차명거래금지법 검색결과

검색결과 총99건

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공수처, ‘7억 원대 뇌물수수’ 혐의 현직 경무관 기소

김 경무관은 조사 과정에서 A 씨의 신용카드를 사용한 것은 인정했지만, 차명계좌 관련 혐의는 부인했다. 공수처는 9회에 걸친 계좌추적을 통해 확보한 거래내역과 인터넷 뱅킹 사용 이력 등을 분석해 오빠 명의의 계좌가 김 경무관의 차명계좌라고 판단했다. 또 공수처는 뇌물 범죄수익 환수를 위해 김 경무관의 재산에 대한 기소 전 추징보전 청구를 했고, 9일 법원의...

2024-04-16 13:59
‘5.5조 벌금’ 바이낸스 기소문 살펴보니...창펑 자오, 제재 알면서도 묵인

거래 수수료를 위해 미국 VIP 고객들의 차명 계좌를 터주고, 막대한 수수료를 얻었다. 기소문에는 이와 관련된 CZ와 직원들의 대화 내용이 담겼다. 2018년 3월경, 한 직원이 바이낸스 미국 사용자가 약 300만 명(당시 바이낸스 사용자의 3분의 1 이상)임을 확인했다. 당시 총 사용자 수는 800만 명이었다. 2019년 6월경 자오는 고위 경영진과의 통화에서...

2023-11-25 09:00
‘선행매매’ DB금융투자 애널리스트, 금감원 특사경에 부정거래 ‘덜미’

금감원 특사경 수사 결과 애널리스트 A씨는 ‘매수의견’이 담긴 자신의 조사분석자료를 공표하기 전에 차명 증권계좌를 이용해 해당 주식(22개 종목)을 매수했다가 자료 공표 후에 주식을 매도하는 방법으로 약 5억2000만 원의 부당이득을 취득한 것으로 확인됐다. 이는 자본시장법 제178조(부정거래행위 등의 금지)에 대한 위반 사항이다. 애널리스트는 기업탐방...

2023-06-27 12:00
카카오 시세조종 혐의 적용되나…“투자자 매매 유인 목적 인정 가능성” [불공정거래 vs. 금융당국]②

하이브의 공개매수가인 12만 원을 하회한 거래일에 카카오의 대량 매수가 있었던 셈이다. 법조계에선 카카오의 매수 행위가 시세조종의 요건을 ‘고의’와 ‘목적성’을 갖췄다는 의견이 나온다. ‘고의’는 직전가 대비 고가 매수를 반복해 시세를 끌어올리는 경우 자신의 행위로 시세가 올라간다는 걸 아는 것을 말한다. ‘목적’은 감춰진 호재가 있는 듯 외관을...

2023-03-08 10:38
[종합] "도이치모터스, 주가조작 실패"…권오수 1심 집행유예 3년

이들은 차명계좌를 이용해 통정매매와 가장매매 등 시장에서 금지된 방법으로 주가를 띄운 것으로 알려졌다. 검찰은 범행을 시기로 나눠 다섯 단계로 구분했다. 법원은 이 중 1단계 전부와 2단계 일부가 공소시효가 만료됐다며 면소 판결했다. 주가조작 공소시효는 10년이다. 권 전 회장과 공범들이 기소된 날부터 10년 전인 2011년 10월 26일 이전 일은 죄를 묻지 않은...

2023-02-10 14:37
'도이치모터스 주가조작' 권오수 1심 유죄…집행유예 3년

이들은 차명계좌를 이용해 통정매매와 가장매매 등 시장에서 금지된 방법으로 주가를 띄운 것으로 알려졌다. '도이치모터스 주가조작 사건'에서 영부인 김건희 여사가 주가조작에 필요한 자금을 댔다는 의혹이 제기된 상태다. 권 전 회장은 김 여사 계좌를 관리하거나 주식 거래를 대리하지 않았다며 의혹을 전면 부인했다. 권 전 회장이 유죄판결을 받으면서...

2023-02-10 11:54
공정위 제출 자료 누락 정몽진 KCC 회장 1심서 벌금형

2017년에도 차명회사 10개사와 친족 23명을 누락했다. 공정위는 KCC가 고의로 계열회사를 빠뜨려 당시 자산이 10조 원에 미달했고, 2016~2017년 상호출자가 제한되는 대기업 집단에서 제외됐다고 봤다. 공정위가 지정하는 자산 총액 10조 원 이상인 기업집단으로 지정되면 상호출자 금지, 순환출자 금지 등 규제를 받는다. 상호출자는 회사 간에 상대회사의 주식을...

2022-04-11 14:21
모든 공직자 재산등록 의무화…위헌 논란에도 '소급 입법' 추진

무엇보다 친인척이나 지인 등 차명계좌를 통한 거래는 사실상 막을 수 없어 구멍 뚫린 대책이 될 가능성이 크다. 결국, 문재인 대통량이 주문한 투기 발본색원(拔本塞源)은 사실상 어려울 것이라는 한계론이 힘을 받고 있다. 여당, 범죄수익은닉처벌법 개정안 발의 홍익표 더불어민주당 정책위원회 의장은 이날 “법 시행 당시 수사 중이거나 법원에 계속 중인...

2021-03-29 18:24
[종합]문재인 대통령 "국민 분노 엄중히 받아들여야...부동산 부패 청산 동력 삼을 것"

부동산 부패 청산을 위해서는 "차명 거래와 탈세, 금융대출 등을 끝까지 추적하라"고 지시했다. 또 재산등록제도를 모든 공직자로 확대하고 이해충돌방지법을 반드시 제정해야 한다고도 했다. 문 대통령은 "공직자와 공공기관 직원들의 부동산 투기는 국민들의 내 집 마련의 소박한 꿈과, 공평한 기회라는 기본적인 요구를 짓밟았다"며 이같이...

2021-03-29 15:58
[전문]문재인 대통령 7차 공정사회 반부패정책협의회 모두발언

차명 거래와 탈세, 불법 자금, 투기와 결합된 부당 금융대출까지 끝까지 추적해주기 바랍니다. 그와 함께 강력한 투기 근절방안과 재발방지책을 빈틈없이 시행하여 부동산 부패가 들어설 여지를 원천적으로 봉쇄해나가야 할 것입니다. 최우선적으로 공직사회의 부동산 부패부터 철저히 차단해야 합니다. 재산등록제도를 모든 공직자로 확대하여, 최초 임명 이후의 재산...

2021-03-29 14:29
문재인 대통령 "국민 분노ㆍ질책 엄중히 받아들여야...부동산 부패 청산 동력 삼을 것"

부동산 부패 청산을 위해서는 "차명 거래와 탈세, 금융대출 등을 끝까지 추적하라"고 지시했다. 또 재산등록제도를 모든 공직자로 확대하고 이해충돌방지법을 반드시 제정해야 한다고도 했다. 문 대통령은 이날 오후 청와대에서 '7차 공정사회 반부패정책협의회'를 직접 주재하고 "공직자와 공공기관 직원들의 부동산 투기는 국민들의 내 집...

2021-03-29 14:16
[사설] 투기방지 대책 급조 말고 실효적 방안이 중요

가중 처벌과 부당이득 환수를 말하지만, 미공개 개발정보를 불법적으로 취득·활용했는지를 어떻게 규명할 건지, 실제 투기수단으로 만연했을 차명(借名) 거래를 어떻게 밝혀낼 수 있다는 건지 알기 어렵다. 정부는 투기 근절을 위한 종합 대책을 최대한 빨리 가다듬어 이르면 이달 중 발표할 예정이라고 한다. 가능한 방안은 모두 동원하겠다는 의지다. 그러나 사태의...

2021-03-15 05:00
[자본시장으로 번진 LH사태]②“장모 계좌로 단타” 금융당국 임직원 주식투자 사각지대

업무시간이 아닌 출근 전, 점심시간에 횟수를 계산하며 주식거래를 해야 하다 보니 휴대폰을 이용한 차명계좌 거래로 이어진다는 주장으로 이어졌다. 한국거래소는 2012년 공시정보 사전 유출 사건 이후 임직원들의 주식투자 제재 수위를 대폭 높였다. 특히 공시정보를 다루는 공시부·시장감시부 직원의 주식투자를 엄격하게 금지하고 있다. 시장 관련 부서 직원은...

2021-03-14 18:22
중복청약 막차?…SK바이오사이언스에 돈 몰린다

일부 투자자들이 가족 계좌는 물론 차명계좌까지 만드는 이유다. 사실상 중복청약은 금지하고 있지만, 이를 방지할 시스템은 없다. 주인도 감시카메라도 없는 편의점인 셈이다. 이에 따라 투자자들은 6개 증권사에서 모두 청약에 참여할 수 있다. 32만5000원씩 6개 계좌에 돈을 넣어놓으면 최소 6주를 배정받을 수 있다. 금융당국은 상반기 내 중복청약을 방지할 수...

2021-03-07 14:45
이동호 전 군사법원장 1심 징역 4년…“군 법무관 명예와 자긍심에 상처”

이 과정에서 차명계좌를 동원해 금융실명거래법을 위반한 혐의도 있다. 또 건설업체 대표에게 4년간 매달 100만 원씩 총 3800만 원을 받은 혐의도 있다. 검찰은 이 혐의에 대해 대가성이 뚜렷하지 않다고 판단해 부정청탁금지법ㆍ범죄수익은닉규제법ㆍ금융실명거래법 위반 혐의를 적용했다. 이 전 법원장은 1995년 군 법무관으로 임관해 국군기무사령부...

2020-05-22 11:03
‘뇌물수수ㆍ김영란법 위반’ 이동호 전 고등군사법원장 구속기소

부정청탁금지법위반, 범죄수익은닉법위반, 금융실명법위반 등 혐의로 구속기소했다고 밝혔다. 검찰은 이 전 법원장이 최근 수년 동안 경남지역 식품 가공업체 M사 대표 정모 씨로부터 군납사업을 도와달라는 청탁을 받고 1억 원에 가까운 금품과 향응을 수수했다고 의심하고 있다. 또한 이 전 법원장이 차명계좌를 통해 정기적으로 뒷돈을 받은 금융거래 내역을...

2019-12-09 19:20
검찰 '차명주식 의혹' 이웅열 징역형 구형…"중대한 범행"

(공정거래법 위반)도 포함됐다. 아울러 2015년부터 지난해까지 17회에 걸쳐 차명주식을 본인 보유분에 포함하지 않고 거짓으로 보고하거나 이 중 일부를 매도함에 따른 주식 소유 상황 변동을 보고하지 않은 것으로 조사됐다. 앞서 1심 법원은 “자본시장과 금융시장이 투명하고 원활하게 작동하도록 돕는 제도에서 정한 금지 행위를 위반해 처벌이 필요하다”며 이...

2019-11-20 11:30
총수일가 사익편취 판단 ‘정상가격’ 구체화…수출규제 피해 시 적용 제외

행위를 금지하고 있다. 그러나 현행 규정의 사익편취행위 판단 기준이 모호해 예측 가능성이 떨어진다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 특히 기업들은 상당히 유리한 조건의 거래에 있어 ‘정상가격’, 상당한 규모의 거래에 있어 ‘합리적 고려’ 등 법 위반 판단 기준을 보다 구체화하고 업종별 특성을 고려한 기준 설정을 공정위에 요청해왔다. 이를 반영한...

2019-10-10 14:00
[종합] ‘차명주식 허위신고’ 이웅열 전 회장, 1심서 벌금 3억…"공소사실 모두 인정돼"

이어 “대량보유보고의무 제도는 투자자에게 정확한 정보를 제공해 가치판단을 할 수 있게 하고, 상호출자제한기업집단 제도는 기업집단을 정확히 지정해 폐해를 방지하기 위함이며 금융실명제는 금융거래를 투명하게 운영하기 위함”이라며 “자본시장과 금융시장이 투명하고 원활하게 작동하도록 돕는 각 제도에서 정한 금지행위를 위반해 처벌이 필요하다”고...

2019-07-18 14:59
이재용 총수 첫 시험대… 삼바 분식회계 논란 보고받았나

최근 검찰과 국세청 등 사정 기관은 물론 공정거래위원회(신규 순환출자 금지 가이드라인 번복), 금융위원회(차명재산에 대한 차등 과세), 고용노동부(작업환경측정보고서 공개) 등 정부 기관이 전방위로 삼성을 몰아붙였다. 하지만 지난 2월 집행유예로 석방된 이 부회장은 특별한 반응을 하지 않았다. 유럽에 이어 중국 출장을 가는 등 해외 활동만 공개했다. 지배구조...

2018-05-03 09:17

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