금융사기범 검색결과

검색결과 총44건

최신순 정확도순

빗썸, 가상자산 피싱 차단 성과 인정…경찰청 감사장 받아

빗썸은 가상자산 피싱 피해 예방에 기여한 공로를 인정받아 경찰청으로부터 감사장을 받았다고 5일 밝혔다. 김현진 빗썸 투자자보호실장은 4일 진행된 경찰청 국가수사본부와 가상자산거래소 간 ‘피싱 범죄 피해 예방 및 근절을 위한 업무협약’ 체결식에서 피싱 범죄 예방을 위한 실시간 공조 체계 구축 및 운영 성과를 인정받아 감사장을 받았다. 빗썸은 올해 3월

2026-06-05 08:41
사형 선고 받았던 금융사기범의 버킨백...'이 가격'에 낙찰

베트남 최대 금융사기 사건의 주범으로 종신형을 선고받은 여성 재벌의 명품 버킨백이 정부 경매에서 7억원이 넘는 가격에 낙찰됐다. 22일(현지시간) BBC에 따르면 베트남 부동산 재벌 쯔엉미란에게서 압수된 고급 핸드백 2점이 최근 정부 주관 경매에서 총 53만5000달러(약 7억3000만원)에 판매됐다. 이 가운데 흰색 에르메스 버킨백 한 점은 44만1

2026-05-22 09:47
신한투자증권, 분기당 2.3억 규모 금융사기 피해 막았다

신한투자증권이 최근 1년 동안 고객의 개인정보를 탈취해 시도된 금융사기 범죄를 효과적으로 차단하며 소비자 보호 성과를 거둔 것으로 나타났다. 24일 신한투자증권은 이상금융거래 모니터링 및 금융사기 방지를 전담하는 소비자지원부를 통해 분기 평균 1800건 이상의 이상거래를 탐지하고 있다고 밝혔다. 조사 결과, 분기 평균 약 2억3000만원의 자산이

2026-04-24 14:03
“어르신들 소외되지 않도록”…교육ㆍ재취업도 지원[파워시니어-금융을 바꾼다②]

65세 이상 노인 인구 1000만 명 시대를 맞았다. 세계적 석학으로 알려진 마우로 기옌 미국 펜실베이니아대 경영전문대학원(와튼스쿨) 교수는 저서 ‘2030 축의 전환’에서 10년 내 부와 힘의 중심이 밀레니얼 세대에서 실버세대로 이동할 것이라고 했다. 사회·경제적 영향력을 갖춘 50대 이상의 ‘뉴시니어’부터 활동력과 충분한 경제력을 가진 ‘액티브시니어’

2024-03-26 05:00
'대면편취형 보이스피싱'도 피해구제 가능해진다…처벌도 강화

최근 급증하고 있는 피해자를 직접 만나 현금을 전달받는 '대면편취형 보이스피싱' 피해도 구제할 수 있는 길이 열렸다. 국회 정무위원회는 21일 전체회의를 열고 '통신사기피해환급법' 적용 대상에 대면편취형 금융사기를 포함하는 내용의 개정안을 통과시켰다. 개정안에는 수사기관이 현장에서 보이스피싱범을 검거하는 즉시 관련 계좌에 대한 지급정지를 함으로써 피해

2023-02-21 11:08
[대출 절벽에 판치는 스미싱] 국내서도 피싱 대응력 높인다…입법 발의 속도

금융사, 의심계좌 자체 점검신고 창구 일원화 움직임도 국내에서도 진화하는 피싱 사기 수법에 대응력을 높이기 위한 노력을 기울이고 있다. 3일 이투데이 취재를 종합해 보면 최근 피싱 사기 예방 강화 법안이 잇따라 발의됐다. 먼저 금융회사가 피싱 사기를 예방할 수 있도록 피해의심 거래계좌를 상시적으로 자체 점검하도록 하는 ‘전기통신금융사기 피해 방지 및

2021-11-04 05:00
김한정 의원 “보이스피싱 신고 창구 일원화…피해자 신속 구제해야”

국회 정무위원회 소속 김한정 더불어민주당 의원이 1일 기관별로 흩어져있는 보이스피싱 신고 창구를 일원화해야 한다고 주장했다. 피해자 구제가 신속하게 이뤄져야 한다는 이유에서다. 현재 보이스피싱 및 스미싱 신고처는 경찰청 사이버수사대, 금감원의 개인정보노출자 사고예방시스템, 한국인터넷진흥원(KISA)의 인터넷 침해사고 대응지원센터, 한국정보통신진흥협회(K

2021-10-01 09:21
크루그먼, 비트코인 12년 째 화폐 역할 못 해…“가상화폐 다단계 사기와 같아”

노벨경제학상을 수상한 폴 크루그먼 뉴욕시립대 교수가 비트코인 등 가상화폐에 대해 다단계 사기와 같다고 비판했다. 21일(현지 시각) 크루그먼 교수는 뉴욕타임스(NYT)에 기고한 칼럼을 통해 “2009년 등장한 비트코인은 등장한 지 12년이 지났지만, 아직도 정상적인 화폐의 역할을 하지 못하고 있다”라고 지적했다. 크루그먼 교수는 “태어난 지 12

2021-05-22 18:26
[금융사기 ‘뫼비우스의 띠’] 권은희 “美처럼 형량 합산…범죄 유인 동기 차단해야”

“금전적 제재 가중 등 처벌 강화금융범죄 악순환 고리 끊어야” “범죄의 기회비용이 낮아 금융 범죄자가 다시 금융 범죄로 유인되는 악순환이 형성되는 상황입니다.” 권은희 국민의당 원내대표는 16일 이투데이와의 인터뷰에서 금융 범죄의 형량을 기회비용에 비유하며 이같이 진단했다. 권 원내대표는 “경제사범은 경제적 이득을 노리기 때문에 범죄의 결과 경제적 이득이

2020-11-19 05:00
[퀴즈한잔] "옵티머스·라임 사기 수법"…신규 투자자 돈으로 돌려막는 다단계 금융사기는?

‘퀴즈한잔’은 매일 한 문제씩 이투데이와 함께하는 경제 상식 퀴즈입니다! 매일 아침 커피 한 잔을 마시듯 퀴즈를 풀며 경제 상식을 키워나가세요! 신규 투자자 돈으로 기존 투자자에게 수익을 지급하며 돌려막는 다단계 금융사기 수법은 무엇일까? 정답은 '폰지 사기'(Ponzi Scheme)다. 고수익이나 안전성을 내세우며 투자자를 끌어모은 다음 신

2020-11-13 06:00
트위터 해킹한 10대 소년, 비트코인 40억 원 어치 보유

버락 오바마 전 미국 대통령과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 등 유명인의 트위터 계정을 해킹해 큰 파문을 일으킨 10대 청소년이 가상화폐 비트코인을 40억 원어치 보유한 재력가인 것으로 밝혀졌다. 온라인게임 아이템 사기에서 시작된 그의 대담한 범죄 행위는 트위터 해킹까지 번졌다. 3일(현지시간) 비즈니스인사이더는 트위터 해킹 혐의로 기소된 그

2020-08-04 16:32
기업은행, ‘비트코인 돈세탁 시도’ 보이스피싱범 적발

IBK기업은행이 가상화폐인 비트코인으로 돈세탁을 시도한 보이스피싱범을 적발했다. 31일 IBK기업은행에 따르면 지난 22일 보이스피싱범 일당은 저금리 대출로 유인해 피해자 A씨에 접근했다. 이어 보증금 명목으로 790만 원을 대포통장으로 보내게 한 후 비트코인 거래소의 가상계좌로 송금을 시도했다. 하지만 이 과정에서 기업은행 이상거래탐지팀(FDS)는

2017-05-31 07:30
[객석] 금융사기범과의 전쟁

“내 돈 내가 찾아가겠다는데 누구 맘대로 지급정지를 시키는 거야? XXX아! 당장 돈 내놔!” 살벌한 욕설이 거침없이 날아오지만 침착하게 질문을 이어가며 시간을 끈다. 타인에게서 거액을 송금 받고 짧은 시간 안에 현금으로 찾아 가려고 은행을 찾은 이 사람. 이미 금융사기 모니터링 시스템을 통해 그가 금융사기 범인임을 확신한다. 112 신고를 통해 경찰이

2016-12-05 10:35
BNK부산, 이상거래탐지시스템으로 '파밍' 피해 막아

BNK금융그룹 부산은행은 금융거래를 실시간으로 탐지하는 자체 이상거래탐지시스템(FDS)으로 5억4000여만 원의 ‘파밍’ 사기 피해를 예방했다고 21일 밝혔다. 파밍은 악성코드에 감염된 PC를 통해 이용자가 인터넷에 접속하면 금융회사로 위장한 가짜 사이트로 유도해 범죄자가 개인의 금융정보를 몰래 빼가는 금융사기 수법이다. 부산은행에 따르면 지난 17

2016-10-21 13:45
기업은행, 올해 금융사기범 102명 현장검거… 작년의 6배

기업은행은 1일 “지난달 말까지 영업점에 방문해 사기계좌에서 현금 출금을 시도하다가 붙잡힌 범인은 102명이었다”고 밝혔다. 이는 지난해를 통틀어 붙잡힌 사기범(17명)보다 6배 늘어난 수치다. 기업은행은 올해 3월 서울지방경찰청과 금융사기 근절 업무협약을 체결한 이후 업무 협조가 발 빠르게 이뤄지면서 검거자가 대폭 늘어났다고 분석했다. 기업은행 관계자

2016-10-01 16:48
정부, 불법사금융 일제단속...4405명 검거ㆍ482명 구속

금융감독원은 지난 6월 1일부터 7월 31일까지 관계부처 합동으로 불법사금융 일제단속을 실시한 결과, 2만1291건의 피해신고를 접수했다고 28일 밝혔다. 금감원은 피해신고 122건을 수사의뢰했고, 149건에 대해 법률구조공단과 공조했으며 820건은 계좌지급 정지 등의 조치를 취했다고 설명했다. 이 기간 검ㆍ경과 국세청은 불법대부업자, 금융사기범 등 4

2016-08-28 16:31
권선주 행장, 금융사기 예방 역량 강화…"올해만 18명 검거"

#1. 지난 4월 20일 40대 남성이 서울 가산동지점을 내점해 3100만원을 현금으로 출금 요청했다. 기업은행 영업점 직원은 예금주가 원거리에서 개인사업을 영위하고 있다는 점과 최근 수차례 ATM기를 통해 통장에 돈이 입금된 점을 수상히 여겨 출금거래를 지연시켰다. 직원은 대포통장 피해예방 관련으로 출금 시 시간이 다소 소요된다고 안내했고, 예금주는

2016-05-10 18:05
대포통장 광고하면 처벌된다… 연내 법안 통과 예상

이르면 올해 대포통장을 사고 판다는 광고만 해도 사법처리가 가능할 전망이다. 금융당국은 통장 발급 절차 강화에 따른 대포통장 감소 효과가 한계에 이르러, 거래 단속을 통해 원천적으로 유통을 차단하겠다는 방침이다. 20일 금융권에 따르면 이런 내용을 담은 전자금융거래법·전기통신금융사기 피해방지특별법안이 국회 법사위원회에 계류 중이다. 피싱 등 금융사기의

2015-08-20 10:14
올 상반기 금융사기 피해액 1564억…전기 대비 23% 감소

금융감독원이 금융사기 피해예방을 위해 다양한 대책을 시행한 결과, 올해 상반기중 금융사기 피해액이 전년도 하반기 대비 22.6% 감소한 것으로 나타났다. 금감원은 앞으로도 금융사기를 5단계로 구분해 종합적으로 대응함으로써 금융사기 피해를 단계적으로 줄여나가겠다는 계획이다. 17일 금감원에 따르면 2015년 상반기중 금융사기 피해는 1564억원으로 지난해

2015-08-17 12:00
가짜 출석요구서로 금융사기 유도…신종 ‘레터피싱’ 주의보

최근 서울중앙지방검찰청 직원을 사칭한 가짜 출석요구서를 송달해 금융사기를 유도하는 사례가 발생돼 각별한 주의가 요망되고 있다. 금융감독원은 최근 검찰(사이버 수사팀)을 사칭하는 우편물을 이용해 금전을 가로채는 신종 레터피싱(Letter-phishing) 방식이 등장했다고 11일 밝혔다. 금융사기 방식은 이렇다. 금융사기범은 가짜 출석요구서를 송달해 금

2015-08-11 14:30

1 2 3

브라보 마이 라이프

노후에 발생하는 3대 리스크 극복 방법

과거 족보나 문헌들을 조사해보면 고려시대(918~1392년) 임금 34명의 평균수명은 42.3세, 조선시대(1392~1910년) 임금 27명의 평균수명은 46.1세로 나타난다. 왕들의 수명은 40세 전후에 불과했던 셈이다. 조선시대 임금 중 가장 장수했던 임금은 21대 영조로, 현재 우리나라의 평균수명을 뛰어넘는 83세까지 살았다고 한다. 의료기술이 발달하

2017-05-22 16:30

넥스블록

빗썸, 경찰청과 피싱 범죄 근절 공조로 8억 원 피해 예방

빗썸이 경찰청과 협력해 가상자산 피싱 범죄 피해 예방에 나선다. 빗썸은 지난 4일 경찰청 국가수사본부와 가상자산거래소 간 ‘피싱 범죄 피해 예방 및 근절을 위한 업무협약’을 체결했다고 5일 밝혔다. 이번 협약식에서 김현진 빗썸 투자자보호실장은 경찰청으로부터 피싱 범죄 예방을 위한 실시간 공조 체계 구축 및 운영 성과를 인정받아 감사장을 수령했다.

2026-06-05 17:23