검찰, CJ그룹 수천억 대출 역외탈세 정황 포착

검찰이 CJ그룹이 홍콩 페이퍼 컴퍼니를 통해 수천억 원대 대출을 받아 투자한 뒤 수익을 빼돌린 역외탈세 정황을 포착했다.

27일 YTN에 따르면 서울중앙지검 특수2부는 CJ그룹의 홍콩 페이퍼 컴퍼니 두 곳이 국내외 은행에서 26백억 원대 대출을 받아 제3국 실물자산 등에 투자한 뒤 수익을 빼돌린 정황을 확인하고 자금 흐름을 쫓고 있다.

CJ그룹의 홍콩 특수목적 법인 가운데 사무실과 직원이 없는 이른바 ‘페이퍼컴퍼니’는 4~5곳에 이른다. 이들 가운데 CJ글로벌 홀딩스는 1840억원, CGI홀딩스는 813억원을 국내외 은행에서 대출받은 것으로 확인됐다.

검찰은 홍콩 페이퍼컴퍼니가 거액을 대출해 제3국의 실물자산 등에 투자한 뒤 수익을 조세피난처나 차명계좌로 빼돌린 정황을 포착했다. 또 CJ 계열사들이 본사에서 직접 해외 영업을 하고도 홍콩 법인을 거쳐 거래하는 것처럼 속이고 비용을 지급한 뒤 일부를 빼돌린 정황도 확보했다.

검찰은 CJ 제일제당과 CJ CGV 등 그룹 계열사들에서 홍콩 페이퍼 컴퍼니로 흘러간 수상한 돈이 최소 1500억 원에 이르는 것으로 보고 자금의 사용처를 확인하고 있다.

특히 검찰은 홍콩 해외 법인 대표 신 모 부사장을 소환해 비자금 조성과 관련한 이재현 회장의 지시가 있었다는 취지의 진술을 받아 낸 것으로 알려졌다.

검찰은 비자금 조성과 탈세 혐의를 입증할 수 있는 증거를 확보하면서 이 회장과 이 회장 일가에 대한 소환 시기를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.