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빗썸, ‘사망자 명의 거래 선제 차단’ 시스템 구축…비대면 금융범죄 대응 강화

가상자산 거래소 빗썸은 최근 증가하는 비대면 금융범죄에 대응하기 위해 ‘사망자 명의 거래 선제적 차단’ 시스템을 새롭게 수립했다고 1일 밝혔다. 비대면 금융거래는 이용자 본인이 사망한 이후에도 신분증, 휴대전화 등 인증 수단이 유가족이나 지인에게 넘어가 거래가 지속하거나, 불법 목적으로 악용되는 문제가 꾸준히 제기돼 왔다. 감독당국 역시 민생범죄 예방

2025-12-01 08:47
"1000만 이용자 시대" 가상자산 거래소, AI 기반 리스크 관리 강화 나서

국내 5대 거래소, AI 기반 리스크 모니터링 시스템 전면 가동해외 거래소들도 AI·머신러닝 활용 확대하반기 3500개 법인 투자 허용 앞두고 시스템 도입 시급 국내 주요 가상자산 거래소들이 인공지능(AI) 기반 리스크 모니터링 시스템 운영에 박차를 가하고 있다. 거래 이용자가 1000만 명을 돌파하면서 의심거래보고(STR)가 급증한 데다, 하반기 법

2025-11-17 12:00
“사기 탐지율 높였지만 고객은 상담 뺑뺑이”…금융권 AI의 현실

AI 상담 만족도 21.6%…“이해 못 한다” 73.6%“효율 확보⋯설명책임·감독·고객 경험이 남은 과제” 금융권이 인공지능(AI)을 보이스피싱·자금세탁방지(AML) 등 내부통제 영역에 적용하며 성과를 내고 있지만, 고객 상담과 같은 소비자 접점에서는 만족도가 여전히 낮은 것으로 나타났다. AI 도입이 효율과 대응 속도는 높였지만, 금융 산업의 핵심

2025-11-17 12:00
포블, 자금세탁방지 시스템 고도화…고위험 국가 거래 원천 차단

국내 가상자산 거래소 포블게이트(포블)는 최근 동남아 지역에서 확산 중인 금융범죄 및 자금세탁 리스크에 대응하기 위해 자금세탁방지(AML)와 이상거래탐지시스템(FDS) 체계를 전면 강화한다고 7일 밝혔다. 이번 조치는 캄보디아 등 고위험 지역을 중심으로 유입될 수 있는 범죄자금을 사전에 차단하고, 시장의 건전성과 이용자 보호를 동시에 강화하기 위한 A

2025-11-07 09:15
포블, 전 임직원 대상 AML·내부통제 역량 강화

가상자산 거래소 포블게이트(포블)는 전 임직원을 대상으로 자금세탁방지(AML) 및 내부통제 실무 교육을 했다고 30일 밝혔다. 이번 교육은 자금세탁방지 전담 부서의 주도로 실무 활용도를 높이는 데 초점을 맞췄다. 교육 주요 내용은 △자금세탁방지제도 도입 배경 △관련 법률 및 업무규정 △고객확인제도(CDD) △의심거래보고제도(STR) 등으로 구성됐다.

2025-10-30 09:10
일자리 절벽에 흔들리는 청춘…캄보디아 사태가 드러낸 ‘고용 안전망 균열’ [캄보디아의 경고]

청년 고용률 17개월 연속 하락…구조적 일자리 불안 심화정부, 캄보디아 범죄자금 금융제재 착수·여야 모두 ‘재외국민 보호’ 총력 대응 일자리의 문턱을 넘지 못한 청년들이 국경을 건넜다. ‘월 500만 원 고수익’을 내세운 사회관계망서비스(SNS) 광고를 따라 떠난 그곳은 일터가 아닌 감금과 폭력의 현장이었다. 최근 캄보디아에서 벌어진 납치·살해 사건은 단

2025-10-19 18:12
캄보디아 범죄자금 ‘금융제재’ 착수…거래 전면 차단 검토

캄보디아 현지에서 한국인을 포함한 외국인 대상 강력 범죄가 급증하면서 정부가 빠르면 이달 내로 관련 범죄조직에 대한 금융제재를 시행할 것으로 전망된다. 19일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 캄보디아 범죄 연루자들을 금융거래 제한 대상으로 지정하는 작업을 진행 중이다. 금융당국 관계자는 "범죄단체의 법적 성격을 어떻게 규정할

2025-10-19 10:37
DAXA, 국내 거래소 대상 범죄자금 모니터링 사례 공유…민관 협력 강화

디지털자산거래소 공동협의체 닥사(DAXA)는 서울 강남 드림플러스에서 국내 가상자산사업자(VASP)를 대상으로 ‘동남아 범죄자금 거래 모니터링 및 의심거래보고(STR) 강화를 위한 사례공유회’를 열었다고 17일 밝혔다. 최근 캄보디아 등 동남아 지역에서 발생한 범죄의 여파가 국내로 퍼지며, 범죄수익의 송금 및 환전 과정에 가상자산이 악용되고 있다는 우

2025-10-17 14:38
디지털 자산 거래소 포블, 이중 AML 도입으로 자금세탁 방지 강화

디지털 자산 거래소 포블게이트(포블)는 자금세탁방지(AML) 시스템을 이원화해 금융 범죄 탐지 체계 고도화에 나선다고 4일 밝혔다. 고위험 거래의 실시간 탐지 역량을 강화하고 내부 통제 시스템의 신뢰도를 업계 최고 수준으로 끌어올리기 위한 선제적 조치다. 포블은 기존 지티원(GTOne) AML 시스템에 더해 옥타솔루션(OCTASolution) AML

2025-09-04 15:12
한은, CBDC 2차 테스트 잠정 중단

한국은행이 추진하는 중앙은행 발행 디지털화폐(CBDC) 2차 테스트가 잠정 중단됐다. 29일 금융계에 따르면 한은은 26일 CBDC 실거래 1차 테스트(‘한강’ 프로젝트) 참여 은행들과 비대면 회의에서 2차 테스트 논의를 잠정적으로 중단·보류한다고 통보했다. 한은과 7개 은행은 지난 4월 금융소비자 10만 명을 대상으로 1차 테스트를 시작해 이달 말

2025-06-29 10:48
코빗, 임직원 대상 '현업 활용 특화' 자금세탁방지 교육

가상자산 거래소 코빗은 전사 임직원을 대상으로 자금세탁방지(AML) 실무 교육을 시행했다고 28일 밝혔다. 이번 교육은 자금세탁방지 전담 조직이 직접 교육 콘텐츠를 기획하고 강의에 참여해 현업에서 즉시 활용할 수 있는 맞춤형 실무 중심 교육으로 구성됐다. 강의는 △가상자산 입출금에 따른 위험 통제 방안 △법인 고객의 신원확인(KYC) 절차 △의심거래

2025-05-28 09:35
철도역사 사회적기업 ‘굿즈’ 매장 세 번째 오픈

고용노동부는 사회적기업의 자생력을 높이는 판로지원 확대의 일환으로 25일 SRT 수서역에 사회적기업이 참여한 철도 굿즈 매장을 개설했다고 밝혔다. 이번 수서역 매장은 서울역, 부산역에 이은 세 번째 철도역사 굿즈 매장이다. 특히 코레일유통이 운영하는 서울역, 부산역의 매장과 달리 수서역은 사회적기업이 직접 운영하는 첫 사례다. 수서역 매장의 상품은 약

2025-04-25 14:00
코인원, 자금세탁방지·불공정거래 감시 고도화…“신뢰 받는 거래소될 것”

가상자산법 시행ㆍVASP 갱신에…‘AMLㆍ불공정거래 감시’ 화두코인원, AML 전담 인력 출범 당시 대비 5배 증가…시스템 고도화이용자 보호 역량 지속 강화 중…“신뢰할 거래소 자리매김할 것” 가상자산 투자자가 700만 명을 넘어서는 등 투자자 수와 거래대금이 증가하면서 가상자산거래소의 자금세탁방지(AML)와 불공정 거래 감시 역량이 더욱 중요해지고 있다

2024-12-17 17:42
코인원, 자금세탁방지 고도화 프로젝트 완료

코인원이 기존 자금세탁방지(AML) 시스템을 가상자산사업자 맞춤형으로 업그레이드하며 AML 고도화 프로젝트를 완료했다고 4일 밝혔다. 코인원은 지난해 5월부터 자금세탁방지 컨설팅 및 솔루션 구축 전문기업 에이블컨설팅과 협력해 AML 고도화 프로젝트를 진행했다. 이번 AML 고도화 프로젝트에서는 RA(위험평가)모델 및 요주의리스트 필터링 고도화, STR(

2024-07-04 08:49
코빗, 제 1회 AML 업무능력 검정시험(TPAC)서 합격자 22명 배출

코빗, 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC)에 임직원 총 22명 합격합격자 중 60% 非 AML 조직, 가상자산 거래소 응시자 중 최고 득점도AML 전담 부서 소속 직원들이 사내 강사진으로서 임직원 학습 지원 가상자산 거래소 코빗이 이달 1일 진행된 제 1회 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC)에 자사 임직원 총 22명이 합격했다고 20일 밝혔다.

2024-06-20 11:31
한국인 자폐스펙트럼 장애 유발 유전적 변이 최초 규명

국내 연구진이 비유럽계 자폐스펙트럼 장애에서 자폐 원인이 되는 새로운 유형의 유전적 변이를 최초로 규명했다. 분당서울대병원은 유희정 정신건강의학과 교수팀(안준용 고려대 바이오시스템의과학부 교수 공동연구)이 게놈의 일부인 ‘짧은 연속 반복 서열(STR)’의 변이가 뇌 형성과 발달을 조절하는 유전자 네트워크에 영향을 미치는 것을 발견했다고 7일 밝혔다.

2024-06-07 09:10
1000만 원 현금거래 '깜깜이'…신협ㆍ새마을금고, AML 통제 '고삐'

FIU, 지난해부터 자금세탁방지 제도 위반 행위 제재 공시 과태료 9950만 원 부과…CTR 위반이 36건으로 더 많아 새마을금고중앙회 “상시 감독…자격시험 의무화 검토 중” 신협중앙회 “개별 조합 활용 전산시스템 개발해 재발 방지” 신용협동조합과 새마을금고가 자금세탁방지(AML)제도 준수를 위해 내부 ‘허들’을 높이기로 했다. 올해 들어 금융당국에 AM

2024-06-07 05:00
[르포] "등잔 밑이 어둡다"…서울 한복판서 코인 OTC 성행

여의도ㆍ강남ㆍ종로 등에서 코인 OTC 업체 존재테더, 시세 변동 적고 자금 출처 확인 어려워 자금세탁 용이올해 초 코인 OTC 개설자 특금법 위반죄로 구속 기소 “테더 사고팝니다. 시장 최고가 구매, 시장 최저가 판매” 여의도역 근방 금융감독원에서 1km가 채 되지 않는 거리 스테이블코인인 테더를 비롯해 비트코인, 이더리움 등 가상자산을 매매한다는

2024-06-06 07:00
마크로젠, 유전자 검사로 한국전쟁 민간인 희생자 발굴 유예 신원 확인

마크로젠은 한국전쟁 당시 희생된 민간인들의 신원을 확인하기 위한 유전자검사에서 희생자 발굴 유해 2구의 신원 확인에 성공했다고 7일 밝혔다. 이번 연구는 70여 년이 지난 발굴 유해 유전자검사를 성공적으로 완료한 것으로, 마크로젠이 보유하고 있는 ‘Human ID(휴먼아이디)’ 유해 감식 기술력과 노하우를 활용한 결과라고 설명했다. 해당 결과는 마크

2024-05-07 09:04
[분양특집]희소성·합리적 분양가 갖춘 지식산업센터…현대엔지니어링, ‘현대 테라타워 세마역’

현대엔지니어링이 경기도 오산시 세교동에 조성되는 지식산업센터 ‘현대 테라타워 세마역’을 분양한다. 현대 테라타워 세마역은 지하 3층~지상 13층, 연면적 약 11만5000㎡ 규모로 제조형과 연구·업무형 지식산업센터 566실과 상업시설 46실로 구성된다. 3.3㎡당 분양가가 1200만 원대로 책정됐는데 사업지와 한 시간 거리인 서울디지털단지 지식산업센터들

2024-04-25 05:00

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