테러자금조달 검색결과

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1000달러 초과 '국경 간 지급결제' 정보 명확화⋯FATF, 투명성 증대 권고

프랑스 유럽의회 본부서 FATF 총회효과성 따지는 신규 라운드 상호평가우리나라 평가는 2028년 3월 예정 정부가 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석해 자금세탁과 테러자금 조달, 확산금융 범죄 예방 활동을 강화하기로 했다. 금융위원회는 이달 10~13일 프랑스 스트라스부르 유럽의회 본부에서 개최된 제34기 3차 FATF 총회에 한국 대표

2025-06-15 13:17
“자금세탁방지 등 규제 준수·통화청 허가 취득해야” 홍콩 스테이블코인 법안 ‘주목’

홍콩 입법회, 지난달 스테이블코인 법안 통과… AML·리스크관리 등 요건 마련스테이블코인 발행자에 라이선스 취득 의무화…“규제 강화 및 금융안정성 제고”“동일 활동·동일 리스크·동일 규제 원칙 기반 리스크 중심 접근 방식” 원화스테이블코인에 논의가 활발해지고 있는 가운데 지난달 스테이블코인 법안을 통과한 홍콩의 사례가 다시 주목받고 있다. 소비자 보호,

2025-06-09 14:37
美코인 규제 완화는 ‘진행형’…“韓도 적극적 움직임 필요”

美 법무부, 가상자산 전담 조직 해체…전 정부 무리한 기소 인정SEC도 1월 TF 출범 이후, 맞춤 규제 위한 라운드테이블 개최 중규제 명확성 및 산업 성장 촉진 예상…韓도 적극적 움직임 필요 트럼프발(發) 관세 전쟁 속에 미국 내 가상자산 규제 완화 기조가 빨라지고 있다. 소송 등의 방법으로 업계를 규제했던 미 법무부와 미 증권거래위원회(SEC)가 규제

2025-04-09 15:04
빗썸, 인터폴과 손잡고 가상자산 범죄 예방…프로젝트 빅터(VicTOR) 참가

인터폴 주최 국제회의 ‘프로젝트 빅터(VicTOR)‘ 참가인터폴 금융범죄반부패국 양자회담…상호교류 논의가상자산 범죄 유형 및 이용자 보호 주제로 세션 진행 빗썸이 국제형사경찰기구(인터폴)가 주관한 글로벌 회의에 참석해 가상자산 범죄 예방을 위한 국제 협력에 본격적으로 나섰다고 14일 밝혔다. 빗썸은 10일부터 12일 사흘 간 태국 방콕에서 열린 '프로젝

2025-03-14 14:41
수정안 공개된 美 스테이블코인법 ‘지니어스 액트’…“韓 규제 마련시 참고해야”

‘지니어스 액트’ 수정안 공개…13일 축조심사 예정수정안, 역외 발행 스테이블코인 관련 규정 등 추가전문가 “美규제 기준삼아 원화 지위 맞춰 보완” 제언 스테이블코인 법안인 ‘지니어스 액트’의 수정안이 공개되면서 미국의 스테이블코인 규제 마련이 본격화하고 있다. 국내 전문가는 한국의 스테이블코인 규제 법안 마련 과정에서도 비교적 규제가 강한 유럽연합(

2025-03-11 16:59
빼앗긴 코인 찾아드립니다…가상자산 탐정 인기

가상자산 투자 활성화에 범죄도 기승자금세탁·도난·랜섬웨어 골치가상자산 기업들, 블록체인 통해 탐색관련 포렌식 소프트웨어 개발도작년 탐정 수익 1000만 달러, 전년 대비 두 배 도널드 트럼프 미국 대통령의 취임 후 가상자산에 대한 투자자들의 관심이 더 커지면서 가상자산 탐정 업무가 함께 주목받고 있다. 이들은 추적이 어려운 가상자산 시장에서 온갖 범죄를 저

2025-02-15 16:00
“트럼프 2기 효과 크지만 AI혁신 부족…블록체인·AI가 함께 세상 바꿀 것”

마이클 케이시 DAIS 협회장·이석우 두나무 대표 대담“규제 완화 기대되지만, 트럼프 개인보다 시스템 구축해야”“웹3도 옛말…블록체인·AI 혁신오면 웹 자체가 사라질지도” “지난 정부에서는 여러 제한으로 최소한 미국에서의 블록체인 산업 성장이 제한됐었는데, (트럼프 2기에선) 주류기관 참여 확대로 자본이 유입되고 더 큰 시스템이 될 것이라고 생각한다”

2024-11-14 13:52
한은-BIS, ‘만달라 프로젝트’ 1년 연구 공개…“규제준수 확인 시스템 가능성 확인”

한은·BIS 혁신허브 싱가포르센터·호주·말레이시아·싱가포르 중앙은행, 28일 공동 발표만달라 프로젝트, 금융기관 규제준수 확인 부담 완화 및 지급 효율성 개선 모색“국가 간 지급 처리 속도 및 투명성 개선 확인…아고라 프로젝트에도 적용 가능”법률적 고려사항 등 추가 과제 남아 있어…“자금세탁방지 관련 FIU와 면담해” 국가 간 지급 과정에서 금융기관이

2024-10-28 16:30
FATF "한국, 자금세탁방지 최고등급국으로 상향"

우리나라가 국제사회로부터 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 모범국으로 인정받았다. 27일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)는 21∼25일 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 진행된 총회에서 한국의 자금세탁방지 국제기준 이행 평가등급을 강화된 후속점검국가에서 정규 후속점검국가로 상향조정하기로 결정했다

2024-10-27 14:24
브릭스 등에 업은 푸틴, 달러 패권 흔들기 본격화하나

22~24일 브릭스 정상회의 열려푸틴, 국제공동결제시스템 '브릭스 브릿지' 등 언급1년 안에 서방 제재 회피 결제시스템 구축할 듯 브릭스(BRICS) 정상회의가 22~24일 러시아 타타르스탄공화국 수도 카잔에서 개최되는 가운데 이번 회의가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 미국 달러 패권 흔들기의 전초전이 될 것이라는 관측이 제기됐다. 20일(현지시간)

2024-10-21 16:09
美 선거에 주목하는 코인 업계…후원금 경쟁 줄서기

내달 11월 미국 대선ㆍ총선 진행…코인 기업 슈퍼팩 후원 잇달아2010년 이후 분야별 누적 후원금액 178만 달러로 가상자산 2위 기록 미국 대통령 선거가 한 달이 채 남지 않은 가운데 미국 가상자산 기업들이 앞다퉈 후원에 나서고 있다. 더불어 같은 날 진행되는 상ㆍ하원 의원 선거에도 가상자산 기업들의 선거자금이 몰리고 있다. 18일 가상자산 업계에 따

2024-10-19 09:00
코빗 리서치센터, 주요국 가상자산 정책 분석…“규제 유연성ㆍ지원 동시 추구”

코빗 리서치센터, EU·싱가포르·영국·스위스 가상자산 정책 분석MiCA(EU), 글로벌 가상자산 규제 확립에 중요한 이정표 역할싱가포르·영국, 정부 주도 혁신 장려…스위스, 가장 개방적 입장일부 영역 규제 공백 존재···향후 정책 변화 모니터링 필요성 코빗 리서치센터가 글로벌 주요 국가의 가상자산 정책 현황 및 시사점을 담은 리포트를 발간했다고 27일 밝

2024-05-27 10:01
코드(CODE), FATF 민간 부문 협의 포럼에 韓 대표로 참여…“교류 협력 지속”

궂게자금세탁방지기구(FATF), 4일~5일 민간부문협의포럼 개최코드(CODE), 한국 민간 부문 대표로 회의 참석해 교류 강화 국내 트래블룰 솔루션사 코드(CODE)는 4일과 5일 국제자금세탁방지기구(FATF)가 개최한 민간 부문 협의 포럼에 한국 민간 대표로 참석했다고 8일 밝혔다. 이번 국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Fo

2024-04-08 09:29
엘리사 마드라조 FATF 신임의장 선출…케냐·나미비아, '강화된 관찰대상국가' 편입

차기 국제자금세탁방지기구(FATF) 신임의장으로 멕시코의 엘리사 마드라조가 선출됐다. 마드라조의 임기는 7월부터 2026년 6월 말까지 2년이다. 금융위원회 금융정보분석원 등 6개 기관은 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 열린 '제5차 FATF 총회'에 참석했다고 25일 밝혔다. 이번 총회에 참석한 FATF 회원국들은 현재 의장인 라자

2024-02-25 12:00
북한, 14년 연속 테러자금조달 고위험국 지정

북한이 14년 연속 자금 세탁·테러자금 조달 고위험 국가로 지정됐다. 24일 연합뉴스와 AFP통신에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)는 23일(현지시간) 프랑스 파리에서 총회를 열고 북한·이란·미얀마 3개국을 고위험국(블랙리스트)으로 지정했다. 이에 따라 북한은 2011년부터 14년 연속 고위험국으로 분류됐다. 북한과 이란은 회원국의 대응 조치(c

2024-02-24 13:02
율촌의 갑진(甲辰) 전략…“자금세탁방지 ‘독립감사’ 자문 강화”

팀 개편 완료…“돈세탁 감사 수요↑” 대비금융위 FIU 출신 김시목 팀장금감원 20여년 전문가도 영입다수 금융사 법률자문 진행“전자금융‧코인 사업서 수임”돈세탁 방지시스템 수요 기대 법무법인(유한) 율촌이 갑진(甲辰)년 성장전략으로 ‘자금세탁 방지(AML‧Anti-Money Laundering)’ 분야에 집중한다. 특히 전자금융업과 가상자산사업을 중심으로

2024-02-07 16:50
비트코인, 투자자산으로 떠올랐지만…여전한 게리 겐슬러 “코인 투자는 위험”

美 SEC, 비트코인 ETP 승인했지만…비판 견지 그대로SEC “법원 판결 때문에 비트코인 ETP 승인”게리 겐슬러 “비트코인·가상자산 투자 조심해야” ETF 아닌 ‘ETP(상장지수상품)’라고 부른 이유는 미국 증권거래위원회(SEC)의 비트코인 현물 ETP(상장지수상품) 승인으로 가상자산이 전통 금융 시장에 본격적으로 편입되는 시발점이 됐다. 비트코인

2024-01-11 17:37
“기대감은 큰데”…‘비트코인 현물 ETF 승인’, 뭐가 달라지나요? [이슈크래커]

오늘(11일) 오전 국내 거래소에서 거래되는 가상자산의 가격이 일제히 상승하면서 ‘불장’이 펼쳐졌습니다. 간밤 미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)의 거래소 상장을 공식 승인한 데 따른 겁니다. 게리 겐슬러 SEC 위원장은 현지시간으로는 10일 성명에서 “오늘 위원회는 다수의 비트코인 현물 상장지수상품(ETP)의 상장 및

2024-01-11 16:42
블록체인 분석기업 일립틱, 트래블룰 솔루션 코드와 파트너십

블록체인 분석기업 일립틱(Elliptic), 코드와 파트너십 통해 한국시장 진출 블록체인 데이터 분석 및 인텔리전스 기업 일립틱(Elliptic)이 한국 시장 진출을 위해 트래블룰 솔루션 제공업체 코드(CODE)와 전략적 파트너십을 체결했다고 17일 밝혔다. 이번 협약을 통해 양사는 한국의 가상자산사업자들이 전 세계적으로 변화하는 트래블룰 및 자금세

2023-11-17 09:14
빗썸, FIU 자금세탁방지 제도이행평가 ‘우수’

FIU 상반기 AML 제도이행평가 그룹 내 최고 점수 득점내년 상반기 머신러닝 기법 적용한 차세대 AML 시스템 도입 빗썸이 금융정보분석원(FIU)의 2023년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 평가 그룹 내 최고 점수를 얻어 AML 내부통제 운영의 효과성 측면에서 좋은 평가를 받았다고 9일 밝혔다. 빗썸은 이번 AML제도이행평가에서 AM

2023-11-09 09:06

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