• 검색

  • ~ 적용

검색결과 총984건

최신순 정확도순
  • 금융정보분석원, 오만과 자금세탁 방지 정보교환 MOU 체결
    금융정보분석원, 오만과 자금세탁 방지 정보교환 MOU 체결
    금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 오만 금융정보분석기구(NCFI)와 자금세탁방지 관련 금융거래 정보교환 협력을 강화한다. FIU는 15일 오만 무스카트에서 오만 금융정보분석기구(NCFI)와 자금세탁 및 테러자금조달 의심거래 정보교환을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 16일 밝혔다. 이번 MOU를 통해 양측은 FIU 간 정보공유를 바탕으로 자금세
    2025-12-16 13:56
  • 내년부터 자금세탁방지 대폭 강화…상호금융·PG사 ‘엄정 제재’ 예고
    내년부터 자금세탁방지 대폭 강화…상호금융·PG사 ‘엄정 제재’ 예고
    금융당국이 내년 자금세탁방지(AML) 감독·검사를 대폭 강화한다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 12일 11개 검사수탁기관과 ‘제2차 자금세탁방지 검사수탁기관 협의회’를 열고 올해 감독·검사 실적을 점검하고 내년 개선방향을 논의했다. FIU는 초국경 범죄와 전자금융업자·상호금융 등을 통한 약한 고리 자금세탁 위험이 커지고 있다며, 내년에는 고
    2025-12-12 15:00
  • 법무부, 중국 등 동남아 6개국과 스캠범죄 협력 방안 논의
    법무부, 중국 등 동남아 6개국과 스캠범죄 협력 방안 논의
    법무부가 중국, 캄보디아 등 동남아시아 국가의 수사기관과 한자리에 모여 스캠(사기)범죄 대응 협력 방안을 논의했다. 법무부는 12일 유엔마약 및 범죄사무소와 함께 캄보디아 프놈펜에서 중국·캄보디아·베트남·라오스·필리핀·태국 등 스캠센터 담당자들과 워크숍을 개최했다고 밝혔다. 법무부는 매년 20억 원을 유엔마약 및 범죄사무소에 공여해 동남아시아 국가의
    2025-12-12 14:01
  • 가상자산거래소 중심 규제의 그늘…인프라기업은 '사각지대'
    가상자산거래소 중심 규제의 그늘…인프라기업은 '사각지대'
    블록체인 인프라 기업 규제 사각지대 논란다윈KS–FIU 소송, VASP 정의 불명확성 드러내국회, VASP 범위 9개로 확대 추진…인프라 정비 기대 가상자산사업자(VASP) 등록 범위를 둘러싼 논의가 업계 전반으로 확산하고 있다. 현행 특정금융정보법(특금법)이 규정한 VASP 범위가 매매·교환·보관 등 자산 취급 행위에 한정되면서, 블록체인 인프라 기업들
    2025-12-09 08:30
  • 금융당국, 가상자산 범죄의심계좌 정지한다…글로벌 자금세탁 정조준
    금융당국, 가상자산 범죄의심계좌 정지한다…글로벌 자금세탁 정조준
    금융당국이 가상자산을 악용한 초국경 범죄 자금세탁을 차단하기 위해 ‘범죄의심계좌 정지제도’ 도입을 추진한다. 가상자산 계좌에서 범죄 연루 정황이 확인되면 수사 중 자금이 빠져나가지 못하도록 즉시 동결하는 장치를 마련하겠다는 것이다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 5일 업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스 등 주요 국내 가상자산사업자와 협의회를 열고 초
    2025-12-07 12:00
  • “가상자산사업자 27개 외 모두 불법…텔레그램 조심해야”
    “가상자산사업자 27개 외 모두 불법…텔레그램 조심해야”
    금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 텔레그램·오픈채팅방 등에서 활동하는 불법 가상자산 취급업자에 대한 주의를 당부했다. FIU는 특정금융정보법에 따라 신고된 27개 가상자산사업자를 제외하고, 내국인을 대상으로 가상자산을 매매·교환(중개·알선 포함)하는 모든 영업행위는 불법이라고 2일 밝혔다. FIU는 최근 텔레그램, SNS, 유튜브 등을 통해 미신
    2025-12-02 12:00
  • 가상자산 거래소 판도 변화 임박…두나무 합병에 전략 경쟁 본격화
    가상자산 거래소 판도 변화 임박…두나무 합병에 전략 경쟁 본격화
    두나무–네이버파이낸셜 합병 영향국내 거래소 경쟁 구도 재편빗썸·코인원·코빗·고팍스, 생존 전략 총동원VASP 심사 지연 속 확장 전략 추진에 제약 우려 국내 가상자산 거래소 시장이 네이버파이낸셜(네파)-두나무 간 합병이라는 변곡점을 맞으며 새로운 경쟁 구도에 돌입했다. 100% 수직 계열화딘 네파-두나무의 마케팅 능력을 바탕으로 지배력을 한층 강화할
    2025-12-02 05:00
  • 비트플래닛 "비트코인 65개 추가 매입…변동성 확대에도 흔들림 없어"
    비트플래닛 "비트코인 65개 추가 매입…변동성 확대에도 흔들림 없어"
    비트플래닛이 지난달 25~28일 나흘간 비트코인 65개를 매입했다고 1일 밝혔다. 총매입 금액은 약 89억7357만 원, 개당 매입 금액은 평균 1억3805만 원가량이다. 최근 비트코인 가격이 조정 국면에 들어서며 변동성이 확대된 상황에서도 회사는 기존 정책 기반 트레저리 전략을 유지하며 흔들림 없이 매입을 집행했다고 설명했다. 비트플래닛은 이번 매입
    2025-12-01 11:13
  • 빗썸, ‘사망자 명의 거래 선제 차단’ 시스템 구축…비대면 금융범죄 대응 강화
    빗썸, ‘사망자 명의 거래 선제 차단’ 시스템 구축…비대면 금융범죄 대응 강화
    가상자산 거래소 빗썸은 최근 증가하는 비대면 금융범죄에 대응하기 위해 ‘사망자 명의 거래 선제적 차단’ 시스템을 새롭게 수립했다고 1일 밝혔다. 비대면 금융거래는 이용자 본인이 사망한 이후에도 신분증, 휴대전화 등 인증 수단이 유가족이나 지인에게 넘어가 거래가 지속하거나, 불법 목적으로 악용되는 문제가 꾸준히 제기돼 왔다. 감독당국 역시 민생범죄 예방
    2025-12-01 08:47
  • 금융위, 코인 트래블룰 ‘100만 원 이하’ 확대…위험 거래소 차단 방침
    금융위, 코인 트래블룰 ‘100만 원 이하’ 확대…위험 거래소 차단 방침
    이억원 금융위원장이 가상자산 자금세탁 규제를 전면 강화하겠다는 방침을 내놓았다. 기존에 100만 원 이상 가상자산 송·수신 시에만 적용되던 ‘트래블룰(자금이동규칙)’을 100만 원 이하 소액 거래까지 확대하고, 자금세탁 위험이 큰 해외거래소와의 거래를 원천 차단하겠다는 것이다. 이 위원장은 28일 서울 중구 전국은행연합회 국제회의실에서 열린 ‘제19회
    2025-11-28 15:07
  • 캄보디아 돈세탁 원천 차단…FIU, 자금세탁방지 유관기관협의회 개최
    캄보디아 돈세탁 원천 차단…FIU, 자금세탁방지 유관기관협의회 개최
    금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 초국경 범죄와 연계된 자금세탁 차단을 위해 유관기관과 합동 대응체계를 가동했다. FIU는 24일 서울정부청사에서 금감원, 은행·증권·보험·핀테크·저축은행·농협·수협 등 16개 유관기관과 “자금세탁방지(AML) 유관기관협의회”를 열고 은행권을 중심으로 초국경 대응현황을 점검하고 앞으로 초국경 범죄 관련 자금세
    2025-11-24 13:57
  • 흩어진 마약 수사 한곳에…범정부 '마약범죄 합수본' 공식 출범
    흩어진 마약 수사 한곳에…범정부 '마약범죄 합수본' 공식 출범
    8개 기관 결집한 수사 컨트롤타워 설치⋯수사부터 예방까지 통합 대응신준호 부산지검 차장이 본부장 직무대행⋯"범죄 근절 마지막 골든타임"연도별 마약류 사범 2만 명 넘어⋯10~30대 마약류 사범만 60% 이상 검찰을 중심으로 한 마약범죄 수사 컨트롤타워인 '마약범죄 정부합동수사본부'가 공식 출범했다. 수사와 단속, 예방 등 행정역량을 하나의 조직으로 결합해
    2025-11-21 14:11
  • [종합] 이억원 "생산적 금융으로 돈길 전환…'빚투' 건전성 위협할 정도 아냐"
    [종합] 이억원 "생산적 금융으로 돈길 전환…'빚투' 건전성 위협할 정도 아냐"
    취임 후 첫 기자간담회…"두달간 생산·포용·신뢰금융 대전환 집중""취약차주·보이스피싱 등 소비자 보호 방점…디지털자산 제도화 속도" 이억원 금융위원장이 부동산에 묶인 돈을 인공지능(AI)·반도체 등 첨단전략산업으로 돌리겠다는 뜻을 재확인했다. 취약차주 채무조정, 보이스피싱 피해자 보호 등 포용 금융을 확대하고 스테이블코인 제도화를 통한 혁신 금융도 속도를
    2025-11-12 14:08
  • 신규 VASP 급감, 해외 사업자 잇단 진입…'시장 주도권' 경계론 부상
    신규 VASP 급감, 해외 사업자 잇단 진입…'시장 주도권' 경계론 부상
    ISMS 예비인증 감소로 신규 가상자산사업자 진입 사실상 중단복잡한 신고 절차·실명계좌 확보 난항에 국내 시장 위축해외 사업자, 인수·제휴 통해 국내 진입 모색하며 ‘주도권’ 경쟁 가열 국내에서 새롭게 가상자산사업자(VASP)로 등록하는 기업이 줄고 있다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU) 신고 완료까지 복잡한 절차가 요구되는 탓에 신규 진입 장
    2025-11-12 05:18
  • 원화 스테이블코인 법안 정부안 윤곽…'비은행 발행' 허용 가닥
    원화 스테이블코인 법안 정부안 윤곽…'비은행 발행' 허용 가닥
    금융위 안, 디지털자산 기본법 내 별도 챕터 구성은행·빅테크·개인 발행 가능한 개방형 구조 채택일정 규모 넘으면 '중요코인' 지정해 규제 방식한은 "7가지 위험요인” 지적에 정치권은 “괴담” 정부가 준비 중인 원화 스테이블코인 법안이 은행뿐 아니라 빅테크, 핀테크도 발행할 수 있는 개방형 구조를 채택할 것으로 예상된다. 한국은행은 ‘7가지 위험요인’을
    2025-11-10 16:06
  • FIU, 두나무에 과태료 352억 부과⋯고객확인의무 위반
    FIU, 두나무에 과태료 352억 부과⋯고객확인의무 위반
    금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 국내 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무에 352억 원의 과태료를 부과했다고 6일 밝혔다. FIU는 지난해 두나무에 대한 자금세탁방지 현장검사에서 고객확인의무 위반 530만 건, 거래제한의무 위반 330만 건, 의심거래 미보고 15건 등 총 860만 건의 위반 사례를 적발했다고 설명했다. 이에 FIU는 두나무
    2025-11-06 17:37
  • 한국시리즈 티켓이 999만 원?…국세청, 암표업자 17곳 세무조사 착수
    한국시리즈 티켓이 999만 원?…국세청, 암표업자 17곳 세무조사 착수
    정가 10만 원이 200만~1000만 원까지…팬심 이용한 ‘웃돈 시장’ 정조준매크로·대리티켓팅·직링 조직화 확인…문화 접근권 침해 논란 확산 최근 한국시리즈 티켓이 999만 원에 거래되는 등 암표 문제가 사회적 이슈로 떠오른 가운데 국세청이 전문 암표업자 17곳에 대한 세무조사에 착수했다. 상위 판매자 소수가 티켓 공급을 사실상 독점하며 가격을 끌어올리는
    2025-11-06 12:00
  • 코빗, 캄보디아발 금융범죄 대응 강화…FIU 보고·내부 점검 실시
    코빗, 캄보디아발 금융범죄 대응 강화…FIU 보고·내부 점검 실시
    국내 가상자산 거래소 코빗은 최근 캄보디아를 중심으로 퍼지고 있는 동남아 지역 금융범죄 및 자금세탁 리스크 차단을 위해 전사적 대응에 나섰다고 6일 밝혔다. 코빗은 지난달부터 캄보디아 연계 금융범죄와 자금세탁 관련 내부 취약 요인을 점검하고, 자금세탁방지(AML) 전담 조직과 고객센터 등 전사 유관 부서를 대상으로 내부 교육을 진행했다. 또한, 긴급
    2025-11-06 10:02
  • 금융위, 1급 인사 단행...금융위원 안창국·증선위원 박민우·FIU원장 이형주
    금융위, 1급 인사 단행...금융위원 안창국·증선위원 박민우·FIU원장 이형주
    금융위원회가 29일 1급 인사를 단행했다. 금융위 상임위원에 안창국 금융산업국장, 증권선물위원회 상임위원에 박민우 자본시장국장, 금융정보분석원(FIU) 원장에 이형주 상임위원이 각각 임명됐다. 안 상임위원은 연세대 경제학과 출신으로 금융위 산업금융과장, 자본시장과장, 자본시장조사단장, 금융산업국장 등을 거쳤다. 박 증선위원은 서울대 법대를 졸업해 금
    2025-10-29 15:55
  • 가상자산 거래소-은행, 재계약 러시 속 재편 조짐…파트너 새 국면 맞나
    가상자산 거래소-은행, 재계약 러시 속 재편 조짐…파트너 새 국면 맞나
    재계약 시즌 돌입, 파트너 다변화·시장 확장 전망 대두‘1거래소-1은행 체제’ 완화 기대감 증폭 국내 주요 가상자산 거래소들이 잇따라 은행과 실명확인계정 계약에 나서고 있다. 2021년 특정금융정보법(특금법) 시행 이후 굳어진 ‘1거래소-1은행 체제’가 재편될 조짐을 보이면서, 업계에서는 파트너십 다변화 가능성에 주목하고 있다. 은행 선택이 거래소 이
    2025-10-29 13:50
12345678910

많이 본 뉴스

최신 영상

최신 뉴스

뉴스발전소

내가 저장한 뉴스 모아보기

한 컷

  • 오늘의 상승종목

  • 12.19 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 130,980,000
    • +1.12%
    • 이더리움
    • 4,391,000
    • +3.46%
    • 비트코인 캐시
    • 878,500
    • +9.95%
    • 리플
    • 2,783
    • +1.09%
    • 솔라나
    • 185,700
    • +1.14%
    • 에이다
    • 546
    • +0.92%
    • 트론
    • 416
    • +0.97%
    • 스텔라루멘
    • 321
    • +2.23%
    • 비트코인에스브이
    • 26,670
    • +2.85%
    • 체인링크
    • 18,460
    • +0.93%
    • 샌드박스
    • 173
    • +1.17%
* 24시간 변동률 기준