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[서민 노리는 금융범죄①] 시스템 조작·가짜 계정·불법 다단계까지 ‘사기 주의보’

2008년 가을, 대한민국 최악의 사기꾼 조희팔이 잠적하자 7만여 명의 국민은 피눈물을 흘렸다. 피해액만 5조 원이 넘는 이른바 ‘조희팔 사건’은 단군 이래 최대 불법 금융 다단계 사기 범죄로 기록됐다. ‘제2의 조희팔 사건’으로 불린 IDS홀딩스 피라미드 사기는 1만2000여 명에게 1조1000억 원이 넘는 손해를 끼쳤다. 법원에 접수되는 사기·공갈 형사

2020-01-02 05:00
[단독] ‘1조 사기’ IDS홀딩스 청산절차 돌입…범죄수익 220억 처분 '안갯속'

서민들을 상대로 1조 원대 사기행각을 벌인 IDS홀딩스의 청산절차가 시작됐다. 법원의 청산 여부 결정에 따라 검찰이 2016년 압수한 220억 원을 피해자들에게 돌려줄 수 있을지 관심이 쏠린다. 8일 법조계에 따르면 서울남부지방법원은 최근 검찰의 IDS홀딩스 법인 청산인 선임 신청을 승인했다. 이후 법원이 IDS홀딩스의 청산 결정을 내릴 경우 금

2019-12-09 05:00
'사건 배당 개입' 구은수 전 서울경찰청장 집유 확정

청탁을 받고 사건배당에 개입한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 구은수(61) 전 서울지방경찰청장에게 집행유예가 확정됐다. 대법원 2부(주심 조재연 대법관)는 10일 직권남용권리행사방해 혐의 등으로 기소된 구 전 청장의 상고심에서 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고한 원심판결을 확정했다. 구 전 청장은 2014년 불법 금융 다단계 업체인 IDS홀딩스

2019-01-10 10:56
'IDS홀딩스 인사청탁' 구은수 전 서울경찰청장, 2심도 집행유예

경찰관 인사 청탁 대가로 불법 다단계업체 IDS홀딩스에 수천만 원을 받아낸 혐의로 재판에 넘겨진 구은수(60) 전 서울지방경찰청장이 2심에서도 집행유예를 선고받았다. 서울고법 형사1부(재판장 김인겸 부장판사)는 22일 수뢰 후 부정처사 등 혐의로 기소된 구 전 청장에 대한 항소심에서 1심과 같이 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고했다.

2018-08-22 11:11
[오늘의 재판 일정]이현동 전 국세청장 특가법 상 국고손실 선고공판 등

▲(선고)오전 11시 '김대중 뒷조사 공작' 이현동 전 국세청장, 특가법 상 국고 등 손실 등 선고공판. 서울중앙지법 형사21부, 502호 ▲오전 11시 ‘국정원 특활비 상납’ 김성호 전 국정원장 특가법상 국고손실 등 2차 공판준비기일. 서울중앙지법 형사31부. 506호 ▲(선고)오후 2시 10분 '업무방해' 김정훈 전 전국교직원노동조합 위원장 특수공무

2018-08-08 06:30
[오늘의 재판 일정]신동빈 롯데 회장 특경가법 상 횡령 등 항소심 9차 공판 등

▲오전 10시 ‘블랙리스트’ 김기춘 외 8 직권남용 18차 공판. 서울중앙지법 형사28부, 510호 ▲오전 10시 30분 '롯데 경영비리' 신동빈 회장 외 8, 특경가법 상 횡령 등 항소심 9차 공판. 서울고법 형사8부, 312호 ▲(선고)오후 2시 ‘총선넷 낙선운동’ 안진걸 참여연대 사무처장 공직선거법 위반 항소심 선고 공판. 서울고법 형사7부, 40

2018-07-18 06:30
[오늘의 재판 일정]신격호 롯데 명예회장, 특경가법 상 횡령 등 항소심 8차 공판 등

▲오전 10시 '박근혜 심판 광고 게재' 장호준 목사, 공직선거법 위반 항소심 1차 공판 ▲오전 10시 ‘블랙리스트’ 김기춘 외 8 직권남용 15차 공판 ▲오전 11시 ‘태블릿 PC 조작 주장’ 변희재 정보통신법상 명예훼손 1차 공판 ▲오후 2시 10분 '롯데 경영비리' 신격호 회장 외 8, 특경가법 상 횡령 등 항소심 8차 공판 ▲오후 2시 30분

2018-07-11 06:30
'IDS홀딩스 인사청탁' 구은수 前 서울경찰청장, 집행유예

불법 다단계업체 IDS홀딩스로부터 경찰관 인사청탁 대가로 수천만 원을 챙긴 혐의로 재판에 넘겨진 구은수(60) 전 서울지방경찰청장이 집행유예를 선고받았다. 서울중앙지법 형사32부(재판장 성창호 부장판사)는 22일 수뢰후 부정처사 등 혐의로 기소된 구 전 청장에 대해 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고했다. 구 전 청장에게 돈을 건넨 혐의로 재

2018-02-22 11:28
'1조 원대 투자 사기' IDS홀딩스 김성훈 대표, 결국 파산

1만여 명 투자자를 상대로 1조 원대 투자 사기를 벌인 김성훈(48) IDS홀딩스 대표가 파산 절차를 밟는다. 서울회생법원 22부(재판장 안병욱 부장판사)는 8일 김 대표에 대해 파산을 선고했다. 재판부는 이번 파산 선고를 통해 은닉재산 신고를 유도할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 재판부는 "형사판결문에 따르면 해외법인 설립 및 인수비용으로 609

2018-02-08 10:00
'뇌물수수 혐의' 이우현 "후원금 받았지만 뇌물 아냐"

수억 원대 뇌물 수수 혐의를 받는 이우현(60) 자유한국당 의원이 "후원금 받은 사실은 인정하지만 뇌물은 아니었다"고 주장했다. 이 의원은 20일 오전 9시 20분께 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 서울중앙지검에 출석했다. 이 의원은 “후원금으로 받은 것이었지 그 외에 그 이상으로 (받지 않았다)”며 “일생에 그런 일을 한 적이 없다”고

2017-12-20 10:22
'제2 조희팔' 1조 사기 IDS홀딩스 대표 징역 15년 확정

투자자들을 속여 1조 원대 투자금을 챙긴 김성훈(47) IDS홀딩스 대표에게 징역 15년이 확정됐다. 대법원1부(주심 박상옥 대법관)는 13일 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 기소된 김 씨의 상고심에서 징역 15년을 선고한 원심판결을 확정했다고 밝혔다. 김 씨는 2011년 11월부터 지난해 8월까지 FX마진거래 등에 투자하면 월 1%의

2017-12-13 14:30
'IDS홀딩스 뇌물수수' 구은수 전 서울경찰청장 구속기소

구은수(59ㆍ구속) 전 서울지방경찰청장(현 경찰공제회 이사장) 수천 억 원대의 뇌물 수수 혐의로 재판에 넘겨졌다. 7일 검찰에 따르면 서울중앙지검 특수1부(신자용 부장검사)는 이날 구 전 청장을 수뢰후부정처사, 직권남용권리행사방해 혐의로 구속기소했다. 구 전 청장은 IDS홀딩스 회장인 유모(구속) 씨 등으로부터 경찰관 2명을 경위로 승진시켜

2017-11-07 14:58
檢, ‘다단계 IDS 뇌물수수 혐의’ 구은수 구속영장 청구

다단계 유사수신업체 측 브로커로부터 수천만원의 금품을 수수한 혐의를 받는 구은수 전 서울지방경찰청장에게 구속영장이 청구됐다. 서울중앙지검 특수1부(신자용 부장검사)는 18일 구 전 청장에게 뇌물수수 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 구 전 청장은 IDS홀딩스 회장 직함을 갖고 활동하던 브로커 유모(구속기소)씨로부터 2014년 인사청탁을

2017-10-18 20:00
檢, 이우현 의원 前보좌관 구속영장…'제2조희팔' 사건 금품수수 혐의

검찰이 13일 금품 수수 혐의로 자유한국당 이우현 의원 전 보좌관 김 모씨에게 구속영장을 청구했다. 검찰 수사 결과 김모씨는 피해자들로부터 1조원대 투자금을 받아 가로챈 IDS홀딩스 핵심 임원으로부터 금품을 수수한 의혹한 것으로 드러났다. IDS홀딩스 사건은 피해자가 1만명이 넘고 피해 규모가 1조원이 넘어 이른바 '제2의 조희팔 사건'으로 불렸다.

2017-10-13 11:30
'1조 원대 다단계 사기' IDS 홀딩스 대표 항소심서 징역 15년

해외 투자로 고수익을 낼 수 있다고 속여 피해자들에게서 1조 원대 투자금을 받아 챙긴 IDS홀딩스 김성훈(47) 대표가 항소심에서 더 높은 중형을 선고받았다. 서울고법 형사8부(재판장 강승준 부장판사)는 13일 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 기소된 김 대표에게 징역 15년을 선고했다. 재판부는 김 대표가 투자금 1조550억여 원을 빼

2017-09-13 17:15
[오늘의 법안] “고수익 보장”… 투자금 불법 모집 피해자 구제

“고수익을 보장한다”는 허위광고로 투자금을 불법 모집해 피해자를 만드는 유사수신행위에 대해 현행 ‘사기’와 동일한 수준으로 처벌하는 방안이 추진된다. 더불어민주당 민병두 의원(국회정무위원회)은 이러한 내용을 담은 ‘유사수신행위의 규제에 관한 법률’ 개정안을 발의했다고 22일 밝혔다. 최근 청담동 주식부자 이희진, 도나도나, 엠페이스, IDS 홀딩스 등과

2017-02-23 10:49
‘1조 원대 다단계 사기’ IDS 홀딩스 대표 1심서 징역 12년

해외 투자로 고수익을 낼 수 있다고 속여 피해자들로부터 1조 원대 투자금을 받아 챙긴 IDS홀딩스 김성훈(47) 대표가 징역 12년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사21부(재판장 김도형 부장판사)는 3일 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 기소된 김 대표에게 징역 12년을 선고했다. 재판부는 “홍콩에 세운 해외법인의 수익도 없고 국내로 송금된 돈도

2017-02-03 15:18
검찰, '1조 원대 다단계 사기' IDS홀딩스 대표 구속기소

해외 투자로 고수익을 낼 수 있다고 속여 피해자들로부터 1조 원대 투자금을 받아 챙긴 다단계업체 대표가 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지검 첨단범죄수사2부(부장검사 이근수)는 특정경제범죄가중처벌법상 사기와 방문판매 등에 관한 법 위반 혐의로 IDS홀딩스 대표 김모(46) 씨를 구속기소했다고 26일 밝혔다. 검찰에 따르면 김 씨는 2011년 11월부터 올해

2016-09-26 17:44
IDS홀딩스 김성훈 대표, KR선물 인수…"中 비지니스 특화할 것"

IDS홀딩스가 6일 KR선물 윤강로 대표와 특수관계인 지분 50.1%를 인수하는 본 협약식을 개최했다. KR선물은 1989년 설립돼 해외 선물거래를 시작으로 2004년 부터 주가지수 선물거래를 통해 사세를 꾸준히 확장해 왔으나, 파생상품시장 위축으로 어려움을 겪어왔다. KR선물(자본금100억원)은 현재 50% 자본잠식상태지만 이번 인수협약 이후 49억

2014-11-06 14:43
IDS홀딩스 김성훈 대표 KR선물 인수…"中사업 특화"

IDS홀딩스(대표 김성훈)는 6일 KR선물 윤강로 대표와 특수관계인 지분 50.1%를 인수하는 본 협약식을 개최했다. KR선물은 1989년 설립한 이후 해외 선물거래를 시작했다. 2004년 부터 주가지수 선물거래를 통해 사세를 꾸준히 확장해 왔다. 그러나 최근 파생상품시장 위축으로 어려움을 겪어왔다. 총 100억 원으로 알려진 KR선물의 자본금은 현재

2014-11-06 10:13

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