국제자금세탁방지기구 검색결과

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카카오페이, ‘제19회 자금세탁방지의날’ 금융위원장 기관 표창 수상

카카오페이가 28일 개최된 ‘제19회 자금세탁방지의 날’ 기념행사에서 자금세탁방지(AML) 유공 기관으로 금융위원장 기관 표창을 수상했다고 밝혔다. 이는 2021년 전자금융업권 최초 금융위원장 기관 표창 수상에 이은 두 번째 기관 표창이다. 카카오페이는 사업 초기부터 AML 업무의 중요성을 인지하고, 전자금융업권에 AML 의무가 도입된 2019년부터 관련

2025-11-28 15:43
금융위, 코인 트래블룰 ‘100만 원 이하’ 확대…위험 거래소 차단 방침

이억원 금융위원장이 가상자산 자금세탁 규제를 전면 강화하겠다는 방침을 내놓았다. 기존에 100만 원 이상 가상자산 송·수신 시에만 적용되던 ‘트래블룰(자금이동규칙)’을 100만 원 이하 소액 거래까지 확대하고, 자금세탁 위험이 큰 해외거래소와의 거래를 원천 차단하겠다는 것이다. 이 위원장은 28일 서울 중구 전국은행연합회 국제회의실에서 열린 ‘제19회

2025-11-28 15:07
“유죄 판결없이 범죄 수익 뺏는다” 與 독립몰수제 입법 추진

캄보디아 범죄사건 피해자가 지속 발생하고 있는 가운데 더불어민주당이 재판부의 유죄 판결이 나오지 않아도 범죄 수익을 몰수할 수 있는 법안 마련에 착수한다. 문진석 민주당 원내운영수석부대표는 23일 오전 국회에서 열린 국정감사대책회의에 참석해 “유죄 판결 여부와 상관없이 범죄 수익을 몰수할 수 있는 ‘독립몰수제’ 입법을 신속히 추진하겠다”고 밝혔다. 문

2025-10-23 13:38
삼일PwC "가상자산 전환기…기업은 종합적 관리역량 확보해야"

국내 가상자산 시장에서 법인거래 허용에 앞서 기업은 관련 내부통제 체계 및 회계처리 기준을 선제적으로 구축하고 보안 체계 및 인력 등 종합적 가상자산 관리 역량을 확보해야 한다는 주장이 제기됐다. 삼일PwC는 지난 16일 서울 용산구 본사 2층 아모레홀에서 이 같은 내용을 담은 ‘가상자산 시장의 변화와 기업의 대응전략’ 세미나를 개최했다고 17일 밝혔

2025-10-17 09:10
1000달러 초과 '국경 간 지급결제' 정보 명확화⋯FATF, 투명성 증대 권고

프랑스 유럽의회 본부서 FATF 총회효과성 따지는 신규 라운드 상호평가우리나라 평가는 2028년 3월 예정 정부가 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석해 자금세탁과 테러자금 조달, 확산금융 범죄 예방 활동을 강화하기로 했다. 금융위원회는 이달 10~13일 프랑스 스트라스부르 유럽의회 본부에서 개최된 제34기 3차 FATF 총회에 한국 대표

2025-06-15 13:17
외국인 금융 접근성 확대에도 여전한 사각지대…"제도 보완 시급"

외국인 고객 2배 증가에도…여전히 '제도적 벽'"출신국 신용정보와의 연계 등 평가모형 보완 필요" 국내에 거주하는 외국인 수가 급증하면서 은행권이 외국인 특화점포 개설과 다국어 상담 등 맞춤형 서비스를 확대하고 있지만 여전히 제도적·실무적 한계로 인한 사각지대가 존재한다는 지적이 나왔다. 4일 한국금융연구원 ‘국내 거주 외국인의 금융 접근성 현황 및

2025-05-04 06:00
삼성전자, 이사회 의장에 '신제윤' 사외이사 선임

삼성전자는 19일 '제56기 정기 주주총회' 직후 열린 이사회에서 신제윤 사외이사를 이사회 의장으로 선임했다고 밝혔다. 신 의장은 2020년 박재완 의장, 전임 김한조 의장에 이어 사외이사가 삼성전자 이사회 의장을 맡는 세 번째 사례가 됐다. 신 의장은 금융위원회 위원장, 국제자금세탁방지기구(FATF) 의장, 외교부 국제금융협력대사 등을 역임했다.

2025-03-19 15:12
빗썸, 인터폴과 손잡고 가상자산 범죄 예방…프로젝트 빅터(VicTOR) 참가

인터폴 주최 국제회의 ‘프로젝트 빅터(VicTOR)‘ 참가인터폴 금융범죄반부패국 양자회담…상호교류 논의가상자산 범죄 유형 및 이용자 보호 주제로 세션 진행 빗썸이 국제형사경찰기구(인터폴)가 주관한 글로벌 회의에 참석해 가상자산 범죄 예방을 위한 국제 협력에 본격적으로 나섰다고 14일 밝혔다. 빗썸은 10일부터 12일 사흘 간 태국 방콕에서 열린 '프로젝

2025-03-14 14:41
당정 “가상자산 현물 ETF 도입, 국제동향 등 감안해 검토” [종합]

“3500개 전문투자법인 가상자산 매매, 하반기부터 허용”“디지털자산기본법, 정부 입법해 당정 같이 처리” 당정은 7일 가상자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 검토하겠다는 입장을 밝혔다. 김상훈 정책위의장은 이날 국회에서 열린 ‘가상자산시장의 건전한 발전을 위한 정책과제’ 민당정 간담회 후 브리핑에서 “당정이 국제적 동향을 살펴보고, 선물시장 관

2025-03-07 13:59
100만원 미만 거래 '트래블룰' 적용 늘어…실효성 우려

업비트 위반 제재받은 후 확대빗썸 내달 적용, 코인원은 검토"수수료 부담 가상자산 거래 위축업무 가중·행정력 낭비" 비판도 국내 가상자산거래소들이 100만 원 미만 가상자산 입출금에 대해서도 '트래블룰(고객정보 확인원칙)'을 확대 적용하는 사례가 늘고 있다. 해외 미인가 거래소와의 자산 거래를 방지한다는 취지다. 일각에서는 이 같은 조치가 실효성이 떨어지

2025-03-07 05:00
테러 관련자 소유ㆍ지배 법인도 금융거래 막힌다…내년 1월 시행

내년 1월부터 테러 관련자가 직간접적으로 소유하거나 지배하는 법인도 금융거래와 재산권 처분을 할 수 없게 된다. 금융위원회는 테러 또는 대량살상무기확산(WMD) 등과 관련된 자의 자산동결 범위를 확대하는 '공중등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률(테러자금금지법)' 일부개정 법률안 공포안이 이날 국무회의에서 의결됐다고

2025-01-14 11:23
김병환 "가상자산, 자금세탁 '루프홀' 안되게 불법거래 강력 대응"

28일 '자금세탁방지의 날' 기념식 김병환 금융위원장은 28일 "가상자산이 자금세탁방지 시스템의 루프홀(loophole·규제 허점)이 되지 않도록 가상자산을 이용한 불법거래에 대해 강력하게 대응해 나가겠다"고 밝혔다. 김 위원장은 이날 금융정보분석원(FIU)이 서울 은행연합회 국제회의실에서 개최한 '제18회 자금세탁방지의 날' 기념식 축사에서 이같이 말

2024-11-28 16:40
FATF "한국, 자금세탁방지 최고등급국으로 상향"

우리나라가 국제사회로부터 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 모범국으로 인정받았다. 27일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)는 21∼25일 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 진행된 총회에서 한국의 자금세탁방지 국제기준 이행 평가등급을 강화된 후속점검국가에서 정규 후속점검국가로 상향조정하기로 결정했다

2024-10-27 14:24
[인터뷰] 바이낸스 지역 총괄, “각국 목표따라 규제강도 조절 줄다리기"

비샬 사첸드란 바이낸스 지역 시장 총괄 인터뷰“규제 당국 목표 따라 규제 내용 달라지는 것”“업계 친화적 규제는 ‘소통’과 ‘유연성’이 중요” “현재 전 세계 가상자산 규제 상황이 ‘줄다리기’라는 데엔 동의한다. 다만 모든 나라가 동일하게 규제를 할 이유는 없다. 각 규제 당국이 무엇을 원하는지에 따라서 실제 규제의 내용은 달라질 수 있다.” 비샬 사첸

2024-09-12 05:00
문닫은 싱가포르 대신 홍콩으로 가는 중국 부유층...'세금ㆍ비자ㆍ여행' 삼박자 들어맞아

싱가포르의 엄격한 자금 세탁 규제에 홍콩 관심 급증중국과 가까우면서 자본 정책 개방적인 게 매력 중국을 떠났던 부유층의 귀환 소식에 홍콩은 환영의 문을 열고 있지만, 싱가포르는 회의적인 태도를 보이고 있다. 이로 인해 과거 중국 부유층의 1순위 이민국이었던 싱가포르 대신 홍콩이 신흥 이민국으로 부상할 것이라는 전망이 나온다. 9일(현지시간) 블룸버그

2024-07-09 17:02
금융위 조직개편안 국무회의 통과…가상자산과 신설

'금융위원회와 그 소속 기관 직제' 개정안 국무회의서 의결디지털금융정책관 정규조직화…신산업 지원ㆍ안전망 마련가상자산과 신설…내년 말까지 불공정거래 조사ㆍ제재 업무 금융위원회가 '디지털금융 컨트롤 타워' 재정비에 나섰다. 한시조직이었던 금융혁신기획단을 정규 조직화했고 산하에 가상자산과를 신설했다. 신기술 발전에 대응하고 다음 달 가상자산 이용자 보호법

2024-06-18 14:47
신한은행, 외국인도 쏠뱅크서 입출금 계좌ㆍ체크카드 만든다

‘신한 SOL(쏠)뱅크’를 활용해 외국인 고객도 간편하게 입출금 계좌와 체크카드 신규가입이 가능해진다. 신한은행은 국내에 거주하는 외국인을 대상으로 입출금 계좌와 체크카드를 신규 할 수 있는 모바일 뱅킹 서비스를 오픈했다고 12일 밝혔다. 이 서비스는 국내 발급 신분증(외국인등록증·국내거소신고증·영주증)을 보유하고 계좌인증 절차를 통과할 수 있는 만

2024-06-12 10:30
코드(CODE), FATF 민간 부문 협의 포럼에 韓 대표로 참여…“교류 협력 지속”

궂게자금세탁방지기구(FATF), 4일~5일 민간부문협의포럼 개최코드(CODE), 한국 민간 부문 대표로 회의 참석해 교류 강화 국내 트래블룰 솔루션사 코드(CODE)는 4일과 5일 국제자금세탁방지기구(FATF)가 개최한 민간 부문 협의 포럼에 한국 민간 대표로 참석했다고 8일 밝혔다. 이번 국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Fo

2024-04-08 09:29
엘리사 마드라조 FATF 신임의장 선출…케냐·나미비아, '강화된 관찰대상국가' 편입

차기 국제자금세탁방지기구(FATF) 신임의장으로 멕시코의 엘리사 마드라조가 선출됐다. 마드라조의 임기는 7월부터 2026년 6월 말까지 2년이다. 금융위원회 금융정보분석원 등 6개 기관은 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 열린 '제5차 FATF 총회'에 참석했다고 25일 밝혔다. 이번 총회에 참석한 FATF 회원국들은 현재 의장인 라자

2024-02-25 12:00
북한, 14년 연속 테러자금조달 고위험국 지정

북한이 14년 연속 자금 세탁·테러자금 조달 고위험 국가로 지정됐다. 24일 연합뉴스와 AFP통신에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)는 23일(현지시간) 프랑스 파리에서 총회를 열고 북한·이란·미얀마 3개국을 고위험국(블랙리스트)으로 지정했다. 이에 따라 북한은 2011년부터 14년 연속 고위험국으로 분류됐다. 북한과 이란은 회원국의 대응 조치(c

2024-02-24 13:02

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