금융추적 검색결과

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'상속재산 빼돌리기' 등 악의적 체납에 국세청 "재산추적조사 강화해 끝까지 징수"

국세청이 '상속재산 빼돌리기와 중간배당 후 폐업, 차명계좌 활용 등 악의적 고액·상습체납자에 대응하기 위해 재산추적조사 전담반을 늘리고, 징수포상금 제도를 도입하는 등 끝까지 징수하겠다는 의지를 내비쳤다. 국세청은 지능적·변칙적 수법으로 재산을 은닉하거나 납부 능력이 있음에도 고의로 체납세금을 내지 않는 고액·상습 체납자에 대해 재산추적조사를 지속해서

2025-03-13 12:00
국세청, 엑셀방송 BJ·사이버레커 유튜버 탈세 혐의 '정조준'

성(性) 상품화로 1인 미디어 시장을 오염시키는 엑셀방송 운영 BJ와 딥페이크로 미성년자까지 유혹하는 사이버 도박사이트 운영자, 허위·비방 콘텐츠로 피해자를 갈취하는 사이버 레커 유튜버 등 대표적인 온라인 유해 콘텐츠 제작·운영자들이 교묘하게 탈루 행위를 저지르는 것을 정부가 포착, 이들을 정조준한 세무조사에 들어간다. 국세청은 다수가 이용하는 온라인

2025-03-06 13:31
2030 울리는 '스드메·산후조리원·영어유치원'…국세청, 세무조사 착수

#A 스튜디오는 사진 촬영 후 현장 추가금(원본·수정본 구입비, 액자비, 장당 추가비 등) 발생 시, 사주의 친인척 명의 계좌 등 다수의 차명계좌에 현금을 이체하도록 유도했다. 이를 통해 매출을 누락한 후 100억 원 상당의 부동산 및 주식 취득 자금으로 유용한 사실이 적발됐다. B 산후조리원은 상담 시 현금 할인가를 안내해 대다수 산모가 현금 결제를 선

2025-02-11 12:00
법인 명의 슈퍼카에 피부 관리비도 법카로…자기 배만 불린 오너일가 적발

국세청, 불공정 사익 추구 및 세금 회피 사주일가 37명 세무조사 착수회삿돈을 내 돈처럼 사용하고 일감 몰아주기·미공개 기업 정보로 부당이득도 #플랫폼 운영업체 A는 플랫폼 노동자에게 대금 정산은 수시로 지연하면서도, 그 사주일가는 법인 명의로 슈퍼카 여러 대를 구입해 몰고 다니며, 수억 원대 피부 관리비·반려동물 비용 등을 법인카드로 결제했다. 또한 사

2024-11-27 12:00
"의사 부부 결혼 비용 업체가 전액 부담"…리베이트 47개 업체 세무조사

리베이트 제공 건설사·의약품 업체·보험중개법인 등 세무조사 실시리베이트 수수한 건설 발주처·의료인·CEO보험 가입 사주일가도 과세 리베이트로 인한 사회적 부작용과 탈세 행위가 심각한 건설·의약품·보험중개 등 3개 주요 분야 47개 업체의 불공정 행위가 적발돼 고강도의 세무조사를 받는다. 국세청은 특히 리베이트를 제공한 건설사, 의약품 업체, 보험중개법인은

2024-09-25 12:00
G7, 우크라 재건 지원 플랫폼 마련한다…기후클럽 결성도 합의

“마셜플랜에 필적할 만한 과제 될 것”재건 비용 약 455조원 달해젤렌스키 “현대식 전차·전투기·장거리 미사일 필요”파리협정 7주년 맞아 ‘2050년 탄소중립’ 목표 강조 주요 7개국(G7) 지도자들이 12일(현지시간) 화상회의에서 우크라이나를 향한 변함없는 지지와 지원을 확인했다. 이날 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 G7 정상들은 “필요한 만큼 우크라이나를

2022-12-13 16:06
고물가에 서민경제 힘든데 가격 올리고 탈세까지...99명 세무조사

#A식품 도소매업체는 최근 K푸드가 유행하면서 수요가 늘어나자 가격을 인상했다. 매출이 증가하면서 사주의 자녀 명의로 위장법인을 설립해 경비와 매출을 분산시켰고, 해외 판매 대금은 친인척 차명계좌로 받아 신고를 누락했다. #B프랜차이즈 본사는 전국 수백개 가맹점으로부터 받은 가맹비와 교육비의 신고를 누락했고, 실체가 없는 광고회사를 설립해 용역 대금

2022-07-27 16:03
고액체납자 가상화폐 계좌 압류했더니…"세금 내겠다"

서울시 38세금징수과는 주요 가상화폐 거래소 3곳에 비트코인, 이더리움 등 가상화폐를 보유한 고액체납자 1566명을 찾아냈다고 23일 밝혔다. 서울시는 676명(860계좌)이 보유한 가상화폐 평가금액 251억 원을 모두 압류 조치했다. 이들의 총 체납액은 284억 원이다. 고액체납자가 은닉한 가상화폐를 찾아내 압류한 사례는 서울시가 처음이다. 서울시는

2021-04-23 10:00
국세청, 편법증여 혐의자 등 517명 ‘고강도’ 세무조사 착수

국세청은 고가부동산 거래과정에서 자금출처가 명확하지 않아 편법증여 등 혐의가 있는 517명을 상대로 강도 높은 세무조사에 착수했다고 7일 밝혔다. 국세청에 따르면 이번 조사는 국토교통부 내 ‘불법행위대응반’에서 주택거래 적정 여부를 조사한 후 통보된 탈세의심자료, 고가 아파트 매매･전세거래 및 호화사치 생활자 등을 분석, 다수의 탈루혐의가 발견됨에

2020-05-07 12:00
[종합]국세청, YG 특별세무조사 착수...양현석 대표 ‘삼거리포차’도 포함

과세당국이 YG엔터테인먼트 양현석 대표를 ‘정조준’하고 나섰다. 주력사업인 YG엔터테인먼트 뿐 아니라 '삼거리포차'도 세무조사 대상에 올랐다. 20일 연예계와 사정기관에 따르면 국세청은 이날 서울지방국세청 조사4국 요원 100여명을 YG엔터테인먼트 본사와 양 대표가 대표를 맡고 있는 삼거리포차에 사전예고 없이 투입, 세무조사에 필요한 재무 및 회계 자

2019-03-20 16:43
국세청, 부동산 이용 탈세 1375명...3월 세무조사 착수

국세청은 지난해 8월 각 지방국세청에 설치한 '대기업·대자산가 변칙 상속·증여 검증 태스크포스(TF)'를 6월말까지 연장·운영하고 탈세 혐의 등이 발생하면 3월 중에 세무조사를 실시할 예정이라고 12일 밝혔다. 국세청에 따르면 당초 변칙 상속·증여 검증TF의 활동 시한은 2월말이었지만 부동산 거래 등을 이용한 변칙증여 행위가 전문가 등의 조력을 받아

2018-02-12 13:35
국세청, 부동산투기 '꼼짝마'…5개월 동안 581억원 추징·255명 추가 조사

국세청이 다주택자와 분양권 양도자 등을 상대로 강도 높은 세무조사를 벌인 결과, 약 5개월 만에 581억원의 세금을 추징한 것으로 나타났다. 또한 국세청은 주택가격 상승지역에 대한 정보 수집을 강화하는 한편 탈세 혐의가 있는 255명을 추가 조사할 방침이다. 국세청은 28일 이 같은 내용을 골자로 한 '부동산 거래 관련 세무조사 중간 결과 및

2017-11-28 12:49
국세청, 재건축아파트 취득자 등 302명 '고강도' 세무조사

국세청이 지난 달에 이어 또 다시 부동산 거래 관련 탈세 혐의자를 대상으로 강도 높은 세무조사에 착수했다. 국세청은 재건축아파트 취득자와 다주택 보유자 중에서 취득 자금 출처가 불분명하거나 공공택지 분양권 다운 계약 혐의가 짙은 302명을 대상으로 세무조사에 착수했다고 27일 밝혔다. 조사 대상은 재건축아파트 가격 상승 기대에 편승해 취득 자금

2017-09-27 14:49
국세청, '탈세' 다주택자 286명 세무조사…8·2 부동산대책 연장선

국세청이 주택 가격 급등지역 부동산 거래에서 탈세 혐의가 짙은 다주택자를 대상으로 세무조사에 돌입한다. 8·2 부동산대책 연장선으로 세무조사라는 고강도 카드까지 내세우며 부동산 투기 세력 잡기에 고삐를 당기고 있다. 국세청은 서울 전 지역(25개구), 경기 7개시(과천, 성남, 하남, 고양, 광명, 남양주, 동탄2), 세종, 부산 7곳(해운대, 연제,

2017-08-09 15:15
[2014 국감] 지하경제양성화 ‘1순위’ 가짜석유, 실징수율 5%뿐…용두사미

국세청이 지하경제의 대표적 분야로 꼽혀온 가짜 석유 제조·판매업자를 조사해 2000여억원의 추징 성과를 올렸다고 했지만 실제 거둬들인 세금은 100억여원에 불과한 것으로 드러났다. 징수율이 5% 수준으로, 실적이 형편없이 저조한 셈이다. 국회 기획재정위원회 소속 새정치민주연합 김현미 의원이 8일 국세청에서 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 국세청은 지난해

2014-10-08 09:14
국세청, 가짜석유 제조·판매업자 66명 세무조사 착수

국세청이 가짜석유 제조·판매업자 66명에 대해 세무조사를 착수했다. 이는 박근혜 대통령이 취임한 이후 '지하경제 양성화'를 위한 첫 번째 조치다. 국세청은 지하경제 양성화를 위해 각 지방국세청 조사국에 세무조사 전문인력 400여명을 증원하는 등 인력 재배치도 단행했다. 국세청은 27일 "가짜석유를 제조·판매해 세금을 탈루한 혐의가 있는 66명에 대해 전

2013-02-27 15:36
호화 생활 고액체납자 ‘무더기’ 적발

국세청, 숨긴재산 끝까지 추적…총 8633억원 징수·확보 체납자 A씨는 주식을 고가에 양도하고도 본인 명의 재산이 없다는 이유로 파산 신청을 했지만, 사실은 배우자 명의의 60평형 고급 아파트에 거주하면서 빈번한 해외 골프여행 등 호화생활을 하고 있었다. 국세청은 이 같은 정보를 입수한 후 A씨에 대한 금융추적을 실시, A씨가 수백억원의 주식양도대금을

2012-09-13 09:11
올해 세수 ‘빨간등’…하반기 ‘고강도’ 세수관리

글로벌 경기침체와 내수 위축 등으로 인해 올해 내국세 징수실적이 부진한 것으로 나타났다. 26일 국세청에 따르면 지난 5월까지 국고로 들어온 세수는 당초 국세청 소관 세입예산으로 잡았던 192조6000억원의 47.3% 수준인 91조1000억원에 이른다. 이는 전년도 같은 기간 대비(48.1%), 진도비가 소폭 하락한 것이다. 이현동 국세청장은 26일

2012-07-26 10:30
국세청, 고소득전문직·부동산임대업자 70명…‘고강도’ 세무조사

국세청은 세금 탈루 혐의가 큰 의사, 변호사, 회계사 등 고소득 전문직과 부동산 임대업자 70명을 대상으로 '고강도' 세무조사에 착수했다고 13일 밝혔다. 국세청에 따르면 이번 조사대상은 고액의 수임료를 직원 등 타인 명의의 차명계좌로 입금받아 신고누락하고, 친인척 명의로 다수의 부동산을 취득한 혐의가 있는 변호사·법무사와 불복청구·특허등록 대행수수료를

2012-06-13 11:56
국세청, 탈루혐의 대부업자 123명 긴급 세무조사

국세청은 17일 불법 고리이자를 수취하면서도 대포통장·차명계좌 등을 이용해 탈세한 전국의 대부업자 123명에 대해 '긴급 세무조사'에 착수했다고 밝혔다. 국세청에 따르면이번 조사 대상자의 주요 탈루유형은 전단지 광고·전화상담 등을 통해 서민 대출자를 모집, 고리이자를 수취했음에도 불구하고 세금 탈루한 혐의가 있는 대부업자다. 또 급전이 필요한 의류도매

2012-05-17 11:57

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