자금세탁방지 검색결과

검색결과 총1,214건

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스위스 FINMA, 첫 ‘비트코인 현물 ETF’ 승인∙∙∙시세 변동 위험 여전

기존 ETP와 다른 감독 체계 아래에서 투자 가능 승인된 비트코인 현물 ETF 운용사 공개되지 않아 “투자 규모 결정 시, 위험성 충분히 고려해야”“투자 적합성 평가 주의 기울일 것” 당부 스위스가 일반투자자에게 비트코인 현물 ETF 시장의 문을 열었다. 금융시장감독청이 자국 최초로 해당 상품을 승인하면서 기존 ETP와는 다른 감독 체계 아래 투자할 수

2026-10-21 16:24
신한카드, 엔화 스테이블코인 결제 실증⋯SBI와 맞손

카드결제·지갑 간 결제·무역대금 정산 등 PoC 추진 신한카드가 일본 SBI그룹 계열사들과 손잡고 엔화 스테이블코인을 활용한 결제·정산 서비스 검증에 나선다. 신한카드는 SBI VC Trade, SBI XDC Network APAC와 Web 3.0 기반 글로벌 결제 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다. 협약식은 전날 일본 도쿄 SB

2026-10-21 11:17
케이뱅크, 가상자산 자금세탁방지 강화⋯거래 분석 솔루션 도입

케이뱅크가 스테이블코인 등 디지털자산 제도화 논의에 맞춰 블록체인상 자금 흐름을 분석하는 솔루션을 도입했다. 가상자산거래소의 원화 입출금 관리에 이어 온체인 거래의 자금세탁 위험까지 점검하는 체계를 갖추겠다는 취지다. 케이뱅크는 21일 블록체인 컴플라이언스 기업 보난자팩토리의 거래 분석 솔루션 ‘트랜사이트’를 도입했다고 밝혔다. 도입은 블록체인상 자금

2026-10-21 10:53
보난자팩토리, 케이뱅크에 블록체인 KYT 솔루션 ‘트랜사이트’ 공급

블록체인 컴플라이언스 전문기업 보난자팩토리는 케이뱅크와 KYT(Know Your Transaction) 솔루션 ‘트랜사이트(TranSight)’ 사용 계약을 체결했다고 21일 밝혔다. 이번 계약은 향후 스테이블코인 등 디지털자산 제도화와 금융권의 관련 사업 확대에 대비해 온체인 거래 분석 및 자금세탁방지(AML) 역량을 확보하기 위한 협력의 일환이다.

2026-10-21 09:00
람다256, ‘KPEX 2026’ 참가⋯범죄자금 추적 기술 선보인다

두나무 자회사이자 블록체인 전문기업 람다256은 인천 송도컨벤시아에서 열리는 ‘2026 국제치안산업대전(KPEX 2026)’에 참가해 가상자산 추적 솔루션 ‘클레어 인베스티게이션(CLAIR Investigation)’을 선보인다고 20일 밝혔다. 람다256은 21일부터 24일까지 진행되는 행사 기간 전시 부스를 운영하고 범죄자금이 동결 조치가 어려운 경

2026-10-20 08:20
이찬진 "가상자산 감독체계 개선, 2단계 입법에 일부 반영" [국감]

이찬진 금융감독원장이 가상자산 감독체계 개선 방안이 디지털자산 2단계 입법을 위한 정부안에 일부 반영돼 있다고 밝혔다. 이 원장은 19일 국회 정무위원회의 금융감독원 국정감사에서 이강일 더불어민주당 의원의 관련 질의에 "2단계 입법 자체가 진행되지 않고 있고 정부안도 아직 발표되지 않은 상태지만 안에는 반영돼 있다"며 "아주 완벽한 수준은 아니어도 일

2026-10-19 16:10
삼정KPMG, 11월 2일 '해외 투자 진출 세미나' 개최

삼정KPMG는 오는 11월 2일 삼성동 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 ‘해외 투자 진출 세미나’를 개최한다고 19일 밝혔다. 이번 세미나에는 미국, 멕시코, 베트남, 싱가포르, 인도, 영국, 독일, 체코 등 주요국의 현지 KPMG 전문가와 삼정KPMG 파견자(Korea Desk)가 연사로 나서 국가별 투자환경과 세제·규제 변화, 투자 인센티브

2026-10-19 08:35
CodeVASP, 국내 주요인물 통합검색 서비스 베타 오픈…AML 업무 지원

디지털자산 컴플라이언스 인프라 기업 코드(CodeVASP)는 16일 국내 정치적 주요인물(PEP) 관련 공개정보를 통합 검색할 수 있는 ‘K-PEPs’를 회원사 대상으로 베타 오픈했다고 밝혔다. 여러 기관에 분산된 소속과 직위, 재직 이력 등을 한 화면에서 제공해 자금세탁방지(AML)와 고객확인 업무를 지원하는 서비스다. 그동안 국내 공적 직위와 재직

2026-10-16 15:34
이형주 FIU 원장, FATF 운영위원회 참석⋯국제 규범 형성 참여

25일 운영위서 FATF 총회 주요 의제·업무 방향 논의 미국·중국·독일 등과 핵심 거버넌스 참여…정책 영향력 확대 국제 논의 성과 국내 AML 제도 개선·제5차 상호평가에 활용 한국이 국제자금세탁방지기구(FATF)의 주요 의제와 업무 방향을 논의하는 운영위원회에 참여한다. 국제 자금세탁방지 기준을 수용하는 데서 나아가 규범 형성과 의사결정 과정에 직접

2026-10-14 09:33
"돈 넘어가면 끝"⋯ 우리은행, 생성형 AI·경찰 베테랑 앞세워 금융 사기 잡는다

11월 생성형 AI 모니터링 가동⋯차세대 FDS 구축 전담부서·경찰 출신 총괄수석 앞세워 대응 전문화 FDS·AML 연계해 의심 거래 분석·위험 계좌 공유 우리은행이 생성형 AI와 경찰 출신 전문 인력을 전면에 배치해 지능화하는 금융사기 원천 차단에 나섰다. 로맨스 스캠과 투자사기가 결합된 ‘피그부처링’이나 피해금을 찾아주겠다며 2차 피해를 입히는

2026-10-12 13:48
[국내 5대 거래소] 제도화 지연 속 보안∙감시 체계 정비 경쟁

비트코인 8만 3000달러대로 밀렸지만, 국내 원화시장 김치프리미엄 1%대 지속 법인 거래 허용∙스테이블코인 확산 앞두고 거래소 인프라 고도화 요구 커져 업비트 보안 경고, 코인원 기술 협력, 고팍스 인증 공백에 운영 격차 부각 국내 5대 암호화폐 거래소를 둘러싼 이번 주 흐름은 시장 확대 기대와 관리 체계 재정비가 동시에 진행되고 있다는 점으로 압축된

2026-10-10 06:00
DAXA, 디지털자산 제도화 로드맵 제시⋯정책자료집 공개

디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)는 7일 디지털자산 시장의 안정적인 제도화와 지속가능한 발전을 위한 주요 정책 과제를 진단한 ‘2026년 하반기 디지털자산 정책 자료집’을 발간했다고 밝혔다. 이번 자료집은 스테이블코인과 실물자산토큰(RWA) 등 글로벌 디지털 금융 현안을 다룬 올해 상반기 자료집에 이은 두 번째 발간물이다. 2025년 첫 자료집 이

2026-10-07 08:28
모던 트레저리, 美 국립신탁은행 설립 추진∙∙∙스테이블코인 결제∙수탁 확대

OCC에 ‘모던 트레저리 내셔널 트러스트 뱅크’ 설립 신청서 제출 디지털자산 수탁 관련 서비스 추가∙∙∙대출∙스테이블코인 발행 업무 제외 “스테이블코인, 미래 경제 뒷받침할 핵심 인프라” 미국 가상자산∙핀테크 기업의 국립신탁은행 인가 추진이 잇따르고 있다. 스테이블코인이 기존 금융 시스템과 연결되면서 결제뿐 아니라 수탁과 자금 이동까지 사업 영역을 확대

2026-10-06 15:54
[국내 5대 거래소] 거래소업계, 계좌 확장보다 실이용과 통제 역량 경쟁

5대 거래소 실명계좌 1162만 9685명 중 실제 이용 379만 5580명에 그쳐업비트 35.3%∙빗썸 32.9%∙∙∙고팍스는 3.0%로 격차 확대AI 정보서비스, 은행 제휴, 자산 유통 준비까지 사업 재편 속도 국내 5대 원화 거래소를 둘러싼 이번 주 흐름은 외형 확대보다 실제 이용자 확보와 통제 체계 정비로 압축된다. 실명계좌는 크게 늘었지만, 거래

2026-10-03 06:00
은행ㆍ증권ㆍ거래소 잇는 디지털자산⋯고객 편의ㆍ신뢰 확보 과제

은행·증권·핀테크, 송금·정산 편의와 투자자 권리 보호 강조코인원, 한국투자증권·OKX와 금융·기술 역량 결합헥토 “안전한 스테이블코인 실험 환경 마련해야”…업계 협력 주문 스테이블코인과 토큰증권이 금융서비스로 자리 잡으려면 송금·환전·정산을 더 편리하게 만들고 이용자가 체감할 혜택을 제공해야 한다는 의견이 나왔다. 이를 위해 금융회사와 가상자산 사업자가

2026-10-02 16:05
[이더커넥트2026] ⑨“기관 온체인 금융, 완전 공개로는 어렵다” 프라이버시가 새 인프라로

자마·이더시스템즈·엑셀라, ETH CONNECT 2026서 기관 프라이버시 방향성 논의“기관 전략·거래 의도 노출 막아야”…규제기관에는 필요한 정보 선택적 공개퍼블릭체인 유동성·조합성 주목…프라이빗체인과 연결하는 구조도 대안자마 “2027년 온체인 볼트 확산”…전략 보호 위한 프라이버시 수요 확대 전망 금융기관이 온체인 시장에 본격적으로 진입하기 위해

2026-10-01 20:23
토큰증권, 발행 넘어 활용으로⋯국내 증권사, 금융 효율 개선에 초점

기관 중심으로 운영체계 점검…유통·결제·해외 투자자 접근 확대 모색미래에셋, 기관용 MMF 토큰화로 환매 단축·담보 활용 추진하나, 한돈 투자계약증권 확대…신한, 한국 국채 토큰화 중개 검증 토큰증권(STO) 제도화를 앞두고 국내 증권사들이 기관용 펀드와 실물자산, 국채 등을 활용한 사업모델 검증에 나섰다. 상품 구조와 운영체계를 먼저 점검한 뒤 고객

2026-10-01 13:18
핀다, ‘핀테크 전문가’ 안중현 CPO 선임⋯AIㆍ데이터 혁신에 속도

핀다는 안중현 전 넥써쓰 부사장을 최고제품책임자(CPO)로 선임했다고 1일 밝혔다. 핀다가 CPO를 두는 것은 창사 이후 처음이다. AI와 데이터를 활용한 금융 제품 개발에 속도를 내기 위한 인사라는 설명이다. 안 CPO는 커머스, 인터넷전문은행, 금융 플랫폼, 블록체인 등 금융·IT 분야에서 20년간 일했다. 금융 서비스 기획과 플랫폼 개발, 비즈니

2026-10-01 09:33
이더가스가 제안한 기관 금융의 길⋯“익숙한 결제로 블록체인 기반 마련해야”

스테이블코인 결제로 효과 확인토큰화 자산·기관 간 정산으로 확대이더리움 블록 공간 사전 거래처리 일정·수수료 불확실성 완화기관용 기능 개발·확장최종 결제 확정·규제 준수 책임은 구분 한국 금융기관이 이더리움 블록체인을 도입하려면 스테이블코인 결제부터 시작해 활용 범위를 넓혀야 한다는 제언이 나왔다. 익숙한 거래를 통해 처리 시간과 비용을 점검하고, 이를

2026-10-01 05:30
[인터뷰] 오프체인랩스 에드 펠튼 공동창업자 “韓 디지털자산 시장은 큰 기회”

이더커넥트 사전인터뷰블록체인, 가상자산 시장→금융산업 기반 기술로 확장 단순 기술 실증 벗어나 실 고객 거래 기반 서비스 구축으로 이동 에드 펠튼 창업자 “기술 자체 보단 실사업에 적용하는 구조 갖추는 것 중요” 블록체인이 가상자산 시장을 넘어 금융산업의 기반 기술로 영역이 확장하는 추세다. 금융회사의 블록체인 활용 역시 단순한 기술 실증에서 벗어나

2026-09-30 17:30

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브라보 마이 라이프

‘전기’처럼 일상에 녹아들 금융AI, 미래는 어떻게 바뀔까?

지난 1년 새 사라진 은행 점포는 50여 곳. 금융권의 AI 도입은 이제 ‘공간이 사라진다’는 개념을 넘어 금융시장의 진화를 이뤄내고 있다. ‘금융 AI의 이해’, ‘AI 소사이어티’를 쓴 김태헌 저자는 “마치 AI가 전기처럼 스며드는 세상이 올 것”이라고 내다봤다. 그와 함께 AI가 바꿔가는 금융시장에 대해 알아봤다. ‘금융’이라고 하면 우리는 보통

2025-02-10 08:10
보난자그룹, 삼정KPMG와 자금세탁방지ㆍ이상거래탐지 업무 체결

삼정KPMG가 국내 주요 가상자산거래소에 원화 입출금 검증 솔루션(상품명 TranSafer)을 공급하는 보난자그룹과 협력해 국내 금융기관 등에 금융사기에 선제적으로 대응하고 시장 건전성 확보를 위한 솔루션 고도화에 나선다. 삼정KPMG와 보난자그룹은 6일 역삼동 삼정KPMG 본사에서 자금세탁방지 및 이상거래탐지 솔루션고도화 및 신규사업화를 골자로

2023-02-07 11:37

넥스블록

스위스 FINMA, 첫 ‘비트코인 현물 ETF’ 승인∙∙∙시세 변동 위험 여전

기존 ETP와 다른 감독 체계 아래에서 투자 가능 승인된 비트코인 현물 ETF 운용사 공개되지 않아 “투자 규모 결정 시, 위험성 충분히 고려해야”“투자 적합성 평가 주의 기울일 것” 당부 스위스가 일반투자자에게 비트코인 현물 ETF 시장의 문을 열었다. 금융시장감독청이 자국 최초로 해당 상품을 승인하면서 기존 ETP와는 다른 감독 체계 아래 투자할 수

2026-10-21 16:24
보난자팩토리, 케이뱅크에 블록체인 KYT 솔루션 ‘트랜사이트’ 공급

블록체인 컴플라이언스 전문기업 보난자팩토리는 케이뱅크와 KYT(Know Your Transaction) 솔루션 ‘트랜사이트(TranSight)’ 사용 계약을 체결했다고 21일 밝혔다. 이번 계약은 향후 스테이블코인 등 디지털자산 제도화와 금융권의 관련 사업 확대에 대비해 온체인 거래 분석 및 자금세탁방지(AML) 역량을 확보하기 위한 협력의 일환이다.

2026-10-21 09:00
람다256, AI로 블록체인 간 범죄자금 추적…금융기관 AML 지원

두나무 자회사이자 블록체인 전문기업 람다256은 오는 21일부터 24일까지 인천 송도컨벤시아에서 열리는 ‘2026 국제치안산업대전(KPEX 2026)’에 참가해 가상자산 추적 솔루션 ‘클레어 인베스티게이션(CLAIR Investigation)’을 선보인다고 20일 밝혔다. 행사 기간 전시 부스를 운영하며 솔루션을 시연하고, 금융기관의 자금세탁방지(AML

2026-10-20 09:15