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  • [넥스블록]보난자팩토리, 신한은행에 가상자산 거래 추적 솔루션 공급
    [넥스블록]보난자팩토리, 신한은행에 가상자산 거래 추적 솔루션 공급
    블록체인 컴플라이언스 전문기업 보난자팩토리가 신한은행에 가상자산 거래 모니터링 솔루션을 공급한다. 보난자팩토리는 신한은행과 ‘가상자산·스테이블코인 내부통제 소프트웨어 사용 계약’을 체결하고, 자사의 KYT(Know Your Transaction) 솔루션 ‘트랜사이트(TranSight)’를 공급한다고 7일 밝혔다. 트랜사이트는 블록체인 지갑의 위험도를
    2026-05-07 10:00
  • 달러가 장악한 스테이블코인 시장…원화 코인 '신뢰'가 제도설계 핵심
    달러가 장악한 스테이블코인 시장…원화 코인 '신뢰'가 제도설계 핵심
    달러 스테이블코인 98.53%…디지털 달러 유통망 현실화美 제도화 속도 내지만 범죄 악용 리스크도 동반원화 스테이블코인 논의, 산업 육성 넘어 통제 설계 시험대 달러 연동 스테이블코인이 전 세계 시장의 절대다수를 차지하면서 스테이블코인이 사실상 ‘디지털 달러 유통망’으로 자리 잡았다. 미국은 이를 제도권 안으로 끌어들여 달러 영향력 확대를 노리지만,
    2026-04-12 11:12
  • 당국·카드업계, 초국가범죄 범죄자금 차단 공동대응 나서
    당국·카드업계, 초국가범죄 범죄자금 차단 공동대응 나서
    이상거래 정보 공유·실무협의체 운영출입국 정보-해외 결제 정보 연계 당국과 카드업계가 해외 신용·체크카드를 악용한 자금세탁과 환치기, 범죄자금 반출입 등 초국가범죄 범죄자금 차단을 위한 공동 대응에 나섰다. 관세청과 금융감독원은 17일 여신금융협회, 9개 국내 카드사와 함께 초국가범죄 범죄자금 차단 공동대응을 위한 민관 협력 업무협약(MOU)을 체결했다
    2026-03-17 16:00
  • [인사] 법무부
    ◇ 법무부 △대변인 최태은 △감찰담당관 박철 △감찰담당관실 검사 이소연 △형사사법공통시스템운영단장 박은혜 △법무심의관 권내건 △송무심의관 강선주 △법무과장 이윤구 △통일법무과장 권영필 △상사법무과장 최성수 △행정소송과장 김현우 △검찰과 검사 임하나 △형사기획과장 조재철 △공공형사과장 박지훈 △형사법제과장 최형규 △인권구조과장 반지 △여성아동인권과장 차경자
    2026-01-29 16:22
  • 대검 “수사‧기소 분리…검찰개혁 적극 지원”
    대검 “수사‧기소 분리…검찰개혁 적극 지원”
    올해 ‘법무행정 혁신 원년’…민생범죄 근절에 노력사회적 약자 법률 지원↑‧범죄피해자 보호 두텁게정성호 법무장관 “국민 체감 정책성과 도출” 강조 대검찰청이 14일 수사와 기소 분리를 통한 검찰개혁을 적극 지원하겠다는 방침을 밝혔다. 앞으로 대검은 범정부 ‘검찰개혁 추진단’이 마련할 검찰개혁 후속 입법과 조직개편 과정에서 검토 의견, 각종 사례, 통계 자료
    2026-01-14 16:07
  • 바이낸스, 2년 반 동안 사기 피해 100억 달러 차단…범죄 대응 성과 공개
    바이낸스, 2년 반 동안 사기 피해 100억 달러 차단…범죄 대응 성과 공개
    글로벌 가상자산 거래소 바이낸스는 전 세계 가상자산 생태계의 책임 있는 성장을 위해 추진해 온 컴플라이언스 강화와 법 집행 기관 협력 성과를 공개했다고 16일 밝혔다. 바이낸스는 사용자 보호를 최우선 가치로 두고 규제 준수 역량을 고도화하는 한편, 각국 수사기관과의 협력 체계를 확대해 산업 전반의 안전성과 투명성 제고에 주력해 왔다. 2022년 12월
    2025-12-16 08:41
  • 금융당국, 가상자산 범죄의심계좌 정지한다…글로벌 자금세탁 정조준
    금융당국, 가상자산 범죄의심계좌 정지한다…글로벌 자금세탁 정조준
    금융당국이 가상자산을 악용한 초국경 범죄 자금세탁을 차단하기 위해 ‘범죄의심계좌 정지제도’ 도입을 추진한다. 가상자산 계좌에서 범죄 연루 정황이 확인되면 수사 중 자금이 빠져나가지 못하도록 즉시 동결하는 장치를 마련하겠다는 것이다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 5일 업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스 등 주요 국내 가상자산사업자와 협의회를 열고 초
    2025-12-07 12:00
  • 바이낸스 "韓 가상자산 수사 협조 요청 40%↑…범죄 증가 아닌 추적 역량 강화"
    바이낸스 "韓 가상자산 수사 협조 요청 40%↑…범죄 증가 아닌 추적 역량 강화"
    국내 수사 협조 급증…“범죄 증가 아닌 추적 역량 강화”글로벌 공조 확대…수천억 규모 피해 회복 사례 이어져“가상자산은 속도가 핵심”…민관 협력·신속 대응 강조 글로벌 가상자산 거래소 바이낸스는 최근 한국에서의 수사 협조 요청이 크게 늘고 있지만, 이는 범죄 증가 신호가 아니라 한국 수사기관의 추적 역량 향상에 따른 현상이라고 분석했다. 김민재 바이
    2025-11-25 08:13
  • 바이낸스, 경찰 수사 협력 공로로 행안부 장관 표창 수상
    바이낸스, 경찰 수사 협력 공로로 행안부 장관 표창 수상
    글로벌 가상자산 거래소 바이낸스는 경찰의 사이버범죄 수사 역량 강화와 경찰 행정 발전에 기여한 공로를 인정받아 행정안전부 장관 표창을 받았다고 28일 밝혔다. 이번 표창은 제80주년 경찰의 날을 기념해 수여됐으며, 아시아·태평양(APAC) 지역 담당 김민재 조사전문관이 대표로 수상했다. 김 전문관은 가상자산 관련 범죄 수사 및 교육, 국내외 법 집행
    2025-10-28 09:39
  • 바이낸스, 이용자 보안 가이드라인 공개…“계정 판매·피싱 주의보”
    바이낸스, 이용자 보안 가이드라인 공개…“계정 판매·피싱 주의보”
    글로벌 가상자산 거래소 바이낸스는 가상자산 관련 사기 피해를 예방하기 위한 이용자 안전 가이드라인을 발표했다고 22일 밝혔다. 이번에 공개된 주요 범죄 유형은 △계정 판매 사기 △SMS 스푸핑 △애플 ID 피싱 등 세 가지다. 각 수법의 접근 방식과 피해 사례, 이용자가 취해야 할 대응 수칙이 함께 제시됐다. ‘계정 판매 사기’는 고액의 보상을 미끼
    2025-10-22 09:19
  • 검찰, 가상자산 거래소 ‘코인원’ 압수수색⋯무담보 270억원 대여 혐의
    검찰, 가상자산 거래소 ‘코인원’ 압수수색⋯무담보 270억원 대여 혐의
    가상자산합수부, 코인원 본사 압수수색 검찰이 국내 가상자산 거래소 코인원에 대한 강제수사에 나섰다. 서울남부지검 가상자산범죄합동수사부(이상혁 부장검사)는 30일 서울 영등포구 여의도동에 있는 코인원 본사 등을 압수수색 중이다. 이번 압수수색은 올 3월 금융감독원 종합감사에서 지적됐던 사안에 대한 추가 확인 차원에서 진행된 것으로 알려졌다. 코인원 관
    2025-09-30 15:14
  • 바이낸스, 아태 지역 4700만 달러 규모 불법 자금 동결 지원
    바이낸스, 아태 지역 4700만 달러 규모 불법 자금 동결 지원
    글로벌 가상자산 거래소 바이낸스는 체이널리시스(Chainalysis), 테더(Tether), 아태(APAC) 지역 법 집행기관과의 긴밀한 공조를 통해 약 4700만 달러에 달하는 피그 부처링(Pig Butchering) 스캠 관련 불법 자금 동결을 지원했다고 1일 밝혔다. 피그 부처링(Pig Butchering)은 ‘투자’나 ‘연인 관계’를 가장해 장
    2025-09-01 09:19
  • 바이낸스, 韓 경찰청 감사장 수상⋯사이버 보안 파트너십 모범사례 등극
    바이낸스, 韓 경찰청 감사장 수상⋯사이버 보안 파트너십 모범사례 등극
    글로벌 가상자산 거래소 바이낸스는 2025 국제 사이버범죄 대응 심포지엄에서 한국 경찰청으로부터 감사장을 받았다고 27일 밝혔다. 2023년에 이어 올해 감사장을 수상한 바이낸스는 한국 법 집행기관과의 실질적 협력을 통해 북한 해킹을 포함한 수많은 국내외 가상자산 수사와 범죄 예방 활동을 지원해 온 점을 높이 평가받았다. 한국 경찰청으로부터 2회 이상
    2025-08-27 08:51
  • 바이낸스, 대만 형사수사국으로부터 디지털 자산 범죄 퇴치 감사 배지 수여
    바이낸스, 대만 형사수사국으로부터 디지털 자산 범죄 퇴치 감사 배지 수여
    글로벌 가상자산 거래소 바이낸스는 대만 형사수사국(CIB)으로부터 디지털 자산 관련 범죄 퇴치에 기여한 공로를 인정받아 감사 배지를 받았다고 31일 전했다. 바이낸스는 지난 몇 년간 대만 수사기관과 적극적으로 협력해 불법 자금을 회수하고 사이버 범죄 대응 역량을 지속해서 강화해 온 결과 감사 배지를 받았다고 설명했다. 얼마 전 대만 수사기관과 공조해
    2025-07-31 10:16
  • DAXA, 해경 대상 가상자산 수사 역량 강화교육 진행
    DAXA, 해경 대상 가상자산 수사 역량 강화교육 진행
    디지털자산거래소 공동협의체 닥사(DAXA)는 10일 해양경찰 중견 수사관을 대상으로 ‘가상자산 범죄대응 및 추적 수사 역량 강화교육’을 실시했다고 15일 밝혔다. 약 2시간에 걸친 교육으로, 해양경찰청의 요청으로 이뤄졌다. 이번 교육은 최근 가상자산이 마약 거래, 자금세탁 등의 범죄에 악용되고, 범죄 수법이 날로 지능화됨에 따라 해양경찰의 수사 역량을
    2025-07-15 09:33
  • [종합] 검찰, ‘尹 사저’ 아크로비스타 압수수색…건진법사 의혹
    [종합] 검찰, ‘尹 사저’ 아크로비스타 압수수색…건진법사 의혹
    건진법사 청탁금지법 위반 관련…김건희 여사에 고가 선물 정황 무속인 ‘건진법사’ 전성배 씨 의혹을 수사하는 검찰이 윤석열 전 대통령의 사저 압수수색에 나섰다. 서울남부지검 가상자산범죄합동수사단(단장 박건욱 부장검사)은 30일 오전 서울 서초동 아크로비스타에 검사와 수사관을 보내 관련 자료 확보하고 있다. 검찰은 언론 공지를 통해 “전 씨의 청탁금지
    2025-04-30 11:11
  • 검찰, ‘尹 부부 사저’ 아크로비스타 압수수색…건진법사 의혹 수사
    검찰, ‘尹 부부 사저’ 아크로비스타 압수수색…건진법사 의혹 수사
    무속인 ‘건진법사’ 전성배 씨 의혹을 수사하는 검찰이 윤석열 전 대통령의 사저 압수수색에 나섰다. 법조계에 따르면 서울남부지검 가상자산범죄합수단(단장 박건욱)은 30일 오전 서울 서초동 아크로비스타에 검사와 수사관을 보내 관련 자료 확보를 시도하고 있다. 검찰은 통일교 고위 인사가 전 씨에게 김건희 여사 선물 명목으로 다이아몬드 목걸이뿐 아니라 고
    2025-04-30 09:57
  • “사후처벌 한계…공공부문 비위 AI 예측체계로 대응해야”
    “사후처벌 한계…공공부문 비위 AI 예측체계로 대응해야”
    공공기관의 비위행위를 줄이기 위해선 기존의 사후처벌 중심 대응에서 벗어나야 한다는 주장이 나왔다. 민경선 전북대 교수는 17일 서울 은행회관에서 열린 ‘제2회 금융범죄예방을 위한 정책세미나’에서 인공지능(AI) 기반의 예측모델을 활용한 내부통제 체계로의 전환 필요성을 강조했다. 민 교수는 “우리나라 공공기관에 대한 국민의 신뢰도는 여전히 낮은 수준”이
    2025-04-17 14:00
  • 국내 가상자산 범죄, ‘투자사기ㆍ보이스피싱’이 가장 많아…바이낸스 설문조사
    국내 가상자산 범죄, ‘투자사기ㆍ보이스피싱’이 가장 많아…바이낸스 설문조사
    바이낸스, 국내 법 집행 기관 담당자 224명 대상 설문조사 실시‘투자 사기ㆍ보이스피싱’ 관련 범죄가 최다…응답자 10명 중 6명가상자산 이용 범죄 수사에 ‘거래소 KYC 및 거래 내역’ 가장 중요 글로벌 가상자산 거래소 바이낸스가 자체 설문조자 결과 국내 주요 법 집행 기관 담당자들이 가장 많이 다루는 가상자산 이용 범죄 유형은 ‘투자 사기’와 ‘보이스
    2025-04-10 09:34
  • 바이낸스, 법 집행 기관 대상 가상자산 범죄 수사 교육 진행
    바이낸스, 법 집행 기관 대상 가상자산 범죄 수사 교육 진행
    국내외 법 집행 기관 관계자 600여 명 대상 교육 3차례 진행최신 가상자산 범죄 동향 및 수사 기법 등 실무 사례 중심유로폴 출신 야렉 야쿠벡 바이낸스 법 집행 교육 책임이 전담 글로벌 가상자산 거래소 바이낸스가 국내외 주요 법 집행 기관을 대상으로 가상자산 범죄 예방 및 수사 역량 강화를 위한 교육 세미나를 진행했다고 3일 밝혔다. 총 3회에 걸쳐
    2025-04-03 12:05
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  • 보난자팩토리, 신한은행에 가상자산 거래 추적 솔루션 공급
    보난자팩토리, 신한은행에 가상자산 거래 추적 솔루션 공급
    블록체인 컴플라이언스 전문기업 보난자팩토리가 신한은행에 가상자산 거래 모니터링 솔루션을 공급한다. 보난자팩토리는 신한은행과 ‘가상자산·스테이블코인 내부통제 소프트웨어 사용 계약’을 체결하고, 자사의 KYT(Know Your Transaction) 솔루션 ‘트랜사이트(TranSight)’를 공급한다고 7일 밝혔다. 트랜사이트는 블록체인 지갑의 위험도를
    2026-05-07 10:00
  • [여기는 현장] 관세청 “가상자산 불법거래는 외환제도 갉아 먹는 쥐”
    [여기는 현장] 관세청 “가상자산 불법거래는 외환제도 갉아 먹는 쥐”
    관세청이 가상자산 불법 외환거래를 두고 “외환제도를 갉아먹는 쥐와 같아 방치하면 제도 전체의 신뢰와 안전을 흔들 수 있다”고 경고했다. 5일 최기상 제정경제기획위원회 의원은 국회 제1소회의실에서 ‘초국가범죄와 가상자산 국회 정책 세미나’를 주최했다. 세미나에는 이명구 관세청장을 비롯해 ▲정영기 김앤장 변호사 ▲황세운 자본시장연구원 선임연구위원 ▲조광
    2026-02-05 13:07
  • B9 Crypto, 허위 거래·출금 차단...피그 부처링 사기 구조 확인
    B9 Crypto, 허위 거래·출금 차단...피그 부처링 사기 구조 확인
    캄보디아를 중심으로 활동하는 가상자산 범죄 사건과 연결된 새로운 범죄 그룹이 발각됐다. 가상자산 추적 분석 기업 클로인트는 'B9 Exchange 조사 보고서'를 통해 'B9.com(B9 Crypto)'이 합법적인 가상자산 거래소를 가장해 운영된 전형적인 피그 부처링(Pig Butchering) 기반 투자 사기 플랫폼이라고 밝혔다. 클로인트 조사
    2026-01-23 06:00

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