혐의자 검색결과 - 이투데이

검색결과 총985건

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체납자 찾아갔더니 10년 사채 피해…국세청, 복지까지 연결했다

8월 말까지 21만4000명 실태확인·2400명 복지 연계…생계형 체납 1208억원 납부의무 소멸모범 실태확인원 21명·체험수기 22편 시상…고의 납부 회피 혐의도 포착 밀린 세금을 확인하려고 찾아간 현장에는 10년 넘게 불법 사채업자에게 기초연금을 빼앗긴 80대 노인과 무너질 위험이 있는 집에서 홀로 사는 70대 노인이 있었다. 국세청 체납관리단은 경찰

2026-09-30 12:00
명문대 ‘금융 카르텔’ 덜미…미공개정보로 200억 챙겨[종합]

명문대 경영동아리 출신 금융엘리트들이 사적인 정보카르텔을 꾸려 미공개 인수·합병(M&A) 정보를 공유하며 200억원 이상의 부당이득을 취한 사건이 금융당국에 적발됐다. 29일 금융위원회·금융감독원·한국거래소로 구성된 '주가조작 근절 합동대응단(단장 황선오)'에 따르면, 당국은 상장사 공개매수 등 지배구조 개편과 M&A 정보를 이용해 200억원 이상의

2026-09-29 13:24
명문대 카르텔 꾸려 200억 부당이득…금융엘리트 덜미

명문대 경영동아리 출신 '금융엘리트'들이 사적인 정보카르텔을 구축해 미공개 인수·합병(M&A) 정보를 공유하고 200억원 이상의 부당이득을 취한 사건이 금융당국에 적발됐다. 29일 금융위원회·금융감독원·한국거래소로 구성된 '주가조작 근절 합동대응단'에 따르면, 당국은 미공개정보를 이용해 부당이득을 취한 사모펀드 운용사 및 상장사 관계자 등 이용세력을

2026-09-29 11:06
자동매매로 거래 활발한 척⋯가상자산 운영사 임직원, 대형 거래소 상장 시도 적발

친형제 포함 혐의자들 API 반복매매·고가매수로 시세 끌어올려운영사 임직원, 전문 매매업자 고용해 거래량 조작…대형 거래소 상장 시도가상자산 불공정거래 혐의자 수사기관 고발·통보 응용 프로그램 인터페이스(API)를 이용해 거래가 활발한 것처럼 꾸민 뒤 가격을 끌어올려 차익을 챙기거나, 가장매매로 거래량을 부풀린 가상자산 불공정거래 4건이 금융당국에 적

2026-09-23 15:46
장미란 씨 실종 신고 묻은 제주 경찰…'일하기 싫어서' 였나

제주에서 석 달째 행방이 확인되지 않은 30대 여성 장미란 씨의 실종 신고를 허위로 종결한 경찰관이 업무 부담을 피하려고 사건을 처리했을 가능성이 제기됐다. 전문가들은 해당 경찰관의 개인적 일탈뿐 아니라 한 사람이 실종 사건을 종결할 수 있었던 경찰 내부 시스템과 성인 실종자 추적을 제한하는 현행 제도도 문제로 꼽았다. 24일 CBS 라디오 ‘박성태의

2026-08-24 09:36
AI로 가상자산 불공정거래 잡는다…금감원, 시장감시 자동화

실시간 거래·온라인 공개정보 분석매매분석부터 보고서 작성까지 자동화 금융감독원이 인공지능(AI)을 활용해 가상자산 불공정거래 시장감시 체계를 자동화한다. 실시간 거래 데이터와 온라인 공개정보를 분석해 이상거래를 조기에 포착하고, 심층분석 보고서 작성까지 AI가 처리하는 방식이다. 금감원은 20일 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 접목한 AI 기반 가

2026-08-20 12:00
日경찰 ‘스마트폰 잠금해제’ 강제 추진한다⋯법원 ‘신체검사영장’ 활용

얼굴 강제로 인식해 잠금해제 추진법원이 발부한 ‘신체검사영장’ 활용 과거 이를 위한 영장발부 사레 존재인권 등 강제수사 논란 여지 많아 일본 경찰이 피의자 지문과 얼굴ㆍ홍채 등 생체정보를 강제로 인식시켜 스마트폰을 '잠금해제’하는 수사 기법을 도입한 것으로 전해졌다. 법원에서 발부받은 ‘신체검사영장(身体検査令状)’의 활용한 사례다다. 새로 법률을 제정하는

2026-08-12 15:40
주식 양도세 신고안내 39% 급증…해외주식 손실 섞으면 가산세

예정신고 안내대상 2만1822명…상장 대주주 등 31일까지 신고·납부해외주식 손익은 내년 5월 통산…증여주식 1년 내 팔면 취득가액 주의 국내주식 양도차익에 해외주식 손실을 미리 반영해 세금을 줄여 신고하면 덜 낸 세금과 함께 가산세까지 물 수 있다. 해외주식 손익은 8월 예정신고가 아닌 내년 5월 확정신고 때 통산해야 하기 때문이다. 올해 상반기 주식

2026-08-05 12:00
맨유, ‘암표 의심’ 팬 시즌권 제한⋯서포터 단체 집단 반발

잉글랜드 프로축구 맨체스터 유나이티드(이하 맨유)가 암표 거래를 차단하기 위해 일부 팬의 시즌권과 계정 이용을 제한하자 서포터 단체들이 절차가 과도하다며 집단 반발하고 나섰다. 21일(현지시간) 가디언에 따르면 맨유 공식 팬 포럼과 맨유 서포터스 트러스트(MUST), 서포터 단체 ‘더 1958’ 등 8개 단체는 구단이 입장권 불법 재판매를 단속하는 과

2026-07-22 13:29
가상자산 불공정거래 30여건 고발…사건당 부당이득 14억원

가상자산이용자보호법 시행 이후 2년간 가상자산 불공정거래 30여건이 금융당국에 적발돼 수사기관에 넘겨졌다. 사건당 평균 부당이득은 14억원에 달했다. 19일 금융위원회와 금융감독원에 따르면 금융당국은 최근까지 가상자산 불공정거래 40여건에 대한 조사를 마무리했다. 이 가운데 시세조종과 부정거래 혐의가 확인된 30여건을 수사기관에 고발·통보했다. 사건 관

2026-07-19 14:11
가상자산법 시행 2년⋯금융당국, 시세조종 등 30여건 조치

법 시행 이후 40여 건 조사 완료·30여 건 수사기관 고발·통보혐의자 25명·사건당 부당이득 평균 14억원지급정지·신고포상금 제도 2단계법 도입 검토 가상자산이용자보호법 시행 이후 2년간 금융당국이 가상자산 불공정거래 30여 건을 수사기관에 고발·통보한 것으로 나타났다. 초단기 시세조종과 대형 투자자의 ‘펌프 앤 덤프’ 등 시장질서를 훼손하는 거래를

2026-07-19 12:00
금감원, 생성형 AI로 불공정거래 조사 개편⋯대응체계 구축 본격화

실시간 감시·혐의 분석·문서 작성까지 AI 활용 확대반복 업무는 AI가 지원⋯조사관은 핵심 판단 집중 금융감독원이 생성형 AI를 활용한 불공정거래 대응체계 구축에 본격 착수했다. 실시간 시장 감시와 혐의 분석부터 조사 지원까지 AI 기반으로 전환해 갈수록 지능화되는 불공정거래에 대응한다는 구상이다. 9일 금융권에 따르면 금감원은 최근 ‘AI 기반 불

2026-07-09 05:00
‘출범 1년’ 주가조작 합동대응단, 10여건 검찰 고발⋯“AI 감시·제재 강화”[종합]

출범 1주년을 맞은 주가조작 근절 합동대응단이 지난 1년간 슈퍼리치 시세조종과 증권사 임원 내부자거래 등 중대 불공정거래 10여 건을 적발했다. 당국은 조사·제재 권한을 강화하고 인공지능(AI) 기반 시장감시 체계를 구축해 불공정거래 대응 속도와 제재 강도를 높일 방침이다. 8일 금융위원회는 서울 여의도 한국거래소에서 '주가조작 근절 합동대응단 1주년

2026-07-08 11:56
초고가 아파트 돈줄 캐보니 부모·회사…부동산 탈루 731억원 들통

104명 세무조사로 318억원 추징…6명 검찰 고발가장매매·편법증여·법인자금 유출 등 부동산 탈세 적발부동산실명법 위반 20명 지자체 통보…다주택자 증여거래 검증 초고가 아파트를 사들이면서 부모에게서 편법으로 자금을 받거나, 회사 자금을 빼돌려 취득자금으로 쓴 부동산 탈세 사례가 대거 적발됐다. 다주택자가 지인이나 가족에게 주택을 형식상 넘긴 뒤 1세대

2026-07-07 12:00
수백억 ‘고래’ 코인 시세조종 적발……금융위, 혐의자 수사기관 고발

대규모 자금으로 국내외 거래소 가격 동조화 악용API 시장가 매매·고가매수 결합한 초단기 시세조종 적발소수계정 거래집중 종목 추종매수 주의 당부 금융당국이 국내외 거래소를 연계해 가상자산 시세를 조종한 혐의자들을 수사기관에 고발했다. 대규모 자금을 앞세운 이른바 ‘고래’ 투자자의 장기 시세조종과 응용 프로그램 인터페이스(API) 주문을 활용한 초단기

2026-07-01 16:20
미공개 정보로 수억원 번 방송사 직원에 10억 과징금 ‘철퇴’

공시담당 직원, 호재성 정보 이용 주식 매매금융당국 "주가조작은 곧 패가망신" 경고 방송사 공시담당 직원이 업무상 취득한 미공개 중요정보를 이용해 수억원대 부당이득을 챙긴 혐의로 10억원이 넘는 과징금을 부과받았다. 금융위원회 산하 증권선물위원회는 10일 제11차 정례회의를 열고 미공개 중요정보 이용 금지 의무를 위반한 불공정거래 혐의자들에게 총 1

2026-06-10 16:10
계열사 일감으로 번 지배주주 이익도 과세…2503명 신고망에 올랐다

국세청, 일감몰아주기·떼어주기 증여세 30일까지 신고 안내수혜법인 2000곳에 책자 발송…무신고 땐 20% 가산세 계열사 간 내부거래가 단순한 그룹 내 효율 문제를 넘어 지배주주와 친족의 세금 리스크로 이어지고 있다. 특수관계법인이 일감을 몰아주거나 사업기회를 넘겨 특정 법인 이익을 키우면 그 법인 지배주주 등이 얻은 간접 이익도 증여로 보아 과세될 수

2026-06-08 12:00
해외계좌 5억원 넘으면 신고해야…해외신탁도 올해부터 포함

국세청, 30일까지 해외자산 신고 접수…2만7000명 안내신탁은 금액 기준 없이 신고 대상…미신고 땐 과태료 해외자산 신고의 초점이 해외계좌 잔액에서 해외에 설정한 신탁 구조까지 넓어진다. 해외주식과 가상자산 거래 확대로 해외금융계좌 신고 규모가 커진 데 이어, 올해부터는 해외신탁도 별도 신고 대상에 포함되면서 역외자산 관리망이 한층 촘촘해지는 흐름이다.

2026-06-04 12:00
인천시장 표심 향배는?…박찬대ㆍ유정복 민생 현장 화력 집중 [6·3 선거 풍향계]

6·3 지선 D-3 마지막 휴일, 인천 막판 총력전박찬대, 문학경기장 'K컬처 스타디움' 문화공약유정복 '4박5일 현장 총력'으로 추격 승부수공표 직전 조사선 박찬대 오차범위 밖 우세 인천시장 선거 후보들이 투표를 앞둔 마지막 주말 총력전을 벌였다. 공표 금지 직전까지 발표된 일부 여론조사에서 박찬대 더불어민주당 후보와 오차 범위 밖에서 뒤쳐진 유정복

2026-05-31 16:40
구윤철 “수도권 매입임대 2년간 9만호 공급”…불법행위 특별단속 강화

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 22일 “오피스텔 등 비아파트는 상대적으로 공급 속도가 빨라 1~2년 안에 가시적인 공급 확대 효과를 기대할 수 있다”며 수도권 매입임대 확대와 부동산 불법행위 단속 강화를 추진하겠다고 밝혔다. 구 부총리는 이날 정부서울청사에서 열린 부동산관계장관회의 모두발언에서 “정부는 주거 사다리의 중요한 한 축인 비아파트 공

2026-05-22 08:37

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브라보 마이 라이프

정시에 퇴근 하세요

신문에 보도된 내용이다. 모 기업의 사장님이 직원들의 야근을 막기 위해 기발한 방법을 고안해 냈다. ‘늦게까지 일할 필요가 없다. 근무시간에만 열심히 일해라’ 라고 아무리 애기해도 야근하는 관행이 고쳐지지 않아 부득이 업무효율성을 높이기 위해 매주 수요일 오후 6시만 되면 회사의 모든 인트라넷을 막아 PC를 사용하지 못하게 했다고 한다. 그 결과 직원들도

2017-04-04 15:14

넥스블록

수백억 동원해 주문 반복…가상자산 시세조종 혐의자 고발

금융당국이 수백억 원 자금으로 고가매수 주문을 반복하고 조직적으로 자동매매 프로그램을 통해 가상자산 시장을 시세조종한 혐의자들을 고발했다. 금융위원회는 5일 제19차 정례회의에서 가상자산 시세조종 행위를 벌인 혐의자 2건을 수사기관에 고발했다고 밝혔다. 이번 사건은 금융감독원이 시장 모니터링 과정에서 포착한 사안으로, 혐의자들이 대규모 자금을 동원

2025-11-06 09:57
"분 단위로 잡는다" 금감원, 가상자산 불공정거래 감시 고도화

가상자산 불공정거래 감시 체계가 '일 단위'에서 '분 단위'로 촘촘해진다. 금융감독원은 이 같은 분석 알고리즘을 개발 중이며, 이를 뒷받침할 인프라 확충을 위해 연내 약 2억 원 규모의 전용 서버 증설도 병행한다. 26일 금융당국에 따르면 금감원은 초단기 시세조종 등 불공정거래 시도를 적발하기 위해 거래 기록을 분 단위로 모니터링할 수 있는 분석 알고

2025-10-27 13:37
수백억으로 코인 시세조종…금융위, 고래투자자 고발

금융당국이 수백억 원을 동원해 가상자산 시세조종을 한 고래 투자자 등을 검찰에 고발했다고 3일 밝혔다. 금융위원회는 이날 제12차 정례회의에서 가상자산 시세조종행위 및 부정거래행위 혐의자들을 검찰에 고발하고, 부정거래 행위자에 대해 과징금 부과를 의결했다. 금융위는 이번 회의에서 △대규모 자금을 동원한 시세조종 사건 △SNS를 통해 허위사실을 유포한

2025-09-04 08:26