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[넥스블록]“AML 강화하려다 이용자 해외로 내몬다” 특금법 개정안 우려

1000만 원 이상 자동 STR에 정상 거래자 피해·FIU 분석 부담 우려비수탁 지갑·해외 거래소 전송 제한에 디파이·파생거래 이용자 불편 가능성국내 거래소 ‘거점’ 약화 땐 KYC·트래블룰·과세 추적 기반 흔들릴 수 있어 특정금융정보법 시행령·감독규정 개정안이 자금세탁방지(Anti-Money Laundering·AML) 강화를 목표로 하고 있지만,

2026-05-12 17:06
가상자산 거래 전방위 규제 목전…해외거래소 이탈 우려

특금법 하위규정 개정 절차 본격화… 모든 거래에 트래블룰 적용 쟁점100만원 기준 폐지에 소액 이전도 확인 대상…수신 사업자 의무 신설“STR 보고 부담 급증”…업계 “해외 거래소·개인지갑 우회 가능성” 우려 금융위원회가 추진하는 특정금융정보법(특금법) 시행령·감독규정 개정안이 의견 수렴을 마치고 본격적인 심사 절차에 들어간다. 가상자산 업계는 트래블룰

2026-05-11 15:06
가상계좌 범죄 악용 막는다…금감원, PG사 ‘재판매 기준’ 도입

금융감독원이 가상계좌를 활용한 불법도박·보이스피싱 등 범죄를 차단하기 위해 전자지급결제대행(PG)사를 겨냥한 관리 기준을 도입한다. 가맹점 심사부터 거래 차단, 자금세탁방지까지 전 과정에 대한 내부통제를 강화한다는 방침이다. 금감원은 PG사의 가상계좌 재판매 전반을 규율하는 ‘가상계좌 재판매 업무처리기준’을 마련하고 7월부터 시행할 예정이라고 29일 밝

2026-04-29 13:58
규제 강화 앞둔 가상자산 거래소…내부통제 전열 정비 나서

내부통제 인력 늘리는 5대 거래소…준법·보안 조직 재정비금융당국, 일 단위 잔액 대사·다중 승인 미비 등 취약점 지적형식적 기준 넘어 실제 운영 경쟁…대응 역량 격차는 여전 국내 가상자산 거래소들이 내부통제의 형식적 기준을 넘어 실제 운영 역량을 끌어올리는 단계에 접어들었다. 공시와 채용 흐름, 당국 점검 결과를 종합하면 거래소별 대응 속도와 체계 완성도

2026-04-16 13:28
당국·카드업계, 초국가범죄 범죄자금 차단 공동대응 나서

이상거래 정보 공유·실무협의체 운영출입국 정보-해외 결제 정보 연계 당국과 카드업계가 해외 신용·체크카드를 악용한 자금세탁과 환치기, 범죄자금 반출입 등 초국가범죄 범죄자금 차단을 위한 공동 대응에 나섰다. 관세청과 금융감독원은 17일 여신금융협회, 9개 국내 카드사와 함께 초국가범죄 범죄자금 차단 공동대응을 위한 민관 협력 업무협약(MOU)을 체결했다

2026-03-17 16:00
“현대차, AI 로보틱스 선도 가능성…법·윤리 공백은 숙제”

2034년 524조 규모 시장 전망⋯연평균 46% 고성장생산 인력 10% 로봇 대체 시 연간 1.7조원 수익성 개선 완성차 업계가 인공지능(AI) 로보틱스를 앞세워 제조 혁신 경쟁에 본격 돌입했다. 글로벌 업체들이 로봇 기술을 생산 현장에 접목하며 산업 구조 재편에 나선 가운데 현대자동차도 수십조 원대 투자를 단행하며 흐름에 합류했다. 생산성과 효율을 동

2026-02-18 14:53
금융당국, 가상자산 범죄의심계좌 정지한다…글로벌 자금세탁 정조준

금융당국이 가상자산을 악용한 초국경 범죄 자금세탁을 차단하기 위해 ‘범죄의심계좌 정지제도’ 도입을 추진한다. 가상자산 계좌에서 범죄 연루 정황이 확인되면 수사 중 자금이 빠져나가지 못하도록 즉시 동결하는 장치를 마련하겠다는 것이다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 5일 업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스 등 주요 국내 가상자산사업자와 협의회를 열고 초

2025-12-07 12:00
빗썸, ‘사망자 명의 거래 선제 차단’ 시스템 구축…비대면 금융범죄 대응 강화

가상자산 거래소 빗썸은 최근 증가하는 비대면 금융범죄에 대응하기 위해 ‘사망자 명의 거래 선제적 차단’ 시스템을 새롭게 수립했다고 1일 밝혔다. 비대면 금융거래는 이용자 본인이 사망한 이후에도 신분증, 휴대전화 등 인증 수단이 유가족이나 지인에게 넘어가 거래가 지속하거나, 불법 목적으로 악용되는 문제가 꾸준히 제기돼 왔다. 감독당국 역시 민생범죄 예방

2025-12-01 08:47
"1000만 이용자 시대" 가상자산 거래소, AI 기반 리스크 관리 강화 나서

국내 5대 거래소, AI 기반 리스크 모니터링 시스템 전면 가동해외 거래소들도 AI·머신러닝 활용 확대하반기 3500개 법인 투자 허용 앞두고 시스템 도입 시급 국내 주요 가상자산 거래소들이 인공지능(AI) 기반 리스크 모니터링 시스템 운영에 박차를 가하고 있다. 거래 이용자가 1000만 명을 돌파하면서 의심거래보고(STR)가 급증한 데다, 하반기 법

2025-11-17 12:00
“사기 탐지율 높였지만 고객은 상담 뺑뺑이”…금융권 AI의 현실

AI 상담 만족도 21.6%…“이해 못 한다” 73.6%“효율 확보⋯설명책임·감독·고객 경험이 남은 과제” 금융권이 인공지능(AI)을 보이스피싱·자금세탁방지(AML) 등 내부통제 영역에 적용하며 성과를 내고 있지만, 고객 상담과 같은 소비자 접점에서는 만족도가 여전히 낮은 것으로 나타났다. AI 도입이 효율과 대응 속도는 높였지만, 금융 산업의 핵심

2025-11-17 12:00
포블, 자금세탁방지 시스템 고도화…고위험 국가 거래 원천 차단

국내 가상자산 거래소 포블게이트(포블)는 최근 동남아 지역에서 확산 중인 금융범죄 및 자금세탁 리스크에 대응하기 위해 자금세탁방지(AML)와 이상거래탐지시스템(FDS) 체계를 전면 강화한다고 7일 밝혔다. 이번 조치는 캄보디아 등 고위험 지역을 중심으로 유입될 수 있는 범죄자금을 사전에 차단하고, 시장의 건전성과 이용자 보호를 동시에 강화하기 위한 A

2025-11-07 09:15
포블, 전 임직원 대상 AML·내부통제 역량 강화

가상자산 거래소 포블게이트(포블)는 전 임직원을 대상으로 자금세탁방지(AML) 및 내부통제 실무 교육을 했다고 30일 밝혔다. 이번 교육은 자금세탁방지 전담 부서의 주도로 실무 활용도를 높이는 데 초점을 맞췄다. 교육 주요 내용은 △자금세탁방지제도 도입 배경 △관련 법률 및 업무규정 △고객확인제도(CDD) △의심거래보고제도(STR) 등으로 구성됐다.

2025-10-30 09:10
일자리 절벽에 흔들리는 청춘…캄보디아 사태가 드러낸 ‘고용 안전망 균열’ [캄보디아의 경고]

청년 고용률 17개월 연속 하락…구조적 일자리 불안 심화정부, 캄보디아 범죄자금 금융제재 착수·여야 모두 ‘재외국민 보호’ 총력 대응 일자리의 문턱을 넘지 못한 청년들이 국경을 건넜다. ‘월 500만 원 고수익’을 내세운 사회관계망서비스(SNS) 광고를 따라 떠난 그곳은 일터가 아닌 감금과 폭력의 현장이었다. 최근 캄보디아에서 벌어진 납치·살해 사건은 단

2025-10-19 18:12
캄보디아 범죄자금 ‘금융제재’ 착수…거래 전면 차단 검토

캄보디아 현지에서 한국인을 포함한 외국인 대상 강력 범죄가 급증하면서 정부가 빠르면 이달 내로 관련 범죄조직에 대한 금융제재를 시행할 것으로 전망된다. 19일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 캄보디아 범죄 연루자들을 금융거래 제한 대상으로 지정하는 작업을 진행 중이다. 금융당국 관계자는 "범죄단체의 법적 성격을 어떻게 규정할

2025-10-19 10:37
DAXA, 국내 거래소 대상 범죄자금 모니터링 사례 공유…민관 협력 강화

디지털자산거래소 공동협의체 닥사(DAXA)는 서울 강남 드림플러스에서 국내 가상자산사업자(VASP)를 대상으로 ‘동남아 범죄자금 거래 모니터링 및 의심거래보고(STR) 강화를 위한 사례공유회’를 열었다고 17일 밝혔다. 최근 캄보디아 등 동남아 지역에서 발생한 범죄의 여파가 국내로 퍼지며, 범죄수익의 송금 및 환전 과정에 가상자산이 악용되고 있다는 우

2025-10-17 14:38
디지털 자산 거래소 포블, 이중 AML 도입으로 자금세탁 방지 강화

디지털 자산 거래소 포블게이트(포블)는 자금세탁방지(AML) 시스템을 이원화해 금융 범죄 탐지 체계 고도화에 나선다고 4일 밝혔다. 고위험 거래의 실시간 탐지 역량을 강화하고 내부 통제 시스템의 신뢰도를 업계 최고 수준으로 끌어올리기 위한 선제적 조치다. 포블은 기존 지티원(GTOne) AML 시스템에 더해 옥타솔루션(OCTASolution) AML

2025-09-04 15:12
한은, CBDC 2차 테스트 잠정 중단

한국은행이 추진하는 중앙은행 발행 디지털화폐(CBDC) 2차 테스트가 잠정 중단됐다. 29일 금융계에 따르면 한은은 26일 CBDC 실거래 1차 테스트(‘한강’ 프로젝트) 참여 은행들과 비대면 회의에서 2차 테스트 논의를 잠정적으로 중단·보류한다고 통보했다. 한은과 7개 은행은 지난 4월 금융소비자 10만 명을 대상으로 1차 테스트를 시작해 이달 말

2025-06-29 10:48
코빗, 임직원 대상 '현업 활용 특화' 자금세탁방지 교육

가상자산 거래소 코빗은 전사 임직원을 대상으로 자금세탁방지(AML) 실무 교육을 시행했다고 28일 밝혔다. 이번 교육은 자금세탁방지 전담 조직이 직접 교육 콘텐츠를 기획하고 강의에 참여해 현업에서 즉시 활용할 수 있는 맞춤형 실무 중심 교육으로 구성됐다. 강의는 △가상자산 입출금에 따른 위험 통제 방안 △법인 고객의 신원확인(KYC) 절차 △의심거래

2025-05-28 09:35
철도역사 사회적기업 ‘굿즈’ 매장 세 번째 오픈

고용노동부는 사회적기업의 자생력을 높이는 판로지원 확대의 일환으로 25일 SRT 수서역에 사회적기업이 참여한 철도 굿즈 매장을 개설했다고 밝혔다. 이번 수서역 매장은 서울역, 부산역에 이은 세 번째 철도역사 굿즈 매장이다. 특히 코레일유통이 운영하는 서울역, 부산역의 매장과 달리 수서역은 사회적기업이 직접 운영하는 첫 사례다. 수서역 매장의 상품은 약

2025-04-25 14:00
코인원, 자금세탁방지·불공정거래 감시 고도화…“신뢰 받는 거래소될 것”

가상자산법 시행ㆍVASP 갱신에…‘AMLㆍ불공정거래 감시’ 화두코인원, AML 전담 인력 출범 당시 대비 5배 증가…시스템 고도화이용자 보호 역량 지속 강화 중…“신뢰할 거래소 자리매김할 것” 가상자산 투자자가 700만 명을 넘어서는 등 투자자 수와 거래대금이 증가하면서 가상자산거래소의 자금세탁방지(AML)와 불공정 거래 감시 역량이 더욱 중요해지고 있다

2024-12-17 17:42

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브라보 마이 라이프

국세청을 둘러싼 소문들…"개인 계좌 거래를 본다고?"

국세청이 1일부터 인공지능(AI)을 고도화해 개인 간 계좌 이체도 감시한다는 소문이 사회관계망 서비스(SNS)와 동영상 등을 통해 퍼지고 있다. 소문의 배경에는 최근 취임한 임광현 국세청장이 국회 인사청문회와 취임사 등에서 국세 행정 모든 영역에서 AI 대전환을 이루겠다는 발언이 왜곡된 것으로 보인다. 국세청은 8월부터 개인 소액 거래를 감시하기 위해

2025-08-01 07:00

넥스블록

“AML 강화하려다 이용자 해외로 내몬다” 특금법 개정안 우려

1000만 원 이상 자동 STR에 정상 거래자 피해·FIU 분석 부담 우려비수탁 지갑·해외 거래소 전송 제한에 디파이·파생거래 이용자 불편 가능성국내 거래소 ‘거점’ 약화 땐 KYC·트래블룰·과세 추적 기반 흔들릴 수 있어 특정금융정보법 시행령·감독규정 개정안이 자금세탁방지(Anti-Money Laundering·AML) 강화를 목표로 하고 있지만,

2026-05-12 17:06
규제 강화 앞둔 가상자산 거래소…내부통제 전열 정비 나서

내부통제 인력 늘리는 5대 거래소…준법·보안 조직 재정비금융당국, 일 단위 잔액 대사·다중 승인 미비 등 취약점 지적형식적 기준 넘어 실제 운영 경쟁…대응 역량 격차는 여전 국내 가상자산 거래소들이 내부통제의 형식적 기준을 넘어 실제 운영 역량을 끌어올리는 단계에 접어들었다. 공시와 채용 흐름, 당국 점검 결과를 종합하면 거래소별 대응 속도와 체계 완

2026-04-17 08:50
금융당국, 가상자산 범죄의심계좌 정지한다

금융당국이 가상자산을 악용한 초국경 범죄 자금세탁을 차단하기 위해 ‘범죄의심계좌 정지제도’ 도입을 추진한다. 가상자산 계좌에서 범죄 연루 정황이 확인되면 수사 중 자금이 빠져나가지 못하도록 즉시 동결하는 장치를 마련하겠다는 것이다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 5일 업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스 등 주요 국내 가상자산사업자와 협의회를 열고 초

2025-12-08 10:13