테러자금조달 검색결과

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한ㆍ타지키스탄, 의심거래정보 공유한다⋯자금세탁 공조 강화

한국-타지키스탄 FIU 간 의심거래정보 교환체계 구축조직범죄·탈세·마약거래 관련 자금 추적 지원타지키스탄, 한국 금융회사 현지 진출 확대 요청 한국과 타지키스탄 금융정보분석기관이 국경을 넘는 자금세탁과 불법자금 흐름에 공동 대응하기 위해 정보교환 협력체계를 구축한다. 가상자산 등을 활용해 자금을 신속하게 유통·은닉하는 국제 조직범죄에 대응하기 위한 국가

2026-09-18 06:00
법인 실소유자ㆍ가상자산 추적 강화⋯정부, 자금세탁방지 전략 재수립

법인·신탁 실소유자 관리체계 구축…비금융 전문직까지 AML 확대AI 기반 의심거래 분석·가상자산 추적 역량 강화의심계좌 정지·독립·확장몰수 도입해 범죄수익 환수 확대 정부가 법인·신탁의 실제소유자 정보를 관리하는 체계를 구축하고 변호사·회계사·부동산중개인·귀금속상 등 비금융 분야에도 자금세탁방지(AML) 의무를 부과하는 방안을 추진한다. AI를 활용한

2026-09-16 16:24
韓·타지키스탄, 철도·핵심광물·AI 협력 확대…협정·MOU 17건

한국과 타지키스탄이 철도와 핵심광물, 인공지능(AI)·디지털, 스마트그리드 등 분야에서 협력을 대폭 확대한다. 특히 두샨베 도시철도 등 타지키스탄의 교통 인프라 현대화 사업에 한국 기업이 참여할 수 있는 기반을 마련하고, 핵심광물과 그린전환 분야에서도 새로운 사업 기회를 발굴하기로 했다. 양국은 이재명 대통령과 에모말리 라흐몬 타지키스탄 대통령의 정상회

2026-09-16 10:51
'최대 10배 레버리지' 코인베이스, 캐나다서 비트코인 파생상품 출시

적격투자자, 23종 무기한 및 만기일 선물거래 등 참여 가능 코인베이스 파이낸셜 마켓 통해 제공∙∙∙순금융자산 500달러 이상 보유해야 웨불과 파트너십 체결로 사업 확장 “원활한 가상자산 기능 이용 지원” 코인베이스가 캐나다에서 암호화폐 파생상품을 출시하며 본격적인 사업 확장에 나선다. 이에 따라 캐나다 적격투자자는 유동성이 높은 가상자산 시장에서 암호

2026-09-04 16:00
아태 41개국 AML 협력 논의…FIU, 지급정지제도 공유

사이버 스캠·조직범죄 연계 자금세탁 위험 공유신종 스캠 대응 지급정지제도 소개제5차 FATF 상호평가 대비 법제 개선·국제공조 강조 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 아시아·태평양 지역 자금세탁방지 협의체 회의에 참석해 신종 스캠 범죄 대응과 국제공조 방안을 논의했다. 역내 회원국들은 사이버 스캠과 조직범죄, 무역기반 범죄 등과 연계된 자금세탁 위험이

2026-08-02 12:00
FIU, 초국경 자금세탁 대응 논의…국제 정보공유 확대

182개국 참여 에그몽 그룹 총회서 자금세탁방지 국제협력 논의초국경 범죄·AI 활용 자금세탁 대응 위한 민관협력 방안 점검 금융당국이 각국 금융정보분석기구가 참여하는 총회에 참석해 자금세탁방지 국제협력 방안을 논의했다. 2023년 대규모 주가폭락 사태 수사를 지원한 금융정보분석원의 분석 기법과 기관 간 협력 사례도 국제무대에서 공유됐다. 금융위원회

2026-07-13 06:00
FIU, AML 우수교육과정 인증제 도입…교육 실효성 높인다

우수 교육과정 인증 시 제도이행평가 가점 부여자격증·전문교육도 2년마다 전문성 평가이날부터 신청 접수…2027년 평가 지표 반영 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML) 교육의 질과 전문성을 평가하는 체계를 도입한다. 우수 교육과정에는 인증을 부여하고, 자격증·전문교육 과정은 정기적으로 평가해 금융권 AML 전문인력 양성 기반을 강화하

2026-07-06 06:00
금융당국, 자금세탁방지 교육 인증제 도입…이수시간 25% 가산

FIU, 6일부터 인증·평가 신청 접수…2027년 제도이행평가 반영 금융당국이 자금세탁방지(AML) 교육의 실효성을 높이기 위해 우수교육과정 인증제와 자격증·전문교육 평가를 도입한다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁방지 교육의 질과 전문성을 체계적으로 관리하기 위해 ‘자금세탁방지 우수교육과정 인증제’와 ‘자금세탁방지 자격증·전문교육

2026-07-06 06:00
피싱 의심계좌 돈줄 막는다…신종피싱도 거래정지

신종피싱 피해 신고 시 계좌 일시정지 후 입출금 차단임시정지 7영업일…필요 시 60영업일 추가 정지FIU, 거래정지 유지 필요성 검토해 금융회사에 회신 금융당국이 보이스피싱 범주에 포함되지 않았던 신종피싱 의심계좌도 즉시 거래정지한다. 피해금이 다른 계좌로 빠르게 옮겨지거나 추가 피해자가 같은 계좌에 돈을 보내는 일을 막기 위한 조치다. 금융정보분석원(

2026-06-30 06:00
정부, FATF 총회 참석…“디파이 등 신흥 위험 대응”

정부가 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석해 가상자산과 탈중앙화 금융(DeFi) 등 신흥 위험에 대한 국제 공조 강화하는 금융위원회 금융정보분석원은 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 열린 제34기 6차 FATF 총회에 참석했다고 22일 밝혔다. 이번 총회는 지난 15일부터 19일까지 열렸다. 한국 대표단은 이형주 금융정보분석원장

2026-06-22 06:00
70% 무자료·음성 거래 사라지나…'K주얼리 진흥법' 속도 [金산업 생태계 변곡점]①

국내 실물 금 거래의 고질적인 병폐로 지적받아온 '무자료 음성거래'를 근절하고, 주얼리 산업을 제도권 내로 편입하기 위한 법적 기반이 마련됐다. 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회(산자중기위)를 통과한 'K주얼리 산업 진흥법(주얼리산업 기반조성 및 진흥에 관한 법률안)'이 본회의 문턱을 향해 속도를 내면서, 국내 금 및 주얼리 산업 생태계가 투명화를 바탕으

2026-06-17 06:00
[논현논단_유주선 칼럼] ‘솔로몬의 지혜’ 필요한 가상자산 규제

테러자금 조달 등 자금세탁 문제돼고객 확인 의무화해 내부통제 강화신뢰제고·시장활성화 간 조화 난제 마약, 뇌물 등을 포함한 경제범죄는 건전한 사회발전과 금융, 경제 질서유지를 위협하는 반사회적 중대범죄 행위다. 국내 및 국제적으로 이루어지는 불법자금의 세탁을 적발하고 예방하기 위한 법적·제도적 장치가 바로 자금세탁방지제도다. 가상자산이든 실물자산이든 그

2026-06-16 06:00
람다256, 크리스탈 인텔리전스와 협력…금융기관·VASP 컴플라이언스 강화

두나무 계열사이자 블록체인 전문기업 람다256은 글로벌 블록체인 분석 기업 크리스탈 인텔리전스(Crystal Intelligence)와 디지털자산 자금세탁방지(AML)·테러자금조달방지(CFT) 통합 솔루션을 국내 금융기관과 가상자산사업자(VASP)에 제공하기 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다. 이번 협약은 람다256의 FRAML 컴플라이

2026-04-21 09:45
FIU, 미국과 가상자산 탈취 등 아시아 지역 범죄 대응 맞손

국제자금세탁방지기구(FATF) 회원국들이 자금세탁과 테러자금 조달 등 불법 금융에 공동 대응하기로 뜻을 모았다. 한국은 미국과의 협력을 강화하며 아시아 지역 범죄 대응 공조에도 나섰다. 금융정보분석원(FIU)은 17일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 국제통화기금(IMF) 본부에서 열린 FATF 장관회의에서 회원국 장관들이 공동선언문을 채택했다고 20일

2026-04-20 06:00
금융권 가상자산 도입의 핵심은 인프라…구축 기준 논의 본격화

람다256 포럼, 전통 금융과 온체인 잇는 ‘넥스트 인프라’ 필요성 부각노드·보안·AML·지갑까지…금융권 가상자산 구축 기준 제시케이뱅크·SKT·ABC 참여…스테이블코인·WaaS 활용 방향 공유 블록체인이 금융권의 실험 단계를 넘어 실제 인프라 논의로 옮겨간다. 스테이블코인과 조각투자 등 새 서비스를 수용하려면 기술 도입을 넘어 운영·보안·규제 대응

2026-04-02 16:23
EU·호주, 8년 만에 FTA 최종 체결…EU산 상품 관세 99% 철폐

EU, 대호주 수출 10년간 33% 증가 전망안보ㆍ국방 협력 협정도 체결 유럽연합(EU)과 호주가 8년 만에 자유무역협정(FTA)을 최종 타결했다. 24일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 앤서니 앨버니지 호주 총리는 호주 캔버라 의회에서 EU·호주 간 FTA 협정문에 서명했다. 이번 협정에 따라 호주는 대부분의

2026-03-24 15:41
에이루트 "스테이블코인 AFSA 본 심사 제출…글로벌 제도권 금융 인프라 진입 가속"

에이루트가 글로벌 제도권 금융 인프라 편입을 위한 절차를 본격화한다. 에이루트는 아스타나 국제금융센터(AIFC) 규제 당국인 아스타나 금융서비스청(AFSA)에 USD(달러) 기반 스테이블코인 사업 관련 본 심사(Main Application) 제출을 완료했다고 24일 밝혔다. AFSA는 디지털 자산 사업자에 대해 사전 심사와 본 심사로 이어지는 단계별

2026-02-24 09:47
FIU, AML 교육체계 전면 개편…금융회사 자금세탁 대응역량 높인다

금융정보분석원(FIU)이 자금세탁 위험 고도화에 대응하기 위해 금융회사 대상 자금세탁방지(AML) 교육 체계를 전면 개편한다. 교육 이수 중심에서 벗어나 실무 대응 역량을 높이는 방향으로 제도를 정비해 현장 적용성을 강화한다는 방침이다. FIU는 24일 ‘2026년도 자금세탁방지·테러자금조달금지(AML/CFT) 교육운영방향’을 발표하고 금융회사의 선제

2026-02-24 06:00
DAXA, 가상자산사업자 대상 AML 설명회…FIU 평가 지표 개편 대응

디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)는 드림플러스 강남에서 국내 가상자산사업자를 대상으로 ‘2026년 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 설명회’를 개최했다고 12일 밝혔다. 이번 설명회는 금융정보분석원(FIU)이 매년 시행하는 AML 제도이행평가 지표 일부를 개편한 데 따라 마련됐다. 변경된 평가 항목과 기준을 사업자들이 정확히 이해하고 실무에 효율적

2026-02-12 14:43
테러자금 차단 강화…소유·지배 법인까지 금융거래 제한

오는 22일부터 테러자금 조달을 막기 위해 법인 고객에 대한 금융회사 확인 절차가 강화된다. 테러 관련자 본인뿐 아니라 해당 인물이 소유하거나 지배하는 법인까지 금융거래가 제한된다. 금융위원회는 14일 개정 테러자금금지법 시행에 맞춰 ‘금융거래등제한대상자 지정 및 지정 취소에 관한 규정’ 일부 개정안을 의결했다고 밝혔다. 개정 법령에 따르면 금융당국은

2026-01-14 17:04

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'최대 10배 레버리지' 코인베이스, 캐나다서 비트코인 파생상품 출시

적격투자자, 23종 무기한 및 만기일 선물거래 등 참여 가능 코인베이스 파이낸셜 마켓 통해 제공∙∙∙순금융자산 500달러 이상 보유해야 웨불과 파트너십 체결로 사업 확장 “원활한 가상자산 기능 이용 지원” 코인베이스가 캐나다에서 암호화폐 파생상품을 출시하며 본격적인 사업 확장에 나선다. 이에 따라 캐나다 적격투자자는 유동성이 높은 가상자산 시장에서 암호

2026-09-04 16:00
FIU, 미국과 가상자산 탈취 등 아시아 지역 범죄 대응 맞손

국제자금세탁방지기구(FATF) 회원국들이 자금세탁과 테러자금 조달 등 불법 금융에 공동 대응하기로 뜻을 모았다. 한국은 미국과의 협력을 강화하며 아시아 지역 범죄 대응 공조에도 나섰다. 금융정보분석원(FIU)은 17일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 국제통화기금(IMF) 본부에서 열린 FATF 장관회의에서 회원국 장관들이 공동선언문을 채택했다고 20일

2026-04-20 13:21
DAXA, 가상자산사업자 대상 'AML 제도이행평가 설명회’ 개최

지난 12일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)는 드림플러스 강남에서 국내 가상자산사업자를 대상으로 ‘2026년 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 설명회’를 개최했다. DAXA는 금융정보분석원(FIU)이 매년 실시하는 AML 제도이행평가 지표가 일부 개선되자, 사업자들이 변경된 평가 항목과 기준을 명확히 이해하고 실무 현장에서 효율적으로 대비할 수 있

2026-02-13 10:56