황대한과 만난 적이 있다는 제보자도 “철두철미한 사람이다. CCTV 위치까지 다 알고 있는 사람”이라며 비슷한 반응을 보였다.
그러나 공범들이 체포된 후 이들은 재력가 부부인 유상원-황은희에게 시주를 받아 범행을 저질렀다는 진술이 나왔다. 황씨 부부와 최은미 씨는 3년 전 P코인 투자를 위해 인연을 맺은 것으로 알려졌다.
최은미 씨는 코인에 경험이 많은 황씨...
한 제보자는 투자자에 대해 대략 1500명이며 정·재계, 의사, 연예인, 기업 오너까지 연루되어 있다고 전하기도 했다.
한편 지난 24일을 시작으로 사흘 동안 삼천리, 대성홀딩스, 서울가스, 세방, 선광, 다우데이타, 하림지주, 다올투자증권 등 8개 상장사의 무더기 폭락사태가 발생했다. 이에 남부지검과 금융위원회는 주가조작 세력이 개입했다고 보고 본격 조사에...
당시 민생위는 대우산업개발이 조직적으로 1000억 원대의 회계 조작을 했다는 제보를 받은 것으로 전해졌다.
이와 별개로 고위공직자범죄수사처는 서울경찰청 소속인 한 경무관이 이 회장으로부터 이 사건에 대한 수사 무마 청탁과 함께 1억 원이 넘는 금품을 받은 혐의를 포착해 수사 중이다.
‘감사원 표적감사’ 의혹을 제기한 전현희 국민권익위원장이 고위공직자범죄수사처(공수처)에 “제보자와 증인 동일성을 확인해서 조작감사 의혹을 확인해 달라”고 촉구했다.
전 위원장은 4일 경기도 과천 정부종합청사에 고발인 신분으로 출석해 “정치적 중립기관이자 헌법기관인 감사원이 정치적 사퇴 압박에 동원돼 정치적 감사를 하는 사태가 공수처 수사를...
조사업무에 기여한 제보에 대해 예산 범위 내에서 적극적으로 포상을 실시할 계획이다.
금감원은 “리딩방을 통한 주가조작 등 불공정거래 행위를 근절하기 위해서는 구체적인 증빙자료를 첨부한 적극적인 제보가 필요하다”며 “개인투자자는 불법 리딩방 이용시 손실 발생 및 불공정거래 행위에 노출될 우려가 크므로, 각별한 주의가 필요하다”고 강조했다.
유형별로는 사고내용 조작이 10건 중 6건에 달할 정도로 압도적이었다. 6681억 원으로 전체금액의 61.8%를 차지했다. 이어 허위사고 1914억 원(17.7%), 고의사고 1553억 원(14.4%) 순으로 나타났다.
사고내용 조작 유형의 큰 비중을 차지하는 진단서 위변조, 입원수술비 과다청구 유형이 전년 1835억 원 대비 633억 원 증가(34.5%)했다.
연령별로는 50대(24.0%)의 적발...
이 중에는 금융위원회 또는 금감원 등 금융당국이 보낸 공문인것 처럼 조작한 가짜 문서를 제시하면서 투자자를 속이는 수법이 발견됐다.
최근 주식리딩방으로 인해 발생한 과거 투자 손실을 보상해주겠다며 접근해 가상자산에 대한 신규 투자를 유도하는 수법으로 자금을 모집한 후 편취하는 불법 유사수신 등 사기 업체들이 성행하고 있다는 게 금감원의 설명이다....
당시 뉴스타파는 윤 총장의 배우자가 주가조작에 연루됐다는 의혹을 제기하고 MBC ‘스트레이트’가 윤 총장의 장모의 ‘잔고 증명서 위조 사건’에 대한 검찰 수사가 제대로 진행되지 못했다는 의혹을 제기했다.
그러던 가운데 그해 3월 31일 MBC가 ‘검언유착’ 의혹을 보도했다. 이에 범여권 인사들이 감찰과 조사, 수사 개시를 촉구했고, 추미애 전 법무부 장관도...
지난해 “금융위에 위믹스를 수차례 민원 신고하며 주목을 받아 신고를 망설였다”면서도 “금융위가 이미 음악 저작권 조작투자 뮤직카우를 투자계약증권으로 판단했고, NFT가 투자의 대상이면 가상자산이라고 밝혔기 때문에 제보하기로 마음 먹었다”고 밝혔다.
해당 서비스는 자체 발행 코인으로 중개 플랫폼을 운영하며 NFT를 직접 발행하고 이에 따른 이익을 자체...
이번 부정 사례 중 분석적 검토(재무 데이터와 비재무 데이터 간 개연적 관계 분석해 재무정보를 평가)로 발견된 게 15건이었으며, 제보 3건, 자체조사 1건, 기타(세무조사 과정, 채권채무조회, 계류소송검토)가 3건이었다.
22건 중 15건은 감사 절차의 한계로 포렌식 등 외부 조사를 추가 실시했다. 매출과 매출채권은 가공 매출, 건설사 공사 진행률 조작 등을 파악하기...
또 한국거래소 홈페이지 캡처 화면을 조작한 자료를 SNS를 통해 제공해 비상장사가 상장 예정인 것처럼 속여 비상장주식 매수를 권유한 케이스도 있었다. 이 외에도 유튜브 증권방송으로 불법 1:1 투자자문 계약 체결 유도, 사설 홈트레이딩시스템 불법 거래 유도 등이 있었다.
이런 사건 등을 포함해 지난달까지 금감원은 제보, 민원을 통해 수집한 피해 사례 중...
같은 기간 생명·손해보험협회와 보험회사 우수 제보 건에 지급한 포상금은 총 8억 원으로, 전년 동기(7억5000만 원)보다 5000만 원(7.6%) 증가했다. 유형별로는 음주·무면허 운전이 74.3%, 자동차 관련 사고내용 조작 및 과장이 14.6% 등 사고 내용 조작(91.1%)이 대부분이다.
생·손보협회는 내년 1월부터 신고하는 보험사기에 대해 신고포상금 최고 한도를 현행 10억...
윤상현 국민의힘 의원은 이 대표에 “제보를 통해서 빗썸 관련 의혹을 16건 정도 가지고 있다”라면서 빗썸에 제기된 서버 관리, 투자 수익금 미지급, 비싼 출금 수수료, 암호화폐 입출금에 따른 시세 조작 등 관련 논란을 나열했다.
윤 의원은 이어 “빗썸코리아 대주주들이 현재 사기 혐의를 비롯해서 소송 중인 것으로 알고 있는데, 만약에 대주주 적격 심사에 문제가...
최 원장이 “그렇게 약속했다”고 답하자 박 의원은 “그런데 그 이후 아무런 진행되는 게 없다는 게 제보자의 이야기”라고 질타했다.
그러면서 “한국수력원자력이 소위 원전 경제성을 허위로 조작했기 때문에 그 대가로 기획재정부가 경영평가를 A등급으로 줬다는 부분을 유병호 국장이 강제로 밝히려고 했던, 무리한 감찰 지휘 때문에 벌어진 일”이라고 강조했다....
‘비상선언’에 대한 비방 섞인 댓글 여론을 조작하는 소위 ’역바이럴’ 전담 업체가 있다는 주장이 영화계 일각에서 제기되면서 배급사 쇼박스는 “관련 제보 받고 정보 수집 중”이라고 밝힌 상황이다.
가장 늦은 8월 10일 개봉한 ‘헌트'는 1주일 만에 209만 관객을 모으며 217억 원의 매출액을 기록 중이다. 메가박스중앙㈜플러스엠의 배급작으로 네 편의 경쟁작...
안미영(56·사법연수원 25기) 특별검사팀이 고(故) 이예람 중사 사망사건과 관련해 녹음파일을 조작한 혐의를 받는 변호사에 대해 청구한 구속영장이 발부됐다.
15일 서울중앙지법에 따르면 박혜림 판사는 증거위조 및 업무방해 혐의를 받는 변호사 A씨에 대해 "증거인멸 및 도망 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. A씨의 구속 전 피의자 심문...
고등학교 기간제 여교사가 같은 학교 남학생과 성관계를 맺고 학생의 성적을 조작했다는 혐의로 수사를 받는 것으로 알려졌다.
26일 연합뉴스에 따르면 대구북부경찰서는 아동복지법 위반 등 혐의로 대구 모 고교 30대 여교사 A 씨를 수사 중이다. A 씨는 자신이 근무하는 학교에 다니는 남고생 B 군과 성관계를 한 혐의를 받는다. 경찰은 대구시교육청에 수사 개시...
거래소의 거래 조작 의혹도 제기했다. 그러자 애널리스트는 오히려 회사가 피해를 입었다며 김씨의 동의 없이 보유금액을 0원으로 처리한 후 출금을 미루다 연락이 두절됐다.
주식시장이 혼란한 틈을 타 소비자를 현혹하는 불법 금융투자업자의 영업이 기승을 부린다. '떳다방'식 영업으로 금융당국의 단속을 비웃고 있다. 금융위원회와 금융감독원에 전담부서를...
역시 4차장 산하에서 수사 중인 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 연루 의혹 사건도 결론이 나올지 주목된다. 검찰은 권오수 전 도이치모터스 회장 등을 지난해 12월 재판에 넘겼지만 김 여사의 처분은 결정하지 못했다. 서울중앙지검 반부패강력수사 2부 부부장검사로 있으면서 이 사건을 수사했던 박기태 청주지검 형사3부장검사는 사표를...
‘고발사주 의혹’ 제보자인 조성은 씨가 영부인 김정숙 여사의 옷값 논란에 대해 “천만원 샤넬백 사려고 런 한다는 나라에서 진짜 고깝고 우습다”라고 했다.
조 씨는 30일 자신의 페이스북에 “연예인도 방송하면 협찬받고, 명품 소비도 대중화되고, 어린 친구들도(바람직한 것은 모르겠으나) 사는데, 샤넬을 입든 에르메스를 입든 가방을 드는 것이 무슨 상관”이라고...