불법송금 검색결과

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“외환법 발의·OECD 정보공유”… 가상자산 자금 흐름 ‘국경 통제망’ 가동

스테이블코인 외환법 편입 추진국제 과세 정보 교환도 본격화캄보디아 사태 계기로 불법송금·자금세탁 통제 강화“투명성 확보” vs “혁신 저해”규제 균형점 찾기 과제 국내외 가상자산 자금 흐름에 대한 통제망이 촘촘해지고 있다. 정부와 국회는 스테이블코인을 외국환거래법 체계에 포함하는 한편, 국제 정보교환 협정을 통해 해외 거래 내역을 파악할 준비에 나섰다

2025-11-06 18:40
한은 "화폐는 기술 아닌 신뢰…스테이블코인, 은행 중심+예금토큰 병행" 제시

"화폐 단일성 훼손·금산분리 위반 등 구조적 리스크 경고""은행 중심 발행이 안정적…비은행 참여는 제한 필요""예금토큰과 결합해 공공 신뢰 확보 방안 제시""통화정책·금융중개 영향 최소화 위한 제도 설계 강조" 한국은행이 원화 스테이블코인의 도입 방향으로 ‘은행 중심 발행’과 ‘예금토큰 병행’을 제시했다. 블록체인 기술의 혁신성은 인정하지만, 민간

2025-10-27 15:32
외국인 가상자산 환치기 3조7000억 적발…“부동산까지 뚫렸다”

가상자산 환치기 외환사범 중 중국인 비중 90% 비트코인 등 가상자산 통한 자금 유출, 국내 부동산 불법 취득으로도 이어져 캄보디아 납치 사건 등으로 가상자산 활용 범죄가 사회적 문제로 떠오른 가운데, 외국인이 가상자산을 이용해 이른바 '환치기(불법 외환거래)'로 적발된 금액만 3조7000억 원에 달한 것으로 나타났다. 국회 기획재정위원회 소속 박수

2025-10-21 16:41
'캄보디아 범죄 배후' 프린스 그룹, 국내은행에 912억 원 예치

캄보디아 프린스 그룹이 운영하는 자금 900억 원대가 국내 은행들의 현지법인 계좌에 남아 있는 것으로 드러났다. 인신매매와 감금 등 중범죄에 연루돼 국제 제재 대상에 오른 기업의 자금이 국내 금융망을 통해 관리되고 있는 만큼 ‘검은돈’ 통로로 악용될 가능성을 차단하기 위한 금융당국의 대응이 시급하다는 지적이 제기된다. 20일 국회 정무위원회 소속 강민국

2025-10-20 14:10
납치·고문·살해 그리고 중국계…그들은 왜 캄보디아로 향했나 [해시태그]

“고수익 해외취업 알바, 월 1000만 원, 숙소 제공, 언어 무관” 한 줄의 구인 광고에 인생이 뒤집혔습니다. 박람회를 다녀오겠다며 캄보디아로 떠난 한 대학생은 귀국하지 못했는데요. 발견된 시신은 온몸에 멍이 들어 있었고 현지 경찰은 사인을 “고문으로 인한 심장마비”라 발표했죠. 가볍게 떠난 여행과 어울리지 않는 단어들이었는데요. 현재 캄보디아는

2025-10-13 16:19
신한은행, AI로 이상 외화송금 의심거래 잡아낸다

신한은행은 인공지능(AI) 기술을 활용해 외환 거래 특성을 분석하고 보다 신속하고 정확하게 이상 외화송금을 탐지하는 ‘AI 기반 이상 외화송금 탐지 프로세스’를 시행했다고 12일 밝혔다. 이상 외화송금이란 무역 거래를 가장한 해외송금, 소자본 신설업체의 단기간 내 거액 송금 등 비정상적인 외화송금 거래를 의미한다. AI 기반 이상 외화송금 탐지 프로세

2024-07-12 13:49
與당대표 후보들 “김 여사 사과했으면 총선 결과 달랐을 것”

국민의힘 7·23 전당대회에 출마한 나경원·원희룡·윤상현·한동훈(가나다 순) 후보는 9일 열린 TV조선 토론회에서 “지난 총선 때 김건희 여사가 사과했다면 총선 결과가 달라졌을 것”이라고 한목소리를 냈다. 이와 함께 “2027년 대선 때 민주당 후보로는 이재명 전 대표가 되지 않을 것”이라는 데도 공통 의견을 냈다. 이날 4명의 후보는 ‘정치현안 OX

2024-07-09 19:20
與 ‘이재명 사법파괴 저지 특위’ 구성…유상범·주진우 배치

국민의힘은 더불어민주당이 쌍방울 불법 송금 수사 검사 특검법을 발의하는 등 공세에 나서는 데 대응해 ‘이재명 사법파괴 저지 특위’를 구성하겠다고 밝혔다. 추경호 국민의힘 원내대표는 13일 열린 의원총회에서 “지난주 이화영 전 경기도 평화부지사에 대한 1심 유죄 선고가 나왔고, 전날(12일) 검찰에서 대북송금 당시 경기도지사였던 이재명 더불어민주당 대표

2024-06-13 13:03
안철수 “이재명, 불체포 호소 단식 중단하고 나랑 분당갑서 붙자”

“사법부서 살아 돌아오면, 분당갑서 붙자” 안철수 국민의힘 의원은 12일 단식 13일차에 접어든 이재명 더불어민주당 대표를 향해 “불체포 호소 단식을 중단하라”고 촉구했다. 안 의원은 이날 자신의 SNS에 “이재명 대표의 범죄혐의는 전국민이 알고 있다. 제 지역구(분당갑)에서 저지른 추악한 범죄”라며 “단군 이래 최대비리인 대장동, 백현동 게이트와

2023-09-12 09:41
관세청, 4주간 환전소 불법행위 집중단속…환치기 적발 시 등록취소

밀수출대금을 불법 환전하고 가상자산을 통해 환치기하는 등 환전소가 각종 범죄 자금의 이동통로로 악용되고 있다. 이에 관세청이 28일부터 4주간(8월 28일∼9월 22일) 환전영업자 불법행위 집중단속에 나선다. 관세청은 그간 코로나19 여행객 감소로 인한 환전영업자의 경영상 어려움 등을 감안해 업체 계도 중심으로 단속해왔다. 그러나 환전소가 보이스피싱,

2023-08-28 11:00
檢, ‘김치프리미엄 악용’ 13조 불법 외환유출 49명 기소

가상자산 투기세력 국부유출 사건 수사결과무역대금 지급 가장…13조원 해외로 빼돌려가상자산 투기세력, 3900억 이상 부당이득“금융사 임직원들, ‘허위’ 증빙자료 알면서현금 등 대가 받고 불법송금 핵심역할 수행” 검찰은 가상자산 투기세력들과 함께 매매차익 취득 목적으로 해외 가상자산을 국내 페이퍼컴퍼니로 전송해 국내에서 매각한 후 매각대금 13조 원 상당을

2023-07-25 11:55
檢, 인천세관 간부 구속기소…‘불법송금 수사 무마’ 뇌물수수

시중은행 통한 ‘수조 원대 불법 해외 송금’사건 주범‧브로커도 뇌물공여 혐의로 기소 시중은행을 통한 수조 원대 불법 해외송금 사건과 관련해 이른바 ‘김치 프리미엄’을 노리고 해외로 외화를 불법 송금한 일당으로부터 금품을 받은 세관 간부가 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)는 22일 인천본부세관 조세국장 김모 씨를 특정범죄

2023-03-22 17:42
檢, 쌍방울 김성태 ‘금고지기’ 구속 기소…500억대 횡령 혐의

김 전 회장과 공범 적시…대북송금 위한 800만달러 밀반출 혐의도 검찰이 해외 도피 중 체포돼 국내로 송환된 김성태 전 쌍방울 그룹 회장의 금고지기이자 매제인 김모 씨를 재판에 넘겼다. 수원지검 형사6부(김영남 부장검사)는 28일 횡령 및 배임, 자본시장법 위반, 외국환거래법 위반 등 혐의로 쌍방울 그룹 전 재경총괄본부장 김 씨를 구속 기소했다고 밝

2023-02-28 19:16
정진석 "이재명·김성태 불법 대북 송금은 반역 행위" [영상]

정진석 국민의힘 비상대책위원장이 19일 김성태 쌍방울 전 회장의 불법 대북 송금 의혹에 대해 "사건의 전모를 끝까지 파헤쳐야 한다"고 강조했습니다. 정 위원장은 이날 광주·전남에서 열린 현장 비대위 회의에서 "김성태는 600만 달러 이상의 불법 송금에 대해 '내 돈 갖다줬다'라고 둘러대지만, 이것은 유엔 안보리 대북 제재를 정면으로 위반하는 반역 행위

2023-01-19 16:04
‘김치 프리미엄’ 노려 4조원 해외 불법송금한 일당 기소

검찰이 세관과 합동해 수조 원 규모의 외화를 해외로 유출한 가상자산 투기세력을 붙잡았다. 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)는 18일 서울본부세관 조사2국(이민근 국장)과 불법해외송금 사건을 합동 수사해 주범과 은행 브로커 등 11명을 구속기소하고 9명을 불구속기소, 해외도주한 1명을 지명수배 조치했다고 밝혔다. 이 조직들은 ‘김치프리미엄(

2023-01-18 15:55
바이낸스, 대량 인출 사태...하루 새 1조원 넘게 빠져나가

다른 거래소 합친 것보다 더 많은 자금 유출 FTX 파산보호 이틀 뒤인 11월 13일 이후 최대 규모 미 검찰, 바이낸스 기소 여부 놓고 고민 세계 최대 가상자산(가상화폐) 거래소 바이낸스에서 12일(현지시간) 대량의 자금 인출 사태가 발생했다. 최근 경영활동과 준비금에 문제를 제기하는 보도가 잇따른 영향이다. 코인데스크에 따르면 바이낸스 거래소에서 지

2022-12-13 17:13
이복현 “은행 간 은행채 인수 등 유동성 확보 방안 모색…가능한 한 자금 융통”

이복현 금융감독원장이 “은행들이 타 은행 발행 은행채를 인수할 수 있는 방안을 모색하고 있다”고 밝혔다. 연합뉴스에 따르면 24일 이 원장은 서울 여의도 금융감독원에서 열린 ‘제17회 금융공모전 시상식’을 마치고 기자들과 만나 이같이 말했다. 그는 “다양한 방안으로 은행 유동성을 확보하는 방안을 검토하고 있다”며 “공정거래법상 이슈와 관련된 문제점을

2022-11-24 20:24
1조원대 불법 외화송금…검찰, 가상자산 이용 외환사범 9명 기소

대구지검, 불법 해외송금 사건 중간 수사결과 발표日‧中 2개 조직 송금합계액 9348억…8명 구속기소추가 8명엔 체포영장 발부받아 해외 공조 수사 중 대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 일본‧중국 내 공범들과의 조직적 연계 하에 거액의 외화를 해외로 불법 송금한 사건을 수사, 현재까지 모두 8명을 구속 기소하고 1명을 불구속 기소했다고 6일 밝혔다.

2022-10-06 10:40
‘수상한 외환 거래’...우리은행 직원 구속영장 청구

대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 거액의 수상한 외환 거래를 한 혐의로 지난 21일 체포된 우리은행 직원에 대해 구속영장을 청구했다. 연합뉴스에 따르면, 대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 22일 외국환거래법과 은행법 등 위반 혐의로 우리은행 전 지점장 A씨에 대해 구속영장을 청구했다고 밝혔다. A씨는 수천억 원의 외화를 해외로 불법 송

2022-09-22 20:29
해외서 긁은 카드값 감소, 비트코인 등 가상자산 불법거래 관리강화 등 여파

3분기중 28억8000만달러(3조3000억원) 사용, 전분기보다 14.8% 감소백신보급+이동제한조치 완화에 외국인 국내 카드사용액 2분기째 증가 출국자 증가에도 불구하고 해외서 긁은 카드값이 감소한 것으로 나타났다. 비트코인과 이더리움 등 가상자산 관련 불법 외환거래 방지를 위한 관리강화 조치가 이뤄진데다, 원·달러 환율이 상승(원화값 하락·달러값 상승)

2021-11-30 12:00

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