해외 계좌 이자소득에 대한 종합소득세 327억 원을 포탈한 혐의를 받는다.
승 회장은 또 페이퍼컴퍼니를 통해 아들들에게 해외 법인 설립 자본금을 증여하는 과정에서 발생한 증여세 49억 원도 포탈한 것으로 조사됐다. 근로소득에 대한 종합소득세 8억 원, 국내법인 주식 배당소득에 대한 종합소득세 5억 원, 차명주식 양도대금에서 발생한 이자소득 관련...
본인 명의가 아닌 차명 계좌의 경우 명의자(거주자)와 실소유자 모두에게 신고 의무가 있다. 공동명의 계좌라면 명의자 각각 신고해야 한다. 이때 명의자-실소유자, 각 공동명의자는 계좌 잔액 전부를 각자 보유한 것으로 간주하므로 신고 기준 계산에 유의해야 한다.
암호화폐 계좌의 경우 오는 2022년 1월 1일 이후 신고 의무가 생기는 잔액부터 대상에...
균등배분 제도가 도입되며 차명계좌를 활용하는 투자자들도 대폭 늘었다.
곧 상장을 앞둔 기업들도 위축된 투자심리를 우려하고 있다. 이달 21일 삼영에스앤씨를 시작으로 26일 제주맥주, 오는 6월 라온테크, 오비고 등이 코스닥 입성을 목표로 기업공개를 준비하고 있다. 이어 하반기 IPO 최대어로 거론되는 크래프톤, 카카오뱅크, 카카오페이 등도 상장에...
한 금융투자업계 관계자는 “공모주 균등배분 제도가 도입되면서 차명계좌, 중복청약 영향으로 경쟁률도 허수가 반영돼 사상 최대 경쟁률, 청약 증거금 기록 등이 의미가 없어졌다”며 “아직 시중 유동성이 풍부해 공모주 시장에 거품이 꼈다고 볼 수 없지만, 공모주는 무조건 ‘따상’이 가능하다는 인식에는 변화가 필요하다”고 지적했다.
온 가족 명의를 동원해 다수 증권사 계좌를 만들면서 차명계좌 활성화라는 부작용으로 번졌다. 이에 금융당국은 자본시장법 시행령을 개정해 오는 6월 이후부터 중복 청약을 금지할 예정이다.
이에 투자자들은 중복 청약이 유효한 6월 이전까지 상장할 주식에 주목하고 있다. 우선 다음 타자로는 에스디바이오센서가 기대를 모으고 있다. 에스바이이오센서는...
주요 사례를 보면 A 등은 차명계좌와 페이퍼컴퍼니 등을 통해 상장사 B사 주식을 대량을 매집한 후 자신들이 실질적으로 지배하는 다른 기업 C를 통해 B사 주식을 다시 사들여 경영권 분쟁을 했다. 이 과정에서 B사 지분을 매입한 자금은 주식담보대출이었음에도 정상적인 자금조달인 것처럼 속였다.
이후 경영권 분쟁으로 주가가 크게 상승하자, A 등은 미리...
이 같은 조사 대상에는 자산 총액 5조 원 이상의 공시 대상 기업도 일부 포함된 것으로 알려졌다.
노정석 국세청 조사국장은 "조사 대상이 특정될 수 있어 밝히기 어렵지만 공시기업 집단이 일부 포함돼 있다"고 설명했다.
국세청은 조사 과정에서 증빙 자료 조작, 차명 계좌 이용 등 고의로 탈세한 정황이 발견되면 조세범 처벌법에 따라 고발할 방침이다.
이 전 법원장은 2015~2018년 군부대에 패티 등을 납품하는 식품 가공업체 대표로부터 "사업을 도와달라"는 청탁을 받고 차명계좌로 6210만 원을 받은 혐의로 기소됐다.
그는 업체 대표로부터 4년간 3800만 원을 받은 사실도 드러났지만, 대가성이 명확하지 않아 뇌물죄 대신 청탁금지법(김영란법)·범죄수익은닉규제법 등 혐의가 적용됐다.
이 전 법원장은...
A 씨는 보이스피싱 조직의 사기에 가담, 금융기관 직원인 것처럼 행세해 위조된 ‘채무변제 확인서’를 건네주고 피해자로부터 돈을 받아 조직이 지정한 차명계좌로 송금한 혐의로 기소됐다.
1심은 “불특정 다수의 피해자를 상대로 조직적·계획적·지능적으로 이뤄지는 보이스피싱 범죄조직의 범행에 피해자들로부터 현금을 수거해 전달하는 등의 방법으로 가담해...
A씨는 2010년부터 2018년까지 타인 명의로 상장주식을 거래하면서 회사에 계좌 개설 사실 및 거래명세를 통지하지 않은 혐의다.
자본시장법 63조에 따르면 증권사 등 임직원은 상장 증권 등을 거래할 때 자신의 명의로 매매하되 소속사에 신고한 단일 계좌를 사용하고 거래 명세를 분기별 등 일정 기간마다 회사에 통지해야 한다. 이를 어기면 5000만 원 이하의 과태료가...
균등배정으로 인해 다수 개인투자자가 차명주식계좌를 만들었다. 1주씩 매도하기 위해 트래픽이 급증하면서 대형 증권사 서버가 다운되는 일도 잦아졌다.
그는 “불과 2~3년 전만 해도 개인투자자들 대상 공모주 배정을 없앤다고 했다가 지난해 SK바이오팜 이후 공모주가 흥행하니 다시 정책을 급조해 시장이 혼탁해지는 것 같다”며 “기관투자자 뿐만 아니라...
금융자산은 대부분 거래 관계가 드러나기 때문에 차명계좌를 사용해야 하는데 이는 한계가 있고 위험하다.
다음으로 양도소득세는 시가 9억 원 이하 1주택은 비과세이다. 시가 9억 원 초과분과 2주택자의 경우 과세대상이나 공제 항목이 많아 실질적인 세 부담이 크지 않다. 보유세는 과세기준이 되는 공시지가가 실거래가격에 비해 크게 낮아 종합부동산세를 포함해도...
국세청은 조사과정에서 허위계약서나 차명계좌 사용 등 사기나 그 밖의 부정한 행위로 조세를 포탈한 사실이 확인되면 세무조사에 나서고 '조세범처벌법'에 따라 고발 등 조치를 취할 계획이다.
'부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률' 등 위반 사실이 확인되는 경우에도 과징금 부과 등 법령에 따른 후속 조치에 나선다.
김대지 국세청장은 이날 회의에서 "토지 등...
무엇보다 친인척이나 지인 등 차명계좌를 통한 거래는 사실상 막을 수 없어 구멍 뚫린 대책이 될 가능성이 크다. 결국, 문재인 대통량이 주문한 투기 발본색원(拔本塞源)은 사실상 어려울 것이라는 한계론이 힘을 받고 있다.
여당, 범죄수익은닉처벌법 개정안 발의
홍익표 더불어민주당 정책위원회 의장은 이날 “법 시행 당시 수사 중이거나 법원에 계속 중인...
리딩방의 경우 차명계좌를 이용해 다수종목을 선매수하고 본인의 인지도 및 영향력을 이용해 본인이 운영하는 SNS에 해당종목에 대한 추천성 글을 게시해 매수세를 유인하게 된다. 이후 보유주식 매도로 부당이득 실현하는 방식이다.
시장감시위원회 관계자는 “유형 판별 기능이 강화된 심리 분석 시스템을 개발(2021년 예정) 해 다양화·첨단화 하는 불공정거래...
내사자들 가운데 한국토지주택공사(LH) 직원과 공무원 등이 포함됐는지 관련 기관에 신원 조회를 의뢰해 확인하고 있다.
또 차명계좌를 이용해 땅을 거래한 것으로 의심되는 사람들도 내사 대상에 포함했다.
경찰 관계자는 “미공개 정보를 이용해 투기했는지가 조사에서 가장 중요한 부분”이라면서도 “내사 결과는 외부에 공개하기 어렵다”고 말했다.
업무시간이 아닌 출근 전, 점심시간에 횟수를 계산하며 주식거래를 해야 하다 보니 휴대폰을 이용한 차명계좌 거래로 이어진다는 주장으로 이어졌다.
한국거래소는 2012년 공시정보 사전 유출 사건 이후 임직원들의 주식투자 제재 수위를 대폭 높였다. 특히 공시정보를 다루는 공시부·시장감시부 직원의 주식투자를 엄격하게 금지하고 있다. 시장 관련 부서 직원은...
경찰은 LH 직원이나 자치단체 공무원이 차명계좌를 이용해 투기했을 가능성이 크다고 보고 있다.
경찰은 LH 직원의 휴대전화 통화 내용과 내부 메신저, 입출금 내역 등을 분석 하고 있다. 해당 자료를 들여다보고 피의자들이 개발정보를 알고 땅을 취득했는지를 확인할 방침이다.
전날에는 국세청, 금융위원회 등과 정부 합동특별수사본부를 구성했다. 두 기관의 직원을...
지인, 차명·가명 계좌 추적, 매입 자금원 추적 등을 통해 실소유주를 밝히고 사전 정보 입수 출처에 대한 철저한 수사가 필요하다"고 주장했다.
한편, 국토부는 제주 제2공항 건설을 두고 제주특별자치도의 의견을 듣고 추진 여부를 최종 결정하겠다는 입장을 내놨다. 제주도는 제주도민의 의견수렴을 위해 진행된 여론조사 결과 등 도내 의견을 정리해 이번...
일부 투자자들이 가족 계좌는 물론 차명계좌까지 만드는 이유다.
사실상 중복청약은 금지하고 있지만, 이를 방지할 시스템은 없다. 주인도 감시카메라도 없는 편의점인 셈이다. 이에 따라 투자자들은 6개 증권사에서 모두 청약에 참여할 수 있다. 32만5000원씩 6개 계좌에 돈을 넣어놓으면 최소 6주를 배정받을 수 있다.
금융당국은 상반기 내 중복청약을 방지할 수...
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