탈세’, ‘부가세 미신고’, ‘택갈이’ 등이다.
이에 박술녀는 “억울하다. 만약 그런 게 사실이라면 나는 한복 장사를 접어야 한다”라며 눈물을 쏟았다. 한복 상인들 역시 “박술녀는 완제품이 아니라 원단을 산다”라며 택갈이에 대해 전혀 사실이 아니라고 입을 모았다.
소씨는 택시에서 만난 한복 상인에게서 박술녀의 택갈이를 들었다고 말했다. 그리고 이 제보...
시민단체 서민민생대책위원회(민생위)는 지난해 1월 이 회장과 한 대표, 재무담당자 등을 배임·횡령, 탈세 혐의로 경찰에 고발했고, 경찰은 이들을 검찰에 불구속 송치했다.
당시 민생위는 대우산업개발이 조직적으로 1000억 원대의 회계 조작을 했다는 제보를 받은 것으로 전해졌다.
이와 별개로 고위공직자범죄수사처는 서울경찰청 소속인 한 경무관이 이...
또한 한예슬이 고가의 자동차를 법인 명의로 사는 등 탈세 의혹도 제기해 논란이 됐다.
이에 대해 한예슬은 여러 차례 해명을 통해 남자친구는 가라오케에서 근무했을 뿐 접대부는 아니며, 자신 역시 룸살롱 출신이나 버닝썬 마약 여배우가 아니라고 밝혔다. 그럼에도 자신을 둘러싼 폭로와 루머가 계속되자 결국 법적 대응을 시사하기도 했다.
특히 한예슬은 이번 2차...
그는 “룸살롱, 마약 (투약 논란), 탈세까지… 여자로서 수치스럽고 저주에 가까운 이야기들이 내 이름 뒤에 평생 따라붙게 되고 죄인처럼 살아가야 하는 내 미래에 대해 아무도 책임져주지 않는다는 걸 잘 알고 있어 안전한 침묵보다는 침묵하지 않는 쪽을 선택했다”고 했다.
그러면서 “앞에 나서지 않는 제보라는 이름이 사실 확인이 증명되지 않은 상태에서 진실과...
아울러 국세청 위원회는 개선안 상정 권한도 가지고 있다. 지난해 위원회는 '증여세 조사 선정사유' 관리, '금융거래 현장확인' 관리, '탈세제보 전산관리시스템' 운영 관리, '참고인에 대한 사실관계 확인절차' 명확 등 4건을 제도개선 권고안으로 상정·의결해 개선방안을 마련하도록 권고했다.
필요하다면 특수관계인(법인)까지 조사범위를 확대할 예정이다. 아울러 친·인척으로부터 조달된 자금도 의심될 경우 조사 범위에 포함시킨다.
김 국장은 "최근 구성한 부동산탈세 특별조사단에 설치된 부동산탈세 신고센터를 통해 접수한 제보 등을 포함해 분석 범위를 확대하고 세무조사 대상을 추가로 선별할 것"이라고 예고했다.
김대지 국세청장은 이날 회의에서 "토지 등 부동산 거래를 통한 변칙·불공정 탈세에 대해 엄중히 조치하라"고 지시했다.
특별조사단은 '부동산탈세 신고센터'도 설치해 대규모 개발지역을 중심으로 탈세 제보도 수집한다. 국세청의 차세대국세행정시스템(NTIS) 정보와 관계기관 수집 정보 등 자료를 활용해 탈세 제보를 신속히 처리할 예정이다.
홍남기 경제부총리는 대국민 발표를 통해 이번 사태에 대해 사과하고, 투기가 확인될 경우 수사와 징계는 물론, 자금출처 및 탈세, 대출규정 위반 조사와 함께 부당이익을 환수하겠다고 밝혔다. 재발방지를 위해서는 토지개발과 주택업무 관련 부처나 기관 해당 직원들의 토지거래 제한과 부동산등록제 등 상시감시 체제 도입도 검토하겠다고 말했다.
그러면서 ‘2·4...
자금조달 과정에서의 탈세·대출규정 위반 여부에 대한 조사도 병행한다.
그 결과 매매계약을 체결하지 않았는데 거짓으로 신고한 사실이 확인될 경우 지방자치단체에서 3000만 원의 과태료를 부과한다. 조사 과정에서 범죄 의심사례를 포착한 즉시 관할 경찰청에 수사 의뢰할 예정이다.
개업공인중개사가 부당하게 거짓으로 거래가 완료된 것처럼 꾸미는 등...
△권력형 성범죄 등 성 비위 문제 △탈세 △병역 비리 △부적절한 이중국적 △공직자 이해충돌 △사회적 부적절행태(막말이나 갑질) 등 후보자들의 공직 적격성 전반을 엄중히 검증할 예정이다.
그 외에도 특위는 당내 경선 과정 전반에서 제기되는 각종 제보 사안 처리나 고소 및 고발 사건 처리, 기타 검증 관련 업무 등도 다룰 예정인 것으로 알려졌다.
22일 더불어민주당 기동민 의원(서울 성북을)이 해당 업체의 탈세행위 관련 제보를 받고 2015년 9월 당시 국세청의 세법해석 내용과 제보받은 자료 등을 검토한 결과, BHC가 총 800억원이 넘는 부가가치세를 탈루했을 개연성이 크다고 지적했다.
기 의원에 따르면 치킨 프랜차이즈 업계의 경우 유통과정에서 생닭의 보존성 향상을 위해 일반적으로 염장액을 투입하는데...
국회 기획재정위원회 소속 김두관 의원(더불어민주당·양산시 을)이 현재 시행되고 있는 탈세 제보 포상금 수령액이 해마다 증가하면서, 이른바 탈세 제보를 전업하는 세파라치가 늘고 있다고 22일 밝혔다.
김 의원이 국세청으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 탈세 제보에 따른 포상금 수령액은 149억 6천 4백만 원으로 2017년 114억 8천 9백만 원...
2018년 국세청에 신고된 탈세제보 등 밀고건수가 16만건에 육박한 것으로 나타났다. 국가가 국민 전체를 정보원으로 활용해 탈세를 감시하고 통제하는 것은 국민의 신뢰를 파괴한다는 지적이다.
한국납세자연맹(회장 김선택)은 22일 “탈세포상금 제도가 시민의 의무로서 자발적으로 납세하는 민주국가의 이념에 반하며, 국세기본법의 납세자 성실성추정규정에도...
8월까지 소명자료 검토 등 조사가 완료된 1705건 중 친족 등 편법증여 의심 건, 법인자금을 유용한 탈세의심 건 등 총 555건을 국세청에 통보하기로 했다.
타 용도의 법인 대출이나 사업자 대출을 받아 주택 구입에 활용하는 등 대출 규정 위반이 의심되는 37건은 금융위원회, 금융감독원과 새마을금고 소관 부처인 행정안전부에 통보키로 했다. 대출취급 금융회사를...
외에도 역외탈세·공격적 조세회피 혐의가 짙은 개·법인 60건(법인 46개, 개인 14개), 해외부동산 취득자 57건 그리고 해외 호화사치 생활자 54건 등 총 171건에 대해 전국 동시세무조사에 착수했다.
당시 국세청은 이들에 대한 세무조사를 위해 신고자료와 유관기관 수집정보, 탈세제보, 국가 간 교환정보 등을 종합·분석해 조사대상자를 핀셋 선정한 것으로 알려졌다.
미신고 해외금융계좌는 국내 소득 탈루 등에 연계된 경우가 많은 점을 고려할 때, 해외금융계좌 제보가 탈세와 체납자 은닉재산 제보와 동반되면 신고 포상금이 이론적으로 최대 80억원까지 올라간다. 탈세와 체납자 은닉재산 제보의 포상금 한도는 각각 40억원과 20억원이다.
신고 기준이 '잔액 10억원'에서 '잔액 5억원'으로 낮아진 작년에 해외금융계좌를...
전국의 모든 세무관서에서는 수많은 탈세제보와 신용카드 관련 고발서류가 접수되고 있고, 인터넷을 통해서도 많은 제보 및 고발이 들어오고 있다.
이에 그치지 않고 국세청은 수집된 각종 자료를 바탕으로 사업자별로 모아 관리하고, 신고성실도를 분석하고 있다.
이후 국세청은 납세자가 매 과세기간마다 제출한 신고서 및 수집된 과세자료 등에 대한 신고성실도...
이날 범정부 발표에 따르면 3차 실거래 합동조사단은 1608건의 조사를 완료하고 탈세 의심 835건을 국세청에 통보키로 했다. 대출 규정 미준수 의심사례 75건은 금융당국 현장점검을 조치했다.
집값 담합 의심 166건의 경우 내사에 착수했다. 이 중 범죄 혐의가 확인된 11건은 형사입건했다. 관할 검찰청에 수사 지휘를 건의해, 압수수색 영장 집행 후 검찰에 송치할...
이 중 절반 이상은 탈세가 의심되는 사례였다.
국토교통부는 이 같은 내용을 담은 3차 실거래 합동조사 결과 및 집값 담합 수사 중간결과를 21일 발표했다.
이날 국토부 발표에 따르면 투기과열지구로 지정된 전국 31개 지방자치단체에서 지난해 11월까지 신고된 공동주택(아파트 등, 분양권 포함) 거래는 1만6652건이다. 이 중에서 추출된 이상거래는 1694건으로 전체의...
실제로 서울국세청 조사4국은 여느 지방국세청 조사국과 달리 탈세 또는 비자금 조성 혐의 그리고 제보에 의한 정보분석 등을 통해 조사가 이뤄지는 경우가 적지 않기 때문이다.
라미드그룹은 그간 적잖은 논란의 중심에 서 있었다. 우선, 2018년 10월경 대지개발은 2013년부터 과도한 부채로 계속기업 가정에 대한 의문이 제기됐음에도 불구하고, 회사의 자산을 임의로...
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