금융다단계 검색결과

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서울시, 은퇴계층 노린 '불법다단계 주의보' 발령

# 내가 교장까지 했던 사람인데, 은퇴자금 주식하다 많이 날렸어. 여기가 훨씬 나아. 지금 극초기라 운이 아주 좋은 거에요. 사람 많이 들어온 다음에 가입하면 이미 늦어. 이런 사업은 일찍 들어올수록 성공하거든. 내 위가 아니라 밑에 많을수록 좋은 거야. 밑에 일 잘하는 애 몇 명만 데려오면 가만히 있어도 돈 벌어.(강남구 소재 A 다단계 업체 설명회장

2023-06-26 11:15
'SG발 폭락사태', 기존 주가조작과 이렇게 달랐다

투자자 데려오면 수익 떼줘…IP 분산해 감시망 피해 '경영권 승계' 지주사 골라 장기적으로 주가 밀어 올려검찰, 라덕연 압수수색 이어 고액 투자자 참고인 조사 소시에테제네랄(SG)증권발 주가폭락 사태의 여파가 이어지고 있다. 이른바 '작전 세력'이 조직적으로 주가를 부양했다는 의혹이 제기되는 가운데, 기존 주가조작 수법과는 다르다는 분석이 나온다. 검찰이

2023-05-07 09:00
서울시, 1300억 원대 불법 다단계 코인판매조직 검거

불법 다단계 영업방식으로 1300억 원대 코인을 불법 판매한 조직 일당이 적발됐다. 이들은 60대 이상 노년층과 퇴직자, 주부를 대상으로 부당이득을 편취했다. 서울시 민생사법경찰단은 24일 3만 여명 회원을 모집해 코인을 불법 판매한 업체 대표 등 8명을 형사입건했다고 밝혔다. 민생사법경찰단은 시민 제보로 관련 내용을 접하고 지난해 7월부터 올해 2월까

2022-02-24 11:17
아쉬세븐, 페이퍼컴퍼니 통한 ‘수천억’ 현금흐름 은닉 의혹

금융 다단계 혐의로 경찰의 조사를 받는 아쉬세븐이 수천억 원대에 달하는 현금흐름을 숨긴 정황이 확인된다. 서류상 회사(페이퍼컴퍼니)를 통해 자금을 모집하고 조합원들에게 만기 투자금을 상환 절차 없이 즉시 다른 투자 프로그램에 가입할 것을 종용해 원금 상환을 미뤘다. 회사는 자금 입출금이 국내 증시 상장에 걸림돌이 될 수 있다는 논리로 조합원들을 설득했다.

2021-09-15 18:00
[종합] 코로나19 어제 191명 신규 확진…70일 만에 최다

6일 연속 세 자릿수…지역발생 162명·해외유입 29명서울 74명-경기 47명-강원 23명-전남 9명-충남 8명-광주 5명 등 확진일상공간 고리로 지역사회 전파 지속…어제 1만1천639건 검사, 양성률 1.64% 13일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 일일 신규 확진자 수가 200명에 육박했다. 70일 만에 최다 확진자 수다. 전날 143명에서 큰

2020-11-13 09:49
[기고] 사실상 예견된 사모펀드 사태

지난해 10월 파생결합펀드(DLF) 사건이 사모펀드 사태의 시작이었다. DLF 사태로 7950억 원이 묶였고 우리은행 40%, 하나은행은 71%의 손실이 났다. 뒤이어 터진 라임 사태로 인해 1조6700억 원이 환매 중단되었고, 펀드 돌려막기 등 라임자산운용의 심각한 부실 및 불법행위가 밝혀졌다. 최근 옵티머스펀드 사태는 처음부터 사기로 밝혀졌고 피해 금액

2020-09-02 17:35
[피플] 이민석 변호사 “사기꾼은 진화 중…솜방망이 처벌 강화ㆍ검경 합동 수사로 막아야”

“사기꾼들이 점점 진화하고 있다. 법원의 솜방망이 처벌과 검찰의 대응력 부족이 문제다.” 이민석 금융피해자연맹 고문 변호사는 10일 이투데이와 만난 자리에서 대규모 사기 사건이 계속되는 이유에 대해 이같이 진단했다. 실제 ‘희대의 사기극’이라고 불린 조희팔 사건 이후 IDS홀딩스, 밸류인베스트코리아, 라임자산운용까지 피해액이 1조 원을 넘는 대규모 사

2020-05-10 11:14
[서민 노리는 금융범죄①] 시스템 조작·가짜 계정·불법 다단계까지 ‘사기 주의보’

2008년 가을, 대한민국 최악의 사기꾼 조희팔이 잠적하자 7만여 명의 국민은 피눈물을 흘렸다. 피해액만 5조 원이 넘는 이른바 ‘조희팔 사건’은 단군 이래 최대 불법 금융 다단계 사기 범죄로 기록됐다. ‘제2의 조희팔 사건’으로 불린 IDS홀딩스 피라미드 사기는 1만2000여 명에게 1조1000억 원이 넘는 손해를 끼쳤다. 법원에 접수되는 사기·공갈 형사

2020-01-02 05:00
60억 투자금 불법편취…서울시, 가상화폐 불법다단계 업체대표 인터폴 적색수배 요청

서울시 민생사법경찰단이 가상화폐로 60여억 원을 불법 편취한 다단계 업체 대표에 대해 인터폴 적색수배를 요청했다. 서울시는 불법 다단계 업체 대표 등 5명을 형사입건하고, 이중 태국으로 도피한 주범 1명(업체대표)에 대해 경찰청 공조로 인터폴 적색수배 요청을 완료했다고 19일 밝혔다. 인터폴 적색수배는 체포영장 또는 구속영장 발부자 중 △

2019-11-19 06:00
서울시, 가상통화ㆍ쇼핑몰 쿠폰 등 미끼 불법다단계 주의보 발령

서울시가 쇼핑쿠폰 적립 등을 미끼로 다단계 방식으로 22개월 동안 전국적으로 10만5000여 명의 회원을 유인, 3221억 원을 불법적으로 수신한 금융다단계업체 대표 등 4명을 방문판매 등에 관한 법률 위반혐의로 형사입건하고 이중 1명을 구속했다고 30일 밝혔다. 이번에 적발된 업체는 공과금, 카드대금 등의 결제대행을 표방하며,산하 회원 가입실

2019-04-30 13:07
범죄 잡는 AI...가상화폐 다단계 일망타진

인공지능(AI)이 딥러닝을 통해 다단계 사기업체를 일망타진하는 시대가 열렸다. 서울시는 무료 코인등을 미끼로 회원을 모집한 불법 다단계 업체 대표와 직원 등을 형사입건했다고 4일 밝혔다. 서울시 민생사법경찰단은 무료 코인 등을 미끼로 불법 다단계 방식으로 회원을 모집한 인터넷쇼핑몰 업체와 코인업체 대표 등 10명을 형사입건하고 이 중 2명을 구속했

2019-04-04 14:16
'사건 배당 개입' 구은수 전 서울경찰청장 집유 확정

청탁을 받고 사건배당에 개입한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 구은수(61) 전 서울지방경찰청장에게 집행유예가 확정됐다. 대법원 2부(주심 조재연 대법관)는 10일 직권남용권리행사방해 혐의 등으로 기소된 구 전 청장의 상고심에서 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고한 원심판결을 확정했다. 구 전 청장은 2014년 불법 금융 다단계 업체인 IDS홀딩스

2019-01-10 10:56
한은 “전 세계 1208종 암호통화 거래… 시가총액 2010억 달러”

비트코인을 포함해 세계적으로 1208종의 암호통화(가상화폐)가 거래되고 있다는 분석이 나왔다. 이들 암호통화를 11월12일 기준으로 비트코인으로 환산해 달러화로 재환산한 결과, 시가총액은 2010억 달러 정도로 추산됐다. 또한 비트코인을 비롯해 이더리움, 비트코인 캐시, 리플, 라이트코인 등이 시가총액 상위 5종으로서 전체의 85%를 차지하는 것으로 분

2017-12-04 16:39
자연과환경 “검찰, 쓰리디엔터 등 주가조작혐의 불구속기소”

자연과환경은 27일 이병용ㆍ정대열 대표가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 176조(시세조종행위 금지) 및 178조(부정거래행위 등의 금지) 위반 혐의로 고소한 주식회사 쓰리디엔터 대표이사 등 피고인에 대해 검찰이 수사를 통해 3명을 구속기소, 11명을 불구속기소했다고 공시했다. 자연과환경은 검찰 수사 결과, 피고소인 측이 투자조합과 금융다단계 조직

2017-10-27 17:01
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 12월 17일

◆ 미국, 9년 반 만에 기준금리 인상…‘제로금리 시대’ 종지부 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed., 연준)가 9년반 만에 금리인상을 단행하면서 ‘제로금리’ 시대의 종료를 선언했습니다. 16일(현지시간) 연준은 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC)를 마치고 낸 성명에서 기준금리를 종전 0~0.25%에서 0.25~0.5%로 0.25%포인트

2015-12-17 07:34
'4조원대 사기' 조희팔 사건 다룬 영화, 내년 봄 크랭크인… 제목 '쇠파리' 의미는?

'4조원대 사기' 조희팔 사건 다룬 영화, 내년 봄 크랭크인… 제목 '쇠파리' 의미는? 4조원대 금융 다단계 사기꾼 조희팔 사건을 소재로 하는 영화가 내년 봄 크랭크인한다. 연합뉴스 보도에 따르면 한국영화인총연합회 대구경북지회는 영화 '쇠파리' 촬영을 내년 3∼4월에 에 시작하는 것을 목표로 현재 시나리오를 각색 중이다. 쇠파리는 소, 말 등의 동물

2015-11-10 21:31
조희팔 아들 구속ㆍ내연녀 긴급체포…조희팔 미스터리 풀리나?

조희팔 아들 구속 희대의 금융 다단계 사기범 조희팔(58) 사건을 수사 중인 검찰이 조씨의 아들에 이어 내연녀를 긴급체포했다. 7일 검찰에 따르면 대구지검 형사4부(부장검사 황종근)는 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 조희팔의 내연녀로 알려진 김모(55·여)씨를 전날 긴급체포해 조사하고 있다. 앞서 조희팔 아들 조모(30)씨

2015-11-07 18:31
조희팔 아들 구속…중국서 조씨 만나 12억원 받아 은닉

희대의 금융 다단계 사기범 조희팔(58) 사건을 수사하는 대구지검 형사4부는 조씨의 범죄 수익을 은닉한 조씨 아들(30)을 7일 구속했다. 대구지법 김종수 영장전담 부장판사는 이날 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 영장이 청구된 조씨 아들에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 "범죄를 저질렀다고 의심할 만한 상당한 이유가

2015-11-07 12:15
[종합]금융 다단계 사기범 조희팔, 내연녀 체포…범죄수익 은닉 혐의

희대의 금융 다단계 사기범 조희팔(58) 사건을 수사 중인 검찰이 조희팔 아들에 이어 조희팔 내연녀를 범죄수익 은닉 혐의로 긴급체포했다. 7일 검찰에 따르면 대구지검 형사4부(부장검사 황종근)는 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 조씨 내연녀로 알려진 김모(55·여)씨를 지난 6일 붙잡아 조사하고 있다. 검찰에 따르면 김씨는 조희

2015-11-07 11:06
[속보]조희팔 내연녀 긴급체포…범죄수익 은닉 혐의

희대의 금융 다단계 사기범 조희팔(58) 사건을 수사 중인 대구지검 형사4부(부장검사 황종근)는 범죄 수익 은닉 혐의로 조씨의 내연녀로 알려진 김모(55)씨를 긴급체포했다고 7일 밝혔다.

2015-11-07 11:03

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