아쉬세븐 폰지사기 의혹 - 그룹뉴스- 이투데이

아쉬세븐, 해외 진출 계획 ‘허구’였나…"美日 업체 거래사실 없어"

아쉬세븐이 조합원과 시장을 상대로 공개적으로 밝힌 해외 진출이 일부 사실이 아닌 것으로 확인됐다. 22일 이투데이가 아쉬세븐이 MOU를 맺었다고 밝혔던 일본 유통회사들과 미국 지사에 사실 확인을 진행한 결과, 일부 기업은 ‘거래 사실이 전혀 없다’고 답했고 나머지 일부 기업은 답변하지 않았다. 미국 지사의 경우 공개된 주소에는 한 변호사 사무실이 위치해 있었다. 앞서 아쉬세븐은 일본 도쿄 이다 코퍼레이션, 바쿠츄, 선스마일 인코퍼레이션, 아라타 등을 통해 자사 제품을 5000여 개를 유명 드럭스토어 및 H&B스토어에 입점시켰다고 주

2021-09-23 07:00
아쉬세븐, ‘피해자 달래기 한창’… 매출 조작 의혹도

유사수신·사기 등의 혐의로 경찰 조사를 받고 있는 아쉬세븐이 조합원들 상대로 ‘사업 실체가 있다’며 해명에 나섰다. 그러나 해명이 명확지 못한 데다 조합원에게 화장품을 떠넘긴 정황까지 확인돼 사업 실체에 대한 설득력은 한층 떨어질 것으로 보인다. 16일 SNS상에 개설된 아쉬세븐 투자자모임 대화방에 최근 몇 장의 사진과 글이 공유됐다. 아쉬세븐 용인 창고를 방문했더니 화장품 실물이 있었다는 내용이다. 이와 함께 아쉬세븐이 최대주주로 있는 센트럴인사이트와 B사가 맺은 홈쇼핑 계약서가 공유되기도 했다. 유사수신과 사기 혐의 등을 받으면

2021-09-17 18:00
아쉬세븐, 페이퍼컴퍼니 통한 ‘수천억’ 현금흐름 은닉 의혹

금융 다단계 혐의로 경찰의 조사를 받는 아쉬세븐이 수천억 원대에 달하는 현금흐름을 숨긴 정황이 확인된다. 서류상 회사(페이퍼컴퍼니)를 통해 자금을 모집하고 조합원들에게 만기 투자금을 상환 절차 없이 즉시 다른 투자 프로그램에 가입할 것을 종용해 원금 상환을 미뤘다. 회사는 자금 입출금이 국내 증시 상장에 걸림돌이 될 수 있다는 논리로 조합원들을 설득했다. ◇고수익 미끼로 원금 재투자 유도=14일 아쉬세븐 한 조합원은 “상장을 준비 중이기 때문에 돈이 자꾸 들락날락하면 좋지 않다고 했다”며 “기존 투자금을 상계처리하지 않으면 고수익

2021-09-15 18:00
‘1조’ 모은 아쉬세븐, 사업 실체 없었나… 화장품 위탁생산 ‘100억 미만’

화장품 위탁 판매를 통해 고수익을 지급하겠다며 1조 원 규모 자금을 모은 것으로 알려진 아쉬세븐이 정작 화장품 생산량은 미비한 것으로 나타났다. 직접 생산은 없고, 위탁생산 규모도 끌어모은 것으로 알려진 액수 대비 1% 수준에 불과했다. 13일 아쉬세븐과 조합원 등에 따르면 아쉬세븐은 2014년부터 조합원들에게 도매가격으로 화장품을 판매했다가 다시 위탁을 받아 소매 가격에 판매해준다며 자금을 끌어모았다. 이후 올해 4월 원금과 수익 지급이 중단되며 조합원들이 유사수신·사기 등의 혐의가 있다며 소송을 제기해 문제가 수면 위로 드러났다

2021-09-15 18:00
아쉬세븐, 센트럴인사이트 ‘미공개정보 이용’ 의혹

다단계 금융 사기를 벌인 혐의로 경찰 조사를 받고 있는 아쉬세븐(ASHE7)이 조합원들에게 센트럴인사이트 경영권 인수 사실을 공시가 나가기 전에 알린 것으로 확인됐다. 12일 이투데이 취재를 종합하면 아쉬세븐이 센트럴인사이트 지분을 유상증자 방식을 통해 인수하기로 한 사실이 공시된 당일, 일부 아쉬세븐 조합원 사이에는 해당 사실이 먼저 전파됐다. 본지가 확보한 문자 메시지는 지난해 12월 31일 오전 11시 29분에 수신된 것으로 ‘공지합니다. 먼저 기쁜 소식을 전합니다. 드디어 아쉬세븐이 코스피 상장기업 센트럴인사이트 인수계약을

2021-09-13 16:00
[아쉬세븐 피해자 인터뷰] 지인 통해 대출받아 투자… "노후자금 모두 날릴 판"

"아내를 믿고 3억2000만 원을 투자했습니다. 아내는 직장 동료에게 소개받았죠."(40대, 회사원 A씨) "거래처 사람이 투자하는 것을 보고 2억9000만 원 정도 투자했습니다. 아는 동생이 소개해서 더 믿었습니다."(60대, 사업가 B씨) "지인이 좋은 투자 상품이 있다고 해서 가족 돈까지 모아 7000만 원을 함께 투자해달라고 맡겼습니다. 지금도 속이 탑니다."(50대, 회사원 C씨) 경찰 수사를 받는 화장품 방문판매 업체 아쉬세븐 피해자들은 10일 이투데이와의 인터뷰에서 투자 배경에 대해 이같이 밝혔다. 모두 지인 소개로

2021-09-10 17:22
[단독]아쉬세븐, ‘연 300%’ 터무니 없는 수익률… 혐의점 '셋'

유사수신·사기 등의 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 아쉬세븐(ASHE7)이 투자자들에게 많게는 4개월에 100% 수익을 미끼로 투자금을 모았다는 주장이 나왔다. 9일 이투데이 취재에 따르면 아쉬세븐 전국 34개 지점 중 일부에서는 올해 1월 초 '아쉬세븐 상장 이벤트'를 진행했다. 투자금은 1000만 원부터 1억 원까지로, 4개월간 투자하면 100% 수익을 얹어 원금 대비 200%에 달하는 현금 또는 주식을 지급한다는 조건이다. 해당 이벤트는 일부 지점에서만 진행된 것으로 보이며, 수익률은 50~100%로 상이했다. 이를 연 이율로

2021-09-09 15:51
[단독]아쉬세븐, 사기 의혹에 경찰 수사 착수...법무법인 강남 "심각한 피해" 우려

화장품 방문판매업체 '아쉬세븐(ASHE7)'에서 사기 의혹이 불거졌다. 이 회사는 올해 초 상장사 센트럴인사이트 최대주주에 올라선 회사다. 9일 이투데이 취재에 따르면 최근 경찰은 아쉬세븐 서울 본사를 압수수색했다. 아쉬세븐 조합원 20여 명이 예산과 천안ㆍ안양ㆍ송파 등에서 회사에 불법 혐의가 있다며, 잇따라 형사고소해 수사가 시작된 것이다. 지난달 초에는 아쉬세븐 회원 500여 명은 법무법인 혜안과 강남을 선임해 소송 준비에 나섰다. 주요 혐의는 방문판매법 위반ㆍ유사수신ㆍ사기 등이 될 것으로 보인다. 이들은 아쉬세븐이 유의미한

2021-09-09 08:19