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수백억으로 가상자산 시세조종…금융위, 고래투자자 검찰 고발

금융당국이 수백억 원을 동원해 가상자산 시세조종을 한 고래 투자자 등을 검찰에 고발했다고 3일 밝혔다. 금융위원회는 이날 제12차 정례회의에서 가상자산 시세조종행위 및 부정거래행위 혐의자들을 검찰에 고발하고, 부정거래 행위자에 대해 과징금 부과를 의결했다. 금융위는 이번 회의에서 △대규모 자금을 동원한 시세조종 사건 △SNS를 통해 허위사실을 유포한

2025-09-03 17:36
[데스크 시각] 'IMA·발행어음' 모험자본 늘릴 중대 분기점

최근 정부가 강조하는 '모험자본'을 투자자의 언어로 해석하면 '기대수익률이 높지만, 그만큼 손실 위험이 큰 투자'를 의미한다. 투자자로서는 비교적 큰 위험을 감수해야 한다는 점에서 ‘모험’이라는 단어가 붙었다. 그래서 국내에서 은행, 증권사 등의 제도권 금융회사와 대형 투자기관인 연기금과 공제회의 모험자본 투자액은 그리 많지 않다. 벤처 기업에 투자하는

2025-09-03 07:01
밈코인 오피셜트럼프, 유통량 20% 규모 락업 해제…시세 조종 가능성도

오피셜트럼프($TRUMP)의 첫 락업(보호예수) 해제가 시작됐다. 토큰 가격이 고점 대비 90% 가까이 하락한 데다, 총 발행량의 80%를 트럼프 대통령 측에 할당돼 있어 토크노믹스에 대한 비판이 큰 상황이다. 업계에서는 시세 조종에 대한 의혹까지 제기되고 있다. 18일 토큰 발행량 추적 플랫폼 토크노미스트에 따르면 이날 오전 9시 오피셜트럼프 4

2025-04-18 15:49
지난해 신탁재산 5% 늘어도 신탁보수 11% 줄었다…부동산신탁사 보수 악화

지난해 퇴직연금 확대로 전체 신탁고는 증가했지만, 오히려 금융사들이 벌어들인 신탁보수는 감소한 것으로 나타났다. 2022년 레고랜드 사태, 주가연계증권(ELS) 사태의 영향에서 아직까지 벗어나지 못하고 있다. 27일 금융감독원이 발표한 '2024년 신탁업 영업실적(잠정)' 자료에 따르면 작년 말 신탁회사 60곳의 총 수탁고는 1378조1000억 원으로

2025-03-27 08:55
금감원, '코스피 7분간 먹통'…한국거래소 검사 착수

금융당국이 최근 유가증권시장(코스피) 먹통을 일으킨 한국거래소의 전산장애와 관련해 검사에 착수했다. 25일 금융권에 따르면 금감원은 이날부터 한국거래소의 전산장애와 관련한 검사를 진행한다. 금감원은 이날 오전 거래소에 검사 공문을 전달했다. 금감원은 이번에 발생한전산장애에 한정해서만 검사를 진행할 예정이다. 지난 18일 한국거래소 거래 시스템 오류로

2025-03-25 14:30
금융위, '불법 자전거래' 증권사 9곳에 290억 과태료 철퇴

교보증권 사모펀드 업무 한 달 정지"신용경색 상황 등 고려해 제재 결정" 금융당국이 채권형 상품을 불법으로 돌려막기(자전거래)한 증권사 9곳에 290억 원 규모에 달하는 과태료를 부과했다. 금융위원회는 19일 3차 정례회의에서 채권형 랩어카운트(랩)‧특정금전신탁(신탁) 운용 관련 자본시장법을 위반한 증권사 9곳에 대해 이같은 제재를 확정했다고 밝혔다

2025-02-19 16:48
두나무, 시장감시 시스템 UMO 업그레이드…“모니터링 역량 강화해 불공정거래 방지”

올 상반기 개발한 업비트 시장감시 시스템 ‘UMO’가상자산 비정상적 가격·거래량 변동 한눈에 확인UMO 지속 개선해 불공정거래 방지ㆍ투자자 보호 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 ‘업비트 시장감시 시스템(Upbit Market OversightㆍUMO)’에 시장동향 모니터링 기능을 추가했다고 5일 밝혔다. 앞서 두나무는 7월 19일 가상자산이용

2024-11-05 15:56
‘호가 띄우기’용 미등기ㆍ직거래 잡는다… 외국인 투기거래도 ‘철퇴’

매수인 A는 서울 비규제지역의 아파트를 매수하면서 거래대금 21억5000만 원 전액을 금융기관 예금액으로 조달하겠다는 내용의 자금조달계획서를 작성했다. 실거래 조사 과정에서 실제 자금조달 증빙을 위한 소명자료 제출을 수차례 요청했으나 제출하지 않았다. 이는 ‘부동산거래신고법’ 위반과 탈세 의심 사례에 해당한다. 매수인 B는 서울 규제지역 내 아파트를 약

2024-10-03 11:00
가상자산법에 이상 거래 사라졌나…2달간 공시 사례 ‘0’

가상자산 거래소, 법 시행 따라 이상 거래 감시 의무5대 원화 거래소 이상 거래 발견 사실 안내ㆍ공시 ‘0’금감원 “현장 검사에 이상 거래 적출ㆍ심리 과정 포함” 가상자산 이용자 보호법(가상자산법)이 시행에 따라 거래소는 이상 거래를 발견할 경우 투자자 보호를 위한 조치를 해야 한다. 가상자산법이 시행된 지 두 달이 지났지만, 가상자산 거래소가 투자자들

2024-09-23 16:40
금감원, ‘채권 돌려막기’ 하나·KB증권에 중징계 처분…CEO도 제재 포함

금융감독원이 채권형 랩어카운트 및 특정금전신탁을 운용하면서 ‘채권 돌려막기’ 등 불법 자전거래로 고객 손익을 다른 고객에 전가한 증권사에 중징계 처분을 결정했다. 28일 금융투자업계에 따르면 금감원은 전날 오후에 열린 제재심의위원회에서 하나증권과 KB증권에 일부 영업정지 제재 방침을 정했다. 운용 담당 임직원들에게는 중징계가 내려졌다. 또한, 이홍구

2024-06-28 11:17
금감원, ‘랩·신탁 자전거래’ 본격 제재 착수…내일 KB·하나증권부터 결론

금융감독원이 21일 랩·신탁 검사 결과에 대한 본격적인 제재에 나선다. 20일 금융투자업계에 따르면 금감원은 21일 오후 KB증권과 하나증권의 채권형 랩어카운트와 특정금전신탁 검사 결과 관련 제재심의위원회를 열 예정이다. 제재심에서는 기관과 임직원에 대한 제재 안건이 상정될 것으로 알려졌다. 통상 제재심은 안건이 많은 경우 오전 중으로 열리고, 그렇

2024-05-20 16:00
신뢰 잃은 증권사 랩어카운트…2년 새 40% 증발

고객에게 손실 전가…위법행위에 신뢰 '뚝'"채권형 랩 수익률 떨어지니 기관도 무관심" 증권사 랩어카운트 잔고가 2년 새 40% 넘게 줄어든 것으로 나타났다. 재작년 단기자금 시장 경색 사태에 이어 증권사 간 자전거래 등 불법 혐의가 적발되면서 대규모 자금이 이탈이 가속화되는 모습이다. 7일 금융투자협회에 따르면 2월 말 기준 국내 증권사들의 일임형

2024-05-07 15:35
억만장자 크립토키드들의 몰락…기업 경영 정신 결여가 원인

SBF, 권도형 등 크립토 사업가 단기간에 억만장자 대열 올라FTX, 자전거래로 재무상태 속여…고객자금으로 빚 갚기도루나-테라 폭락 원인 앵커프로토콜…20% 고이율로 투자자 모집 가상자산 시장에서 젊은 세대 억만장자가 빠르게 탄생하며 신흥부자로 떠올랐지만, 그만큼 빠르게 침몰하기도 했다. 해외 가상자산 거래소 FTX의 전 대표 샘 뱅크먼-프리드(SBF)

2024-04-29 16:04
“코인 발행 포화…시세조종 평균 수익 357만 원” 체이널리시스 분석

이더리움 기반 ERC-20 토큰 2023년 한해만 37만 개그 중 54% 펌프 앤 덤프(시세조종) 불법 행위 토큰 간 경쟁 치열…시세조종 평균 수익 357만 원 가상자산 시장에 지난해 37만 개의 토큰이 발행되면서 시장이 포화됐다는 분석이 나왔다. 시세 조종으로 가격을 부풀려도 토큰 간 경쟁이 치열해지면서 평균 수익은 약 357만 원에 불과했다. 체이

2024-02-02 14:43
빗썸 '수수료 0원' 전략 통했나…코인거래소 점유율 50% 육박

업비트 점유율, 12월 초 83%→27일 50% 같은 기간 빗썸 14.6%→48.49% 급증일각에서는 자전거래 의혹도…3등 경쟁도 치열고팍스, ‘혜자 이벤트’에도 점유율 큰 변화 없어 가상자산 거래소 점유율 구도에 변화가 생겼다. 80%에 육박하던 업비트 점유율은 50%대로 내려앉았고, 그 뒤를 빗썸이 40%대로 바짝 쫓았다. 코빗과 코인원의 3등 경

2023-12-28 05:00
금감원 “랩·신탁, 손익전가 등 문제점 다수 확인…손해배상 절차 등 거쳐 환매시킬 것”

A 증권사는 지난해 7월 이후 다른 증권사와 총 6000여 회 연계·교체거래를 통해 특정 고객 계좌의 기업어음(CP)을 고가 매도해 5000억 원 규모의 손실을 고객 간 전가했다. B 증권사는 다른 증권사에 가입한 특정금전신탁을 통해 지난해 11~12월 중 고객 랩·신탁의 CP 등을 고가매수해주는 방식으로 총 1100억 원 규모의 이익을 제공했다.

2023-12-17 12:00
송치형 두나무 의장, 무죄 확정…法 “해외 클라우드 증거능력 無”

업비트 내에서 자전거래 혐의…무죄 확정1심 증거불충분, 2심 클라우드 증거 능력 無 대법 “위법수집증거 배제…원심 잘못 없어” 가상자산 거래소 업비트 내에서 거래량을 부풀려 자전거래 혐의를 받은 송치형 두나무 의장에게 대법원이 무죄 판결을 내렸다. 대법원은 거래량을 부풀리는 데 활용된 허위 계정의 거래 내역 등 주요 증거들이 위법하게 수집돼 증거 능력

2023-11-09 17:28
가상자산 거래소, 아무나 못한다…대주주 범죄 이력 심사 법안 발의

"대주주 경제ㆍ금융범죄 이력 심사"윤창현 의원 '특금법 개정안' 발의국내법外 '외국 관련법령'도 기준업계 "바이낸스 진출 막으려는 것"고팍스, 국내 상장사 인수설 '모락' 가상자산거래소 오너 등 대주주의 범죄 경력을 금융당국에서 심사하도록 하는 개정안이 국회에 발의됐다. 업비트·빗썸 등 여러 가상자산 거래소 오너들이 법적 리스크를 안고 있는 가운데, 업계

2023-09-21 05:00
네이버페이, '빠른정산 서비스' 외부 온라인몰로 확대

앞으로 네이버페이를 연동한 외부몰 가맹점도 ‘빠른정산’을 이용해 집화처리 다음날이면 대금 정산을 받을 수 있다. 네이버파이낸셜은 온라인 사업자의 자금회전을 돕는 상생 서비스인 ‘네이버페이 빠른정산’을 주문형 가맹점으로도 확대한다고 6일 밝혔다. 오늘부터 네이버페이 주문관리서비스를 연동한 외부몰인 주문형 가맹점을 대상으로 빠른정산 서비스 이용 신청을 받는

2023-07-06 09:18
이복현 금감원장 "증권ㆍ자산운용사 불건전영업행위 만연, 내부통제 철저히 점검"

이복현 금융감독원장이 "금융투자회사의 블건전영업행위를 방지하기 위해 회사 스스로 내부통제를 철저히 점검해 달라"고 강조했다. 이 원장은 20일 임원회의를 열고 "증권사, 자산운용사, PEF 등 자본시장을 떠받치고 있는 금융투자회사의 불건전영업행위가 계속 발생하고 있다"며 이같이 밝혔다. 최근 금융투자 업권에서는 자전거래를 통한 손실보전 혐의, 운용사 직

2023-06-20 13:00

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