대표적인 예로 올해 고팍스는 3월 바이낸스를 대주주로 들이면서 바이낸스 측 인원들을 임원으로 올렸다. 이후 변경 신고서를 제출했지만, 수리 결과 통지 기한인 45일을 훨씬 넘은 현재까지 수리에 대한 결정 여부를 유보하고 있다.
반면 코인마켓 거래소인 한빗코는 6월 지방은행과 원화 입출금 실명계정 계약을 체결하고 FIU에 원화 거래소 변경 신고서를...
먼저 6월 바이낸스의 고팍스 인수를 바라는 고파이 투자자들이 국가대상 손해배상 소송을 제기했다. 델리오는 이달 안으로 소송을 공식 제기할 계획이다. 델리오는 8월 말 3개월 영업정지와 함께 내려진 18억9600만 원의 과태료 등 제재에 반발해 소송을 냈다. 정상호 대표는 “소송 기한이 이달 말까지라 다음주에 공식으로 소를 제기할 예정”이라고 말했다....
고파이피해자연대 대표를 맡은 심재훈 변호사는 대주주인 바이낸스와 미 규제 당국 간의 법률문제는 특금법상의 불수리 사유에 해당하지 않는다고 주장한다. 특금법에 제시된 법령은 국내법에 국한되므로, 바이낸스의 미국에서의 자금세탁·제재 위반 행위가 적용되지 않는다는 설명이다. 또 바이낸스는 고팍스의 대주주로, 바이낸스 측 인사는 현재 대표이사...
사법 리스크 알면서도 VIP 고객 우회 등 자금세탁 묵인
바이낸스와 창펑 자오(CZ) 전 CEO가 자금세탁 묵인과 제재 위반에 대한 유죄를 인정하고 43억 달러(약 5조5000억 원) 상당의 벌금을 내는 가운데, 공개된 기소문에는 조직적인 규제 회피 정황 담겼다. CZ는 향후 벌어질 사법 위험성을 알고 직원들과 규제 회피 방법 등을 논의했다.
21일(현지시간) 공개된...
유동성 25% 감소
세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 자금세탁법 위반 등 유죄를 인정하고 벌금 폭탄을 맞자 거래소에서 하루 새 10억 달러(약 1조3000억 원) 이상의 자금이 유출됐다고 CNBC가 22일(현지시간) 보도했다.
블록체인 분석업체 난센에 따르면 바이낸스가 법원에서 유죄를 공식 인정했다는 소식이 나온 후 24시간 동안 이 거래소에서 투자자들은 10억...
“신뢰 하락 불가피 하지만 자성하는 분위기 조성될 것”“비트코인 현물 ETF 승인 여부와 이번 합의 연관 없어““FTX 사태와 달라…경쟁 거래소 반사효과 기대 못 해
창펑 자오 바이낸스 최고 경영자(CEO)가 자신을 둘러싼 범죄 혐의를 인정하며 회사 경영에서 물러났다. 업계는 국내외로 일시적 변화가 있을 수 있지만, 긍정적 효과와 현상 유지 가능성에 무게를...
바이낸스 미국 철수에도 거래소 순위 개편 가능성 ↓거래소는 정상 운영 중...FTX 사례와 비교하면 안 돼코인베이스 대비 낮은 수수료 장점…반사효과 미미
창펑 자오 바이낸스 최고경영자(CEO)가 자신을 둘러싼 혐의 인정과 함께 미국 내 바이낸스 사업을 완전 중단한다. 업계는 바이낸스의 미국 시장 철수에도 글로벌 거래 순위 개편은 없을 거라고 전망한다.
22일...
바이낸스·창펑자오 CEO, 유죄…‘제재국 자금세탁 묵인’은행보안법·국제비상경제권법 위반 천문학적 벌금고팍스-바이낸스 신고 수리 심사하는 FIU “법과 원칙에 따라”
바이낸스가 자금세탁·제재 위반으로 미국 금융당국의 철퇴를 맞으면서, 국내 진출에도 또 다시 빨간불이 켜졌다. 일각에서 금융당국이 뚜렷한 법적 근거 없이 바이낸스의 고팍스 인수를 막고...
바이낸스, 미 당국과 일부 혐의 합의…벌금 43억 달러ㆍ대표 사임리더십 교체에 가상자산 가격 즉각 반응…시총 4% 증발, BNB 13%↓업계, “악재일 수 있지만, 자정 작용도…CZ 영향력도 유지될 것” 전망
미국 규제 당국과 바이낸스가 일부 범죄 혐의를 인정하며 창펑 자오 바이낸스 최고경영자(CEO)가 회사 경영에서 물러나는 사태가 벌어졌다. 바이낸스와 창펑 자오...
자금세탁법 위반 등 유죄 인정
세계 최대 가상자산 거래소 ‘바이낸스’가 자금세탁법 위반 등 유죄를 인정하고 자오창펑 최고경영자(CEO) 사임, 43억 달러(약 5조2000억 원) 벌금 지불 등을 미국 정부와 합의했다고 월스트리트저널(WSJ)이 21일(현지시간) 보도했다.
검찰은 이날 시애틀 연방법원에서 바이낸스가 자금세탁방지법 준수를 피하기 위해 미국...
‘뜨거운 감자’ 샘 알트먼 전 오픈AI CEO 거취에…AI코인 관심↑AGI 등장 기대감에…AI 코인 카테고리 일주일간 32% 웃돌아바이낸스 현물 점유율 40%까지 하락…AI코인으로 반전 노려
샘 알트먼 전 오픈AI CEO의 거취 논란으로 인해 AI에 관한 관심과 함께 AI 코인이 주목받고 있다. AI 카테고리의 일주일간 평균 상승률 30%를 웃돌았고, 이에 바이낸스 역시 AI코인...
거래소 붕괴에 따른 투자자 피해 우려계속 운영될 수 있도록 절충안 찾은 듯이르면 이달 말 최종 합의안 발표
세계 최대 가상자산 거래소 ‘바이낸스’의 돈세탁 및 증권법 위반 혐의를 놓고 미국 법무부가 벌금 40억 달러(약 5조2000억 원) 부과로 수사를 종결하는 방안을 검토하고 있다고 블룸버그통신이 20일(현지시간) 보도했다.
법무부는 2020년부터 바이낸스의...
향후 아발란체, 바이낸스 스마트체인(BSC), 오아시스, 솔라나, 클레이튼 등 이더리움가상머신(EVM)을 지원하는 다양한 체인을 지원할 계획이다. 궁극적으로 각 메인넷을 하나의 진영으로 지정해 메인넷 간 대규모 토너먼트를 구현하는 것을 목표로 하고 있다.
네오핀과 세븐라인랩스는 이번 파트너십을 통해 웹3 게임 생태계 활성화와 상호 이용자 확보에 나선다....
이날 오후 1시 30분 업비트에서 4888만 원이던 비트코인 가격은 바이낸스에서 3만 6405달러(약 4708만 원)에 거래되고 있다. 약 3.82% 차이가 난다.
이더리움도 비슷한 가격 흐름을 보이고 있다. 오후 1시 10분 이더리움 시세는 업비트에서 266만 5000원, 빗썸에서 266만 1000원에 거래됐다. 반면 같은 시각 코인마켓캡에 따르면 시세 256만5000원을 보였다....
일립틱(Elliptic)은 전 세계 주요 가상자산 및 금융 기관, 정부에게 필수적인 블록체인 데이터 추적 및 분석 솔루션을 제공하는 기업으로 대표적으로 코인베이스(Coinbase), 바이낸스(Binance), 빗고(BitGo) 등이 이용하고 있다.
이번 파트너십을 통해 가상자산사업자(VASPs)는 가상자산 이전과 관련된 자금세탁(AML) 및 테러자금 조달(CFT) 위험 정보를 식별하고...
통해 거래되는 가상자산과 월가 증권사의 중개인, 사이버 보안 등에 대한 조치를 강조했다.
SEC는 2023 회계연도에 FTX 창업자 샘 뱅크먼-프리드를 상대로 투자자 사기 혐의를 적용한 민사 소송을 제기했다. SEC는 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스와 바이낸스 창업자 자오창펑 최고경영자(CEO), 미국 가상자산 거래소 코인베이스를 상대로도 소송을 냈다.
바이낸스가 고팍스를 인수하며 이를 해결하려고 했으나 현재까지 당국이 고팍스의 가상자산사업자(VASP) 변경신고를 수리하지 않으며, 이용자들은 약 53%의 자금만을 돌려받은 상황이다.
6월에는 국내 1, 2위 가상자산 예치 기업이었던 하루인베스트와 델리오도 뒤늦게 FTX 유탄을 맞았다. 두 회사의 고객자금의 운용을 맡았던 것으로 알려진 B&S홀딩스가 FTX 거래소를...
우선 미국은 증권거래위원회(SEC) 및 상품선물거래위원회(CFTC)를 주축으로 바이낸스, 코인베이스, 크라켄 및 디파이 프로젝트 등 가상자산 기업을 현행법 위반으로 기소하며 ‘집행을 통한 규제’를 본격 시작했다. 유럽연합(EU)은 올해 4월 세계 주요국 중 최초로 가상자산업권법인 미카(MiCA)법을 통과시키며 본격적인 가상자산의 제도권 편입의 첫발을 내딛기도...
이와 함께 비트코인 파생상품 시장에서 CME의 시장 점유율이 25%에 달하며 바이낸스의 시장 점유율 29%에 근접한 만큼 최근 비트코인 가격 상승에 기관이 중요한 역할을 하는 것이라고 덧붙였다.
장기성 기관투자자 자금은 회복세가 지연됐다. 3분기 크립토 펀드 운용 자금 규모는 2분기와 동일했으나 민간 자금 조달 시장 규모가 2020년 4분기 이후 가장 낮은...
올해 고팍스는 3월 바이낸스 측 인원들을 임원으로 올리며 변경 신고서를 제출했지만 수리 결과 통지 기한인 45일이 훌쩍 넘은 현재까지 받아들이지 않고 있다. 사업자 변경신고 수리도 신고제이기 때문에 특이사항이 없다면 수리하는 게 일반적이다. 다만 수리 여부 통보는 의무 사항이 아니기 때문에 무기한 연장할 수 있다.
올해 들어서는 FIU가 코인마켓 거래소...