집금계좌 - 이투데이

검색결과 총48건

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기업 디지털 전환 틈새시장 공략하는 스타트업

웹케시대시보드는 기업의 거래 패턴을 분석해 △허용된 시간 외 자금 이체 거래 △거래 내역 없는 계좌 이체 △실제 지정된 금액 이상 출금 △집금 모계좌 변경 △배분 입금 계좌 변경 등 일상적 범주를 벗어난 금융 거래 발생 시 관리자에게 즉시 알림이 발송돼 자금 사고를 원천 차단할 수 있다. 실무자는 자금 보고서 작성 관련 수작업을 자동화해 필요한 데이터만...

2023-10-07 06:00
우리은행, '우리WON 자금관리 서비스' 출시…소상공인ㆍ중기 통합자금관리 효율↑

'우리WON자금관리 서비스'에서 이용할 수 있는 자금관리 기능으로는 △통합계좌조회(은행, 카드, 증권사 등) △자금모으기(타금융기관 자금 집금) △매출매입조회(국세청, 오픈마켓, 배달앱 등) △전자장부(미수ㆍ미지급금 관리) △자금보고서(보고서 양식, 계좌 및 카드 이상거래 내역 제공) 등이 있다. 또한, 서비스를 이용하는 중소기업은 주식회사 링크허브와의...

2023-08-22 14:11
신한·우리은행 이상외환거래 4.1조..."가상자산 거래소 통해 이뤄졌다"

조사 결과 대부분의 송금거래가 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 무역법인 계좌로 집금돼 해외로 송금됐다. 국내 가상자산 가격이 해외보다 높은 이른바 '김치 프리미엄'을 이용한 차익을 노린 불법 외환거래를 시도한 것으로 보인다. 구체적으로는 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 국내 무역법인의 대표이사 등 다수의 개인 및 법인을 거쳐...

2022-07-27 14:00
[특금법, 운명의 일주일] 사지 내몰린 중소형 거래소 ‘법꾸라지’ 변신 우려

중소형 거래소는 실명계좌가 없는 만큼 집금계좌와 사업계좌(영업계좌)와 혼용하는 경우가 있다. 가상자산 업계에 따르면 최근 은행이 거래소에 영업계좌를 닫으라고 요구하고 있는 상황이 불거지는 중이다. 업계 관계자는 “(영업)계좌를 닫으면 직원 급여도 줄 수 없고 사업 영위가 불가능하다”며 “주거래은행에서 계좌 지원 종료를 한다는 게, 결국 정부 눈치를 보고...

2021-09-16 05:00
ISMS 인증 가상자산사업자 40개사 집계

한편 정부는 가상자산사업자의 폐업ㆍ영업중단에 대비해 이용자 피해 발생 시 신속ㆍ적극 대응할 계획이다. 검경은 불법행위에 대해 단속ㆍ수사하고 금융위는 사업자 집금계좌에 대한 이상거래를 모니터링한다. 개인정보위는 개인정보 유출ㆍ침해신고가 접수된 사업자에 대한 조사 및 조치한다.

2021-09-13 16:54
가상자산 거래소 신고 기한 7일 남았다…줄폐업 현실화 될까

7월 말 기준 금융위가 3503개 금융사를 대상으로 가상자산 사업자의 집금 계좌를 전수조사한 결과 11개 사업자가 운영 중인 14개 위장 계좌를 발견했다. 과학기술정보통신부는 가상자산 관련 피싱 사이트 112건을 차단했으며, 경찰은 가상자산 관련 사기, 유사수신 사건을 수사해 520명을 검거했다.

2021-09-12 15:48
금융위, 가상자산 사업자 집금계좌 전수조사로 14개 위장계좌 적발

금융위원회는 가상자산 사업자 집금계좌 전수조사 결과 14개의 위장계좌가 발견됐다고 28일 밝혔다. 79개 가상자산 사업자를 대상으로 조사한 결과 집금계좌 94개, 위장계좌 14개가 포착됐다. 집금계좌(입출금) 발급이 가능한 3503개 금융회사가 참여해 직접 가상자산 사업자 웹페이지 등을 조사한 결과다. 금융위는 향후 위장계좌에 대한 거래중단을 추진하고 집금계좌에...

2021-07-28 12:00
[가상화폐거래소 파산주의보④] 횡령 통로 된 ‘벌집계좌’…법원은 ‘무죄’

법률사무소 황금률 박주현 변호사는 “고객이 원화를 입금하는 집금계좌에 예치된 금액을 대표이사나 실소유주가 자신의 개인 계좌 다루듯 사용하는 것은 업무상 횡령에 해당한다”고 지적했다. 파산 직전 암호화폐 빼돌리는 거래소들 중소형 가상화폐거래소들이 파산을 신청하기 직전 지인에게만 정보를 제공해 암호화폐를 인출하거나 해외로 빼돌리는 사례도...

2021-07-07 19:00
FIU, 가상자산 사업자 '위장계좌ㆍ집금계좌' 집중 점검

이날 FIU는 가상자산사업자의 위장계좌, 타인계좌, 집금계좌에 대한 모니터링, 전수조사, 조치 상황을 살폈다. 대출ㆍ투자ㆍ수탁자산 운영 등에 대한 자금세탁방지 의무 강화 방안 또한 점검했다. 최근 일부 가상자산 거래소에서 금융회사 타인 명의 계좌 및 위장 제휴업체 계좌를 활용하는 행위가 포착됐다. 9월 24일까지 가상자산 사업자 신고를 의무화하고...

2021-06-30 10:50
FIU, 전 금융권 가상자산사업자 위장계좌 전수 조사 실시

일부 가상자산사업자는 시중은행이 집금계좌 개설을 제한하자, 상호금융 및 소규모 금융회사의 계좌를 집금계좌로 운영하고 있다는 것이다. 이에 FIU는 ‘실명확인 입출금 계정서비스’를 사용하지 않는 가상자산 사업자의 집금계좌에 대해 모니터링을 강화할 방침이다. 검사수탁기관은 행정안전부·중소벤처기업부·관세청·우정사업본부·제주도청·금융감독원...

2021-06-09 12:00
KB국민은행, 개인사업자 오픈뱅킹 서비스 시행

현재까지 개인사업자는 각 금융사에 흩어져 있는 자금을 모으기 위해 개별사의 인터넷 뱅킹에 매번 접속해야 했지만, 앞으로는 오픈뱅킹을 통해 KB스타기업뱅킹, KB기업인터넷뱅킹에서 한번에 다른 금융계좌 정보를 조회하고 잔액모으기 기능을 이용해 자금 집금이 가능해진다. 또한, 잔액모으기 예약 거래를 통해 매월ㆍ매주ㆍ매일 중 고객이 지정한 주기별로 자동...

2021-05-14 14:15
우리은행, 아파트 관리비 가상계좌 서비스

우리은행은 관리비 가상계좌 집금 서비스를 실시한다고 21일 밝혔다. 이 서비스는 이지스엔터프라이즈가 제공하는 아파트 ERP 시스템과 제휴해 관리비를 수납하는 아파트 단지를 대상으로 한다. 납부자는 관리비 고지서에 표기된 납부자 전용 계좌를 이용해 청구된 액수만 납부할 수 있어 입금 오류를 줄일 수 있다. 관리소도 ERP시스템을 통해 납부 여부를...

2020-04-21 10:14
하나은행, '위드론 수출금융' 특별판매…中企 유동성 지원

하나은행은 보증서를 신청하는 기업이 수출대금 집금계좌를 하나은행으로 지정하면 선적전과 매입 보증에 대해 각 30%씩, 최대 60%의 보증료를 지원한다. 대출이자 및 외국환수수료를 추가로 감면한다. 또, 한국무역보험공사에서도 신청 기업의 재무 심사 기준을 우대하고, 수출신용보증(선적전)의 보증비율 상향 및 보증료 20% 감면 등 혜택을 더욱 강화했다. 위드론...

2020-04-07 09:22
IBK기업은행, 베트남 진출 기업 위한 자금관리 서비스

이 서비스는 △베트남 주요 은행 계좌 통합관리 △모계좌 집금 △현지 기업 내부시스템(ERP)과의 연계 업무 등을 처리할 수 있다. 국내 모기업은 이 시스템을 통해 베트남 현지법인의 자금 현황을 실시간으로 모니터링할 수 있다. 기업은행 관계자는 "인도네시아, 미얀마 등 글로벌 자금관리 서비스를 확대할 것"이라며 "해외에 진출하는...

2019-12-05 09:42
웹케시, SAP와 독립소프트웨어개발 파트너십 체결

전 은행 계좌 조회, 대량/급여 이체, 자금 집금 등 금융정보를 ERP와 연계하여 업무효율을 높이고 자금사고를 사전에 예방한다. SAP S/4HANA와 연동이 가능한 새로운 인하우스뱅크는 인메모리 방식으로 SAP HANA를 자체적 데이터베이스(DB)로 활용하여 인하우스뱅크 자체의 처리 및 효율성을 크게 개선했다. SAP 코리아의 ISV 파트너십 관계자는...

2019-09-03 12:53
[가상화폐] 제도권 두드리는 가상화폐, 한국만 ‘철벽’

FIU·금감원은 우선 가상통화 거래소의 경비 운영을 목적으로 한 비집금계좌에 대한 모니터링을 강화하기로 했다. 거래소의 계좌는 이용자의 자금을 모으는 집금계좌와 경비 운영 등 목적으로 개설되는 비집금계좌가 있는데 금융사는 집금계좌에 대한 모니터링 강도를 높여왔다. 금융당국은 일부 거래소에서 집금계좌로 모은 자금을 비집금계좌로 이체한 사례를...

2018-07-11 10:49
가상통화 거래소 운영계좌도 점검...해외거래도 감독

FIU와 금감원은 우선 가상화폐 거래소 운영계좌 등 '비집금계좌' 거래 모니터링을 강화한다. 거래소 계좌는 이용자 자금을 모아둔 집금계좌와 경비 운영 등을 목적으로 만든 비집금계좌로 나뉜다. 그동안 금융당국은 집금계좌만 모니터링을 했다. 그런데 이용자 자금을 집금계좌로 받은 뒤 나중에 금융회사에 개설한 비집금계좌로 이체한 사례가 이번 조사 결과...

2018-06-27 16:47
[데스크칼럼] 가상화폐거래소가 도박사이트와 다른점

그래서 모계좌 밑에 가상계좌를 발급해 집금의 편의성을 높여준 것이다. 많은 편지를 하나의 서랍에 보관하면 나중에 구별하기 힘드니까 서랍 안에 칸을 만들어 보관하는 것과 같은 이치다. 칸이 많아진다고 서랍이 늘어나는 것은 아니다. 이런 시스템에서 은행은 하나의 모계좌만 관리한다. 당행이 아니면 수많은 가상계좌에서 무슨 일이 일어나는지 은행은 모른다....

2018-02-20 11:05
은행, 가상화폐 취급소 임직원 투자 차단한다

해당 가이드라인에는 은행이 취급업소가 거래 관련 집금을 위해 임직원 계좌 등 별도의 계좌를 운용하는지 여부를 확인하도록 했다. 또 취급업소가 임직원 계좌를 거래에 활용하는 것으로 의심되는 경우 은행은 임직원 명의 계좌의 모니터링을 강화해야 한다. 은행 고위 관계자는 “해당 가이드라인을 준수하기 위해 가상화폐 취급업소 임직원에게는 투자용...

2018-01-24 10:55
은행 가상화폐 계좌 잔액 2조원…농협ㆍ기업은행 가장 많아

가상계좌는 대량의 집금·이체가 필요한 기업이나 대학 등이 은행으로부터 부여받아 개별고객의 거래를 식별하는 데 활용하는 법인계좌의 자(子) 계좌다. 가상화폐 거래 보유 잔액 2위는 기업은행으로 30개 계좌에 4920억 원을 보유하고 있다. 기업은행은 최근 두 달간 급성장한 가상화폐 거래소 업비트의 주거래은행이다. 이외에 국민은행은 18개 계좌에 3879억 원...

2018-01-05 12:55

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