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  • FIU “가상자산 AML 이행 수준 점검”⋯FATF서 국제공조 강화
    FIU “가상자산 AML 이행 수준 점검”⋯FATF서 국제공조 강화
    트래블룰·AML 감독 등 권고 15 이행 점검…2027년 6월 결과 발표스캠 단지 불법자금 흐름 분석 보고서 채택…국가 간 공조 강화한국, 변호사·회계사 AML 의무·법인 실소유자 관리체계 보완 과제 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 열린 제35기 1차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고
    2026-11-01 12:00
  • '캄보디아 송환' 73명, 전원 구속영장 신청⋯'부부 사기단' 등 대거 포함
    '캄보디아 송환' 73명, 전원 구속영장 신청⋯'부부 사기단' 등 대거 포함
    캄보디아에서 단체로 송환된 한국인 피의자 73명 전원에 구속영장이 신청됐다. 24일 경찰청 국가수사본부는 “범정부 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)를 통해 피의자 73명의 범죄 혐의를 수사하고 있다”라며 “오늘 전원에 대한 구속영장 신청을 완료했다”라고 밝혔다. 이들은 전날 캄보디아 프놈펜에서 국내로 향하는 전세기에 오른 뒤 기내에서 체포됐으며
    2026-01-24 21:21
  • 靑, 캄보디아 한국인 스캠 조직원 73명 강제송환…"역대 최대"
    靑, 캄보디아 한국인 스캠 조직원 73명 강제송환…"역대 최대"
    이재명 대통령의 지시로 구성된 '초국가범죄 특별 대응 태스크포스(TF)'가 캄보디아에서 검거된 한국인 피의자 73명을 국내로 송환한다. 이번 송환은 역대 최대 규모다. 강유정 청와대 대변인은 이날 춘추관 브리핑에서 "초국가범죄 특별대응 TF는 내일 오전 캄보디아를 거점으로 우리 국민 869명에게 약 486억원을 편취한 한국 국적 피의자 73명을 강제
    2026-01-22 13:51
  • 한일 정상, 조세이 탄광 수몰자 DNA 감정 추진…경제ㆍ민생 협력도
    한일 정상, 조세이 탄광 수몰자 DNA 감정 추진…경제ㆍ민생 협력도
    이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 정상회담에서 협력 필요성을 거듭 강조한 배경에는 안보와 경제를 둘러싼 국제 질서의 급격한 변화가 있다. 글로벌 안보 불확실성이 확대되고 통상 환경까지 요동치는 상황에서 유사한 대외 리스크에 직면한 한일 양국이 전략적 협력을 강화하지 않을 수 없다는 인식이 공유됐다는 평가다. 이런 문제의식 속에서 두 정상
    2026-01-13 17:40
  • 정부, 프린스그룹 등 동남아 온라인 조직범죄에 첫 독자제재⋯개인 15명·단체 132곳
    정부, 프린스그룹 등 동남아 온라인 조직범죄에 첫 독자제재⋯개인 15명·단체 132곳
    ‘태자단지, 망고단지 등 운영’ 프린스그룹 포함‘범죄 조직 자금세탁 관여’ 후이원그룹도 제재 정부가 동남아 지역의 온라인 조직범죄에 대응하기 위해 프린스그룹·후이원그룹 등을 포함해 범죄에 관여한 개인 15명과 단체 132곳을 독자제재 대상으로 지정했다. 우리 국민을 대상으로 한 스캠 사기와 유인·감금 등 피해가 누적되는 상황에서 정부 차원의 제재 필요성이
    2025-11-27 16:41
  • 한-필리핀 정책협의회 개최…"스캠 단지 대응 공조 강화"
    한-필리핀 정책협의회 개최…"스캠 단지 대응 공조 강화"
    외교부는 박윤주 제1차관이 22일 필리핀 마닐라에서 헬렌 델라베가 외무부 정책차관과 만나 제9차 한-필리핀 정책협의회를 개최했다고 밝혔다. 이날 협의회에서 박 차관은 역내 스캠(범죄)단지 등 초국가 범죄 대응에서 ‘아세아나폴(아세안 지역 경찰협력체)’과의 협력 확대 등을 통해 한-아세안 차원의 공조를 강화해 나가자고 했다. 또한 ‘코리안 헬프 데스크
    2025-10-22 21:13
  • 정부, ‘취업사기·감금피해 다수’ 캄보디아 시하누크빌州 현장 점검
    정부, ‘취업사기·감금피해 다수’ 캄보디아 시하누크빌州 현장 점검
    정부가 취업 사기와 감금 피해가 다수 발생한 캄보디아 시하누크빌주(州)를 방문해 현장을 점검했다. 18일 외교부에 따르면 박일 전 주레바논대사가 이끄는 캄보디아 내 재외국민보호 정부합동대응팀은 이날 시하누크빌을 찾았다. 이 지역은 캄보디아 내 우리 국민 피해 신고가 많이 접수된 곳 중 하나다. 외교부는 16일 시하누크빌의 여행경보를 3단계 출국 권고로
    2025-10-18 21:51
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