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  • 검찰, ‘우리은행 700억 횡령’ 조력자 4명 구속영장…오늘 실질심사
    검찰, ‘우리은행 700억 횡령’ 조력자 4명 구속영장…오늘 실질심사
    30일 서울중앙지검 범죄수익환수부(임세진 부장검사)는 금융실명법과 범죄에 의한 수익의 이전방지에 관한 법(범수법), 증거인멸 혐의 등을 받는 4명에 대해 25일 사전 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 구속 전 피의자심문은 이날 오전에 진행될 예정이다. 증권회사 직원 A 씨는 횡령 등 혐의로 재판에 넘겨진 우리은행 직원 전모 씨에게 차명증권계좌 11개를...
    2022-11-30 09:49
  • 코인원, 카카오뱅크 원화 입출금 서비스 오픈…계좌인증 이벤트 진행
    코인원, 카카오뱅크 원화 입출금 서비스 오픈…계좌인증 이벤트 진행
    앞서 코인원은 실명계좌 제휴 은행 전환 건에 대한 금융정보분석원(FIU) 변경신고 수리를 마쳤다. 원화 입출금 은행이 전면 전환됨에 따라 기존 NH농협은행과의 서비스는 종료된다. 코인원은 28일 오후 9시 카카오뱅크 계좌 사전등록을 종료하고 29일 오전까지 원화 입출금 은행 전환을 위한 서비스 점검을 진행했다. 본격적인 카카오뱅크 계좌로의 원화 입출금은 이날...
    2022-11-29 11:19
  • 무심코 건넨 통장…“보이스피싱 방조범 될 수 있다”
    무심코 건넨 통장…“보이스피싱 방조범 될 수 있다”
    법원은 △무등록 환전 △세금 관련 사유 △도박 등의 탈법행위 목적으로 계좌를 제공한 경우 계좌 명의인들에 금융실명법 위반 방조를 인정하고 있다. 구체적인 사례를 보자. 마카오에 본사가 있고 한국에 체인점이 있는데 한국 고객을 상대로 환전 업무를 한다. 10시부터 16시까지 일하고, 월 400만~600만 원을 지급하겠다. 고객이 당신 계좌로 입금한 돈을 인출해...
    2022-11-26 10:30
  • [다시 세우는 글로벌 전략] ‘외국계 1위’ 신한은행, 디지털 경쟁력으로 제2 도약 나선다
    [다시 세우는 글로벌 전략] ‘외국계 1위’ 신한은행, 디지털 경쟁력으로 제2 도약 나선다
    지난해 베트남 정부는 비대면 실명확인(e-KYC) 제도가 도입했는데, 신한은행은 제도가 도입되자마자 관련 서비스를 시작했다. 특히 신한은행은 e-KYC 도입 과정에서 베트남 중앙은행에 신한은행의 노하우를 직접 전달하며 협조하기도 했다. 한발 앞선 신한은행의 대응은 곧 성과로 나타났다. 신한은행 모바일 통합 플랫폼인 글로벌 쏠(SOL) 앱을 통한 비대면 계좌 개설이...
    2022-11-21 18:00
  • 대법 “보이스피싱에 악용 몰라도 대포통장 제공…금융실명법 위반”
    대법 “보이스피싱에 악용 몰라도 대포통장 제공…금융실명법 위반”
    대법원은 “전기통신금융사기의 범인이 사기 범행을 통한 편취금을 자신이 아닌 타인 명의 금융계좌로 송금한 경우 ‘탈법행위’를 목적으로 한 타인 실명 금융거래에 해당한다”고 판시했다. 그러면서 “구 금융실명법 위반죄는 ‘탈법행위의 목적’을 범죄성립요건으로 하는 목적범이므로, 방조범에게도 정범이 이 같은 탈법행위를 목적으로 타인 실명 금융거래를...
    2022-11-15 12:00
  • FTX 연이은 악재, 6억 달러 가상자산 해킹 피해...내부 소행 가능성도 있어
    FTX 연이은 악재, 6억 달러 가상자산 해킹 피해...내부 소행 가능성도 있어
    FTX 법률고문인 라인 밀러는 트위터에서 “FTX 계좌 잔고들의 비정상적인 움직임을 조사 중”이라며 “수상한 자금 유출은 미승인거래”라고 설명했다. 그는 “이와 관련해 어떤 것도 확실한 게 없다”라면서 “더 많은 정보가 수집되는 대로 즉시 공유할 것”이라고 밝혔다. 해당 유출이 ‘미승인 거래’라는 점에서 해킹으로 인한 도난 가능성에 무게가...
    2022-11-13 13:35
  • '코인 실명제' 짝짓기, 매출로 직결…'코인원+카뱅' 조합에 주목
    '코인 실명제' 짝짓기, 매출로 직결…'코인원+카뱅' 조합에 주목
    실명계좌 제휴 가상자산 시장 판도 영향케이뱅크 손잡은 업비트 압도적 1위 올라빗썸도 새로운 은행 찾아, 거래소 순위 다툼 가상자산 거래소와 은행 간의 실명계좌 제휴가 시장의 지각변동의 축으로 떠오르고 있다. 코인원은 NH농협은행과 원화 입출금 서비스를 종료하고, 카카오뱅크와 손을 잡았다. 코인원과 카카오뱅크가 소비자의 관심을 끌만한 새로운...
    2022-11-09 17:16
  • 카카오뱅크, 고객 2000만명 돌파…전 연령층 품었다
    카카오뱅크, 고객 2000만명 돌파…전 연령층 품었다
    만 19~20세 ‘카카오뱅크 mini’ 고객 중 계좌까지 카카오뱅크에서 연 고객 비중은 70%에 달한다. 50대 이상 고객에게는 ‘내신용정보’와 ‘휴면예금·보험금 찾기’ 등이 단연 인기다. 신용점수를 조회하고 올릴 수 있는 ‘내 신용정보’ 서비스를 이용한 50대 이상 고객 수는 126만 명이다. ‘휴면예금·보험금 찾기’를 써본 고객 수도 10월 기준 73만...
    2022-11-09 09:31
  • 프로비트, 쟁글·코레이팅과 MOU 체결…"가상자산 검증 절차 강화"
    프로비트, 쟁글·코레이팅과 MOU 체결…"가상자산 검증 절차 강화"
    관련, 상장심사 과정에서 검증을 통해 테라·루나코인의 상장을 배제하였고, 최근 특금법 위반 16개 해외거래소와의 거래를 가장 빠르게 제한한 바 있다. 프로비트 도현수 대표는 "앞으로도 투자자 보호와 공정한 시장질서 확립을 위해 장기적 관점의 투자를 이어나갈 것이며, 조속히 실명계좌를 확보하여 다양한 서비스를 선보일것"이라고 말했다.
    2022-11-03 09:41
  • [종합] 카카오뱅크, 3분기 787억 최대..."코인원 실명확인계좌 제공"
    [종합] 카카오뱅크, 3분기 787억 최대..."코인원 실명확인계좌 제공"
    11월 중 가상화폐 거래소 코인원에 실명확인계좌 제공 카카오뱅크는 이달 둥 가상화폐 거래소 코인원에 실명확인 입출금 계정을 제공할 것으로 보인다. 코인원 투자자가 기존 NH농협 대신 카카오뱅크를 활용해 코인을 투자할 수 있게 된 것이다. 김석 카카오뱅크 최고전략책임자(CSO)는 이날 열린 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “11월 중에는 코인원...
    2022-11-02 14:22
  • [단독]새시장 열어낸 뮤직카우, '조각투자' 길 다시 열린다
    [단독]새시장 열어낸 뮤직카우, '조각투자' 길 다시 열린다
    여기에 키움증권과 업무협약(MOU)을 맺고 투자자 예치금을 키움증권의 투자자 실명계좌에 별도 예치하기로 했다. 뮤직카우는 증선위 승인으로 제재 면제가 확정된 후부터 본격적인 영업 활동을 시작할 전망이다. 하지만 이번 개편으로 투자자의 유형을 나누고 투자 한도를 걸어 과거처럼 몸집을 폭발적으로 불리기에는 어려울 것이라고 보는 시각도 나오고 있다....
    2022-10-20 10:35
  • 우리은행, 국제치안산업박람회서 '모바일 운전면허증' 홍보업무 지원
    우리은행, 국제치안산업박람회서 '모바일 운전면허증' 홍보업무 지원
    우리은행은 1월부터 모바일 운전면허증 시범사업에 참여해 계좌개설, 외화환전 등 영업점 주요 금융거래에 실명확인 서비스를 선제적으로 도입했다. 6월에는 모바일 신분증 리드노드(읽기 기능만 가능한 블록체인 노드) 수탁 운영기관으로 선정됐으며, 자체 블록체인 플랫폼을 구축하고 대면은 물론 비대면까지 확대해 모바일 운전면허증 실명확인 서비스를...
    2022-10-19 16:46
  • 코빗 “국내 법인 가상자산 투자 허용시 경제가치 창출”
    코빗 “국내 법인 가상자산 투자 허용시 경제가치 창출”
    이와 달리 국내는 지난해 시행된 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)에 따라 개인과 법인 고객은 거래소 고객 확인 및 협업 은행의 실명계좌 인증까지 두 가지가 완료되어야 한다. 특금법에는 법인의 가상자산 거래소 이용을 제한하는 내용은 없지만, 현재 국내 은행은 법인에 거래소 이용을 위한 실명계좌를 발급하지 않고 있다. 코빗...
    2022-10-17 10:29
  • [국감 핫이슈] 구멍 뚫린 비대면 금융…이복현 "은행 보안 시스템 개선, 필요성 공감"
    [국감 핫이슈] 구멍 뚫린 비대면 금융…이복현 "은행 보안 시스템 개선, 필요성 공감"
    강병원 더불어민주당 의원은 "비대면으로 계좌 개설을 할 때 필요한 비대면 실명확인 증표라는 게 실제 신분증 촬영을 의미한다"며 "직접 은행 계좌를 개설해봤는데 신분증 실물이 아니라 신분증이 인쇄된 종이를 찍어도 계좌개설이 되더라. 뭔가 문제가 있는 거 아니냐"고 물었다. 이에 이 원장은 "신분증 원본을 이용한 비대면 계좌...
    2022-10-11 11:42
  • 신한은행, 기업 비대면 채널 전면 개편…"종합플랫폼으로 발돋움"
    신한은행, 기업 비대면 채널 전면 개편…"종합플랫폼으로 발돋움"
    또한, 인터넷뱅킹에서 ‘비대면 실명확인 프로세스’를 도입해 △법인의 입출금계좌 신규 △해외직접투자 신고 프로세스 신설 △퇴직연금 계약이전 신청 등 기업의 디지털 업무영역을 확대해 고객의 편의성을 높였다. 신한은행은 Web CMS를 신규 구축해 기업고객이 더 쉽고 편하게 자금을 관리할 수 있도록 PC설치형으로 제공하던 기업자금관리서비스...
    2022-10-07 10:07
  • 코인거래소에 실명계좌 내준 은행들, 수수료로 '580억' 벌었다
    코인거래소에 실명계좌 내준 은행들, 수수료로 '580억' 벌었다
    국내 은행이 지난 4년간 가상화폐 거래소로부터 벌어들인 실명 확인 입출금 계정(실명계좌) 이용 수수료가 무려 600억 원에 육박했다. 특히 케이뱅크가 가장 많은 수수료를 거둬들인 것으로 나타났다. 3일 금융감독원이 국회 정무위원회에 제출한 국정감사 자료에 따르면 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗 등 4개 가상화폐 거래소가 실명계좌 발급 계약을...
    2022-10-03 08:44
  • “오픈뱅킹 이체 제한”…금융당국, ‘보이스피싱’ 총력 대응
    비대면 계좌 개설 시 본인확인 절차도 강화된다. ‘신분증 사본 제출’을 통해 비대면 실명확인이 이뤄지면 제출된 신분증 사본에 대한 본인확인 절차를 강화하고 안면 인식 시스템을 도입키로 했다. 단 자체도입이 어려운 금융회사는 금융결제원을 통한 안면 인식 시스템(개발 예정)을 활용할 수 있게 할 방침이다. 남동우 민생침해 금융범죄 대응단장은...
    2022-09-29 19:17
  • "오픈뱅킹 이체 제한한다" 금융당국, '보이스피싱' 대응 총력
    "오픈뱅킹 이체 제한한다" 금융당국, '보이스피싱' 대응 총력
    수취계좌의 실명확인 없는 ATM 무통장입금 수취한도도 1일 300만 원으로 신규 설정한다. 비대면 계좌 개설 시 본인확인 절차도 강화된다. '신분증 사본 제출'을 통해 비대면 실명확인이 이뤄질 경우 제출된 신분증 사본에 대한 본인확인 절차를 강화하고 안면인식 시스템을 도입키로 했다. 단 자체도입이 어려운 금융회사는 금융결제원을 통한 안면인식 시스템(개발...
    2022-09-29 11:00
  • 하나은행, 개인사업자 비대면 계좌개설 프로세스 완전 자동화
    하나은행, 개인사업자 비대면 계좌개설 프로세스 완전 자동화
    이번 공공 마이데이터 연계로 인해 하나은행을 이용하는 개인사업자 손님은 개인손님과 동일하게 계좌개설, 본인확인거래 등 비대면 실명확인 업무처리가 즉시 가능하게 됐다. 김소정 하나은행 디지털경험본부 부행장은 “공공 데이터포털과 공공 마이데이터를 연계한 프로세스 개선으로 개인사업자 손님들에게 언제 어디서나 쉽고 빠르게 비대면 계좌개설 서비스를...
    2022-08-29 09:44
  • 거래소 “올해 불법공매도 의심거래 82건”
    거래소 “올해 불법공매도 의심거래 82건”
    거래소는 “공매도 감리는 결제시스템(T+2 결제)과 무관하게 리얼타임 상시 모니터링후 의심계좌에 대해 대차잔고 점검 및 감리 등을 필요조치하고 있다”고 설명했다. 이어 “공매도 감리시 회원사에 대한 자료제공 요구와 관련해선 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률에 따라 고객 동의없이 금융거래정보를 제출받아 신속히 처리하고 있다”라고 덧붙였다....
    2022-08-25 18:25
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