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  • 코빗 리서치센터, 주요국 가상자산 정책 분석…“규제 유연성ㆍ지원 동시 추구”
    코빗 리서치센터, 주요국 가상자산 정책 분석…“규제 유연성ㆍ지원 동시 추구”
    투자자 보호와 자금세탁방지, 테러 자금 조달 방지 등 중대한 요소들을 유지한다는 전제하에 기업들을 대상으로 운영 측면의 규제 조건을 완화할 수 있는 법적 요건을 명시하고 있는 것이 특징이다. 영국은 영국 금융감독청(Financial Conduct Authority, FCA)을 중심으로 가상자산 업계를 위한 여러 가지 이니셔티브를 진행하고 있다. 기업이 감독하에 실제 환경에서 제품...
    2024-05-27 10:01
  • 서서히 나타나는 ‘엔캐리 트레이드’ 청산 시그널…과거 코스피 32% 하락
    서서히 나타나는 ‘엔캐리 트레이드’ 청산 시그널…과거 코스피 32% 하락
    엔화 조달 비용 상승으로 엔캐리 트레이드가 일본으로 환류되면 아시아권 금융시장에는 불안요인이 될 수 있다. 과거 5차례에 걸친 엔캐리 트레이드 청산 때 코스피지수는 평균 32% 하락한 바 있다. 외국인 매수 강도 약세 24일 한국거래소에 따르면 외국인은 4월 코스피 시장에서 2조4600억 원 순매수했다. 강도는 약해지고 있다. 2월 7조8583억 원, 3월 4조4285억...
    2024-04-24 15:12
  • 코드(CODE), FATF 민간 부문 협의 포럼에 韓 대표로 참여…“교류 협력 지속”
    코드(CODE), FATF 민간 부문 협의 포럼에 韓 대표로 참여…“교류 협력 지속”
    이번 포럼에는 자금세탁 및 테러자금조달 방지 분야(AML/CFT)에서 국제적인 협력과 논의를 주도하는 전세계 정부 및 민간 부문 대표들이 참석했다. 코드는 포럼에 한국 대표로 참석해 다양한 국가의 규제 환경 통합 등 신기술 영역의 규제 발전을 위한 논의를 진행했다. 이번 포럼 참석과 관련해 이성미 코드 대표는 “앞으로도 FATF 및 UNODC와 같은...
    2024-04-08 09:29
  • 유럽으로 확산하는 이·팔 전쟁…이스라엘인·유대인 대상 테러 급증
    유럽으로 확산하는 이·팔 전쟁…이스라엘인·유대인 대상 테러 급증
    “자금 조달처·은신처→테러 감행지”“새로운 안보 위험으로 부상” 작년 10월 7일 시작된 이스라엘과 팔레스타인 무장단체 하마스 간의 전쟁으로 유럽에서 이스라엘인과 유대인을 겨냥한 테러가 활발해졌다고 월스트리트저널(WSJ)이 12일(현지시간) 보도했다. 오스트리아와 보스니아 경찰은 작년 12월 아프가니스탄과 시리아 난민 두 그룹을 체포했고, 용의자들의...
    2024-03-13 14:51
  • 엘리사 마드라조 FATF 신임의장 선출…케냐·나미비아, '강화된 관찰대상국가' 편입
    엘리사 마드라조 FATF 신임의장 선출…케냐·나미비아, '강화된 관찰대상국가' 편입
    FATF의 전략적 우선과제 △제5차 라운드 상호평가의 효과적 이행 △글로벌 네트워크의 효과성 및 결집 강화 △FATF 국제기준의 효과적 이행 지원 △금융 지원에 따른 자금세탁·테러자금조달위험(ML·TF) 해소 등은 4월 개최될 FATF 장관급 회의 안건으로 상정될 예정이다. FATF는 국제기준 미이행국에 대한 제재도 진행했다. 지난 총회와 마찬가지로 이란과 북한은...
    2024-02-25 12:00
  • 북한, 14년 연속 테러자금조달 고위험국 지정
    북한, 14년 연속 테러자금조달 고위험국 지정
    북한이 14년 연속 자금 세탁·테러자금 조달 고위험 국가로 지정됐다. 24일 연합뉴스와 AFP통신에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)는 23일(현지시간) 프랑스 파리에서 총회를 열고 북한·이란·미얀마 3개국을 고위험국(블랙리스트)으로 지정했다. 이에 따라 북한은 2011년부터 14년 연속 고위험국으로 분류됐다. 북한과 이란은 회원국의 대응 조치(countermeasures)...
    2024-02-24 13:02
  • 율촌의 갑진(甲辰) 전략…“자금세탁방지 ‘독립감사’ 자문 강화”
    율촌의 갑진(甲辰) 전략…“자금세탁방지 ‘독립감사’ 자문 강화”
    율촌 자금세탁방지팀장을 맡고 있는 김시목(사법연수원 33기) 변호사는 7일 서울 강남구 삼성동 파르나스타워 사무실에서 본지와 만나 “한국을 포함한 국제사회는 자금세탁 방지 및 테러자금 조달금지제를 도입, 돈 세탁을 일체 차단하기 위한 노력을 지속하고 있다”며 이같이 공개했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU) 제재심의위원을 지낸 김 변호사는...
    2024-02-07 16:50
  • 비트코인, 투자자산으로 떠올랐지만…여전한 게리 겐슬러 “코인 투자는 위험”
    비트코인, 투자자산으로 떠올랐지만…여전한 게리 겐슬러 “코인 투자는 위험”
    겐슬러 위원장은 또 ”비트코인은 주로 랜섬웨어, 돈세탁, 제재 회피, 테러 자금 조달을 포함한 불법 활동에도 사용되는 투기적이고 변동성이 큰 자산이라는 점에 주목하고 싶다”면서 “우리는 비트코인을 승인하거나 지지하지는 않는다. 투자자들은 비트코인 ​​및 암호화폐와 가치가 연결된 상품과 관련된 수많은 위험에 대해 주의를 기울여야 한다”...
    2024-01-11 17:37
  • “기대감은 큰데”…‘비트코인 현물 ETF 승인’, 뭐가 달라지나요? [이슈크래커]
    “기대감은 큰데”…‘비트코인 현물 ETF 승인’, 뭐가 달라지나요? [이슈크래커]
    자산증권에 대한 상장 기준을 승인할 뜻이 있다는 것은 결코 아니다”라고 강조했는데요. 그는 “우리는 중립적인 입장이지만, 비트코인은 랜섬웨어, 자금세탁, 제재 회피, 테러자금 조달 등 불법적인 활동에도 사용되는 투기적이고 변동성이 큰 자산”이라며 “투자자는 비트코인 및 암호화폐 관련 상품에 연관된 다양한 위험에 주의해야 한다”고 당부했습니다.
    2024-01-11 16:42
  • 일본, 하마스 간부 3명 자산 동결 대상에 추가
    일본, 하마스 간부 3명 자산 동결 대상에 추가
    앞서 10월에도 일본 정부는 하마스의 자금 조달에 관여한 요원 9명과 가상자산(가상화폐) 거래 업체 1곳의 자산을 동결했다. 하야시 요시마사 관방장관은 각료회의 후 기자회견에서 “테러 자금이 흘러 들어가지 않도록 하기 위해 자산 동결을 실시한다”며 “앞으로도 하마스 관계자에 대한 자산 동결 대상 추가 지정의 필요성을 검토해 나갈 것”이라고 강조했다.
    2023-12-26 15:31
  • 블록체인 분석기업 일립틱, 트래블룰 솔루션 코드와 파트너십
    블록체인 분석기업 일립틱, 트래블룰 솔루션 코드와 파트너십
    이번 파트너십을 통해 가상자산사업자(VASPs)는 가상자산 이전과 관련된 자금세탁(AML) 및 테러자금 조달(CFT) 위험 정보를 식별하고 트래블룰 규제 의무 이행을 위해 코드(CODE)를 통해 일립틱(Elliptic)의 서비스를 함께 활용할 수 있게 된다. 코드 이성미 대표는 "일립틱과의 파트너십은 코드가 가상자산사업자들에게 트래블룰 솔루션 외에도 규제 준수를...
    2023-11-17 09:14
  • 빗썸, FIU 자금세탁방지 제도이행평가 ‘우수’
    빗썸, FIU 자금세탁방지 제도이행평가 ‘우수’
    최희경 빗썸 준법감시인은 “빗썸 임직원들의 관심과 노력에 대한 결과가 이번 제도이행평가에서 나타난 것”이라며 “내년에 도입되는 차세대 AML 시스템을 통해 국내외 AML 관련 법령을 철저하게 준수하는 한편 자금세탁 및 테러자금조달 위험을 효과적으로 예방하고 점검할 수 있는 고도화된 AML 내부통제 체계를 구축할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
    2023-11-09 09:06
  • 일본, 하마스 자금 조달 관여 개인 9명·업체 1곳 자산 동결
    일본, 하마스 자금 조달 관여 개인 9명·업체 1곳 자산 동결
    일본 “추가 제재 계속 검토할 것”미국, 일본에 앞서 18일 제재 발표 일본 정부가 각의(국무회의)에서 팔레스타인 무장단체 하마스의 자금 조달에 관여한 하마스 요원 9명과 가상자산(가상화폐) 거래 회사 1곳의 자산을 동결하기로 했다, 31일 교도통신에 따르면 마쓰노 히로카즈 관방장관은 기자회견에서 “일본은 테러 자금 조달에 대처하는 차원에서 하마스의...
    2023-10-31 16:19
  • 금융위 FIU, 자금세탁방지기구 총회 참석
    금융위 FIU, 자금세탁방지기구 총회 참석
    FATF 회원국 및 9개 지역기구(FSRB) 대표단 등 약 300명이 모인 이번 총회에서 회원국들은 자금세탁 방지 및 테러자금조달 금지를 위한 국제기준의 주요 개선과제와 FATF 국제기준 미이행국에 대한 제재방안 등에 대해 논의했다. 회원국들은 테러단체들의 자금 모집 수단 다양화 및 고도화로 전 세계적으로 테러 위험이 가중되는 현재 상황에 대응해 비영리단체(NPO)...
    2023-10-29 13:50
  • 하마스 전쟁 자금은 가상자산?…2년간 수천억 원 조달 정황
    하마스 전쟁 자금은 가상자산?…2년간 수천억 원 조달 정황
    미 재무부는 지난해 보고서에서 가상자산 거래소의 금융 범죄 통제 허점을 지적하며 “테러 단체가 이를 악용하고 있다. 이슬람국가(IS)와 알카에다도 가상자산으로 기부금을 받았다”고 밝혔다. 무장단체들은 자금 조달뿐 아니라 조직 간 자금 이동을 위해서도 가상자산을 이용했다. 엘립틱은 “PIJ가 2021년부터 헤즈볼라에 1200만 달러가 넘는 가상자산을...
    2023-10-11 14:46
  • 쳇바퀴 도는 증시 리스크…전쟁 → 금리 → 다시 전쟁
    쳇바퀴 도는 증시 리스크…전쟁 → 금리 → 다시 전쟁
    로스차일드 가문은 이스라엘 건국 자금을 조달한 바 있다. 유대인 자금이 전쟁으로 쏠리면 신흥국부터 자금회수가 이어질 수 있다. 연준·미 대선으로 나비효과…주도주 교체 가능성도 이·팔 전쟁이 글로벌 경제에 나비효과를 불러일으킬 가능성은 커졌다. 올해 하반기 증시의 가장 큰 변수는 채권 금리다. 최근 글로벌 금융시장은 미국의 장기 국채 금리 상승에...
    2023-10-11 12:58
  • 해외 코인 거래소 국내 재진출?…주춤하는 바이낸스, 부상하는 크립토닷컴
    해외 코인 거래소 국내 재진출?…주춤하는 바이낸스, 부상하는 크립토닷컴
    네덜란드 중앙은행은 자금 세탁 방지법 및 테러 자금 조달 방지법 준수 여부를 검토했다. 바이낸스가 네덜란드에서 가상자산사업자 등록을 받지 못한 것과 대비된다. 크립토닷컴이 은행과 실명계좌 계약을 하게 될 경우 해외 자본이 적극적으로 국내 진출에 나설 가능성도 있다. 금융위원회는 2021년 9월 특금법이 적용됨에 따라 해외 가상자산 거래소가 신고 없이...
    2023-08-07 05:00
  • 가상자산 문 열었지만 조용한 홍콩…“규제 확인 시간 필요,하반기 본격화 전망”
    가상자산 문 열었지만 조용한 홍콩…“규제 확인 시간 필요,하반기 본격화 전망”
    가이드라인에는 △라이선스 미취득 기업의 영업 금지 △홍콩 개인 투자자에 대한 거래 허용 △국제 자금세탁방지기구(FAFT) 기준에 맞는 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 시스템 구축 등의 내용이 담겼다. 또한, 홍콩 당국은 상장 코인에 대한 조건도 제시했다. 홍콩 거래소에 상장되는 코인은 이전에 최소 1년 이상의 거래 기록이 있어야 하고, 당국이...
    2023-06-02 16:04
  • EU, 세계 첫 가상자산 규제법 시행 확정…비트코인 하락
    EU, 세계 첫 가상자산 규제법 시행 확정…비트코인 하락
    EU 순회 의장국인 스웨덴의 엘리자베스 스반테손 재무장관은 “최근 벌어진 사건들로 인해 가상자산에 투자한 유럽인을 더 잘 보호하고, 돈세탁과 테러 자금 조달을 목적으로 가상자산 산업을 오용하는 것을 방지하는 규정을 시급히 적용해야 할 필요성이 확인됐다”고 설명했다. EU는 미카 세부 조항을 확정한 뒤 내년 7월부터 단계적으로 시행할 계획이다....
    2023-05-17 07:57
  • FIU "김남국 코인 '형사관련성' 발언, 일반적인 절차 설명"
    FIU "김남국 코인 '형사관련성' 발언, 일반적인 절차 설명"
    FIU는 "자금세탁 및 테러자금조달행위 등을 예방하기 위해 금융회사등으로부터 의심거래보고, 고액현금거래보고 등을 받아 이를 심사·분석하여 법에 따른 요건에 충족할 경우 수사기관 등 법집행기관에게 특정금융거래정보(FIU정보)를 제공하고 있다"고 설명했다. 이어 "국회 정무위 회의에서 박정훈 FIU원장의 발언은 상기와 같은...
    2023-05-12 18:43
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