불법해외송금 검색결과

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환치기·불법해외송금 등 6000억 규모 불법 외환거래 적발

가상계좌로 온라인도박 수익 4000억원 불법송금…檢 송치무신고 대금 2000억 환치기→가상자산 수령·수출업체 지급 환기치·불법 해외송금 등 6000억 원 규모의 불법 외환거래 사례가 적발됐다. 3일 재정경제부에 따르면 지난달 30일 '범정부 불법 외환거래 대응반' 회의에서 이러한 내용의 불법 외화반출 사례 적발 등 중간 성과를 발표했다. 참석기관은 재

2026-05-03 12:00
선거개입 논란 일축한 이복현 "보름달이 둥근것은 손가락 탓 아냐"

양문석 의원 편법대출 중간조사 결과 사전투표 전날 발표 '선거개입' 의혹 해명"실존하는 문제 효과적으로 신속하게 적발했는데 비난 받는 것은 수긍하기 어려워""2~3일이면 조사결과 충분해, 오히려 3~4일 앞당겨서 하고 싶었다" 이복현 금융감독원장은 5일 더불어민주당 양문석(경기 안산갑) 후보의 새마을금고 편법대출 의혹에 대한 금융당국의 중간검사가 선개입

2024-04-05 15:43
애플, ‘마지막 프런티어’ 인도시장 개척 본격화…모디 만난 팀 쿡, 더 많은 투자 약속

쿡 “인도 전역서 성장 위해 노력 중”인도 내 오프라인 매장 2곳 열어애플 매출 60%가 아이폰이지만 세계 스마트폰 시장 성숙단계인도 스마트폰 보급률 절반 못 미쳐 마지막 개척지 애플이 ‘마지막 프런티어’ 인도시장 개척에 본격적으로 나서고 있다. 현재 인도를 방문 중인 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 19일(현지시간) 나렌드라 모디 총리와 만나 성장과

2023-04-20 16:34
檢, 인천세관 간부 구속기소…‘불법송금 수사 무마’ 뇌물수수

시중은행 통한 ‘수조 원대 불법 해외 송금’사건 주범‧브로커도 뇌물공여 혐의로 기소 시중은행을 통한 수조 원대 불법 해외송금 사건과 관련해 이른바 ‘김치 프리미엄’을 노리고 해외로 외화를 불법 송금한 일당으로부터 금품을 받은 세관 간부가 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)는 22일 인천본부세관 조세국장 김모 씨를 특정범죄

2023-03-22 17:42
‘김치 프리미엄’ 노려 4조원 해외 불법송금한 일당 기소

검찰이 세관과 합동해 수조 원 규모의 외화를 해외로 유출한 가상자산 투기세력을 붙잡았다. 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)는 18일 서울본부세관 조사2국(이민근 국장)과 불법해외송금 사건을 합동 수사해 주범과 은행 브로커 등 11명을 구속기소하고 9명을 불구속기소, 해외도주한 1명을 지명수배 조치했다고 밝혔다. 이 조직들은 ‘김치프리미엄(

2023-01-18 15:55
1조원대 불법 외화송금…검찰, 가상자산 이용 외환사범 9명 기소

대구지검, 불법 해외송금 사건 중간 수사결과 발표日‧中 2개 조직 송금합계액 9348억…8명 구속기소추가 8명엔 체포영장 발부받아 해외 공조 수사 중 대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 일본‧중국 내 공범들과의 조직적 연계 하에 거액의 외화를 해외로 불법 송금한 사건을 수사, 현재까지 모두 8명을 구속 기소하고 1명을 불구속 기소했다고 6일 밝혔다.

2022-10-06 10:40
비트코인 해외송금 급증하자…우리은행, 중국 송금 월 한도 제한

국내 비트코인 가격이 다른 국가보다 높은 '김치 프리미엄'을 이용한 차익 거래를 위한 해외송금이 늘어나자 은행권이 월 송금 한도를 제한하는 등의 조처를 하고 있다. 19일 은행권에 따르면 우리은행은 비대면으로 중국에 송금할 수 있는 '은련퀵송금 다이렉트 해외송금'에 월 1만 달러의 한도를 신설했다. 은련퀵송금은 '실시간 송금' 서비스로 수취인은 중국

2021-04-19 17:42
中 당국, 저장성서 72조원 규모 ‘지하은행 적발’…‘돈세탁’ 8개 조직의 100명 검거

중국 저장성에서 4100억 위안(약 74조원)의 자금을 해외로 불법 송금해온 ‘지하은행’이 적발됐다고 21일(현지시간) 중국일보가 보도했다. 저장성 진화시 공안당국은 전국 비거주민(NRA) 계좌를 대상으로 불법 해외 송금을 하며 돈세탁을 한 8개 조직의 일당 100명을 검거했다. NRA 계좌는 역외기업이 중국 내 업무 결산을 쉽게 하고자 은행에 개설하는

2015-11-21 14:37