계좌정지 검색결과

검색결과 총20건

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피싱 의심계좌 돈줄 막는다…신종피싱도 거래정지

신종피싱 피해 신고 시 계좌 일시정지 후 입출금 차단임시정지 7영업일…필요 시 60영업일 추가 정지FIU, 거래정지 유지 필요성 검토해 금융회사에 회신 금융당국이 보이스피싱 범주에 포함되지 않았던 신종피싱 의심계좌도 즉시 거래정지한다. 피해금이 다른 계좌로 빠르게 옮겨지거나 추가 피해자가 같은 계좌에 돈을 보내는 일을 막기 위한 조치다. 금융정보분석원(

2026-06-30 06:00
AI 해킹엔 AI로 맞선다…금융권 망분리 완화·피싱 책임 강화

금융위, 보안역량 갖춘 금융사 망분리 전면해제 검토신종피싱 의심계좌 즉시정지 가이드라인 마련 추진 금융당국이 AI를 활용한 해킹·보이스피싱 위협에 대응하기 위해 망분리 규제 완화와 금융권 책임 강화에 속도를 낸다. 보안 역량을 갖춘 금융회사에는 망분리 규제 전면 해제를 검토하고 신종 피싱 범죄에 대해서는 즉시 계좌정지와 무과실책임 제도 도입을 추진한다.

2026-06-10 15:00
로맨스스캠·노쇼사기도 72시간 계좌 정지…금융권 피싱 차단망 넓힌다

신종피싱 6종·대포계좌 9종 공동 탐지룰 마련ASAP으로 474.6억 피해 차단…대응 범위 확대 앞으로 로맨스스캠이나 노쇼사기, 투자사기 등 신종피싱 범죄 의심계좌도 최대 72시간 임시정지된다. 보이스피싱 여부가 명확하지 않더라도 금융회사가 우선 계좌를 묶어 추가 피해와 자금 도피를 차단할 수 있게 된다. 금융위원회는 28일 정부서울청사에서 권대영 부위

2026-05-28 14:00
FIU, 자금세탁 검사 고도화…수탁기관 전문성·제재 강화

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML) 검사 체계 전반을 고도화하고 검사수탁기관의 전문성과 제재 실효성을 강화한다. FIU는 17일 11개 검사수탁기관과 함께 ‘2026년 제1차 자금세탁방지 검사수탁기관 협의회’를 열고 이 같은 내용의 AML 검사 운영 방향을 논의했다고 밝혔다. 이날 회의에서는 FIU의 올해 주요 업무계획을

2026-03-17 15:00
특금법 개정 TF 첫회의…가상자산사업자 규율체계 정교화

금융당국이 자금세탁방지(AML) 제도 전반을 손보기 위한 작업에 착수했다. 가상자산사업자 규율을 정교화하고, 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가에 대비해 국제기준과의 정합성을 높이겠다는 구상이다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 29일 정부서울청사에서 ‘특정금융정보법 개정 태스크포스(TF)’ 첫 회의를 열고 특금법 전반에 대한 제도 개선 논의를

2025-12-29 13:55
금융위, 코인 트래블룰 ‘100만 원 이하’ 확대…위험 거래소 차단 방침

이억원 금융위원장이 가상자산 자금세탁 규제를 전면 강화하겠다는 방침을 내놓았다. 기존에 100만 원 이상 가상자산 송·수신 시에만 적용되던 ‘트래블룰(자금이동규칙)’을 100만 원 이하 소액 거래까지 확대하고, 자금세탁 위험이 큰 해외거래소와의 거래를 원천 차단하겠다는 것이다. 이 위원장은 28일 서울 중구 전국은행연합회 국제회의실에서 열린 ‘제19회

2025-11-28 15:07
[종합] 이억원 "생산적 금융으로 돈길 전환…'빚투' 건전성 위협할 정도 아냐"

취임 후 첫 기자간담회…"두달간 생산·포용·신뢰금융 대전환 집중""취약차주·보이스피싱 등 소비자 보호 방점…디지털자산 제도화 속도" 이억원 금융위원장이 부동산에 묶인 돈을 인공지능(AI)·반도체 등 첨단전략산업으로 돌리겠다는 뜻을 재확인했다. 취약차주 채무조정, 보이스피싱 피해자 보호 등 포용 금융을 확대하고 스테이블코인 제도화를 통한 혁신 금융도 속도를

2025-11-12 14:08
은행권 보이스피싱 피해 확산⋯계좌 정지 5년 새 15만 건 돌파

올해 1분기만 1만개 넘어 국내 6대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협·기업)에서 최근 5년여 동안 보이스피싱 범죄에 연루돼 지급이 정지된 계좌가 15만 개를 넘어선 것으로 나타났다. 11일 국회 기획재정위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 2020년부터 올해 1분기까지 6대 은행에서 보이스피싱에 이용돼 지

2025-09-11 10:06
경기도, "CJ, K-컬처밸리 협약해제 인정…도의회에 추경 협조 당부"

경기도가 CJ측의 협약해제 인정으로 K-컬처밸리 사업의 걸림돌이 없어졌다며, 토지반환금 1524억원 마련을 위한 추가경정예산 통과에 경기도의회의 협조를 당부했다. 김성중 경기도 행정1부지사는 9일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "CJ도 K-컬처밸리 사업의 협약 해제 됐음을 인정했으며, 이제는 경기도가 추진 중인 K-컬처밸리 사업의 걸림돌이 없어졌다"라

2024-09-09 14:48
보이스피싱 사기에 ‘현금 인출’도 포함되는 법안 발의

피해자를 속여 예금을 인출해 자금을 건네받는 식의 보이스피싱(전기통신금융사기) 범죄가 급증하자 ‘현금 인출’도 보이스피싱 범죄에 적용할 수 있도록 하는 법률 개정안이 발의됐다. 22일 국회 입법예고 시스템에 따르면 정무위원회 민형배 의원(더불어민주당)은 지난 16일 ‘전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안’을 대표 발의했다

2021-06-23 05:00
[중고나라 사기의 덫] 경찰·은행, 피해자 신고받고도 계좌정지 못 시켰다

보이스피싱과 달리 관련법안 없어 구제 어려움은행 ‘현장 검거’ 세칙에도 적금계좌 해당 안돼“법 잘 아는 미꾸라지”…소송하면 배보다 배꼽 커 “구매할게요. 계좌 알려주세요(피해자)” “ㄱ은행 xxxxxx-xx-xxxxxx 30만 원 입금해주시고 주소와 성함 부탁드려요. 당일 발송해드릴게요(A씨)” 인터넷 중고 거래 사이트인 중고나라에서 사기범죄 가해자인

2021-03-10 05:00
[환율전망] 미중 마찰 지속 전망 속 중국 대응 수위 주목 ‘1183~1190원’

11일 원ㆍ달러 환율은 보합 출발할 전망이다. 전일 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전일 대비 0.90원 상승한 1185.60원을 기록했다. 김유미 키움증권 연구원은 “달러화는 특별히 발표된 지표가 없었던 가운데 뉴욕증시가 추가 부양 기대로 상승했지만, 미국과 중국 간 갈등 역시 지속된 점이 달러 수요로 이어지며 상승했다”고 말했다. 이

2020-08-11 08:59
밤에도 보이스피싱 피해 계좌 정지할 수 있다

앞으로는 보이스피싱 피해자가 야간에도 금융사 계좌를 정지할 수 있게 된다. 금융감독원은 19일 이런 내용을 담은 불법사금융신고센터 개선 방향을 내놨다. 최근 불법 사금융 수법이 고도화하면서 불법사금융신고센터의 상담ㆍ신고 건수가 지속해서 10만 건을 웃돌고 있다. 이에 금감원은 24시간 핫라인(Hot-Line)을 구축한다. 보이스피싱 피해자

2019-09-19 12:00
경찰, 유령회사 명의 대포통장 400여개 유통…수 십억 챙긴 일당 검거

유령회사 명의의 대포통장 400여개를 만들어 유통하고, 이를 이용해 수 십억을 챙긴 일당이 경찰에 적발됐다. 서울지방경찰청 국제범죄수사대는 전자금융거래법 위반 혐의로 이모(32)씨와 김모(36)씨를 구속하고 송모(42)씨 등 13명을 불구속 입건했다고 12일 밝혔다. 경찰에 따르면 이씨 등은 지난해 7월부터 올해 7월까지 유령회사 법인 명의로 400여

2016-10-12 12:15
중국, ‘투기와의 전쟁’ 선포…개미들 다 도망갈라

중국 증권당국이 최근 증시에서 이뤄진 비정상적인 움직임에 대해 정밀 조사를 벌이는 등 ‘투기와의 전쟁’을 선포했다. 그러나 당국의 단속에 중국증시 대부분을 차지하는 개미투자자들의 투자심리가 위축될 것이라는 우려도 고조되고 있다. 중국 상하이와 선전거래소는 지난 7월 초 이후 2개월간 이뤄진 774건의 주가 급변동 사례를 조사해 38명 투자자 계좌

2016-08-30 08:04
중국, ‘투기와의 전쟁’ 선포…2개월간 774건 주가 급변동 사례 조사

중국 증권당국이 최근 증시에서 이뤄진 비정상적인 움직임에 정밀 조사를 벌이는 등 ‘투기와의 전쟁’을 선포했다. 중국 상하이와 선전거래소는 지난 7월 초 이후 2개월간 이뤄진 774건의 주가 급변동 사례를 조사해 38명 투자자 계좌를 정지시켰다고 28일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다. 두 거래소는 이 소식을 공식 웨이보 계정에도 공지했다. 또

2016-08-29 15:44
[온라인 와글와글] 꽃집 통장으로 돈세탁, 금융사기범의 진화 어디까지…

최근 꽃, 상품권 등 업체의 통장을 범행도구로 쓰는 사기사건들이 발생하고 있다. 보이스피싱 등 금융사기로 얻은 자금을 이들 계좌로 송금해 ‘돈세탁’한 후 물품과 차액을 가로채는 수법이다. 네티즌은 “저 수법에 이용당한 업체들 계좌 정지당하면 돈 다 묶일 텐데. 요즘 같은 불경기에 자칫하면 부도나는 업자들도 나오겠구먼”, “사기당하신 분들도 황당하겠네. 근데

2015-04-28 10:50
소셜커머스 업계 ‘찬물’…‘쿠엔티’ 억대 배송 사기사건 일어나

소셜커머스 상품권 배송 사기사건이 일어나 소셜커머스 업계가 잔뜩 긴장하고 있다. 7일 경찰에 따르면 지난 1월 문 열었던 신생업체 ‘쿠엔티(couponnticket.com)’에서 상품권 배송 사기사건이 일어났다. 피해자는 700여명, 피해 금액만 억대로 추정된다. 해당 업체의 사이트는 현재 사기 사이트로 확인돼 경찰에 의해 차단된 상태다. 쿠엔티가 진

2012-06-07 13:08
바람 잘 날 없는 대우조선해양

대우조선해양이 잇단 시비에 휘말리며 올해 경영목표 달성에 빨간불이 켜졌다. 지난해 불거진 남상태 사장 연임 로비 의혹으로 한 차례 홍역을 앓더니 이번엔 산업연수생 무단 계좌정지 의혹이 불거져 곤욕을 치르고 있다. 여기에 신대식 전 감사실장이 지난 19일 남 사장을 포함해 6명의 전현직 임원들을 고소하는 등 내부 잡음이 끊이지 않고 있다. 남상태

2011-01-20 10:39
워크아웃도 서러운데...예금동결이라니

일부 은행들이 워크아웃(기업개선작업) 대상으로 선정된 건설사의 예금을 동결해 해당 기업들이 큰 어려움을 겪었던 것으로 드러났다. 이 같은 예금동결은 워크아웃 대상 기업들이 가입돼 있는 대주단(채권단) 자율협약에도 위배되는 것이다. 일반적으로 자금 집행 동결, 은행 거래 정지 등은 채권단회의를 통해 워크아웃 결정이 난 경우에만 적용할 수 있다.

2009-01-24 17:46

넥스블록

금융위, 코인 트래블룰 ‘100만 원 이하’ 확대…위험 거래소 차단 방침

이억원 금융위원장이 가상자산 자금세탁 규제를 전면 강화하겠다는 방침을 내놓았다. 기존에 100만 원 이상 가상자산 송·수신 시에만 적용되던 ‘트래블룰(자금이동규칙)’을 100만 원 이하 소액 거래까지 확대하고, 자금세탁 위험이 큰 해외거래소와의 거래를 원천 차단하겠다는 것이다. 이 위원장은 28일 서울 중구 전국은행연합회 국제회의실에서 열린 ‘제19회

2025-12-01 09:43