금감원, HSBC·SC은행 해외 자금세탁 점검

금융당국이 HSBC와 SC은행의 해외 불법 자금세탁과 관련한 점검에 나선다.

금융감독원은 9일 HSBC 서울지점과 SC은행 한국법인에 대해 미국 및 멕시코 등에서 발생한 자금세탁 관련 점검을 실시할 예정이라고 밝혔다.

외국계 글로벌 은행인 HSBC와 SC은행은 미국 등에서 불법자금 세탁 혐의 등으로 조사를 받거나 벌금을 부과받은 것으로 알려졌다.

지난 7월 HSBC 멕시코 법인은 의심스러운 마약자금 거래가 있었음에도 이를 보고하지 않아 3억7900만페소(약 2750만달러· 330억원)의 벌금을 납부했다. BBC보도에 의하면 미주법인 또한 멕시코, 이란 등에 의심스러운 자금의 세탁통로를 제공한 혐의 등에 대해 조사를 받고 있는 것으로 전해졌다.

영국 언론 가디언에 따르면 SC은행 뉴욕지점은 최근 금융거래 제한국가와의 자금거래 등의 혐의로 조사를 받고 있으며 오는 15일 뉴욕주 금융서비스국에 출석해 의견을 진술할 예정이다.

금감원은 금융거래 제한국가와의 자금거래를 포함한 의심스러운 거래 보고 및 고객확인 의무 수행 여부 등 자금세탁과 관련한 업무 전반을 살필 계획이다.