18 05:00
  • 환치기 통로된 가상자산 거래소, 책임 소재는 깜깜
    환치기 통로된 가상자산 거래소, 책임 소재는 깜깜
    외국환거래법에 따르면 환치기 행위를 방지하기 위해 연간 5만 달러, 건당 5000달러로 송금을 제한하고 있다. 하지만 거래소의 출금 한도가 이를 훨씬 웃돌면서 하루에 수십억 원이 해외로 전송될 수 있다. 실제 업비트에서 2채널 인증을 거친 고객은 하루에 50억 원 상당의 가상자산을 출금할 수 있다. 빗썸은 150BTC(17일 시세 기준 약 78억 원)이다. 2단계 인증을 거친...
    2022-01-18 05:00
  • '성지건설 횡령' 옵티머스 연루자들 실형 확정
    '성지건설 횡령' 옵티머스 연루자들 실형 확정
    박 씨는 2017년 2월 자기자본 없이 외국환수표를 통해 전환사채대금을 낸 것처럼 꾸며 엠지비파트너스 명의로 성지건설의 1차 전환사채 148억3300만 원을 발행해 취득했다. 같은 해 8월에는 전 대주주로부터 성지건설의 주식 20% 및 경영권을 양수해 성지건설의 최대주주가 됐다. 이후 유 씨를 통해 옵티머스 펀드로부터 자금을 조달해 전환사채대금을 납입한 후 해당...
    2021-12-27 10:00
  • [정부 주요 일정] 경제·사회부처 주간 일정 (12월 27~31일)
    위한 외국환거래규정 개정 △제15차 재정관리점검회의 개최 △2021년 10월 인구동향 △2021년 11월 국내인구이동 △한국종사상지위분류 개정 △2020년 운수업조사 결과(잠정) [물류산업통계 포함] △KDI FOCUS ‘지방교육재정교부금, 왜 그리고 어떻게 고쳐야 하나?’ 30일(목) △부총리 07:30 비상경제 중앙대책본부회의(서울청사) △기재부 1차관 07:30...
    2021-12-26 09:20
  • 금융위, ‘5%룰 위반’ 상장사 과징금 상향...자본시장법 개정안 9일 시행
    금융위, ‘5%룰 위반’ 상장사 과징금 상향...자본시장법 개정안 9일 시행
    오는 19일 외국환거래규정 개정안 시행으로 외화 투자자예탁금도 예치기관에 별도 예치하도록 제도가 명확해짐에 따라 증권사 유동성 등을 고려한 외화 예탁금도 점진적으로 별도 예치제를 적용한다. 이 밖에 지난 8월부터 스팩(SPAC) 합병방식으로 해당 스팩이 소멸하고 비상장사의 법인격이 존속하는 경우가 추가 허용됨에 따라 합병 이후 스팩이 아닌 비상장사...
    2021-12-07 13:25
  • [정부 주요 일정] 경제·사회부처 주간 일정 (11월 15~19일)
    [정부 주요 일정] 경제·사회부처 주간 일정 (11월 15~19일)
    (대전) △한국공정거래조정원 2021년 법·경제분석그룹(LEG) 최종발표회 개최 △공정위-한국전자통신연구원, 정보통신기술 분야 업무협약 체결 △광명철강의 하도급법 위반행위 제재 16일(화) △공정위 위원장 10:00 정무위 전체회의(국회) △공정위 부위원장 10:00 국무회의(서울청사) △3분기 적극행정 우수공무원 선정 △2021년 71개 공시대상기업집단...
    2021-11-14 09:37
  • ‘위장 취업’ 유우성, 벌금 700만 원 확정…‘대북송금’ 공소기각
    ‘위장 취업’ 유우성, 벌금 700만 원 확정…‘대북송금’ 공소기각
    이후 서울중앙지검은 유 씨를 같은 외국환거래법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. 1심은 혐의를 모두 유죄로 인정해 벌금 1000만 원을 선고했다. 그러나 2심은 검찰이 공소권을 남용했다고 보고 외국환거래법 위반 혐의에 대해 공소기각 판결했다. 항소심 재판부는 “검사가 이 사건을 기소한 것은 통상적이거나 적정한 소추재량권 행사라고 보기 어려운 바 어떠한...
    2021-10-14 10:43
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