불법자금 검색결과

검색결과 총514건

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이번 주 최태원-노소영 재산분할 조정...어도어 vs 다니엘 '431억 손배소'도 시작

13일 최태원-노소영 재산분할 조정기일 진행14일 어도어 vs 다니엘 손배소송 첫 변론기일 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 파기환송심의 조정절차가 이번 주 시작된다. 10일 법조계에 따르면 서울고법 가사1부(이상주 부장판사)는 13일 오전 10시에 최 회장과 노 관장의 재산분할 파기환송심 조정기일을 연다. 조정기일은 판결에

2026-05-10 10:46
관세청, 외화검사 전담부서 신설 ‘불법 유출 차단’⋯미화 1만달러 이상 신고

전담부서 2개 신설, X-ray 판독·개장검사 직접 수행외화 1만달러 이상 신고 의무, 캠페인 병행으로 위반 예방 관세청이 인천국제공항 출국장에 외화검사 전담부서를 신설하고 73명을 증원하는 등 외화 밀반출 단속을 대폭 강화한다. X-ray 판독과 수하물 개장검사를 직접 수행하는 전용 검사체계를 구축해 불법 자금 해외 유출을 원천 차단하겠다는 조치다.

2026-03-30 16:00
외국인 'K 부동산 쇼핑', 자금출처 탈탈 텁니다 [이슈크래커]

"한국 땅 사려면 비자 까고, 코인 판 돈인지 밝히세요." 내일(10일)부터 외국인이 국내 토지거래허가구역에서 부동산을 매수할 때 진입 장벽이 대폭 높아집니다. 그동안 '묻지마 쇼핑' 논란을 빚었던 외국인 투기 수요를 차단하기 위해 정부가 '체류 자격'과 '자금 출처'라는 이중 잠금장치를 걸었기 때문인데요. 특히 이번 개정안에는 '가상화폐 매각 대금'

2026-02-09 16:20
10일부터 외국인 부동산 거래 신고 강화…자금조달계획서 의무화

정부가 외국인 등의 부동산 투기를 막기 위해 부동산 거래 신고 의무를 강화한다. 외국인의 경우 체류자격(비자 유형)과 국내 거소 여부 등을 추가로 신고하도록 하고 토지거래허가 대상 주택 거래에는 자금조달계획서와 입증서류 제출을 의무화한다. 국토교통부는 이 같은 내용을 담은 ‘부동산거래신고법 시행령·시행규칙’ 개정안을 마련해 10일부터 시행한다고 9일 밝

2026-02-09 11:00
다크웹 뒤 숨은 마약 범죄, 과학기술로 추적

과학기술정보통신부와 경찰청이 다크웹과 가상자산을 이용한 마약 유통 범죄 대응에 나선다. 과기정통부와 경찰청은 다크웹 및 가상자산 거래추적 연계 마약수사 통합시스템 개발 연구개발 사업을 추진할 계획이라고 4일 밝혔다. 다크웹 및 가상자산 거래추적 연계 마약수사 통합시스템 개발 사업은 다크웹과 가상자산의 익명성을 악용한 온라인 마약 유통 범죄에 대응하기

2026-02-04 12:00
해시드 오픈 파이낸스, 원화 스테이블코인 블록체인 '마루' 라이트페이퍼 공개

글로벌 웹3 벤처캐피털 해시드(Hashed) 산하 해시드 오픈 파이낸스(Hashed Open Finance)가 한국 원화 경제를 위한 블록체인 '마루(Maroo)'의 라이트페이퍼를 발표했다고 22일 밝혔다. 마루는 퍼블릭 블록체인의 개방성과 확장성은 유지하면서도, 금융권이 요구하는 규제 준수 체계와 감사 가능성, 프라이버시 보호를 함께 고려해 설계된 자체

2026-01-22 13:49
재경부, '범정부 불법 외환거래 대응반' 가동⋯환치기·자금세탁 단속

재정경제부가 외환시장과 경제 질서를 교란하는 불법 외환거래에 대한 범정부 차원의 대응에 나선다. 재정경제부는 15일 국가정보원, 국세청, 관세청, 한국은행, 금융감독원과 함께 범정부 '불법 외환거래 대응반'을 출범한다고 밝혔다. 최근 불법 외환거래 수법이 갈수록 복잡하고 지능화되면서 개별 기관 차원의 조사와 대응만으로는 한계가 있다는 판단에 따라 관계

2026-01-15 11:00
테러자금 차단 강화…소유·지배 법인까지 금융거래 제한

오는 22일부터 테러자금 조달을 막기 위해 법인 고객에 대한 금융회사 확인 절차가 강화된다. 테러 관련자 본인뿐 아니라 해당 인물이 소유하거나 지배하는 법인까지 금융거래가 제한된다. 금융위원회는 14일 개정 테러자금금지법 시행에 맞춰 ‘금융거래등제한대상자 지정 및 지정 취소에 관한 규정’ 일부 개정안을 의결했다고 밝혔다. 개정 법령에 따르면 금융당국은

2026-01-14 17:04
최태원·노소영 재산분할 파기환송심 시작⋯SK지분 분할 대상 여부가 핵심 쟁점

SK 지분 분할 여부·노 관장 재산 기여도가 핵심 쟁점 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할을 둘러싼 파기환송심 재판이 시작됐다. 연합뉴스에 따르면 9일 서울고법 가사1부(이상주 부장판사)는 이날 오후 5시 20분께 최 회장과 노 관장의 재산분할 파기환송심 첫 변론기일을 열었다. 지난해 10월 대법원이 2심 판결을 파기하고 사건을

2026-01-09 20:40
캄보디아 사기·탈세 돈줄 끊는다…‘사이버 자금’ 공조 가동

한·캄보디아 국세청장 회의…디지털 탈세 대응 강화온라인 스캠·역외탈세 대응 위해 과세정보 교환 확대 온라인 스캠과 인터넷 도박 등 사이버 범죄를 통한 불법 자금 이동이 사회적 문제로 부각되는 가운데, 한국과 캄보디아 과세당국이 사이버 자금 추적과 역외탈세 대응을 위한 공조 체계를 본격 가동한다. 국경을 넘나드는 사기·탈세 자금의 흐름을 차단하기 위해 과세

2026-01-06 10:00
김병기 "통일교 특검 제안 수용"…송언석에 오늘 회동 제안

"국민의힘 연루자 포함 성역 없이 수사""필리버스터 명분 사라져, 민생 협조" 김병기 더불어민주당 원내대표는 22일 국민의힘이 요구해온 통일교 특검을 수용하겠다며 송언석 국민의힘 원내대표에게 회동을 제안했다. 김 원내대표는 이날 국회 본청에서 열린 최고위원회의에서 "통일교에 대한 특검 합시다. 여야 정치인 누구도 예외 없이 특검할 것을 제안한다"며

2025-12-22 10:14
로저스 쿠팡 대표, ‘전 직장’ 밀리콤 자회사 불법자금 이슈에 “재직 당시 무혐의”[현장]

해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 17일 자신의 전 직장인 글로벌 통신기업 밀리콤(Millicom) 자회사에서 발생한 과테말라 불법자금 이슈에 대해 "제가 근무할 당시에는 무혐의였다"고 해명했다. 국회 과학기술정보방송통신위원회가 이날 진행한 쿠팡 개인정보 유출 청문회 증인으로 나선 로저스 대표는 2018년 밀리콤(Millicom) 수석부사장 겸 최고 윤리

2025-12-17 15:28
바이낸스, 2년 반 동안 사기 피해 100억 달러 차단…범죄 대응 성과 공개

글로벌 가상자산 거래소 바이낸스는 전 세계 가상자산 생태계의 책임 있는 성장을 위해 추진해 온 컴플라이언스 강화와 법 집행 기관 협력 성과를 공개했다고 16일 밝혔다. 바이낸스는 사용자 보호를 최우선 가치로 두고 규제 준수 역량을 고도화하는 한편, 각국 수사기관과의 협력 체계를 확대해 산업 전반의 안전성과 투명성 제고에 주력해 왔다. 2022년 12월

2025-12-16 08:41
국힘 “李 발언, 불안하고 공격적…사법부 독립·언론 자유 흔들어”

국민의힘은 15일 이재명 대통령의 최근 발언을 두고 “사법부 독립과 언론 자유, 국가의 역사 인식까지 흔들고 있다”며 강도 높게 비판했다. 민주당이 추진 중인 ‘8대 악법’과 통일교 관련 특검을 놓고도 “권력형 범죄를 덮기 위한 정치 보복”이라고 주장했다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 국회 본관 앞 천막에서 열린 최고위원회의에서 “정치인의 힘은 말에서

2025-12-15 09:40
통일교 의혹에 李 내각 첫 낙마…신속 대응에도 '후폭풍' 우려 [종합]

이재명 대통령이 통일교 전재수 해양수산부 장관의 사의를 수용한다는 뜻을 밝혔다. 정치권의 통일교 유착 의혹 논란이 결국 이재명 정부 첫 장관직 사퇴로 이어졌다. 문제는 이 대통령의 신속한 결단에도 불구하고 의혹의 파장은 쉽게 가라앉지 않을 것으로 보인다는 점이다. 대통령실은 11일 "이재명 대통령이 통일교 금품 수수 의혹에 연루된 전재수 해양수산부 장관

2025-12-11 13:37
국민의힘 “통일교, 재판서 민주당 인사 밝히지 못한 건 유착 드러낸 것”

국민의힘이 11일 통일교 불법자금 의혹과 관련해 “재판에서 민주당 인사 이름을 한 명도 밝히지 못한 것은 정권·민주당과의 유착을 스스로 드러낸 것”이라며 강하게 비판했다. 장동혁 국민의힘 당 대표는 이날 최고위원회의에서 “특검 수사 때는 민주당 인사 명단까지 제출해놓고 재판에서는 단 한 사람도 밝히지 못했다”며 “통일교가 대통령의 겁박에 입을 닫은 것

2025-12-11 09:49
조세호, '조폭 연루설'에 직접 입장 냈다⋯"다양한 사람 만나, 깊이 반성" [전문]

불법 자금을 세탁하는 조직폭력배와 연루됐다는 의혹이 제기된 코미디언 조세호가 직접 입장을 밝혔다. 조세호는 9일 인스타그램에 올린 장문의 글에서 "구구절절한 해명이 오히려 더 불편함을 드리지 않을지 걱정도 됐지만, 그동안 보내주신 사랑에 대한 도리라고 생각해 제 마음과 입장을 직접 전하고자 한다"고 말문을 열었다. 조세호는 "저는 예전부터 여러 지방

2025-12-09 09:39
"사진 공개한다" 여파에⋯조세호, '유퀴즈'ㆍ'1박2일' 줄하차 [종합]

불법 자금을 세탁하는 조직폭력배와 연루됐다는 의혹이 제기된 코미디언 조세호가 주요 출연 프로그램에서 하차한다. 9일 조세호 소속사 A2Z엔터테인먼트는 "조세호가 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'과 KBS 2TV '1박 2일 시즌4'에서 하차한다"고 밝혔다. 소속사는 "조세호는 최근 본인에게 제기된 오해와 구설에 깊은 책임감을 느끼고 있다"며 "해당 프로

2025-12-09 09:14
조세호 '조폭 연루설' 주장한 폭로자, SNS 게시글 삭제⋯"돈, 권력 무서워"

코미디언 조세호의 조폭 연루설을 제기한 폭로자가 SNS 활동을 중단했다. 7일 폭로자 A씨는 자신의 SNS 게시글을 모두 삭제하며 “게시물은 내렸다가 정리되면 올리겠다. 계정이 폭파될 수도 있다”라고 밝혔다. 그는 “지금 검·경에서 제 신상을 털고 있다고 한다. 범죄자는 내가 아닌데 돈이 무섭긴 하다”라며 “그래도 굴하진 않겠다. 돈 받고 그런 것

2025-12-07 13:33
조세호, 조폭 친분설 '사실무근'에도 악플 쇄도⋯SNS 댓글창 폐쇄

개그맨 조세호가 조폭 친분설에 휘말린 가운데 결국 SNS 소통을 중단했다. 5일 조세호는 자신의 인스타그램의 댓글 창을 폐쇄했다. 이에 따라 이용자들은 해당 채널에 더는 댓글을 작성할 수 없게 됐다. 이는 최근 불거진 조직폭력배와의 친분설에서 비롯된 것으로 보인다. 해당 의혹 이후 조세호의 SNS에는 이를 비난하는 악플이 계속됐고 이를 차단하기 위해

2025-12-06 00:24

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브라보 마이 라이프

판타지와 현실의 아슬아슬한 경계

‘상실의 시대, 판타지와 정치·현실 직시 콘텐츠에 위안받다’ 한국콘텐츠진흥원이 2017년 콘텐츠 산업 10대 트렌드의 하나로 전망한 것이다. 그렇다. 최근 시청률이 높은 드라마와 흥행에 성공한 영화는 판타지물과 현실을 소재로 한 것들이 주류를 이룬다. 현실을 소재로 했다 하더라도 상당수의 작품이 판타지를 가미한 것이다. 판타지는 요즘 드라마와 영화 등

2017-04-06 09:15

넥스블록

금 거래도 블록체인으로… 금 시장 핵심 축, RWA로 이동하나

금 시장의 블록체인 도입으로 실물 거래 구조에서 신뢰 기반 시장으로의 전환이 이뤄지고 있다는 분석이 등장했다. 최근 한국인터넷진흥원(KISA)은 글로벌 블록체인 동향 리포트를 통해 금 시장의 위조, 부정거래, 불법 자금 문제를 블록체인을 통해 해결하고 신뢰성을 높일 수 있다고 전했다. 금 시장은 전통적으로 거래, 물류, 소유권 이력 등 공급망 전반

2026-01-15 17:31
[트럼프발 코인패권] 정경유착·밀거래 등 무법지대 가상자산...중심에는 트럼프家

미국 전·현직 규제 당국자들과 국제 탐사보도기관들이 연이어 경고해온 ‘가상자산 기반의 불법 밀거래 및 자금 세탁’ 문제가 트럼프 행정부 2기 들어 사실상 방치되고 있다는 비판이 확산하고 있다. 취임 직후 가상자산 관련 자금세탁과 불법 밀거래 혐의로 복역 중이던 인물을 사면하고, 가문 기업과 가상자산 업계의 자금 결속이 강화되며 가상자산의 무법지대화와 정경유

2025-12-31 06:00
[트럼프발 코인패권] 트럼프, 왜 ‘가상자산 대통령’을 자처했나

밈코인부터 스테이블코인, 채굴, 투자 네트워크까지 트럼프 가문의 움직임이 미국을, 곧 세계 가상자산 시장을 뒤흔든다. 정치와 사업이 뒤섞인 트럼프 가문의 권력 구조는 가상자산 시장을 강력하게 만드는 동시에 불법 자금 유통, 투자자 피해, 정경 유착으로 시장을 혼탁하게 만드는 동전의 이면이다. 넥스블록은 본 기획을 통해 트럼프 가문의 코인 패권이 어떤 영향력

2025-12-29 06:00