자금세탁조직 검색결과

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5000억대 불법도박 자금세탁조직 2개 파...광주 경찰에 덜미

불법 도박사이트 운영자들과 공모해 5000억원이 넘는 범죄수익을 세탁해 온 전문 자금세탁조직 2곳이 경찰에 덜미를 잡혔다. 광주경찰청 광역범죄수사대는 대포통장 107개를 동원해 약 5062억원의 불법 자금을 세탁한 혐의(범죄단체조직·전자금융거래법 위반 등)로 2개 자금세탁조직의 총책과 관리책 19명(구속 12명)과 대포통장 명의 제공자 160명 등 총

2026-08-11 08:10
"경기장 인근 시신 발견"⋯월드컵 개최국 '멕시코' 괜찮나

멕시코 정부가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 앞두고 약 10만 명 규모의 보안 인력을 투입하는 대규모 치안 대책을 가동한다. 개최 도시를 중심으로 경찰과 군 병력이 배치되지만, 조직범죄와 실종자 문제 등 멕시코 사회의 구조적 불안은 여전히 과제로 남아 있다는 지적이 나온다. CNN은 지난달 31일(현지시간) 멕시코 정부가 ‘플랜 쿠쿨칸

2026-06-01 09:58
바이낸스, 브라질 대규모 불법 자금 세탁 조직 검거 지원

글로벌 가상자산 거래소 바이낸스는 브라질 수사 당국의 3000만 달러 이상의 대규모 불법 자금 세탁 조직 검거에 기여했다고 6일 전했다. 해당 조직은 다크웹에서 거래되는 개인 은행 계좌 및 신용 카드 정보, 위조 신분증 등을 매수한 뒤 가상자산을 통해 불법 자금을 세탁했다. 바이낸스는 범죄자 식별과 관련된 주요 임무를 수행했다. 범죄와 연관된 것으로

2025-08-06 10:21
보이스피싱 피해금 세탁하고 수수료 챙긴 현직 경찰 구속기소

자금세탁조직을 결성·운영하며 보이스피싱 피해금을 세탁해 준 혐의를 받는 현직 경찰관이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 창원지검 형사1부(황보현희 부장검사)는 26일 통신사기피해환급법 위반 등 혐의로 30대 현직 경사 A 씨를 구속기소했다고 29일 밝혔다. A 씨는 도박 빚을 갚기 위해 지역 선후배들과 자금세탁조직을 결성한 뒤 보이스피싱 조직에 의뢰받은

2025-05-29 11:49
귀농한 IT 전문가, 농작물 대신 성매매 사이트 키웠다

인적이 드문 시골에 사무실을 차리고 수년간 전국 5000여 곳 32만 명 규모의 불법 성매매 광고사이트를 운영해 온 일당이 검거돼 검찰에 넘겨졌다. 경기남부경찰청 풍속수사팀은 30일 성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률·범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 총책 50대 A 씨와 모두 40대인 사이트 관리·개발자 B 씨,

2023-12-01 06:59
대검, '보이스피싱 합동수사단' 설치…이원석 "총책까지 발본색원"

대검찰청이 합동수사단을 설치해 보이스피싱범죄를 강력 단속한다. 대검은 23일 경찰청, 금융위원회, 금융감독원, 방송통신위원회 등과 ‘보이스피싱 범죄 정부합동수사단’을 설치한다고 밝혔다. 앞서 전날 정부서울청사에서는 관련 범부처대책회의가 열렸다. 대검에 따르면 보이스피싱 피해금액은 2017년 2470억 원에서 2018년 4040억 원, 2019년 63

2022-06-23 10:16
시중은행, 내부통제 인력 '태부족'… 외국계 은행 10% 수준

국내 시중은행의 임직원 직무 수행을 감시하는 준법감시조직 역량이 부족한 것으로 나타났다. 국내 금융시장에 진출한 외국계 은행의 10분 1 수준으로 내부통제 강화를 위한 인력 확충이 시급하다는 지적이다. 최근 금융당국은 농협 뉴욕지점 제재 등 잇따른 사고가 발생하자 금융기관 ‘내부통제’ 상황을 들여다보겠다고 나섰다. 내부통제는 은행 자산과 자원을 지키기 위해

2018-06-21 10:17
주윤발의 ‘도성풍운’ 3월 개봉…"19년 만에 ‘도신’ 귀환"

주윤발의 ‘도성풍운’ 3월 개봉 19년 만에 ‘도신’으로 우리 곁에 돌아온 주윤발의 도성풍운이 화제를 모으고 있다. 지난 6일 개봉한 주윤발의 도성풍운은 1989년 ‘도신-정전자’로 시작돼 홍콩 느와르영화로 흥행신화를 이끌었던 ‘도신’ 시리즈의 4번째 작품이다. ‘도성풍운’은 마법의 손이라 불리는 도박계의 신이 세계 최대 자금세탁 조직의 보스를 잡

2014-03-14 22:16

넥스블록

바이낸스, 브라질 대규모 불법 자금 세탁 조직 검거 지원

글로벌 가상자산 거래소 바이낸스는 브라질 수사 당국의 3000만 달러 이상의 대규모 불법 자금 세탁 조직 검거에 기여했다고 6일 전했다. 해당 조직은 다크웹에서 거래되는 개인 은행 계좌 및 신용 카드 정보, 위조 신분증 등을 매수한 뒤 가상자산을 통해 불법 자금을 세탁했다. 바이낸스는 범죄자 식별과 관련된 주요 임무를 수행했다. 범죄와 연관된 것으로 의

2025-08-06 10:21