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신일그룹 후신 유니버셜그룹 “계좌 거래 제한 풀어달라” 가처분 기각

유니버셜그룹이 은행 3곳을 상대로 계좌 지급정지 조치를 풀어 달라며 가처분 신청을 냈으나 기각됐다. 유니버셜그룹은 러시아 ‘돈스코이호’ 보물선 투자 사기 혐의로 재판 중인 신일그룹의 후신이다. 신일그룹은 경찰 수사가 시작되자 SL블록체인그룹으로 사명을 변경하고 다시 유니버셜그룹으로 이름을 바꿨다. 30일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사50부(재판

2020-03-30 13:14
‘150조 보물선' 돈스코이호 투자사기 관계자들 무더기 징역형

150조 원 상당의 보물이 실린 ‘돈스코이호’를 발견했다며 투자자들에게 사기 행각을 벌인 혐의로 재판에 넘겨진 신일해양기술(구 신일그룹) 핵심 관계자들이 무더기로 실형을 받았다. 서울남부지법 형사8단독 최연미 판사는 1일 김모(52) 전 신일그룹 부회장에게 징역 5년을 선고했다. 2018년에도 사기죄로 징역 1년의 집행유예를 선고받은 전력이 있

2019-05-01 15:57
믿을수 없는 코스닥..금융위, '허위 보물선 인양 사업' 신일그룹 등 제재

금융위원회가 '보물선 인양 사업' 허위 유포로 주가를 급등시킨 신일그룹과 제일제강 관계자에 대한 고발을 비롯해 불공정거래 주요 제재 사례를 공개했다. 29일 금융위는 증권선물위원회가 1분기 금융위ㆍ금감원이 조사한 안건을 심의ㆍ의결해 허위사실과 미공개 정보를 이용한 이들을 부정거래, 미공개 정보 이용금지 위반, 시세조종 혐의 등으로 수사기관에 고발ㆍ

2019-04-29 12:00
한국블록체인협회 "'구 신일그룹 유니버셜그룹 코인' 투자 주의해야"

한국블록체인협회는 27일 유니버셜그룹에서 발행한 트레져SL코인(TSL코인) 투자 주의를 촉구했다. 한국블록체인협회에 따르면 지난해 '150조원 보물선 돈스코이호'로 논란을 빚었던 신일그룹이 유니버셜그룹의 전신이다. 신일그룹은 일반인들을 대상으로 가상화폐(암호화폐) '신일골드코인'을 판매해 피해자가 2354명, 피해액은 90억 원에 달했다.

2019-02-27 16:19
'돈스코이호 보물선 투자사기' 신일그룹 관계자 2명 추가 구속…경찰 "연내 수사 마무리"

경찰이 '돈스코이호'를 내세운 '보물선 투자사기 의혹'과 관련해 신일해양기술(옛 신일그룹) 관계자 2명을 추가로 구속했다. 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 신일그룹 전 대표 류모(48·여) 씨와 이 회사가 진행한 돈스코이호 인양 프로젝트의 총지휘대장을 맡았던 진모(67) 씨를 13일 구속해 수사 중이라고 20일 밝혔다. 류 씨는 돈스코이호 보물

2018-11-20 08:17
‘돈스코이호 투자사기’ 의혹 신일그룹 관계자 2명 구속 영장

경찰이 ‘돈스코이호’와 관련해 투자사기 의혹을 받는 신일해양기술(옛 신일그룹) 관계자들에 대해 구속영장을 신청했다. 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 12일 ‘신일그룹 돈스코이 국제거래소’(이하 국제거래소) 사내이사 허 모(57) 씨와 신일그룹 전 사내이사 김 모(51) 씨에 대해 사기 혐의로 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 경찰이 올해 7월 말 수사

2018-10-12 19:05
경찰, '돈스코이 투자사기' 피해자 21명 진술 확보...피해액 약 90억

이른바 보물선 러시아 함선 '돈스코이' 호를 둘러싼 신일그룹(현 신일해양기술) 투자사기 의혹의 정점에 선 류승진 씨가 수개월째 외국에서 도피 중인 가운데 경찰은 피해자 진술을 확보하는 데 주력하고 있다. 이주민 서울지방경찰청장은 1일 기자간담회에서 "현재까지 (돈스코이 투자사기 사건) 피해자 총 21명으로부터 진술을 확보했다"고 밝혔다. 경찰이

2018-10-01 12:50
경찰 “신일그룹, 처음부터 돈스코이 인양 의사 없었다” 결론

경찰이 러시아 함선 ‘돈스코이’호를 인양해 수익을 낼 것이라는 신일그룹의 홍보가 애초에 허위였다고 결론 지었다. 더불어 보물선 인양을 담보로 발행한 ‘신일골드코인(SGC)’ 역시 가상화폐가 아닌 단순한 포인트에 불과한 것으로 봤다. 27일 경찰에 따르면 올해 6월 1일 설립한 신생회사인 신일그룹은 인양 경력이 없고 투자금으로 인양 대금을 충당했다

2018-08-27 19:20
경찰 "보물선 '돈스코이'호 투자사기 2600명...피해액 약 90억"

이른바 보물선 '돈스코이'호를 둘러싼 신일그룹(현 신일해양기술)의 투자 사기 의혹을 수사하고 있는 경찰이 이 회사에 투자했다가 피해를 본 이들이 2600여 명에 달하고, 피해 액수는 90억 원에 이른다고 잠정 결론을 내렸다. 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 지난 26일 "현재까지 진행한 계좌 추적 결과 입금액수를 기준으로 볼 때 피해자 수와 피해 금액이

2018-08-27 07:45
‘보물선’ 사기 의혹 신일그룹, 제일제강 인수 ‘무산’

이른바 ‘보물선 투자사기’ 의혹으로 수사를 받고 있는 신일그룹 경영진들이 추진했던 코스닥 상장사 제일제강 인수 시도가 무산됐다. 22일 제일제강은 신일그룹의 전 대표인 최용석·류상미 씨와 기존 대주주인 최준석 씨 등이 체결한 주식양수도계약이 해지됐다고 공시했다. 최용석·류상미 씨는 돈스코이호 발굴 소식이 알려지기 전인 지난달 5일 제일제강 지분

2018-08-22 16:28
제일제강 “최용석·류상미씨와의 주식매매계약 해제”

제일제강은 기존 최대주주와 주식양수도 계약을 체결했던 최용석·류상미 씨가 주식 양수를 위한 중도금 675,866,800원과 잔금 15,774,133,200원을 기한 내 지급하지 않아 주식양수도 계약이 해제됐다고 22일 공시했다. 지난달 5일 제일제강의 기존 최대주주인 최준석씨(397만8000주)와 디바피아(53만3000주)는 보유한 주식을 최용석씨(

2018-08-22 15:06
신일그룹 전 대표, 제일제강 주식양수 중도금 미납

최용석, 류상미 신일그룹 전 대표가 제일제강 지분 인수 중도금 잔액을 기한일까지 납입하지 않은 것으로 알려졌다. 22일 제일제강은 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 상대방인 최용석, 류상미씨가 중도금 잔액 6억7586만6800원을 기한인 21일까지 납입하지 않았다고 공시했다. 또 회사 측은 이들이 임시주주총회 12일 전까지 법무법인에 예

2018-08-22 09:15
제일제강 “최용석·류상미 주식양수 잔금 미납”

제일제강은 최대주주 변경을 수반한 주식양수도 계약을 체결한 양수인 최용석·류상미씨가 중도금 잔액 6억7586만6800원을 납입기한인 21일까지 입금하지 않았다고 22일 공시했다. 잔금 157억7413만3200원도 전일까지 입금되지 않았다. 잔금은 임시주주총회 12영업일 전까지 법무법인에 예치하기로 돼 있었다. 최용석·류상미 씨가 중도금을 미납한 것은

2018-08-22 08:55
경찰, '보물선 투자사기' 신일그룹 관계자 3명 압수수색...이번이 두 번째

러시아 함선 '돈스코이'호와 관련한 신일그룹(현 신일해양기술)의 투자 사기 의혹을 수사하고 있는 경찰이 20일 이 회사의 관계사 대표를 비롯한 핵심 관계자들의 거주지를 압수수색했다. 이번 압수수색 대상에는 신일그룹 직원의 자택도 포함된 것으로 전해졌다. 신일그룹 투자사기 의혹 관련 압수수색은 이번이 두 번째다. 앞서 경찰은 지난 7일에도 서울

2018-08-20 14:10
'보물선 돈스코이호 투자 사기 의혹' 신일해양기술 류상미 전 대표 경찰 출석

러시아 순양함 '돈스코이호'를 내세운 투자 사기 의혹과 관련해 신일해양기술(옛 신일그룹) 류상미 전 대표가 9일 경찰에 출석했다. 서울경찰청 지능범죄수사대는 이날 오전 신일해양기술 최용석 대표를 서울 중랑구 목동 사무실로 소환해 조사한 데 이어 오후 2시 신일해양기술 류상미 전 대표도 소환해 참고인 조사에 나섰다. 류상미 전 대표는 신일그룹을

2018-08-09 14:09
경찰, '돈스코이호 투자사기' 신일그룹 대표 내일 소환

경찰이 러시아 순양함 '돈스코이'호를 앞세워 보물선 투자사기를 벌였다는 의혹을 받고 있는 신일그룹의 대표를 소환한다. 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 9일 오전 10시 신일해양기술(구 신일그룹) 대표인 최용석 씨를 참고인 신분으로 불러 조사할 예정이라고 8일 밝혔다. 신일그룹은 돈스코이호 가치를 부풀려 홍보하면서 가상화폐를 발행해 투자금을 끌어

2018-08-08 20:36
경찰, '돈스코이호 발견' 신일그룹 전격 압수수색…투자사기 의혹 수사

경찰이 러시아 순양함 '돈스코이호'를 발견했다며 '보물선' 논란을 빚은 신일그룹의 사무실 압수수색에 나섰다. 서울지방경찰청 지능범죄수사대는 7일 오전 전담수사팀을 비롯한 총 27명의 인원을 투입해 돈스코이호 인양을 추진한 서울 영등포구 여의도동 신일해양기술(전 신일그룹)과 가상화폐 신일골드코인(SGC)을 만들어 판매에 나선 서울 강서구 공항동 신일

2018-08-07 09:09
제일제강 매각 물건너 가나…‘보물선’ 신일그룹. 중도금 또 미납

보물선 뉴스로 증시를 흔든 신일그룹 측이 제일제강 인수를 앞두고 변경된 중도금 납입 기한을 또 지키지 못했다. 제일제강은 최용석·류상미 씨가 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 이후 중도금 납입을 하지 않았다고 7일 공시했다. 원래 중도금 납입 기한은 지난달 26일이었지만 류상미 전 신일그룹 대표가 중도금 8억7586만6800원 중 2억 원

2018-08-07 07:56
[데스크칼럼] 보물선 재림을 막으려면

“갑자기 정신이 들었다. 그날 밤 내 인생에서 처음으로 얼음처럼 차가운 공포가 다가오는 것을 느꼈다. 팔과 다리가 떨리기 시작했다. 지금 돈을 잃는다는 것이 어떤 의미인지 깨닫게 된 순간, 나는 갑자기 공포에 휩싸였다. 내 인생이 이번 한판의 도박에 달려 있었던 것이다” ‘죄와벌’로 유명한 러시아의 대문호 도스토옙스키가 1867년 출간한 ‘도박사’의

2018-08-06 10:36
'그것이 알고 싶다' 신일그룹, 이메일로 설립한 페이퍼컴퍼니…회장 류승진 씨 행방은?

'그것이 알고 싶다'가 신일그룹 회장이 류승진 씨라는 정황을 포착하고 그의 주가조작 의혹을 제기했다. 4일 방영된 SBS 시사교양프로그램 '그것이 알고 싶다'는 '러시아 보물선' 돈스코이호와 이를 발견했다고 주장한 신일그룹 회장이 다뤘다. 이에 따르면 싱가포르 신일그룹은 페이퍼컴퍼니였으며 신일그룹 회장은 주가조작으로 이득을 본 후 베트남으로 도피했

2018-08-05 15:36

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