2001년 9‧11 테러 이후 자금세탁 방지 감사를 강화해온 미 금융감독당국이 △2017년 NH농협은행 뉴욕지점(벌금 1100만 달러) △2020년 IBK기업은행 뉴욕지점(벌금 8600만 달러) △2023년 아메리카 신한은행(벌금 2500만 달러) 등 한국계 은행에 세 차례 대규모 벌금 조치를 내릴 당시 국내 금융기관 보호에 기민하게 대처한 베테랑이다.
“韓 형사재판서 미국 배상...
이후 현지에서 스타트업을 창업했으나 9·11 테러로 사업 환경이 어려워지자 통신 기업 AT&T로 근무지를 옮겼다. 2003년부터는 LG그룹에서 약 16년 간 근무했는데, 이때 여러 신사업을 준비한 경험도 스타트업을 키우는 데 밑거름이 됐다.
김 대표는 “LG전자에서 홈 IoT 사업, 에너지 매니지먼트 사업, 조명 사업 등을 처음부터 기획해보며 일종의 스타트업을...
투자자 보호와 자금세탁방지, 테러 자금 조달 방지 등 중대한 요소들을 유지한다는 전제하에 기업들을 대상으로 운영 측면의 규제 조건을 완화할 수 있는 법적 요건을 명시하고 있는 것이 특징이다.
영국은 영국 금융감독청(Financial Conduct Authority, FCA)을 중심으로 가상자산 업계를 위한 여러 가지 이니셔티브를 진행하고 있다. 기업이 감독하에 실제 환경에서 제품...
캐리트레이드 청산 구간에는 외국인 매수 자금 유입으로 인한 주가 상승은 쉽지 않으며, 외국인 매도로 인한 주가 하방 압력은 더욱 커질 수 있다.
4년 전 청산 때 코스피 36% 하락
키움증권에 따르면 2013년 4월 이후 엔화로 매수한 국가별 자산(주식+채권) 규모는 미국(71조7000억 엔), 케이먼군도(52조4000억 엔), 프랑스(9조9000억 엔), 호주(4조6000억 엔) 등의 순으로...
이번 포럼에는 자금세탁 및 테러자금조달 방지 분야(AML/CFT)에서 국제적인 협력과 논의를 주도하는 전세계 정부 및 민간 부문 대표들이 참석했다. 코드는 포럼에 한국 대표로 참석해 다양한 국가의 규제 환경 통합 등 신기술 영역의 규제 발전을 위한 논의를 진행했다.
이번 포럼 참석과 관련해 이성미 코드 대표는 “앞으로도 FATF 및 UNODC와 같은...
소니드로보틱스는 확보한 자금을 △한국-인도 조인트리서치센터 설립 △AI 및 IT 기술 연구개발(R&D) 강화 △대 테러 로봇 유통망 확대 등 온디바이스 비전 AI 및 대 테러 로봇 사업에 집중 투자할 계획이다.
소니드로보틱스는 2월 영상분석용 온디바이스 비전 인공지능(AI) ‘브레인봇’ 개발을 완료하고 양산에 돌입했다. 브레인봇은 하드웨어(보드)와 소프트웨어...
전쟁 중인 러시아에 주말 사이 대규모 테러가 발생하면서 지정학적 리스크도 유입됐다.
일본 증시는 금리 인상에도 엔화의 약세가 이어지자 중앙은행이 환율 개입 가능성을 제기했다. 나아가 연내 추가 인상에 대한 가능성이 커지면서 증시 자금이 빠져나갔다. 올해 들어 상승폭을 확대한 미국 증시에 대해 조정 국면이 필요하다는 분석이 이어지면서 일본...
IS는 두 달 전엔 이란에서 80명 이상이 숨진 폭탄 테러를 일으키기도 했다. 이란은 수십 년에 걸쳐 중동 전역의 시아파 민병대에 자금을 댄 국가로, 아프간 내 시아파를 모아 부대를 창설한 뒤 이들에게 시리아와 이라크에서 IS에 맞서는 역할을 부여한 이력도 있다. 일련의 모습이 수니파로 구성된 IS의 심기를 건드리면서 이란을 표적으로 만들었다.
IS는 목표...
이달 들어 아프리카 채용 공고 빈번美국무부 고위 관계자, 본지에 “바그너 활동에 초점”전문가 “푸틴, 자국 전쟁 지원 위해 아프리카 금 착취한 달 1억1400만 달러 가치”모스크바 테러, 바그너에 한층 힘 실어줄 듯
지난해 우크라이나 전쟁에서 러시아에 큰 도움을 줬던 민간 용병 기업 바그너그룹이 새해 들어 다시 아프리카로 터를 옮기고 있다. 그룹 수장이었던...
나아가 정부 지원을 포함한 자금줄까지 막을 계획이다.
14일(현지시간) 로이터, AFP 통신 등 주요 외신에 따르면 영국 정부는 유대계와 무슬림 사이에 급증하는 증오범죄를 막기 위해 새로운 정책을 발표했다.
작년 10월 이스라엘과 하마스 전쟁이 시작된 이후 유대계와 무슬림을 대상으로 한 증오범죄가 급증했다. 영국 정부는 이를 막기 위해 '극단주의(extremism)'의...
“자금 조달처·은신처→테러 감행지”“새로운 안보 위험으로 부상”
작년 10월 7일 시작된 이스라엘과 팔레스타인 무장단체 하마스 간의 전쟁으로 유럽에서 이스라엘인과 유대인을 겨냥한 테러가 활발해졌다고 월스트리트저널(WSJ)이 12일(현지시간) 보도했다.
오스트리아와 보스니아 경찰은 작년 12월 아프가니스탄과 시리아 난민 두 그룹을 체포했고, 용의자들의...
FATF의 전략적 우선과제 △제5차 라운드 상호평가의 효과적 이행 △글로벌 네트워크의 효과성 및 결집 강화 △FATF 국제기준의 효과적 이행 지원 △금융 지원에 따른 자금세탁·테러자금조달위험(ML·TF) 해소 등은 4월 개최될 FATF 장관급 회의 안건으로 상정될 예정이다.
FATF는 국제기준 미이행국에 대한 제재도 진행했다. 지난 총회와 마찬가지로 이란과 북한은...
북한이 14년 연속 자금 세탁·테러자금 조달 고위험 국가로 지정됐다.
24일 연합뉴스와 AFP통신에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)는 23일(현지시간) 프랑스 파리에서 총회를 열고 북한·이란·미얀마 3개국을 고위험국(블랙리스트)으로 지정했다. 이에 따라 북한은 2011년부터 14년 연속 고위험국으로 분류됐다.
북한과 이란은 회원국의 대응 조치(countermeasures)...
국회, 법제처, 감사원, 외교부, 국방부 등 다양한 기관에서 활동해 온 최 교수는 금융위원회 금융발전심의위원, 금융감독원 감독총괄자문위원, 금융정보분석원 자금세탁 및 테러자금방지위원장 등을 맡고 있다. 아울러 대교협 대학평가위원, 서울대 재정경제위원으로 활동 중이다. 저서로는 법의 지도(2016), 법의 균형(2022)이 있으며, 공저 포함 15권의 저서를...
율촌 자금세탁방지팀장을 맡고 있는 김시목(사법연수원 33기) 변호사는 7일 서울 강남구 삼성동 파르나스타워 사무실에서 본지와 만나 “한국을 포함한 국제사회는 자금세탁 방지 및 테러자금 조달금지제를 도입, 돈 세탁을 일체 차단하기 위한 노력을 지속하고 있다”며 이같이 공개했다.
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU) 제재심의위원을 지낸 김 변호사는...
제이크 설리번 미국 백악관 안보보좌관은 성명에서 “이번 제재는 후티에 대한 테러 자금을 차단하고 금융 시장 접근을 더욱 제한해 그 행동에 책임을 묻기 위한 중요한 수단”이라며 “만약 후티가 홍해 등에서 공격을 중단한다면 미국은 즉시 이 지정을 재검토할 것”이라고 말했다.
SDGT로 지정되면 미국 내 자산이 동결되고 미국인과의 거래가 금지된다. 다만...
겐슬러 위원장은 또 ”비트코인은 주로 랜섬웨어, 돈세탁, 제재 회피, 테러 자금 조달을 포함한 불법 활동에도 사용되는 투기적이고 변동성이 큰 자산이라는 점에 주목하고 싶다”면서 “우리는 비트코인을 승인하거나 지지하지는 않는다. 투자자들은 비트코인 및 암호화폐와 가치가 연결된 상품과 관련된 수많은 위험에 대해 주의를 기울여야 한다”...
자산증권에 대한 상장 기준을 승인할 뜻이 있다는 것은 결코 아니다”라고 강조했는데요.
그는 “우리는 중립적인 입장이지만, 비트코인은 랜섬웨어, 자금세탁, 제재 회피, 테러자금 조달 등 불법적인 활동에도 사용되는 투기적이고 변동성이 큰 자산”이라며 “투자자는 비트코인 및 암호화폐 관련 상품에 연관된 다양한 위험에 주의해야 한다”고 당부했습니다.
중동 지역 내 폭발테러로 유가가 급등하자 관련 종목으로 매수세가 몰린 것으로 보인다. 3일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 2월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 2.32달러(3.30%) 상승한 배럴당 72.70달러에 거래를 마쳤다.
이외에도 한국패러럴(29.76%), 대교우B(29.99%) 등이 상한가를 기록했다.
이날 코스닥시장에서는 신성델타테크, 흥구석유...
앞서 10월에도 일본 정부는 하마스의 자금 조달에 관여한 요원 9명과 가상자산(가상화폐) 거래 업체 1곳의 자산을 동결했다.
하야시 요시마사 관방장관은 각료회의 후 기자회견에서 “테러 자금이 흘러 들어가지 않도록 하기 위해 자산 동결을 실시한다”며 “앞으로도 하마스 관계자에 대한 자산 동결 대상 추가 지정의 필요성을 검토해 나갈 것”이라고 강조했다.
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