다단계금융사기 검색결과

검색결과 총57건

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‘매월 2% 수익보장’ 3600억대 태양광 사기…대법 “유사수신행위” 징역 16년 철퇴

前 마이더스 대표에 ‘징역 16년’ 확정특정경제범죄 가중처벌법 위반 혐의大法 “‘돌려 막기’로 피해자들 속여”재산 피해도 막대해…984억원 추징 금융 컨설팅 업체 ‘마이더스 파트너스’를 운영하며 3600억 원대 다단계 방식 ‘폰지 사기’를 벌인 서석현(46) 전 대표에 중형이 확정됐다. 대법원 2부(주심 오경미 대법관)는 특정경제범죄 가중처벌 등에

2025-10-05 09:00
"보험 종사자 가담 시 즉시 영구 퇴출을"…법 개정 '지지부진' [8조 원의 행방上]

보험사기에 가담한 보험업계 종사자들에 대한 강력한 처벌을 요구하는 목소리가 커지고 있다. 25일 보험업계와 정치권에 따르면 보험사기에 가담한 보험업계 종사자를 영구 퇴출하는 관련 법 개정 작업이 지연되고 있다. 보험업계는 보험사기에 연루된 설계사, 계리사, 중개사 등 보험업 종사자, 연관 직종자를 시장에서 영구 퇴출하는 내용의 보험업법 개정을 촉구하

2025-03-26 05:00
금감원, '폰지사기 의혹' GA 현장 검사 착수

금융감독원이 다단계 금융사기(폰지사기)에 연루됐다는 의혹이 제기된 피에스파인서비스와 미래에셋금융서비스 검사에 착수했다. 23일 금감원은 일부 보험대리점(GA) 소속 설계사들이 대부업체 피에스파이낸셜의 폰지사기에 연루됐다는 의혹이 지속 제기되자 진상파악에 나섰다. 피에스파이낸셜의 대표가 대주주로 있는 피에스파인서비스에 대해서는 사태 발생 직후 검사에

2025-01-23 14:40
[종합] 조직적 사기범죄 최대 무기징역까지…‘기습공탁’ 보완책도

‘조직적 사기범죄’ 징역17년 → 무기징역 상향보험계약시 고지의무 위반, 감경 대상서 삭제‘기습공탁’ 막기 위해 피해자 수령의사까지 고려 대법원이 조직적인 사기범죄의 양형을 최대 무기징역까지 늘리는 등 사기범죄에 대한 형량을 확대하기로 했다. 전세사기, 다단계 금융사기 등 피해액이 수백억 원에 달하는 대규모 사기 범죄가 지속해서 늘어나는 만큼 이에 대한

2024-08-13 14:31
[종합] 마진콜ㆍ코인ㆍ폰지사기…글로벌 투자업계 한국계 경계령 우려

마진콜 사태 빌 황 유죄 평결“여생 교도소에서 보낼 수도”테라 권도형 피해액 450억 달러2009년 폰지 사기 주범도 한국계 미국인 파생금융상품 ‘마진콜’ 사태로 월가를 뒤흔들었던 한국계 미국인 투자가에 대해 미국 뉴욕법원 배심원단이 유죄평결을 내렸다. 이번 사태가 앞서 벌어진 코인ㆍ폰지사기 사건 등과 얽혀 한국계에 대한 경계령으로 이어질지 우려된다

2024-07-11 15:30
與 “연금개혁, 22대 국회 개원하자마자 조속 결론”

국민의힘은 더불어민주당이 21대 국회에서 국민연금 개혁안을 처리하자고 제안한 데 대해 22대 국회에서 포괄적 개혁안을 처리하자고 거절했다. 황우여 비상대책위원장은 27일 오전 국회에서 열린 비대위 회의에서 연금개혁에 대해 “모수개혁과 구조개혁이란 큰 두 축이 있다”며 “한번 결정하면 적어도 20~30년은 지속해야 하는 개혁이기 때문에 모수개혁만으로 일

2024-05-27 10:42
미국 송환되는 권도형, 중형 불가피?…법조계 전망은

금융 범죄에 엄격한 미국 법체계…“한국 법원과 큰 차이”국내 피해자 20만 명 추산…“소송은 한국, 집행은 미국서”구속기소된 한창준 테라폼랩스 CFO 상대로 민사소송도 가상화폐 ‘테라‧루나’ 폭락 사태의 핵심 인물인 권도형(32) 테라폼랩스 대표가 한국 대신 미국으로 송환된다. 금융 범죄에 엄격한 미국의 법체계상 중형이 예상되면서 민·형사 재판에

2024-02-22 15:34
권도형, 제2의 손정우?…피해자들, 한국서 재판 안된다는 이유 [이슈크래커]

‘테라·루나 폭락’ 사태의 핵심 인물로 꼽히는 권도형(32) 테라폼랩스 대표가 도피 6개월여 만에 몬테네그로에서 체포됐습니다. 몬테네그로 정부는 23일(현지시간) 권 대표로 의심되는 인물이 자국의 수도 포드고리차에서 검거돼 신원 확인 절차를 진행 중이라고 발표했는데요. 한국 경찰은 몬테네그로 당국에 권 씨의 지문 자료를 보내 그가 맞다는 사실을 24일 최

2023-03-27 15:40
‘테라‧루나’ 사태 핵심 권도형…국내 송환 언제쯤?

권도형 대표, 자본시장법 위반 혐의에 이어 공문서위조 혐의까지몬테네그로, 한국 아닌 미국이나 싱가포르 등에 인도할 수도인도 결정 불복해 소송전으로 번지면 국내 송환 더 늦어져주요 외신 “암호화폐 천재서 ‘수십조 사기’ 도망자로” ‘테라‧루나’ 사태의 핵심 인물인 권도형 테라폼랩스 대표가 해외 도피 11개월 만에 몬테네그로에서 체포된 가운데 법무부가 범

2023-03-26 14:10
“제2‧제3의 ‘옵티머스 사태’ 없기를…치러야할 대가 너무 커”

[인터뷰] 정준영 법률사무소 해주 대표변호사옵티머스자산운용 2대주주 이동열 씨 변호인펀드 자금 세탁 수수료로 20~30% 차감당해손실 만회코자 선물 투자했다 200억 날리기도 제2‧제3의 ‘옵티머스 사태’가 없기를 바랍니다. 치러야할 대가가 너무 크기 때문입니다. 정준영 법률사무소 해주 대표변호사는 3일 서울 서초동 사무실에서 진행한 본지 인터뷰에서

2022-11-03 13:46
검찰, 권도형 등 '루나ㆍ테라' 관계자 체포영장 발부…신병 확보 나서

검찰이 가상자산 루나(LUNC)ㆍ테라USD(UST) 개발업체 테라폼랩스 권도형 대표에 대한 체포영장을 발부받고 신병 확보에 나섰다. 14일 검찰에 따르면 서울남부지검 금융증권범죄 합동수사단(단성한 단장)과 금융조사2부(채희만 부장검사)는 최근 권 대표를 포함해 창립 멤버인 니콜라스 플라티아스, 테라폼랩스 관계사인 차이코퍼레이션 한 모 대표 등 관계자 6

2022-09-14 16:21
[랜선핫이슈] 곱창 ‘먹튀’ 커플 과태료·‘무개념 카니발’ 집에 또 민폐가족·5조 사기 친 코인여왕, 성형수술 가능성

이쑤시개까지 물고곱창 ‘먹튀’ 커플에 과태료 처분 부산의 한 식당에서 음식값을 내지 않고 도망 간, 이른바 ‘먹튀’ 의혹을 받은 남녀 손님이 과태료 처분을 받았습니다. 3일 부산 금정경찰서는 경범죄 처벌법에 근거해 이들에게 과태료 5만 원의 통고처분을 했다고 밝혔습니다. 통고처분은 정해진 기간 벌금을 일정 장소에 납부하면 처벌은 면제해주는 행정행위입니다

2022-07-04 10:05
‘루나 폭락’ 테라 한국법인, 작년말 해산 결정…폰지·유사수신 혐의는 부인

이달 초 폭락 사태 직전 한국 법인을 해산해 ‘먹튀’ 논란이 일었던 가상자산(암호화폐) 루나와 테라USD(UST)의 발행사 테라폼랩스가 실제론 지난해 말 이미 해산 상태였던 것으로 파악됐다. 검찰이 혐의를 적용할 것으로 예상되는 유사수신 행위와 다단계 사기 관련해선 관계자들은 부인하고 있는 것으로 전해졌다. 30일 법인 등기부등본에 따르면 테라폼랩스코

2022-05-30 08:43
테라ㆍ루나 2.0… 화려한 부활인가, 대재앙의 반복인가

한국산 가상화폐 루나와 테라USD(UST) 대폭락으로 비판을 받는 테라폼랩스의 권도형 최고경영자(CEO)가 최근 “새로운 블록체인을 만들어 생태계를 부활시키겠다”며 일명 ‘테라 2.0′ 계획을 발표했다. 업계 전문가들은 이번 수습 대안이 되레 폰지 사기(다단계 금융 사기)를 유발할 수 있다고 우려한다. 취약점을 극복하기보다 다시 한 번 금융 상품에 의한

2022-05-29 11:07
[코인 블루스] 최공필 온더디지털금융연구소 소장 "테라ㆍ루나 문제...머니게임에서 벗어나야"

"(테라ㆍ루나 사태가) 썩은 살을 도려내는 의미가 더 크다고 보고 있다. 긴가민가하던 사람들도 돈놀이는 더는 하면 안 되겠구나 하는 인식을 할 것이고, 금리도 오르고 유동성도 경색되는 만큼 함부로 투기하면 안 된다는 것을 깨달았을 것이다. 다만 그간 역마진, 머니게임으로 불려온 생태계에 대해서는 조정이 필요하다." 최공필 온더 디지털금융연구소장은 최근

2022-05-22 17:00
정태영 현대카드 부회장 "최고 펀드도 20% 수익 약속못해"

정태영 현대카드 부회장이 최근 한국산 가상화폐 루나와 테라USD(UST)의 폭락사태에 대해 어떤 펀드도 고수익을 약속할 수 없다고 경고했다. 17일 금융권에 따르면 정태영 부회장은 최근 자신의 페이스북에 "구조를 모르기에 조심스러우나 투자 수익 또는 쉬운 말로 예치이자 20%가 어떤 뜻인가 하면 전 세계의 금융산업이 재편돼야 한다는 뜻"이라고 말했다.

2022-05-17 08:55
아쉬세븐, 센트럴인사이트 ‘미공개정보 이용’ 의혹

다단계 금융 사기를 벌인 혐의로 경찰 조사를 받고 있는 아쉬세븐(ASHE7)이 조합원들에게 센트럴인사이트 경영권 인수 사실을 공시가 나가기 전에 알린 것으로 확인됐다. 12일 이투데이 취재를 종합하면 아쉬세븐이 센트럴인사이트 지분을 유상증자 방식을 통해 인수하기로 한 사실이 공시된 당일, 일부 아쉬세븐 조합원 사이에는 해당 사실이 먼저 전파됐다. 본지

2021-09-13 16:00
[이투데이 말투데이] 주백약지장(酒百藥之長)/폰지 사기 (9월10일)

☆ 보도 섀퍼 명언 “실수하지 않는 사람이 되는 것보다 포기하지 않는 사람이 되는 것이 중요하다.” 독일 출신 경영 컨설턴트이자 머니 코치. 어릴 때 미국에 와 생활한 경험을 바탕으로 ‘열두 살에 부자가 된 키라’를 쓴 그는 시리즈로 ‘열두 살에 마음 부자가 된 키라’, ‘열세 살 키라’를 썼다. 26세 때 파산했지만 재기에 성공해 30세부터는 이자만으

2021-09-10 05:00
[추창근 칼럼] ‘폰지게임’ 국민연금, 비겁한 폭탄돌리기

‘폰지게임’은 요즘의 다단계 금융사기다. 1920년대 미국 보스턴에 찰스 폰지라는 이가 나타났다. 돈을 맡기면 3개월 후 2배로 불려 준다며 투자자들을 모았고, 순식간에 돈이 쌓였다. 그는 아무 사업도 벌이지 않았지만, 몰려드는 사람들이 맡긴 돈으로 먼저 투자자들의 몫을 지불한 뒤 나머지를 챙겼다. 사기수법은 1년도 못돼 들통나 그는 철창으로 갔다. “

2021-07-06 05:00
72조 ‘사상 최대 폰지사기’ 메이도프, 교도소서 최후...150년형 중 10분의 1도 못 채워

수십 년간 폰지사기 벌여오다 2008년에서야 발각돼 스필버그 감독 등 유명인사들도 피해 미국 월가를 발칵 뒤집어놓은 희대의 ‘폰지 사기(다단계 금융사기)’ 설계자였던 버나드 메이도프가 교도소 병원에서 82세의 나이로 생을 마감했다. 14일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 메이도프는 노스캐롤라이나주 버트너에 소재한 연방 교도소에서 사망했다. 자신

2021-04-15 10:24

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