돈세탁 검색결과, 9페이지

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[단독] 국세청, 이명박 전 대통령 세무조사 착수…헌정사상 처음

국세청이 마침내 이명박 전 대통령을 향해 진검을 빼들었다. 대통령이 세무조사를 받는 것은 전ㆍ현직을 통틀어 헌정사상 처음이다. 19일 사정기관에 따르면 국세청은 지난 달 중순 서울지방국세청 국제거래조사국 요원들을 동원, 이 전 대통령과 그 일가를 상대로 ‘고강도’ 세무조사에 착수했다. 이 전 대통령에 대한 세무조사는 내년 상반기까지 진

2018-11-19 13:45
미국, 대북 압박 지속…싱가포르 기업 2곳·개인 1명 제재

미국이 비핵화를 놓고 대북한 압박을 지속하고 있다. 25일(현지시간) 싱가포르 스트레이츠타임스(ST)에 따르면 미국 재무부는 이날 북한의 돈세탁을 도운 혐의로 싱가포르 기업 2곳과 개인 1명에 제재를 가한다고 밝혔다. 제재 대상은 미국 입국이 차단되는 것은 물론 미국 내 자산도 동결된다. 무역회사 위티옹유한회사와 해상연료회사 WT마린유한회사, 두 회

2018-10-26 14:54
브라질 페트로브라스, 뇌물 스캔들에 미국과 9500억 벌금 합의

브라질 국영 석유업체 페트로브라스가 뇌물 스캔들과 관련해 8억3520만 달러(약 9500억 원) 상당의 벌금을 물고 조사를 종료하기로 미국 법무부와 합의했다고 27일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다. 이는 부패와 관련한 벌금형 최고액 중 하나로 기록되게 됐다. 페트로브라스는 이날 발표한 성명에서 미국 법무부 및 증권거래위원회(SEC)와의 합의

2018-09-28 08:51
브라질 룰라, 대선 출마 포기…대선 전망 불투명

부패 혐의로 투옥된 브라질의 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 전 대통령이 결국 대선 출마를 포기했다. 높은 지지율을 보였던 룰라 전 대통령이 후보에서 물러나자 대선 전망이 불투명해졌다. 11일(현지시간) CNN은 룰라 전 대통령이 출마를 포기하고 페르난두 아다지 부통령 후보가 대통령 후보로 낙점됐다고 보도했다. 룰라 전 대통령은 지지자들에게 아다지 후보를

2018-09-12 14:55
비트코인 800만 원 돌파… 가상화폐 반등세 이유는

가상화폐(암호화폐) 비트코인의 가격이 10%에 육박하는 급등세를 나타내는 등 시장 전반적인 상승세가 나타났다. 18일 가상화폐 거래소 빗썸에 따르면 1비트코인 가격은 전일대비 67만5000원(9.14%) 오른 806만 원(오전 6시24분 현재)에 거래되고 있다. 미국 달러 기준으로도 비트코인 가격이 7300달러 선을 기록했다. 7000

2018-07-18 06:36
금융당국 vs 변호사·회계사, 재차 불거진 '돈세탁방지 의무' 논란

금융당국이 최근 변호사와 회계사에게 자금세탁 사실을 알았을 경우 신고 의무를 부과하는 방안을 재차 밝히면서 업계의 반발이 거세지고 있다. 당국은 내년 국제자금세탁방지기구(FATF) 평가를 앞두고 불가피하다고 보지만 법조계에서는 고객 비밀 유지 의무와 어긋난다는 비판이 나온다. 15일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 8일 김

2018-06-15 09:25
‘빅쇼트’ 실제 주인공 스티브 아이스먼, 비트코인에 쓴소리…“한번도 사지 않았다”

2007년 미국 서브프라임 모기지 사태를 예상하며 명성을 얻은 스티브 아이스먼 누버거버먼 포트폴리오매니저가 비트코인 열풍에 쓴소리를 던졌다. 그는 “비트코인의 존재 목적을 모르겠다”며 “한 번도 구매하지 않았다”고 말했다. 14일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 아이스먼 매니저는 이날 공인재무분석사협회(CFA) 연례 회의에서 비트코인에 대한

2018-05-15 14:30
[가상화폐] 글로벌IB, 가상화폐 투자 저울질...비트코인 열풍 재연되나

[가상화폐] 글로벌IB, 가상화폐 투자 저울질...비트코인 열풍 재연되나 골드만삭스 등 글로벌 투자은행들이 가상화폐(암호화폐) 투자에 나설 것을 시사하면서 비트코인 열풍이 재연될지 관심이 쏠리고 있다. 실제 최근 비트코인은 꾸준히 상승하며 1만 달러(한화 약 1077만 원)를 넘보고 있다. 하지만 긍정적인 기류만 있는 것은 아니다. 미국 뉴욕

2018-04-25 10:38
[가상화폐] 미 벤처투자자 “비트코인, 4년내 2억6000만 원대로 상승” 주장

비트코인이 4년 안에 25만 달러(약 2억6700만 원)로 치솟을 것이라는 주장이 제기됐다. 이와 함께 가상화폐(암호화폐)가 향후 인터넷과 같은 파급력을 가질 것이라는 분석도 나왔다. 하지만 부정적인 기류도 있다. 호주 정부는 돈세탁과 테러를 이유로 가상화폐 거래에 대한 감시를 강화했다. ◆고개 드는 낙관론… “BTC, 4년內 30배 뛴다”

2018-04-18 10:48
룰라의 몰락‘ 3선 야망에서 감방으로…시장은 환호하지만

루이스 이나시우 룰라 다 시우바 전 브라질 대통령의 3선 야망이 무너졌다. 부패 스캔들에 따른 구속으로 오는 10월 대선 출마가 사실상 불가능해졌다. 이에 시장은 환호하는 반응을 보였으나 브라질 정국 혼란이 더욱 극심해질 수 있다. 5일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)를 비롯한 주요 외신에 따르면 브라질 연방대법원은 이날 새벽 룰라 전

2018-04-06 09:17
브라질 룰라 전 대통령, 3선 야망 물거품 되나…대법원, 인신보호영장 기각

루이스 이나시우 룰라 다 시우바 전 브라질 대통령의 3선 야망이 물거품이 될 가능성이 커졌다. 브라질 연방대법원이 4일(현지시간) 룰라 전 브라질 대통령의 불구속 재판 요청을 기각했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 대법원의 결정에 따라 룰라 전 대통령은 수일 안에 구속 될 예정이다. 룰라 전 대통령은 뇌물 수수와 돈세탁 등 부패 혐의로 1심에

2018-04-05 14:14
검찰 '경민학원 불법자금 수수' 홍문종 의원 구속영장 청구

검찰이 사학재단 경민학원을 통해 수십억 원 상당 불법자금을 수수한 혐의를 받는 홍문종(63) 자유한국당 의원에 대해 구속영장을 청구했다. 서울중앙지검 특수1부(부장검사 신자용)는 2일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령·배임, 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 뇌물, 범인도피교사, 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 등 혐의

2018-04-02 14:42
'불법자금 수수' 홍문종 검찰 출석 '혐의 부인'

20억 원 상당의 불법자금을 수수한 혐의를 받는 홍문종(63) 자유한국당 의원이 “그런 적 없다”며 혐의를 부인했다. 홍 의원은 9일 오전 9시26분께 피의자 신분으로 검찰 조사를 받기 위해 서울 서초동 서울중앙지검에 모습을 드러냈다. 차에서 내린 홍 의원은 여유 있는 미소를 띤 채 포토라인에 섰다. 그는 “경민학원을 통해 돈 빼돌렸다는

2018-03-09 09:54
검찰 '불법자금 수수' 홍문종 9일 소환 조사

검찰이 사학재단 경민학원을 통해 20억 원 상당 불법자금을 수수한 혐의를 받는 홍문종(63) 자유한국당 의원을 조만간 불러 조사한다. 서울중앙지검 특수1부(부장검사 신자용)는 오는 9일 오전 9시30분 홍 의원을 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이라고 6일 밝혔다. 검찰에 따르면 홍 의원은 2012년 자신이 이사장으로 있는 경민학원이

2018-03-06 12:58
검찰 ‘불법 자금 수수’ 홍문종 의원 이번주 소환

검찰이 사학재단 경민학원을 통해 20억 원 상당 불법자금을 수수한 혐의를 받는 홍문종(63) 자유한국당 의원을 이르면 이번 주 소환해 조사할 예정이다. 서울중앙지검 특수1부(부장검사 신자용)는 조만간 홍 의원을 피의자 신분으로 불러 이같은 의혹을 추궁할 예정이다. 검찰에 따르면 홍 의원은 2012년 자신이 이사장으로 있는 경민학원이 서화 구매비

2018-03-05 09:07
중앙은행 총재 부패 스캔들로 자금줄 막힌 라트비아

라트비아가 중앙은행 총재의 부패 스캔들에 자금줄이 막히게 됐다. 유럽중앙은행(ECB)이 라트비아 3위 은행 ABLV에 지급정지 명령을 내리면서 유동성 위기에 직면했다. 19일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 일마르스 림세빅스 라트비아 중앙은행 총재가 부패혐의로 전날 체포됐다. 림세빅스 총재는 뇌물 및 돈세탁 혐의에 대한 조사 끝에 구금됐다.

2018-02-20 09:25
주마 남아공 대통령, 전격 사임…부패 혐의에 집권당 ANC 압박 넣어

제이콥 주마 남아프리카공화국 대통령이 취임 9년 만에 권력을 내려놓게 됐다. 주마 대통령은 14일(현지시간) 전격적으로 사임을 발표했으며 이는 집권당인 아프리카민족회의(ANC)가 그를 축출하려고 움직이는 가운데 이뤄진 일이라고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 그는 이날 TV 연설에서 “내 조직의 결정에 동의하지는 않지만 나는 항상 ANC의

2018-02-15 09:22
IMF 총재 “가상화폐 정부 규제는 불가피”

크리스틴 라가르드 국제통화기금(IMF) 총재가 가상화폐에 대한 각국 정부의 규제는 불가피하다는 점을 강조했다. 그는 11일(현지시간) 두바이에서 열린 세계정부서밋 행사 참석 중 미국 CNN머니와의 인터뷰에서 “가상화폐는 분명히 국제적인 규제와 적절한 감독이 필요한 영역”이라고 밝혔다. 이어 “IMF는 가상화폐가 돈세탁이나 테러자금 조달에 쓰이는 것을 방

2018-02-12 08:48
김용 세계은행 총재, “가상화폐는 폰지 사기”

세계 각국이 비트코인 등 가상화폐에 대한 규제를 강화하는 가운데 김용 세계은행(WB) 총재가 비판 대열에 합류했다. 7일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 김 총재는 미국 워싱턴D.C.에서 열린 한 행사에 참석해 비트코인과 같은 가상화폐의 적법성을 묻는 말에 “비트코인과 일부 가상화폐의 사용을 살펴보고 있다”면서 “가상화폐의 대다수는 기본적으로 폰지사기

2018-02-08 15:16
BIS 총재 “비트코인은 투기”…규제 역설

국제결제은행(BIS)의 아구스틴 카르텐스 사무총장이 가상화폐 규제를 역설했다고 CNBC가 6일(현지시간) 보도했다. 이날 카르텐스 총장은 독일 프랑크푸르트 괴테대학교에서 열린 강연에서 “비트코인은 버블과 폰지사기의 합작품”이라며 “각국 중앙은행은 가상화폐 기술을 단속할 의무가 있다”고 주장했다. 그는 “비트코인골드와 비트코인캐시 같은 가상화폐 분열이

2018-02-07 13:45

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