FATF 검색결과, 10페이지

검색결과 총220건

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신제윤·최수현 ‘같은 듯 다른’ 취임 한돌

최수현 금융감독원장이 18일 취임 1년을 맞았다. 신제윤 금융위원장은 오는 22일 취임 1년을 맞는다. 지난 1년 동안 성과로 화기애애한 분위기를 만들어 가야 하지만 조촐한 기념행사 조차 없다. 연이어 터진 대형 금융사고로 금융당국 수장들이 사면초가에 몰리면서 내부적으로‘1주년 이란 말을 꺼지내 말라’며 직원들 입단속까지 나선 상태다. 양 수장 취임

2014-03-18 10:05
신제윤 위원장, FATF·IFRS 감독이사회 이사 선임

신제윤 금융위원장이 자금세탁방지 국제기구(FATF)와 국제회계기준(IFRS) 감독이사회 이사로 선임됐다. 금융위원회는 우리나라가 FATF 의장국·IFRS 상임이사국으로 선임됨에 따라 신 위원장이 제27기 FATF 의장 및 IFRS 이사를 역임하게 됐다고 11일 밝혔다. 아시아에서는 일본(1998~1999년), 홍콩(2001~2002년)에 이어 세 번

2014-03-11 15:36
신제윤 “자금세탁 차단, 국제적 공조 필요”

신제윤 위원장이 자금세탁 및 테러·대량살상무기 확산을 위한 자금조달 등을 차단하기 위해 국제적 공조가 필요하다고 강조했다. 신 위원장은 28일 서울 중구 외환은행 본점에서 열린 아시아·태평양 자금세탁방지 지역기구(APG) 워크숍에 참석해 이 같이 밝혔다. 그는 “자금세탁이나 테러·대량살상무기 관련 자금조달 수단이 점점 복잡해지고 국제화하고 있

2013-08-28 09:49
금융정보분석원, 캄보디아·미얀마 FIU와 금융정보교환 MOU 체결

금융정보분석원(FIU)이 캄보디아와 미얀마 금융정보분석기구와 자금세탁 방지 관련 금융거래정보 교환 양해각서(MOU)를 체결했다고 27일 밝혔다. 이번 MOU 체결로 양국 FIU는 상호주의에 의거해 자금세탁 관련 의심거래 등 관련 정보를 교환할 수 있다. 이들 국가의 FIU 원장은 우리 FIU가 개최하는 APG워크숍 참석을 위해 방한한다. APG(

2013-08-27 14:56
FIU, FATF 新국제기준 이행평가 대비 APG 워크숍 개최

금융정보분석원(FIU)은 오는 28일부터 30일까지 외환은행 본점에서 FATF 신(新)국제기준 이행평가 대비 APG(아시아·태평양 자금세탁방지 지역기구) 워크숍을 개최한다고 26일 밝혔다. FATF(Financial Action Task Force)는 자금세탁방지 국제기구로 FIU는 오는 2014년부터 재개되는 FATF 신국제기준 국가별 이행평가에 대비

2013-08-26 12:00
금융정보분석원, 팔라우·베트남과 자금세탁 정보 공유

금융정보분석원(FIU)이 팔라우 및 베트남과 자금세탁 방지 관련 금융거래 정보를 공유한다. FIU는 중국 상하이에서 개최된 제16차 APG 총회 기간 중인 지난 17일과 18일 팔라우 및 베트남의 FIU와 자금세탁방지 관련 금융거래 정보 교환에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다고 18일 밝혔다. 이번 MOU 체결로 양국 FIU는 상호주의에 의거해 자금세

2013-07-18 18:03
금융정보분석원, 자금세탁방지 위해 FIU와 양해각서 체결

금융정보분석원이 노르웨이 금융정보분석기구(FIU)와 자금세탁방지 관련 금융거래정보 교환에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다고 23일 밝혔다. 이로써 우리나라는 국제적 자금세탁에 보다 효과적으로 대응할 수 있게 됐다. 노르웨이 오슬로에서 개최된 제24-3차 FATF 총회 간중 금융정보분석원은 21일(한국시간) MOU를 체결, 향후 양국 FIU는 상호주의에

2013-06-23 15:35
국회 정무위 법안심사소위, FIU법 진통

국회 정무위원회는 14일 법안심사소위를 열고 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법(FIU법)을 상정했으나 논의에 진통을 겪었다. 민주당 박영선 의원이 대표 발의한 이 법안은 금융거래정보의 무분별한 제공을 막고, 금융기관이 거래정보를 검찰 등에 제공한 경우 10일 이내 명의인에게 서면통보하도록 했다. 소위에선 과세 당국에 넘겨진 금융거래 정보의

2013-06-14 14:56
미, 북한 잇단 도발위협에도 테러지원국 지정 제외

미국 정부가 북한의 3차 핵실험과 잇단 도발에도 북한을 테러지원국 지정 대상에서 올해도 제외했다. 미국 국무부는 30일(현지시간) 의회에 제출한 ‘2012테러보고서’에서 이란·시리아·쿠바·수단 등 4개국을 ‘테러지원국’(State Sponsors of Terrorism)으로 재지정했다고 밝혔다. 그러나 지난 2008년 핵 검증 합의 이후 계속 테러지원

2013-05-31 09:54
김자봉 연구위원 “자금세탁방지 정책, 국제기준에서 재검토”

우리나라 자금세탁방지 정책을 국제기준에 맞춰 근본적으로 재검토할 필요가 있다는 주장이 제기됐다. 한국금융연구원 주최로 18일 서울 중구 은행회관에서 열린 ‘지하경제 양성화를 위한 금융정책 과제’ 심포지엄에서 두 번째 발표자로 나선 김자봉 연구위원은 오는 2016년 자금세탁방지 국제기구(FATF·Financial Action Task Force) 상호평가

2013-04-18 17:36
대북 결의안, 훨씬 강력하고 폭 넓어졌다

유엔 안전보장이사회가 7일(현지시간) 북한의 자금줄을 조이고 의심화물 검색을 골자로 하는 대북제재 결의안을 만장일치로 채택한 가운데 ‘북한 리스크’가 다시 증시를 짓눌렀다. 종합주가지수는 8일 장 개시 직후 외국인 매도물량이 몰리면서 12거래일만에 2000포인트가 붕괴됐다. 전일 뉴욕증시가 사상최고치를 경신하는 등 글로벌 호재에도 불구하고 북한 악재를 이

2013-03-08 10:06
안보리, 대북제재 결의안 만장일치 채택...북 ‘숨통 조이기’ 가속화

유엔 안전보장이사회가 7일(현지시간) 자금줄을 조이고 의심화물 검색을 골자로 하는 대북제재 결의안을 만장일치로 채택했다. 안보리가 이날 채택한 결의안 2094호는 국제사회의 만류에도 장거리 미사일 발사와 핵실험을 잇따라 강행한 북한에 대해 훨씬 강력하고 폭 넓은 제재를 담았다는 평가다. 결의안이 제대로 이행되면 북한의 금융과 무역 등 경제활동에 심각

2013-03-08 08:41
중·러도 대북제재 공조… 유엔 ‘돈줄 죄기’로 북한 숨통 조인다

북한에 대한 국제사회의 압박이 거세지고 있다. 유엔 안전보장이사회는 7일(현지시간) 오전 뉴욕 유엔본부에서 대북 제재 결의안을 표결한다. 이미 안보리는 지난 5일 비공개회의에서 북한 결의안 초안을 회람했으며 중국과 러시아가 초안 내용에 따르겠다는 의사를 표시했다. 이에 따라 결의안은 만장일치로 채택될 가능성이 크다고 외교 소식통들은 내다봤다.

2013-03-07 08:41
금융위, 동북아 7개국 자금세탁방지 전문가 워크숍 개최

금융위원회 소속 금융정보분석원(FIU)은 국제 자금세탁 방지기구(FATF) 신(新)국제기준에 관한 동북아 7개국 자금세탁방지 전문가 워크숍을 개최한다고 2일 밝혔다. 오는 3일부터 5일까지 3일간 한국거래소 서울 사옥에서 열리는 이번 워크숍은 아·태 자금세탁방지기구(APG) 측 요청에 따른 것으로 우리나라를 포함해 중국, 일본, 대만, 홍콩, 마카오,

2012-12-02 12:00
우리은행, 자금세탁방지 대통령표창 수상

우리은행이 CDD(고객확인) 프로화일링 시스템 구축 등으로 자금세탁 방지업무에 탁월한 역량을 발휘하며 대통령표창을 수상했다. 금융위원회 소속 금융정보분석원(FIU)은 ‘제6회 자금세탁방지의 날’과 ‘금융정보분석원 설립 11주년’ 행사를 은행회관에서 개최했다고 29일 밝혔다. FIU는 매년 개최되는 자금세탁방지 행사를 통해 투명한 금융거래 정착에 관심을

2012-11-29 15:00
자금세탁 징후 보이면 금액상관 없이 금융당국에 보고

앞으로 자금세탁이 의심이 있는 금융거래는 금액에 상관없이 금융당국에 보고해야 한다. 또 전신송금 시 성명·계좌번호·주민번호 등 송금정보를 의무적으로 제공해야 한다. 6일 금융위원회는 국내 자금세탁 방지제도를 국제기준에 부합하도록 한 ‘특정금융거래보고법’ 개정안이 차관회의·국무회의에서 의결됐다고 밝혔다. 법안은 다음주 중 대통령 재가 국회에 제출된다.

2012-11-06 12:15
美, 테러지원국서 北 4년째 제외

미국 정부가 31일(현지시간) 발표한 ‘2011년 국가별 테러보고서’에서 북한을 테러지원국 명단에 제외했다. 미국은 4년째 북한을 테러지원국에서 제외하고 있다. 보고서는 “지난 1987년 대한항공 여객기 폭파 사건 이후 북한이 지원한 테러 활동은 아직까지 알려지지 않았다”고 밝혔다. 이는 지난해와 같은 내용이다. 그러나 보고서는 북한을 무기수출통

2012-08-01 06:31
금융위, 자금세탁방지제도 미비점 보완

국내 자금세탁방지제도가 국제기준에 부합할 수 있도록 제도의 미비점을 보완하는 특정금융거래보고법 개정이 추진된다. 금융위원회는 12일 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 특정금융거래보고법) 개정안을 입법예고했다. 개정안에 따르면 제4조(불법재산 등으로 의심되는 거래의 보고 등)의 의심거래보고 기준금액을 폐지하고, 자금세탁 등이 의심되

2012-06-12 13:01
워싱턴 G20장관회의 코뮈니케 전문 주요 내용

G20(주요 20개국) 재무장관과 중앙은행 총재는 20일(현지시각) 미국 워싱턴에서 열린 회의에서 글로벌 재정위기에 국제적으로 공조하기로 합의하는 내용의 공동선언문(코뮈니케)를 발표했다. G20은 국제통화기금(IMF)에 4300억달러를 확충하기로 약속했다. 다음은 공동선언문 주요 내용. 1. 우리 G20 재무장관과 중앙은행 총재들은 당면한 세계경제와

2012-04-21 10:34
자금세탁방지 국제기준 개정

대량살상무기 확산과 관련된 개인과 법인의 자산 동결 조치를 보다 세밀화하는 내용을 담은 FATF 권고사항(자금세탁방지 국제기준) 개정안이 16일(현지시간) 파리 OECD본부에서 발표됐다. 1990년 제정된 FATF 권고사항은 자금세탁, 테러자금조달 및 기타 불법 금융거래 방지에 관한 국제규범으로서, 전세계 180개국이 채택하고 있다. 우리나라도 2009년

2012-02-16 19:00

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