유령업체 검색결과

검색결과 총19건

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유령업체로 산불 복구공사 따내고 회삿돈으로 명품시계…700억 탈루혐의 세무조사

6500여회 입찰해 230억 낙찰…5년간 사업장 16번 옮기기도국세청, 산림사업 관련 10개 업체 조사…사주 일가 자금출처까지 추적 산불 피해 복구공사는 유령업체로 따내고, 회삿돈은 명품시계를 사거나 가족에게 허위 급여를 주는 데 쓴 업체들이 국세청 조사망에 걸렸다. 지역을 옮겨 다니는 ‘메뚜기 입찰’로 이들이 낙찰받은 복구공사는 약 230억원, 전체 탈

2026-09-03 12:00
"고수익 보장합니다" 유사수신 사기 SNS·유튜브서 기승

불법 금융 범죄 중 하나인 유사수신 사기가 온라인에서 기승을 부리고 있다. 가짜 투자 성공 후기를 활용한 온라인 유령 사기부터 부동산 경매·기획부동산 등을 활용한 재테크 사기까지 다양한 형태로 진화하고 있다. 금융당국은 경각심을 높이고 피해 예방을 위해 적극적인 대응이 필요하다고 강조했다. 11일 금융감독원에 따르면 지난해 '불법사금융신고센터'에 접수

2025-02-11 12:00
미국, 이란 원유제품 수출 도움 준 중‧UAE 기업 제재

핵합의 난항 겪고 있어전문가 “미국이 이란과의 협상에 판돈 키우려는 듯”이란, 원유시장 어려워 더 큰 제재 어려울 것이라고 생각할 수도 서방과 이란이 진행 중인 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 복원 가능성이 낮아진 가운데 미국이 이란의 원유제품 수출에 관여한 중국과 아랍에미리트(UAE) 기업 등에 제재를 가했다. 16일(현지시간) 로이터통신

2022-06-17 09:31
[상보] 국제유가, 미국의 이란 제재가 공급 불안 자극해 상승...WTI 1.97%↑

리비아 원유 생산량도 급감원유 수요는 늘어날 것으로 보여 문제 가중 국제유가는 16일(현지시간) 상승했다. 리비아의 원유 생산량이 줄고, 미국이 이란에 새로운 제재를 발표하면서 공급 우려가 커진 것으로 보인다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 7월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 2.27달러(1.97%) 오른 배럴당 117.58달

2022-06-17 07:30
금감원, 97개 부적격 유사투자자문업자 직권말소 처리

금융감독원이 부적격 유사투자자문업자에 대한 직권말소 제도 도입 이후 두번째로 점검을 실시해 총 97개 업체에 대해 직권말소 처리했다고 21일 밝혔다. 지난 해 7월 자본시장법령 개정 시행으로 부적격 유사투자자문업자에 대한 직권말소 제도가 도입됐는데 금감원은 1차 점검에 이어 지난 해 12월부터 올해 2월까지 1802개 업체를 대상으로 직권말소 사유

2020-04-21 12:00
경찰, 전세자금제도 악용…대출사기범 2명 구속·36명 입건

서민 주거 안정을 위해 전월세 대출을 받을 때 나라가 보증을 서는 제도를 악용해 무려 10여억원을 부당 대출받은 사기단이 경찰에 적발됐다. 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 다른 사람들을 위해 허위 서류를 만들어 대출을 받아준 뒤 수수료를 챙긴 혐의(사기)로 대출 사기조직 총책 김모(44)씨와 김씨 밑에서 허위 서류 작성을 주도한 송모(36)씨 등 2명을

2016-03-09 12:54
검찰, 국세청 8급 공무원 100억대 부당환급 적발…공모자 10여명 구속기소

국세청 8급 세무공무원이 유령 사업체를 만든 후 폐업한 휴면사업자와 거래한 것처럼 꾸며 무려 100억원대에 달하는 세금을 부당 환급 받은 것으로 검찰 수사 결과 드러났다. 특히, 해당 세무공무원은 빼돌린 돈으로 아파트와 상가 등을 보유하고, 외제차 2대를 타고 다니는 등 호화 생활을 누린 것으로 드러나 충격을 주고 있다. 인천지검 특수부(변철형 부

2015-12-11 11:10
검찰, 서민전세자금 대출 160억원 '꿀꺽'…조직 적발

무주택 서민들을 위해 정부가 보증하는 서민전세자금 대출의 허술함을 악용해 거액을 챙긴 일당이 무더기로 적발됐다. 서울남부지검 형사5부(최성환 부장검사)는 허위 재직증명서로 국민주택기금 등을 재원으로 하는 서민전세자금을 대출받아 이를 가로챈 혐의(사기)로 총책 서모(51)씨와 부총책 최모(35)씨 등 123명을 구속기소하고 허위 임차인 한모(47)씨 등 1

2015-04-06 14:55
검찰, '모뉴엘식' 허위수출 서류로 사기대출 또 적발

‘허위수출’ 서류로 사기대출을 받은 업체 대표가 적발됐다. 서울중앙지검 중요경제범죄조사2단(단장 황보중 서울고검 검사)은 파산한 가전업체 모뉴엘과 비슷한 수법으로 불법 대출을 받은 혐의(사기)로 무역업체 A사 운영자 이모(55)씨를 불구속 기소했다고 12일 밝혔다. 검찰에 따르면 이씨는 선적서류를 허위로 꾸며 무역보험공사로부터 수출신용보증서를 받아 시

2015-03-12 10:40
경찰, 수도권 일대 커피 유통업체 상대 사기단 적발

수도권 일대 인스턴트 커피 유통업체를 상대로 사기행각을 벌인 일당이 덜미를 잡혔다. 인천 남동경찰서는 인스턴트 커피 유통업체에 물건을 싸게 공급하거나 비싸게 사들이겠다고 속여 4700여만원을 받아 가로챈 혐의(사기)로 A(30)씨 등 2명을 구속했다고 4일 밝혔다. 또 이들에게 돈을 받고 대포통장 명의를 빌려준 혐의(전자금융거래법 위반)로 B(41)씨

2015-03-04 14:04
검찰, 가짜 수출실적으로 사기대출…유령업체 13곳 적발

중소 수출업체가 간소한 절차만 거쳐도 은행 대출을 받을 수 있도록 한 수출신용보증 제도를 악용해 '유령 수출업체'를 세우고 은행 돈 수십억원을 빼돌린 업자와 브로커 등이 검찰에 적발됐다. 서울중앙지검 외사부(부장검사 노정환)는 허위 수출자료로 공공기금의 보증을 받은 뒤 은행 대출을 일으켜 돈을 빼돌린 혐의(사기)로 유령업체 대표 4명을 구속 기소하고 브로

2015-01-13 14:07
LG전자 前임원, 삼성전자 에어컨 기술자료 유출…검찰 조사 착수

‘세탁기 파손’ 공방전이 마무리 되기도 전에 LG전자가 이번엔 삼성전자 시스템 에어컨 기술자료 유출 혐의에 연루됐다. 22일 검찰 및 업계에 따르면 지난 2009년 삼성전자가 한국에너지기술평가원 연구개발(R&D) 평가에 제출한 자료를 LG전자가 빼돌린 전황이 드러나 검찰이 수사에 나섰다. 서울중앙지검 첨단범죄수사1부(부장검사 서영민)는 부정경쟁방지법 위반

2014-09-22 10:56
경찰, ‘20억원 상당’ 불량전선 제조·유통 40여명 적발

경찰이 20억원 상당의 불량전선을 시중에 유통한 전선 제조업체 대표와 중간 유통상 등 40명을 적발됐다. 경기지방경찰청 지능범죄수사대는 전기용품안전관리법 위반 혐의로 김모(55)씨 등 전선 제조업체 대표 3명에 대해 5일 사전구속영장을 신청하고 서모(36)씨 등 중간유통상 37명을 불구속 입건했다. 전선 제조업체 법인 3곳은 별도로 입건했다. 김씨 등은

2014-08-05 11:18
검찰, '1조원대' 허위 세금계산서로 세금 포탈한 업체 적발

검찰이 1조원대 허위 세금계산서를 발행해 1000억원대 부가가치세를 포탈한 업체들을 적발했다. 서울남부지검 형사5부(부장검사 김관정)는 은을 유통하면서 허위 세금계산서를 발행해 부가세를 포탈한 혐의(특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반)로 64개 업체를 적발해 업체 대표 김모(56)씨 등 16명을 구속 기소하고 2명을 불구속 기소했다고 29일 밝혔다.

2014-07-29 14:03
檢·국세청, 가짜 세금계산서 2조 규모 적발…58명 구속

검찰과 국세청이 속칭‘자료상’에 대한 집중 단속에 나선 결과 2조원이 넘는 가짜 영수증 발급행위를 적발했다. 자료상은 유령업체를 설립한 뒤 다른 사업자에게 재화나 용역을 공급한 것처럼 가짜 세금계산서를 만들어주고 그 대가를 받는 업자들을 뜻한다. 15일 대검찰청과 국세청에 따르면 지난 9월부터 공조수사 체제를 구축한 뒤 자료상 합동단속을 실시해 2조129

2013-12-15 17:01
국세청, 국제거래 악용한 편법상속 차단…11건 2783억원 징수

# 사업가 A씨는 아버지가 사망 전에 타인에게 명의 신탁한 주식을 매각해 해외 유령업체에 송금한 뒤 외국에서 자신의 명의로 자금을 세탁하고 상속세를 신고 누락했다. # 법인의 사주 B씨는 사전 상속 및 경영권 승계 목적으로 조세피난처에 해외펀드를 위장 설립하고, 해외지주회사의 주식을 해외펀드에 저가로 매각한 뒤 동 해외펀드 명의를 자녀 명의로 바꾸어 경영

2011-11-03 14:58
"대부업체 인터넷 광고 주의하세요"

대부업체들의 인터넷 대출 광고 중 허위ㆍ과장 광고가 많아 금융 소비자들의 주의를 요하고 있다. 대부금융협회는 인터넷 홈페이지로 대출 광고를 하고 있는 240개 대부업체를 대상으로 실태를 조사한 결과, 23.8%인 57곳이 필수사항을 기재하지 않거나 잘못 표시한 것으로 나타났다고 10일 밝혔다. 우선 최고금리를 잘못 표시하는 경우가 있었다. 지난

2010-11-10 09:30
중국 유령업체 '무역사기 극성'

디지털 계측기기와 LED 전구 제조업체인 A사의 K사장은 최근 70만 달러 상당의 계약을 당장 체결하겠다는 중국업체(裕華經貿有限責任公司)의 연락을 받고 하남성 정주(鄭州)로 날아갔다. 당초 중국업체는 항공운임을 제외한 모든 출장비용을 자신들이 부담하겠다 했지만 K사장이 도착한 후 돌변했다. 출장비에 대해 ‘나몰라라’ 식이었고 호텔로 찾아와 정부 프로젝

2008-07-03 16:25
“명의도용, 카드 발급중지서비스로 막으세요”

서울에 사는 정 모씨는 지난해 12월 ‘OO생명’에서 대출을 해 준다는 광고를 보고 광고에 적인 연락처로 재직증명서와 원천징수영수증, 재산세 납입증명서, 부동산 등기부등본 등을 팩스로 보냈다. 그러나 정 씨는 이 업체의 실체에 대해 의심이 생겼다. ‘혹 정식 업체가 아닌 유령업체이면 어떡하나’하는 생각에 자신과 관련된 서류를 확인 절차도 없이 보낸

2006-08-01 09:11