디지털 자산 거래소 포블, 이중 AML 도입으로 자금세탁 방지 강화

(사진=포블)

디지털 자산 거래소 포블게이트(포블)는 자금세탁방지(AML) 시스템을 이원화해 금융 범죄 탐지 체계 고도화에 나선다고 4일 밝혔다. 고위험 거래의 실시간 탐지 역량을 강화하고 내부 통제 시스템의 신뢰도를 업계 최고 수준으로 끌어올리기 위한 선제적 조치다.

포블은 기존 지티원(GTOne) AML 시스템에 더해 옥타솔루션(OCTASolution) AML 시스템을 추가 도입한다. 두 시스템을 병행 운영해 서로 다른 알고리즘의 탐지 결과를 교차 검증함으로써 의심거래보고(STR)의 분석 정확도와 신뢰도를 동시에 확보한다는 전략이다.

신규 도입된 옥타솔루션의 AML 시스템은 실시간 요주의 인물 필터링(WLF)을 통해 국제 제재·블랙리스트 자동 탐지를 지원하며, 정교한 고객 위험평가(RA)에 기반을 둔 맞춤형 모니터링 기능을 제공한다. 또 룰 백테스팅(Rule Back-testing) 강화를 통해 탐지 규칙 검증과 최적화를 구현할 수 있도록 했다.

포블은 이 같은 고도화로 글로벌 AML 규제와 국내외 보안 기준을 모두 충족하는 한편 전사적 위험기반접근(RBA) 체계를 연계해 내부 심사부터 대외 보고까지 전 과정의 리스크 대응 역량을 강화한다는 방침이다.

포블 관계자는 "이번 AML 시스템 이원화는 고객 자산을 보호하고 가장 신뢰할 수 있는 거래 환경을 제공하겠다는 포블의 강력한 의지를 보여주는 핵심 조치"라며 "앞으로도 기술력과 안정성을 기반으로 AML 관리 체계를 지속 고도화하겠다"라고 말했다.