금융실명제법위반 검색결과

검색결과 총67건

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‘이건희 차명계좌’ 292개 추가 발견...차명재산 10조 추정

이건희 삼성전자 회장의 차명계좌가 1500개에 육박하는 것으로 나타났다. 금융감독원이 12일 국회 정무위원회 박찬대 의원(더불어민주당)에게 제출한 자료에 따르면 이 회장의 차명계좌는 특별검사 수사 때 드러난 1197개에서 약 300개 가까이 늘어 1500개에 육박한 것으로 드러났다. 앞서 금감원 전수조사 결과, 이 회장의 차명계좌 32개를

2018-02-12 10:38
'어버이 연합' 수사 검찰, 이승철 전경련 부회장 조사

전국경제인연합회(전경련)가 어버이연합에 관재시위 대가로 불법 자금을 지원했다는 의혹과 관련해 이승철 전경련 부회장이 검찰에 출석해 조사받았다. 서울중앙지검 형사1부(부장검사 심우정)는 지난 주 이 부회장을 피고발인 신분으로 불러 조사했다고 8일 밝혔다. 검찰은 전경련의 자금 지원 과정에서 횡령이나 배임, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(금융실명법)

2016-08-08 10:17
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 4월 27일

◆ 소비심리 두달째 개선… 경기 전망도 5개월만에 가장 높아 소비심리가 두 달째 개선되고 향후 경기에 대한 소비자들의 전망도 5개월 만에 가장 높은 수준으로 올랐습니다. 4월 소비자심리지수(CCSI)는 101로 3월(100)보다 1포인트 상승했고, 6개월 후의 경기 전망을 보여주는 향후경기전망 지수도 3월 82에서 4월엔 86으로 4포인트 올랐습

2016-04-27 08:00
어버이연합, 경제입법촉구 서명에도 탈북자 동원 의혹

전국경제인연합회(전경련)에서 자금 지원을 받았다는 의혹에 휩싸인 보수단체 대한민국어버이연합(어버이연합)이 올초 경제입법촉구 서명운동에서 탈북자들을 동원했다는 보도가 나왔다. 26일 종합편성채널 JTBC는 "어버이연합이 올초 논란이 된 경제입법촉구 서명운동에도 탈북자들을 동원했던 것으로 확인됐다"고 보도했다. 보도에 따르면 어버이연합 측은 "서명운동에 주

2016-04-26 20:39
[기자수첩] 전경련, 비겁한 침묵을 중단해야 할 때

20일 이른 아침, 전국경제인연합회 기자실은 부산했다. 여기저기서 웅성거림이 있었고, 간혹 고성이 나오는 전화 대화도 들렸다. 전경련이 2014년 벧엘선교복지재단 계좌를 통해 어버이연합에 1억2000만원을 입금했다는 보도가 전날 나왔기 때문이다. 보도 직후 기자들의 해명 요구가 이어졌지만, 전경련은 “확인해줄 수 없다”는 말만 되풀이했다. 확인해줄 수

2016-04-26 11:32
전경련, 차명계좌 통해 어버이연합 지원 의혹

대기업·재벌들의 이익단체인 전국경제인연합회(이하 전경련)가 대표적인 보수단체 '어버이연합'에 거액의 돈을 후원해온 것으로 나타났다. 무엇보다 차명계좌를 통해 거액이 전달됐다는 의혹이 불거지면서 논란이 예상된다. 20일 관련업계와 JTBC 보도에 따르면 극단적 언행으로 빈축을 사온 어버이연합에 대해 대기업 이익단체인 전경련이 거액을 지원한 것으로 전해졌

2016-04-20 14:37
금융실명제법 위반 3년새 6배 늘어

금융회사 임직원들이 고객 실명을 제대로 확인하지 않는 등 금융실명제법을 위반해 과태료를 낸 건수가 최근 3년새 6배나 급증한 것으로 드러났다. 7일 국회 정무위원회 소속 이종걸(민주당) 의원이 금융위원회로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 지난해 금융회사 임직원들이 금융실명제법 위반으로 과태료를 부과받은 건수는 645건으로 2010년 106건에 비해

2013-10-07 10:17
신한은행 ‘주의’ 조치… 3진아웃 위기 넘겨

금융감독원이 고심 끝에 신한은행에 대한 제재 수위를‘기관주의’로 결정했다. 그러나 최근 금감원장에게 부여된 기관 및 임직원 제재 권한을 두고 금융위와 금감원이 갈등을 빚고 있어 금감원의 결정이 변경될 가능성도 배제할 수 없다. 18일 금감원에 따르면 지난 17일 임시 제재심의위원회를 열고 신한은행에 대한 제재수위를 기관경고 처분보다 수위가 낮은 기관주

2013-06-18 13:55
[기자수첩]신한은행 제재, 금감원의 장고- 안철우 금융부 기자

‘매도 먼저 맞는 게 낫다.’ 신한은행의 속사정이다. 금감원이 신한은행에 대한 제재 수위를 놓고 장고에 들어갔다. 이번에도 ‘기관경고’를 내린다면 ‘3년 내 3회’ 룰에 걸려 특정부문 영업정지가 불가피해 쉽게 결정을 내리는 못하는 눈치다. 신한은행은 지난 2010년 라응찬 전 회장의 차명예금으로, 2012년 7월에는 금융사고로 인한 대규모 손실예상금액으

2013-05-31 10:38
신한銀, 금감원 제재 '삼진아웃' 위기감...‘3년내 3회’영업정지 불가피

신한은행이 오는 16일 열리는 금융감독원 제재심의위원회 심의 결과에 촉각을 곤두세우고 있다. 금감원이 지난해 10월에 진행했던 종합검사에 따른 제재 수위가 결정되기 때문에 그야말로 좌불안석이다. 15일 금감원에 따르면 지난해 말 한 달간 진행한 종합검사 결과와 지적사항 등을 지난달 신한은행에 전달하고, 16일 열리는 제재심의위원회에 제재 수위를 결정할 방

2013-05-15 10:08
[재형저축 부활 이후]불완전 판매ㆍ자폭통장…부작용 속출

재형저축 열풍이 몰아치면서 소비자 피해 우려가 커지자 금융감독 당국이 뒤늦게 규제의 칼을 빼들었다. 은행 간 과도한 실적 경쟁에 따른 불완전 판매, 자폭통장 등 부작용이 속출하면서 소비자의 알권리 침해뿐 아니라 은행 자체의 건정성 악화 문제도 제기되고 있기 때문이다. 금융감독원은 지난 11일 이기연 부원장보 주재로 국내은행 수석 부행장 회의를 열고 재형저

2013-03-20 11:33
금감원, "재형저축 똑바로 팔아라"…할당·꺽기 등 엄중제재

금융당국이 재형저축 유치를 둘러싼 경쟁 과열로 소비자 피해가 우려되자 시중은행들을 상대로 엄중 경고에 나섰다. 11일 금융감독원에 따르면 이기연 부원장보 주재로 재형저축을 판매 중인 은행들의 수석 부행장을 소집해 재형저축 과당경쟁 자제를 주문하는 등 불공정 행위 사례수집과 시정조치 등 현장점검을 강화하기로 했다. 지난 5일 시중은행의 리테일 담당 부행장을

2013-03-11 14:12
정태영 현대캐피탈 사장 '주의적 경고'… 예상 밖 경징계

현대캐피탈 정태영 사장이 지난 4월 해킹사고로 인한 고객정보 유출에 따라 경징계인 '주의적 경고'를 받았다. 당초 사안의 위중함을 고려해 중징계가 내려질 것으로 전망됐지만 현대캐피탈의 대응 등을 고려할 때 중징계는 가혹하다는 의견이 반영된 것이다. 9일 금융감독원은 전날 오후 제재심의위원회를 열어 현대캐피탈 정태영 사장에 '주의적 경고', 현대캐피탈 정

2011-09-09 07:02
금융권 징계태풍 초비상

여름휴가 시즌이 지난 후 금융권에 올 상반기 검사 결과에 따른 징계가 이어질 전망이다. 9일 금융당국에 따르면 이달 25일을 시작으로 현대캐피탈, 농협, 신한금융지주, KB국민은행에 대한 제재심의위원회가 줄줄이 예정돼 있다. 특히 이번에 관심을 끄는 것은 IT보안 사고와 관련된 최고경영자(CEO)에 대한 징계여부다. 금융당국 관계자는 “당초 금융기관 C

2011-08-09 11:10
부산권 의원들 “저축銀 특혜인출, 환수조치해야”

부산저축은행 ‘부자특혜인출’ 파문이 거센 가운데 여야 의원들은 26일 금융당국을 강력 성토하며 △인출금액 환수조치 △예금 채권자들에 대한 우선배당 △부실한 금융감독 재발 방지 등을 요구했다. 한나라당 부산지역 의원들은 이날 국회 정무위 소회의실에서 권혁세 금융감독원장 등을 불러 긴급 간담회를 열었다. 김무성 원내대표는 “불법 인출된 돈을 환수 조치해 나

2011-04-27 08:09
[기자수첩]라응찬의 功 그리고 스톡옵션

‘신한 내분사태’의 주역 중 한명이 라응찬 전 신한금융지주 회장이 이번엔 스톡옵션(주식매수선택권) 논란에 휩싸였다. 신한금융 이사회가 금융실명제법 위반 등으로 불명예 퇴진한 라응찬 전 회장에 대해 거액의 스톡옵션 행사 권한을 유지할 수 있도록 했으며, 라 전 회장이 스톡옵션을 행사해 차익을 남겼다는 사실이 뒤늦게 알려졌기 때문이다. 논란의 발단은

2011-03-02 11:00
금감원, 금융회사 검사 내역 관리 시스템 구축

금융감독원이 '종합관리시스템'을 구축한다. 이는 캐비닛에 보관하고 있는 금융회사 검사 내역과 결과를 전산으로 관리하고 수시 조회도 가능하게 하기 위해서다. 금감원 관계자는 28일 "금융사 검사에 대한 사전 준비와 현장 검사 내용, 검사 종료 후 결과, 제재 내용 등을 종합적으로 전산 관리하는 시스템을 내년 상반기까지 마련할 것"이라고 밝혔다. 금

2010-11-28 11:15
검찰, 라응찬 전 신한금융지주 회장 이르면 29일 소환

검찰은 이르면 내주초 라응찬 전 신한금융지주 회장을 소환할 방침이다. '신한사태'를 수사중인 서울중앙지검 금융조세조사3부(이중희 부장검사)는 26일 금융감독원으로부터 라 전 회장의 금융실명제법 위반 혐의에 대한 조사결과 자료를 넘겨받아 내용을 검토 중이다. 검찰은 주말까지 자료를 면밀히 분석한 뒤 이르면 29일 라 전 회장을 불러 조사할 방침이다

2010-11-26 10:48
라응찬 회장 중징계 확정…신한사태 어디로 갈까?

금융위원회가 라응찬 전 신한금융지주 회장에 대한 직무정지 3개월 상당의 중징계를 확정함에 따라‘신한사태’의 향방에 다시 관심이 집중되고 있다. 특히 라 전 회장의 금융실명제법 위반 혐의에 대해 금융당국이 입장을 정리했다는 사실은 이번 사태에 중요한 변수로 작용할 전망이다. 18일 관련업계에 따르면 라 전 회장에 대해 직무정지 3개월 상당의 중징계

2010-11-18 17:33
금감원, 금융사 검사 시스템 손본다

차명계좌 묵인 논란에 휩싸였던 금융감독원이 금융회사에 대한 검사 관행을 손보기로 했다. 금감원 관계자는 7일 "금융기관에 대한 검사 결과의 신뢰성을 높이기 위해 기존 검사시스템의 문제점을 분석하고 개선 방안을 마련할 계획"이라고 말했다. 일단 금감원은 현장 검사반에 대한 통제를 강화하는 방안을 집중적으로 검토할 예정이다. 현장 검사반장의 자

2010-11-07 09:48

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