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  • '수익률 300%·환불 보장' 불법리딩방, 연예인 앞세워 개미 투자자 울리고 폐업
    '수익률 300%·환불 보장' 불법리딩방, 연예인 앞세워 개미 투자자 울리고 폐업
    법인 상표권을 사주 개인 명의로 출원·등록한 뒤 법인에 10억 원에 파는 것처럼 서류를 꾸며 법인자금을 유출했고, 투자 피해가 드러나자 폐업 후 사업체를 변경하는 이른바 '모자 바꾸기'로 감시망을 피한 사실도 드러났다. #B 업체는 유망 기업을 인수하고 신규 사업에 진출할 것처럼 허위 공시를 하는 수법으로 주가를 급등시킨 뒤 매매거래정지 직전 주식을 팔아...
    2024-06-06 12:54
  • [아시아증시] 인도 증시 6% 안팎 급락…모디 총리 압승 불투명
    [아시아증시] 인도 증시 6% 안팎 급락…모디 총리 압승 불투명
    일본 증시는 자동차 업계의 인증서류 조작 추문이 불거지면서 하락했고, 중화권 증시는 중국 당국이 전고체 배터리 개발을 지원한다는 소식에 관련업종을 중심으로 강보합세였다. 이날 마켓워치와 배런스ㆍ로이터통신 등에 따르면 일본 닛케이225지수는 전 거래일 대비 85.57포인트(0.22%) 내린 3만8837.46에 장을 마쳤다. 토픽스지수는 10.59포인트(0.38%) 내린2787....
    2024-06-04 17:09
  • 일본차 인증 조작스캔들…“도요타ㆍ마쓰다 생산 차질만 최소 3만 대”
    일본차 인증 조작스캔들…“도요타ㆍ마쓰다 생산 차질만 최소 3만 대”
    인증 서류의 부정에 고의성이 판단되면 인증이 취소될 수 있다. 이는 곧 양산 중단으로 이어진다. 생산과 출고 재개를 위해 형식 승인을 다시 받아야 한다. 짧게는 6개월, 모델에 따라 1년 이상이 걸릴 수도 있다. 제일생명경제연구소의 신가 요시타카씨는 “출하정지의 메이커나 차종이 어디까지 퍼질까, 출하정지가 얼마나 기간이 될지에 따라 경제에 대한 영향은...
    2024-06-04 11:20
  • 금감원 “횡령 예방 위해 자금-회계담당자 분리, 업무 주기적 교체 등 권장”
    금감원 “횡령 예방 위해 자금-회계담당자 분리, 업무 주기적 교체 등 권장”
    등을 조작하고 은폐하는 회계위반 사례가 지속해서 발생함에 따라 23일 주요 회계감리 지적사례 및 6가지 유의사항을 안내했다. 금감원에 따르면 올해 1월부터 4월까지 적발된 횡령 및 회계위반 사례는 3건이다. 주요 횡령 사례로는 본인계좌 이체로 자금을 횡령한 후 거래처 매입채무 지급으로 위장하거나 잔액증빙 서류 위조를 통한 횡령, 횡령액을 매출채권으로 위장한...
    2024-05-23 12:00
  • 선관위 자녀 채용 비리 광범위...감사원, 전‧현직 선관위 직원 27명 수사 요청
    선관위 자녀 채용 비리 광범위...감사원, 전‧현직 선관위 직원 27명 수사 요청
    합격 여부 사후 임의 결정 후 면접 점수 조작 서울선관위는 2021년 10월 전 인터넷선거보도심의위원회 상임위원 D씨의 자녀가 응시한 경채 면접에서 내부 위원들이 면접 점수를 사후 수정했다. 서울선관위 인사 담당 과장 등 내부 위원 4명은 면접시험 평정표를 연필로 작성해 제출하고, 외부 위원이 귀가한 뒤 응시자 2명을 탈락시키도록 인사 담당자에게 지시했다....
    2024-04-30 17:46
  • [사설] “달 둥근 게 손가락 탓”이냐는 항변, 일리 있다
    5개 대형 저축은행이 서류조작 등을 통해 2022년 1조2000억 원을 부당 취급했다가 금융당국에 적발돼 지난해 무더기 중징계를 받은 일도 있다. 금융감독원 등의 상시 감시를 받는 저축은행이 이렇다면 감시망 밖에 있던 새마을금고는 어떻겠나. 작업대출은 한편으론 부당한 ‘특혜’가 되지만 다른 한편으론 경영부실을 부르게 마련이다. 자본구조가 취약한 개별 금고엔...
    2024-04-08 05:00
  • [종합] 금감원-중앙회, 양문석 '편법 대출' 공동 현장검사…새마을금고 전수조사로 확대되나
    [종합] 금감원-중앙회, 양문석 '편법 대출' 공동 현장검사…새마을금고 전수조사로 확대되나
    이 과정에서 개인 차주를 '사업자'로 조작하는 등 서류 위·변조 행위가 빈번히 발생한다. 사업자대출은 주택 구입 목적이 아닌 사업 자금을 위한 담보대출로, 소득규제가 비교적 엄격하지 않기 때문이다. 중앙회 측은 "현장검사 결과 대출 과정에서 위법 사항이 확인되면 관련 규정에 따라 해당 대출금을 회수하는 등 조처할 것"이라고 밝혔다. 금융권에서는...
    2024-04-02 17:56
  • '그것이 알고 싶다' 호주 태권도 관장, 왜 한인 일가족 살해했나…"모든 것이 거짓인 남자"
    '그것이 알고 싶다' 호주 태권도 관장, 왜 한인 일가족 살해했나…"모든 것이 거짓인 남자"
    학장의 자필 서명까지 있는 매쿼리 대학 석좌교수 계약서와 시드니 대학 박사과정은 모두 거짓과 조작이었다. 호주 국기원 역시 사설 단체일 뿐이었다. 국내 국기원 관련 서류는 사실이었지만 그가 홈페이지에 작성한 8단은 아니고 4단이라고 전했다. 이러한 와중에 1998년 이민 초기 유씨를 만났다는 제보자는 “고기 뷔페에서 같이 아르바이트를 했다. 시드니 대학...
    2024-03-17 01:03
  • [데스크 시각] 당국의 시간, 은행의 시간
    [데스크 시각] 당국의 시간, 은행의 시간
    하지만 금융 자산이 많은 고령자·은퇴자를 대상으로 수익 구조를 이해하기 어렵고 손실 발생 시 규모도 큰 상품을 감언이설을 앞세우거나 서류 등을 조작해 팔았을 경우에는 말이 달라진다. 일종의 사기다. 투자자는 마땅히 그에 대한 보상을 요구할 수 있고 판매자는 책임을 져야 한다. 금융사들이 수천억 원대 ‘보험료’를 지불하며 얻은 DLF·라임 사태의...
    2024-03-13 05:00
  • 금감원, 병원‧브로커 연계 보험사기 척결...경찰청과 수사 착수
    금감원, 병원‧브로커 연계 보험사기 척결...경찰청과 수사 착수
    구체적으로 △병원, 환자(200여 명)가 공모해 실제로 입원하지 않은 환자들을 입원한 것처럼 서류를 조작해 보험금 및 요양급여 편취 △병원, 환자(400여 명)가 공모해 실제로 고가의 주사치료를 받았으나 허위의 통원치료(도수치료 등) 등으로 서류를 조작해 보험금 및 요양급여 편취 △비의료인이 병원(4개)을 개설한 후 병원, 브로커(20여 명), 환자가 공모해 미용시술을...
    2024-02-07 12:00
  • “비트코인 현물 ETF 승인 확률 90%”…‘10%’ 변수는 무엇? [이슈크래커]
    “비트코인 현물 ETF 승인 확률 90%”…‘10%’ 변수는 무엇? [이슈크래커]
    그간 SEC가 내세우던 시장 조작 위험 등 주장은 항소심 판결로 인해 힘을 상당 부분 잃은 상태죠. SEC가 신청을 거부하려면 이전에 주장하던 근거가 아닌, 더 합리적인 이유를 제시해야만 합니다. 또 최근 현물 비트코인 ETF 상장 예정인 거래소들이 최종 신청 서류를 공개하고 나서면서 SEC의 승인이 임박한 듯한 움직임까지 일고 있습니다. 현물 ETF 승인되면...
    2024-01-08 16:34
  • 올해 국회 통과한 금융위 '민생 법안' 28건…"채무자 보호ㆍ보이스피싱 피해 최소화"
    올해 국회 통과한 금융위 '민생 법안' 28건…"채무자 보호ㆍ보이스피싱 피해 최소화"
    개정안은 보험소비자가 요청하면 요양기관(병·의원, 약국)에서 실손보험금 청구서류를 보험회사에 전자적 방식으로 전송할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다. 현재 실손보험 청구 시, 소비자가 서류를 일일이 요양기관에서 발급받아 서면으로 보험회사에 제출해야 하는 탓에 소액 의료비 등은 청구되지 않는 경우가 많았다. 보험업법 개정에 따라 실손보험 청구...
    2023-12-29 12:02
  • [요즘 찐간첩] 1심만 수년째, 간첩 재판 하세월…시간 끌기 전략에 수사기관 골치
    [요즘 찐간첩] 1심만 수년째, 간첩 재판 하세월…시간 끌기 전략에 수사기관 골치
    진술이 기재된 서류(피의자신문조서, 진술조서)는 원진술자가 법정에 직접 나와 “제가 그렇게 말했습니다”라고 말해야 한다. 인터넷 출력물은 그 인터넷게시물이 웹사이트에 그대로 있는지, 그 내용대로 출력한 것인지를 법정에서 시연해야 한다. 녹음파일의 경우 그 목소리가 대상자의 목소리인지, 녹음파일이 조작되거나 변조되지 않고 원본 그대로인지 등을...
    2023-12-17 06:00
  • [국감 하고 잇슈] "미래에셋證 조작사건 미보고, 검사 착수"
    [국감 하고 잇슈] "미래에셋證 조작사건 미보고, 검사 착수"
    이 과정에서 PB가 수익률 10% 보장 비과세 펀드라고 속여 해당 일가 가입을 유도하거나 투자 손실을 감추려 허위 서류를 만든 행위 등이 적발돼 10일 구속 기소됐다. 금감원은 미래에셋증권으로부터 해당 사고를 보고받지 못했다. 이 원장은 '미보고시 어떤 제재를 할 것이냐'는 취지의 황 의원 질의에 "개별 근거가 있는 것에 대해서는 제제할 수 있지만...
    2023-10-27 11:23
  • [사설] ‘무늬만 NGO’ 방치하면 ‘눈먼 돈 잔치’ 못 막는다
    횡령, 리베이트, 내부자 부당 거래, 서류 조작, 중복 수령 등이다. 참석 인원을 부풀려 보조금을 부당하게 타낸 노조단체도 있다. 정부와 국민은 NGO가 표방하는 공익적 가치를 믿기에 나라 곳간을 헐어 이들을 지원한다. 정부 통계에 따르면 지난해까지 최근 6년간 NGO에 나간 정부 보조금 총액은 22조4649억 원에 달했다. 천문학적인 규모다. 보조금 규모는 갈수록...
    2023-10-18 05:00
  • 교육부, 입시비리 전담팀 가동…사교육대책팀 통합 운영
    교육부, 입시비리 전담팀 가동…사교육대책팀 통합 운영
    사교육·입시비리대응팀은 대입선발에서 평가를 조작하거나 허위서류 등을 제출하는 등 입시비리와 관련된 각종 제보를 접수·조사하는 역할을 하게 된다. 앞서 교육부는 공정한 대입을 위해 올해 하반기 안에 입시 비리 점검 전담팀을 운영하겠다고 밝혔다. 교육부는 제보 내용을 토대로 조사한 결과 대학교수나 대학 당국이 개입한 중대한 입시 비리가 발생할 경우...
    2023-10-17 17:08
  • 수정테이프로 조작, 대구은행 계좌 1662개 무단개설
    수정테이프로 조작, 대구은행 계좌 1662개 무단개설
    고객이 전자서명한 서류를 전산오류 등 예외적인 경우가 아닌데도 출력할 수 있는 등 전산 통제가 미비했다. 사후 점검도 엉망이었다. 대구은행은 작년 4월 고객이 직접 기재하지 않은 인쇄 서류를 이용하거나 고객 휴대전화 번호를 임의로 변경한 사실을 확인하고도 전 영업점에 유사 사례를 방지해달라는 공문만 발송했다. 금감원은 이번 사고 및 관련 내부통제...
    2023-10-13 07:48
  • '치즈 통행세'로 회장 친동생 부당 지원한 미스터피자 5억 과징금
    '치즈 통행세'로 회장 친동생 부당 지원한 미스터피자 5억 과징금
    이 과정에서 미스터피자는 마치 ‘매일유업 → 장안유업 → 미스터피자’ 순으로 치즈 납품계약이 순차로 체결된 것처럼 가장해 세금계산서를 발행하고 관련 서류를 조작하기도 했다. 이를 통해 장안유업과 정두현 씨는 약 9억 원의 중간 유통이윤을 수취했다. 이에 따라 장안유업의 매출액은1.6~1.8배, 영업이익은 1.6배, 당기순이익은 7.7~9배 증가하는 등 자신의...
    2023-10-05 12:00
  • 통화스왑 '입찰담합' 불복했던 씨티은행·JP모건…대법원 "공정위 처분 적법"
    통화스왑 '입찰담합' 불복했던 씨티은행·JP모건…대법원 "공정위 처분 적법"
    대법원은 해당 입찰을 두고 "입찰을 전혀 실시하지 않은 채 형식적인 입찰서류만을 작성해 입찰이 있었던 것처럼 조작한 경우와는 달라 입찰이 존재하는 것으로 볼 수 있다"고 판단했다. 즉 단독입찰을 하면서 들러리를 내세워 경쟁입찰을 한 것처럼 가장하거나, 발주자 측이 특정인과 공모해 낙찰자로 선정될 수 있도록 예정가격을 알려주고 나머지...
    2023-09-13 10:06
  • 5대 은행서 5년 간 발생한 금전사고 991억…회수 금액 108억 불과
    5대 은행서 5년 간 발생한 금전사고 991억…회수 금액 108억 불과
    지난해 발생한 우리은행 직원의 600억 원대 횡령사고, KB국민은행의 부동산담보대출 서류 조작 사고로 인한 150억 원(수사 중으로 손실 금액 미확정) 규모 피해가 가장 컸다. 금전 사고 중에서 △횡령 사고 유형이 가장 빈번했으며, △외부인에 의한 사기 △해외 지점에서의 무장강도 사고 유형 등도 있었다. 사고 금액 중 회수액은 108억2500만 원에 그쳤다....
    2023-09-12 08:30
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