캄보디아 범죄자금 ‘금융제재’ 착수…거래 전면 차단 검토

프린스·후이원 등 제재 검토…FIU, 동남아발 자금세탁 테마 점검 병행

▲휴일인 18일(현지시간) 캄보디아 수도 프놈펜 중심가 센속에 있는 프린스 그룹 본사 건물 1층 은행 모습. (연합뉴스)

캄보디아 현지에서 한국인을 포함한 외국인 대상 강력 범죄가 급증하면서 정부가 빠르면 이달 내로 관련 범죄조직에 대한 금융제재를 시행할 것으로 전망된다.

19일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 캄보디아 범죄 연루자들을 금융거래 제한 대상으로 지정하는 작업을 진행 중이다. 금융당국 관계자는 "범죄단체의 법적 성격을 어떻게 규정할지 부처 간 조율이 이뤄지고 있다"라며 "대상자가 확정되면 금융거래 차단 등의 조치가 뒤따를 예정"이라고 밝혔다.

금융거래 제한 대상으로 지정되면 당국의 사전 승인 없이는 금융·부동산·채권 등 일체의 재산 거래를 할 수 없다. 이는 불법 자금의 국내 유입과 이동을 원천 봉쇄하기 위한 강력한 조치다.

제재 대상으로는 캄보디아 프놈펜 소재 '프린스 그룹'과 금융서비스 업체 '후이원 그룹'이 유력하게 거론된다. 프린스 그룹은 부동산과 금융업을 중심으로 캄보디아 경제 전반에 상당한 영향력을 보유한 대기업이다. 하지만 최근 국제 사회에서는 인신매매와 온라인 사기, 불법 감금 등 조직 범죄의 핵심 세력으로 지목받고 있다. 후이원 그룹 역시 사기로 취득한 가상화폐를 장기간 세탁해온 것으로 알려졌다.

앞서 미국과 영국은 이들을 '초국가적 범죄조직'으로 규정하고 공동 제재를 발표한 바 있다. 한국 정부 역시 사안의 긴급성을 고려해 이달 안에 제재 절차를 마무리한다는 방침이다. 다만 금융거래 제한 대상 지정을 위해서는 기획재정부, 외교부, 법무부 등 여러 부처의 합의가 필요하며, 국가안전보장회의(NSC) 심의도 거쳐야 한다.

한편, FIU는 연내 동남아 지역 범죄자금의 가상자산 세탁 실태에 대한 테마 점검도 시행하기로 했다. 17일 서울 강남 드림플러스에서 디지털자산거래소 공동협의체 닥사(DAXA) 주최로 열린 '동남아 범죄자금 거래 모니터링 및 의심거래보고(STR) 강화를 위한 사례공유회'에서 FIU는 동남아 범죄 수익 이동에 가상자산이 악용되는 사례가 늘고 있다며 모니터링과 의심거래보고 체계를 강화하겠다는 입장을 전달했다.