범죄수익 검색결과, 7페이지

검색결과 총1,886건

최신순 정확도순

[단독] ‘SG발 주가폭락 사태’ 라덕연 대표, 구속기간 6개월 연장

검찰의 공소 사실에 따르면 이들은 3년간 투자자들로부터 △광고‧컨설팅 제공, 골프 등 회원권 판매 명목 위장법인 이용 △현금‧차명계좌 이용 △미술품‧상품권 판매 관련 거래처 이용 △매출 영업비와 상계 등 다양한 수법으로 투자 일임 수수료‧수익금 정산을 받아 무등록 투자일임업‧주가조작에 따른 범죄수익을 은닉하고 이 과정에서 소득세...

2023-11-27 11:15
‘5.5조 벌금’ 바이낸스 기소문 살펴보니...창펑 자오, 제재 알면서도 묵인

21일(현지시간) 공개된 미국 당국의 기소문에 따르면 바이낸스는 러시아와 이란 등 미국의 제재 대상인 국가의 기업들과 사이버 범죄자, 아동학대자 등 범죄자들의 자금 세탁 창구로 이용됐다. 거래 수수료를 위해 미국 VIP 고객들의 차명 계좌를 터주고, 막대한 수수료를 얻었다. 기소문에는 이와 관련된 CZ와 직원들의 대화 내용이 담겼다. 2018년 3월경, 한...

2023-11-25 09:00
사무실 근무 중 신체 노출…또 다른 7급 공무원, 정직 3개월

해당 부처는 A씨가 수익을 창출한 점은 확인하지 못해 품위유지 의무 위반 등으로 3개월 정직 처분을 내렸다. A씨는 최근 징계가 끝났지만 병가를 내고 출근하지 않는 것으로 전해졌다. 앞서 또 다른 부처 소속 7급 공무원인 20대 여성 B씨가 성인방송 BJ로 활동하며 방송 중 담배를 피우거나 신체 일부를 노출해 논란이 일었다. 이에 대해 B씨는 임용은 됐지만 발령...

2023-11-23 09:00
마약사범, 최대 무기징역까지…전문장비 추적 등 범부처 집중단속

범죄수익추적팀을 가동해 마약 유통으로 인한 범죄수익을 특정하고 기소 전 몰수·보전 제도를 적극 활용한다. 또한 전세계 마약 유입국에 대한 마약류 밀수사건 및 국제 밀수조직 등 마약류 범죄정보에 관한 마약DB를 구축하고 이를 밀반입 등 수사에 적극 활용한다. 마약사범에 대한 처벌이 관대하다는 비판 여론도 잦아들 것으로 보인다. 검찰은 마약범죄 처벌 강화를...

2023-11-22 15:00
‘1387억 횡령’ 경남은행 간부 은닉재산 7억원 동결

검찰이 1300억 원대 횡령 혐의로 재판에 넘겨진 BNK경남은행 간부의 범죄수익을 추적해 7억여 원을 동결했다. 서울중앙지검 범죄수익환수부(이희찬 부장검사)는 16일 경남은행 부장 이모(51) 씨가 미국에 송금한 55만달러(약 7억1000만 원)에 대해 추징보전을 신청했고, 법원의 인용결정을 받았다고 20일 밝혔다. 검찰 관계자는 “은닉한 범죄수익금을 추적하는...

2023-11-20 17:11
“은밀한 곳에 은닉”…‘시가 600억’ 클럽마약 밀수 조직 일망타진

검‧경은 수사 과정에서 케타민 3.07kg과 코카인 211g, 필로폰 160g 등 시가 102억 원 상당의 마약류 약 3.4kg(7만 명 동시 투약분)과 마약류 판매대금 현금 3500만 원을 압수하고 1억 7000만 원 상당의 범죄수익을 기소 전 몰수·추징 보전했다. 이들에게는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반과 범죄단체가입‧활동 등 혐의가 적용됐다. 다만 마약 밀수 조직의 총책이자...

2023-11-20 10:00
[박덕배의 금융의 창] 불법 사금융과의 전쟁에서 승리하려면

정부도 올해 초부터의 불법 사금융 특별단속 기간에 불법 사금융과 관련한 검거나 구속 건수, 범죄수익 보전 금액 등의 면에서 괄목한 성과를 거두었다. 앞으로 본격적인 전쟁이 시작되면 처벌과 단속이 더욱 강화되면서 한동안 불법 사금융이 활개를 치지 못할 수도 있지만 불법 사금융을 완전히 잠재울 수 있는지를 냉정히 판단해 볼 필요가 있다. 우리는 인류 역사상...

2023-11-20 05:00
남현희, ‘김영란법 위반’ 신고 당해…발각 전 매각 시도 의혹도

한편, 남 씨는 전 씨의 벤틀리 구입 사실을 전혀 몰랐다고 주장하고 있다. 전 씨는 2일 전 씨가 사기 범죄 수익으로 해당 벤틀리를 구매한 것 같다며 경찰에 차량을 압수해 갈 것을 요청하기까지 했다. 경찰이 10일 전 씨를 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 검찰에 구속 송치한 가운데 경찰은 남 씨와 전 씨의 사기 공모 의혹을 수사 중이다.

2023-11-16 09:02
한동훈 장관 부인 진은정 씨, 첫 공개행보…대한적십자사 봉사활동

바자’ 수익금으로 마련됐다. 어르신용 3000세트는 수건주머니, 넥워머, 커피믹스, 사탕, 참치캔 4개, 깻잎통조림 2개, 꽁치통조림, 조미김, 메시지 카드, 온누리상품권(2만 원권) 등 방한용품·생활용품 10종으로 구성됐다. 한편, 한 장관은 이날 서울여성플라자에서 열린 ‘법무부-서울특별시 범죄피해자 원스톱 솔루션 센터 설치·운영 업무협약식’에서 기자들과...

2023-11-15 17:09
감사원 "한전 임직원, 가족 명의로 법인 설립해 '태양광 투잡'"

A 씨는 발전사업비용 중 본인이 개인신용대출로 1억4000만 원을 받아 투자했고, 전력판매수익금 중 일부는 본인 용돈으로 사용하는 등 태양광발전소를 실질적으로 운영했다. #태양광발전소 시공업체 이사 B 씨는 농업에 종사하지 않으면서 브로커에게 의뢰해 농업인 증빙서류를 위조하고, 해당 위조 서류로 농업인 소형태양광 우대 정책인 '한국형 FIT(Feed in Tariff)'에...

2023-11-14 14:00
"불법 채권추심 무조건 기소"...'불법사금융 특별근절기간' 선포

정부는 이날 회의에서 불법사금융 척결 TF가 구성된 이후 집중적으로 논의해 온 ‘신고ㆍ제보 및 단속 강화’ 방안과 함께 불법사금융 관련 ‘처벌 및 범죄수익환수’, ‘피해구제 및 예방’ 등 간담회에서 논의된 과제들을 중점적으로 논의했다. 우선 관계기관은 불법채권추심 관련 채권추심법을 엄격히 적용해 확인된 위법행위를 빠짐없이 기소하기로 했다. 또...

2023-11-14 13:26
대통령까지 나선 고리사채…'지각비'라며 청소년에 5475% 이자[불법사금융과의 전쟁]

구속 인원은 49명으로 3.6배 증가했고, 정부가 동결한 범죄수익 보전금액도 2.4배 늘었다. 같은 기간 불법 사금융 관련 신고·상담 건수는 4만7187건으로, 전년 동기(4만5454건) 대비 1733건(3.8%) 늘었다. 특히 불법 대부·유사수신 등 피해 신고·상담 건수(1만62건)가 전년 대비 큰 폭(23.6%)으로 증가했다. 불법 대부와 관련된 피해 신고는 해마다 늘고 있다. 국회...

2023-11-13 05:00
전청조에 투자한 11억, 남현희에게 4억 흘러 들어가…"투자 논의 같이 들어"

A씨 부부는 “비상장주식에 투자하면 몇 배의 수익을 거둘 수 있다”라는 전청조의 말에 속아 11억을 송금했다. 부부는 지난 6월 주식담보대출까지 받아 전씨 측근 명의 차명 계좌로 5억원을 이체했다. 보도에 따르면 전청조 차명 계좌에서 같은 날 두 번 거액이 빠져나갔는데 이는 모두 남현희의 이름이 찍혀 있었다. 벤틀리 대금으로 3억 3000만원, 남현의 본인 계좌로...

2023-11-10 23:55
한동훈 “과도한 빚 독촉에 ‘스토킹처벌법’ 적극 적용”

한 장관은 이밖에도 불법 추심행위로 생명·신체에 피해를 입은 경우 피해자보호법상 피해자 지원에도 소홀함이 없도록 조처할 것을 강조했다. 또 채권자들이 취득한 불법 수익도 경찰 수사단계에서부터 유관기관과 협업해 끝까지 추적하고, 은닉 재산을 파악해 몰수·추징보전 조치를 하는 등 범죄수익을 철저히 환수해 달라고 촉구했다.

2023-11-10 16:13
尹 “법이 정한 추심 방법 넘은 대부계약, 원금까지 무효”

윤 대통령은 “불법 사채업자들의 범죄 수익은 차명재산까지 모조리 추적해 환수하고, 국세청은 광범위하고 강력한 세무조사로 불법 사금융으로 얻은 수익을 단 1원도 은닉할 수 없도록 조치하길 바란다”고 말했다. 이어 김창기 국세청장에게 불법 사금융으로 거둔 범죄 수익은 전액 환수하고, 사채업자에게 제공된 자산은 철저한 세무조사를 거쳐 전액 국고에...

2023-11-09 20:09
尹 "불법 사금융, 반드시 뿌리 뽑아야…실질적인 피해 구제도"

이어 "불법 사채업자들의 범죄수익은 차명 재산까지 모조리 추적하여 환수하고, 특히 국세청은 광범위하고 강력한 세무조사로 불법 사금융으로 얻은 수익을 단 1원도 은닉할 수 없도록 조치하라"고 말했다. 윤 대통령은 또 "환수된 범죄 수익을 피해자 구제에 사용할 수 있는 방안을 비롯해 피해자들이 정신적, 육체적 고통을 배상받을 수 있도록...

2023-11-09 17:23
검찰, 곽상도 부자 재산 14억 추가 동결…총 25억 원

검찰 관계자는 “예금·채권을 포함해 14억 원 상당을 가압류하는 등 몰수·추징해 범죄수익 상당에 대해 보전조치를 마쳤다”고 설명했다. 앞서 검찰은 곽 전 의원 가족의 재산 11억 원 상당을 몰수·추징한 바 있다. 해당 금액을 합하면 병채 씨가 화천대유에서 퇴사하며 성과급 등 명목으로 받은 25억 원(세전 50억 원)과 같은 금액이다. 검찰은 곽 전 의원과 병채 씨가...

2023-11-09 16:45
12년 만에 금감원 찾은 현직 대통령…전격 방문에 담긴 속내는

윤 대통령은 이날 한동훈 법무부 장관과 이복현 원장 등 당국자들에게 "불법사금융을 끝까지 추적해 처단하고, 불법 이익을 남김없이 박탈하라"며 "불법사금융업자들의 범죄수익은 차명 재산까지 모조리 추적해 반드시 환수해야 한다"고 강하게 지시했다. 금감원에 접수된 올 상반기 불법사금융 피해 건수는 6784건으로 5년래 최대 수준이다. 불법사금융...

2023-11-09 16:43
尹 "불법 사금융, 차명재산까지 환수하라...끝까지 추적해 처단"

불법 사금융업자들이 벌어들인 범죄 수익에 대해서도 윤 대통령은 간담회에 참석한 정부 당국자들에게 "차명 재산까지 모조리 추적해 반드시 환수해야 한다"고 강조했다. 이어 "범죄자에 대한 강력한 처벌과 함께 피해자들이 정신적, 육체적 고통을 배상받을 수 있도록 보다 다각적인 방법들도 함께 강구해 달라"고 당부했다. 현장 간담회에서는...

2023-11-09 16:13
도심 한복판에서 만들어진 ‘가짜 비아그라’…이미 600만여정 팔렸다

600만정 이상이 유통된 것으로 경찰은 보고 있으며, 실제 범죄 수익금은 9억 원 규모로 추정된다. 경찰은 1월 관련 첩보를 입수하고 수사에 착수했다. 탐문수사 및 휴대전화 위치추적으로 강원의 농가와 서울의 사무실에 설치된 공장을 특정해 일당을 차례로 검거했다. 검거 과정에서 이들이 제조한 가짜 비아그라 8만8792정도 압수했다. 경찰 관계자는 “이들이...

2023-11-09 14:42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10