대출사기사건 검색결과

검색결과 총85건

최신순 정확도순

상생금융 악용한 '가짜 채권'...저축은행 대출 사기의 법적 쟁점 [수사와 재판]

최근 웰컴저축은행과 KB저축은행에서 불거진 '자동차 부품 매출채권 담보 대출' 사기 의혹이 파장을 일으키고 있습니다. 이 사건은 단순한 부실 대출 문제가 아니라, 허위 자료를 이용한 조직적인 사기 행각과 금융회사의 부실한 내부통제가 복잡하게 얽혀 있는 구조적인 문제로 보입니다. 사건의 쟁점과 의미를 허윤 변호사(법무법인 동인)와 함께 살펴보겠습니다. 금융

2026-05-16 08:00
새마을금고중앙회 "380억 대출사기 송구 …재판 결과 따라 추가 조치"

새마을금고중앙회는 새마을금고중앙회 전 본부장이 연루된 380억원 규모 대출사기 사건과 관련해 "매우 송구하고 안타깝게 생각한다"고 19일 밝혔다. 중앙회는 이날 "최근 보도된 '380억 대출사기'는 중앙회 내부통제시스템에 의해 발견돼 감독기관인 행정안전부가 검찰에 수사의뢰한 건으로 중앙회는 검찰수사에 협조해왔다"고 밝혔다. 법조계에 따르면 서울동부지

2022-06-19 16:27
SK증권 “KB국민, 모뉴엘 소송서 300억원대 수익 발생”

SK증권은 모뉴엘 대출사기 사건과 관련해 KB국민은행이 이 최소 300억 원 수준의 수익을 인식할 것이라고 전망했다. 31일 김도하 SK증권 연구원은 “모뉴엘 익스포저를 전액 충당금으로 전입했던 KB국민은행과 기업은행은 충당금 환입금과 지연이자 등으로 각각 300억 원대 수익을 반영하게 될 것”이라고 말했다. 서울고등법원은 시중은행들이 한국무역

2018-07-31 08:56
금감원, 삼성증권 ‘배당사고’ 제재심의 들어가

금융감독원이 21일 오후 삼성증권의 배당오류 사태와 관련해 전·현직 대표 4명 등을 비롯한 임직원 20여 명 제재를 위한 논의에 들어갔다. 금감원은 이날 오후 대회의실에서 유광열 수석부원장(제재심의위원장) 주재로 제재심의위원회를 열고 지난 4월 발생한 삼성증권의 배당오류 사태 검사 결과에 따른 제재안 심의에 착수했다. 이번 회의는 예정대로

2018-06-21 16:13
금감원, 육류담보대출 사기 연루 동양생명에 기관경고

금융감독원이 동양생명 육류담보대출 사기 사건과 관련해 중징계에 해당하는 기관경고 제재를 내렸다. 11일 금융업계에 따르면 금감원은 10일 제10차 제재심의위원회를 열고 동양생명 부문 검사 조치안을 심의해 동양생명에 기관경고를 의결했다. 관련 임원에 대해서는 주의적 경고, 직원에게는 면직에서 주의 사이의 제재를 조치하기로 했다. 이번 제재는 3월

2018-05-11 11:07
송윤상 검사, 대검 '이달의 형사부' 검사… 비트코인 신종 환치기 일당 검거

송윤상(33·변호사시험 2회·사진) 인천지검 부천지청 금융·경제범죄전담부 검사가 3일 대검찰청의 '이달의 형사부 검사'로 선정됐다. 대검은 "적극적인 수사로 무혐의로 송치된 사건의 혐의를 밝혀 피해자의 억울함을 해소해주고, 7년간 방치된 사건의 실체를 규명하는 등 본연의 업무에 충실했다"고 선정 이유를 밝혔다. 4년차 송 검사가 디지털 저

2017-12-03 09:29
육담대 후폭풍… 업계3위 HK저축銀 순익 5분의 1토막

저축은행 업계 3위인 HK저축은행이 육류담보대출 리스크 관리 실패로 실적이 곤두박질쳤다. 중복 담보 대출로 대출금 회수가 힘들어지자 대손충담금을 대폭 쌓으면서 작년 순이익이 5분의 1수준으로 급락했다. 16일 저축은행 업계에 따르면 HK저축은행은 지난해 말 순익이 105억 원으로, 2014년 회계연도(2014년 7월 1일 ~ 2015년 6월 30일

2017-03-16 09:31
무보, 비적용 대상 수출채권 계약 7900만 달러 손실

실제 상거래가 없이 3000억 원 넘게 대출이 이뤄졌는데도 금융당국이 손을 놓고 있었던 것으로 드러났다. 또 산업은행이 공동채권단과 협의 없이 대기업 대표이사가 설정한 담보 등을 해지해 대출금 1170억 원의 손실이 발생할 수 있는 것으로 나타났다. 감사원은 21일 금융감독원, 산업은행 등 7개 기관을 대상으로 ‘기업금융시스템 운영 및 감독실태’에 대한

2016-12-21 11:30
진웅섭 "은행들 윤리 중심의 조직문화 정착해야"

진웅섭 금융감독원장은 21일 "시중은행들의 윤리 중심의 조직문화 정착이 중요하다"고 당부했다. 진 원장은 이날 은행 준법감시인과 오찬간담회를 개최해 부당한 관행 개선 및 과당경쟁 방지 등을 논의하는 자리에서 "자율과 창의과 보장되기 위해서는 책임이 중요하기 때문에, 은행 스스로 내부통제시스템을 보다 확고히 구축하는 등 적극적인 노력이 필요하다"며 이 같이

2016-07-21 15:46
[키워드로 보는 경제 톡] 대기업 편애한 은행들, ‘님(NIM)’에게 버림받다

여러분은 은행이 망한다는 생각을 해본 적이 있으십니까? 내 돈이 사라진다는 상상, 참 끔찍하죠. 2011년 저축은행 영업정지 사태를 겪은 분들이라면 ‘파산’, ‘지급불능’이란 단어만 봐도 소름이 끼칠 겁니다. 물론, 걱정 안 하셔도 됩니다. 대마불사로 통하는 1금융권 고객이라면 더더욱 그렇죠. 독일 도이치방크가 파산될 것이란 우려가 나돌고 있지만 한국

2016-02-18 17:19
‘온라인복권’ 인터넷 판매근거 마련 법안 기재위 통과

국회 기획재정위원회는 29일 전체회의를 열어 정부가 제출한 ‘복권 및 복권기금법 개정안’과 새누리당 박명재 의원이 제출한 ‘수출입은행법 개정안’ 등 무쟁점 법안 6개를 의결했다. 복권법 개정안은 ‘온라인 복권’의 개념에 전자적 형태의 복권을 추가, 온라인 복권이 인터넷에서 판매될 수 있는 근거를 마련하는 내용이다. 현재 온라인 복권은 복권발행시스템을

2016-01-29 19:39
‘모뉴엘 사태' 재발 방지 수출입은행법안, 국회 소위 통과

‘모뉴엘 대출 사기’ 사건을 계기로 수출입은행의 업무에 대한 감독과 처벌을 강화한 수출입은행법 개정안이 8일 국회 기획재정위원회 경제재정소위원회를 통과했다. 기재위는 이날 소위에서 수은법 개정안과 복권 및 복권기금법 개정안 등 무쟁점 법안 6개를 의결했다. 새누리당 박명재 의원이 대표 발의한 수은법 개정안은 이 회사 임직원이 정부의 경영건전성 관련 명

2016-01-08 17:57
씨티銀, 기업금융그룹장에 유명순 전 JP모간체이스은행 서울지점장

한국씨티은행은 1일 기업금융그룹장(수석부행장)에 유명순 전 JP모간체이스은행 서울지점장을, 소비자금융총책임자에 브렌단 카니 수석부행장을 선임했다고 밝혔다. 유 수석부행장은 지난 1987년 씨티은행에 입행한 후 25년간 다국적기업부 심사역, 기업금융상품본부 본부장, 기업금융상품본부 부행장을 지낸 인물이다. 박 행장은 기업금융그룹 담당으로 있었을 때 유

2015-04-01 19:24
금감원, KT ENS 부실대출 하나은행 '기관경고' ... 3개 은행 20여명 징계

금융감독원은 12일 제재심의위원회를 열어 지난해 발생한 KT ENS의 3000억원대 대출사기 사건과 관련해 하나·국민·농협 등 3개 은행 임직원 20여명에 대해 정직 등 징계조치했다. 1조1000억원을 부실하게 대출해줬다가 1600억원을 회수하지 못한 하나은행의 경우는 기관경고가 내려졌다. 김병호 하나은행장은 경징계에 해당하는 '주의'를 받았으며, 대출

2015-02-12 19:57
금융권 임직원 200명 내년 초 무더기 징계

금융감독당국이 내년 초 금융권 임직원 200여명에 대해 무더기 징계를 내릴 전망이다. 15일 금융권에 따르면 금융감독원은 이르면 내년 1~2월 중 제재심의위원회를 열고 KT ENS 대출사기, 모뉴엘 파산, 신한은행 불법 계좌조회 사건 등에 대한 징계조치를 내릴 예정이다. 금감원은 최근 이들 사건에 대한 검사를 끝내고 결과를 분석 중이다. 금감원은 특히

2014-12-15 10:08
모뉴엘 6000억 대출사기 수출입은행 직원 연루 의혹

국책은행인 수출입은행(수은)의 직원이 금품을 받고 모뉴엘에 거액의 신용대출을 해줬다는 의혹이 제기됐다. 특히 수은은 모뉴엘에 히든챔피언이란 타이틀을 부여한 데 이어 여신 전체를 담보 없이 100% 신용만 믿고 빌려준 만큼 이번 사태에 대한 책임을 피할 수 없을 것으로 보인다. 14일 금융권에 따르면 검찰과 금융당국이 모뉴엘과 수은 대출 담당 직원의 계좌

2014-11-14 10:03
[단독]모뉴엘 유사 사건 3년전에도 터졌다

모뉴엘 사기대출 사건과 관련해 무역보험공사(이하 무보) 내부 직원이 개입됐다는 의혹이 제기된 가운데 이미 3년전에도 유사한 사건이 발생했던 것으로 확인됐다. 당시 감사원의 지적을 받았지만 무보는 재발방지대책을 제대로 세우지 않은 것으로 나타났다. 당시 감사 지적을 받았던 직원들에게도 주의조치에 그치는 등 안이한 대처를 해 모뉴엘과 같은 사건이 발생한 것 아

2014-10-31 10:44
“확인 또 확인” 금융사기 연이어 막은 이순우 행장 '리스크 경영' 주목

7000억원대 사기대출 사건으로 금융당국이 10여개 은행에 대해 검사를 벌이고 있는 가운데 모뉴엘 손실이 전혀 없는 우리은행이 주목받고 있다. 특히 기업금융 부문에서 “확인 또 확인하라”는 이순우 행장의 평소 경영 스타일이 KT ENS 대출사기 사건에 이어 모뉴엘 까지 굵직한 대출사고를 연이어 피해가 금융권의 관심이 집중되고 있다. 우리은행은 지난

2014-10-29 10:22
[2014 국감]KT ENS 대출사기, 금감원이 피해 키웠다

1조9000억원대의 사상최대 사기대출 사건으로 기록된 KT ENS 사건은 금융당국의 무능이 피해를 키웠다는 주장이 제기됐다. 16일 국회 정무위원회 새정치민주연합 강기정의원(광주 북구 갑)이 금융감독원으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 금융감독원이 2011년 8월에 실시했던 하나은행 검사에서 168억의 부실대출대환을 발견하지 못했던 것으로 나타났다.

2014-10-16 11:50
금감원, 令이 안선다

금융감독원의 권위가 땅에 떨어졌다. 검사의 칼 끝은 무뎌지고 있다. 올해 초부터 불거진 금융권의 각종 사건·사고에 대한 금감원의 미숙한 대응으로 금융권은 오히려 더 냉정해졌다. 한때 금융권의 저승사자라는 말을 들을 정도로 무소불위 권위를 자랑했던 금감원의 권위는 종이호랑이로 전락했다. 급기야 시장에서는 앞으로 금감원의 징계와 검사 등에 대해 영(令)이 서겠

2014-10-02 11:02

1 2 3 4 5