거래정지제도 검색결과

검색결과 총16건

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법인 실소유자ㆍ가상자산 추적 강화⋯정부, 자금세탁방지 전략 재수립

법인·신탁 실소유자 관리체계 구축…비금융 전문직까지 AML 확대AI 기반 의심거래 분석·가상자산 추적 역량 강화의심계좌 정지·독립·확장몰수 도입해 범죄수익 환수 확대 정부가 법인·신탁의 실제소유자 정보를 관리하는 체계를 구축하고 변호사·회계사·부동산중개인·귀금속상 등 비금융 분야에도 자금세탁방지(AML) 의무를 부과하는 방안을 추진한다. AI를 활용한

2026-09-16 16:24
“공무원 대리구매 요청은 100% 사기”…신종피싱 주의보

6월 30일 제도 시행 후 4935건 신고·임시조치로맨스스캠·노쇼사기·팀미션사기 주요 유형으로 확인FIU, 전담인력 보강·특금법 개정 추진 공무원이나 공공기관 직원을 사칭해 물품 대리구매를 요구하는 신종피싱 피해가 이어지는 중이다. 금융당국은 공공기관이 특정 업체 물품을 대신 사달라고 요구하는 경우는 100% 노쇼사기라며 각별한 주의를 당부했다. 금

2026-08-09 12:00
신종피싱 의심계좌 한 달 새 4935건…로맨스스캠 41% 최다

FIU, 거래정지제도 시행 한 달 점검…노쇼사기 37%·팀미션 22% 의심계좌 3750건 임시 거래정지…특금법 개정해 법적근거 마련 신종피싱 의심계좌 거래정지 제도가 시행된 지 한 달여 만에 금융회사가 약 5000건의 의심계좌에 임시조치를 한 것으로 나타났다. 로맨스스캠과 공공기관 등을 사칭한 대리구매 사기가 대부분을 차지했다. 금융정보분석원(FIU

2026-08-09 12:00
금융위, 주가조작 신고포상금 상한 폐지…적극행정 우수공무원 8명 시상

6개 우수사례·2개 장려사례 선정…성과급 최고등급 등 인센티브 부여 금융위원회가 적극행정에 나선 공무원 8명을 선정해 표창장을 수여했다. 26일 금융위원회에 따르면 이억원 금융위원장은 최근 '2026년 상반기 적극행정 우수공무원'에게 적극행정 유공 표창장을 수여했다. 금융위는 내·외부 공모로 10개 사례를 접수한 뒤 적극행정 모니터링단과 적극행정위원회

2026-07-26 12:00
FIU, 초국경 자금세탁 대응 논의…국제 정보공유 확대

182개국 참여 에그몽 그룹 총회서 자금세탁방지 국제협력 논의초국경 범죄·AI 활용 자금세탁 대응 위한 민관협력 방안 점검 금융당국이 각국 금융정보분석기구가 참여하는 총회에 참석해 자금세탁방지 국제협력 방안을 논의했다. 2023년 대규모 주가폭락 사태 수사를 지원한 금융정보분석원의 분석 기법과 기관 간 협력 사례도 국제무대에서 공유됐다. 금융위원회

2026-07-13 06:00
피싱 의심계좌 돈줄 막는다…신종피싱도 거래정지

신종피싱 피해 신고 시 계좌 일시정지 후 입출금 차단임시정지 7영업일…필요 시 60영업일 추가 정지FIU, 거래정지 유지 필요성 검토해 금융회사에 회신 금융당국이 보이스피싱 범주에 포함되지 않았던 신종피싱 의심계좌도 즉시 거래정지한다. 피해금이 다른 계좌로 빠르게 옮겨지거나 추가 피해자가 같은 계좌에 돈을 보내는 일을 막기 위한 조치다. 금융정보분석원(

2026-06-30 06:00
로맨스스캠·노쇼사기도 72시간 계좌 정지…금융권 피싱 차단망 넓힌다

신종피싱 6종·대포계좌 9종 공동 탐지룰 마련ASAP으로 474.6억 피해 차단…대응 범위 확대 앞으로 로맨스스캠이나 노쇼사기, 투자사기 등 신종피싱 범죄 의심계좌도 최대 72시간 임시정지된다. 보이스피싱 여부가 명확하지 않더라도 금융회사가 우선 계좌를 묶어 추가 피해와 자금 도피를 차단할 수 있게 된다. 금융위원회는 28일 정부서울청사에서 권대영 부위

2026-05-28 14:00
FIU, 자금세탁의심 거래 선제적 정지 도입 검토…“가상자산 범죄 엄중 대응”

FIU “자금세탁 의심 거래 선제적 정지 제도 도입 방안 검토”법집행기관 통보 가상자산 의심거래보고(STR) 전년 比 90%↑김치프리미엄 악용한 투기, 마약 유통 범죄 등 적발 금융당국이 가상자산 악용범죄와 자금세탁 의심 거래를 막기 위해 검찰 수사 전 선제적으로 의심 거래를 정지하는 방안을 검토한다. 금융정보분석원(FIU)은 이러한 내용이 담긴 ‘

2024-02-14 12:00
불법사금융·가상자산 범죄 적발에 팔 걷은 금융당국…자금세탁방지제도 수준 높인다[FIU 업무계획]

범죄사례 유형화해 금융사 제공…의심거래보고 활성화민생범죄 전담 분석 인력 확대하고 정보분석시스템 구축자금세탁방지제도 선진화…검찰 수사 전 거래정지 제도위험도 따라 AML 의무 차등화ㆍ업종별 규율체계 마련 금융당국이 가상자산 악용 범죄, 불법사금융 등 민생 약탈 범죄 적발을 위한 심사분석 역량 강화에 나선다. 업종별 특성에 따라 규율체계를 세분화하는 등

2024-02-12 12:00
한국거래소, 괴리율 확대 종목에 대한 매매거래정지

한국거래소가 괴리율이 확대된 일부 종목의 매매거래를 하루 간 정지한다. 7일 한국거래소에 따르면 최근 WTI원유 선물 관련 ETN의 지표가치와 시장가격 간 괴리율이 확대되면서 공익 실현과 투자자 보호를 위해 일부 종목에 대한 매매거래정지 제도를 8일부터 시행한다. 매매거래 정지 기준은 정규시장 매매거래시간 종료시에 실시간 지표가치를 기준

2020-04-07 18:43
"제2의 삼성증권 사태 막는다" 거래소, 직권 취소제도 도입 추진

삼성증권ㆍ한맥투자증권 사태 재발 방지를 위해 한국거래소가 직권 취소제도 도입을 추진한다. 또 증시 신뢰도 회복을 위해 공매도 관련 제도 개선에도 나선다는 방침이다. 한국거래소 유가증권시장본부는 24일 이 같은 내용을 골자로 하는 '유가증권시장 2019년 주요사업 계획'을 발표했다. 이날 이은태 거래소 유가증권시장본부장은 사업계획 발표에 나서며

2019-01-24 15:54
정지원 "삼바 불확실성 해소 주력…내년 코스닥 활성화 집중"

정지원 한국거래소 이사장은 10일 "(삼성바이오로직스와 관련해) 시장의 불확실성이 장기간 지속되는 것은 바람직하지 않다"고 밝혔다. 정 이사장은 이날 서울 여의도에서 열린 기자간담회에서 "오늘(10일) 오후 열리는 삼성바이오로직스의 기업심사위원회에서 기업 계속성, 경영 투명성, 공익 실현과 투자자 보호 등을 종합 고려해 공정한 판단을 내릴 것으로

2018-12-10 15:32
[설경진의 루머속살] 최경환호 경제살리기에 소외된 ‘개미’

박근혜 정부 내각 2기 출범과 함께 최경환 경제부총리는 기업들의 사내 유보금에 대한 과세를 통해 배당을 늘리겠다는 카드를 꺼내들었다. 국내 주식시장의 투자 저해 요인 중 하나가 ‘저배당’으로 꼽히는 상황에서 외국인과 기관투자자들은 찬성하고 있다. 반면 반대론자들은 ‘황금알을 낳는 거위’를 예로 들며 경제를 살리기 위한 당장의 효과를 내기 위해 거위의 배

2014-08-13 10:53
상반기 투자경고 건수 83건…전년比 107.5% 급증

올해 상반기 불건전주문에 대한 예방조치, 조회공시실적 및 시장경보종목 지정건수 증가 등 시장에 대한 사전 예방활동 실적이 증가한 것으로 나타났다. 한국거래소 시장감시위원회(위원장 김도형)는 24일 ‘2012년 상반기 시장감시활동’을 분석한 결과 지난 3월12일 시장경보조치 제도가 개선됨에 따라 투자경고 건수가 지난해 상반기 40건에서 올 상반기 83건으

2012-07-24 12:10
합병 소식에 주가 빠지는 스팩

기업인수목적회사(SPAC)이 인수합병(M&A)에 소식에 주가가 떨어지는 현상이 나타나고 있다. 이에 대해 시장에서는 당국의 스팩에 대한 규제가 걸림돌이라고 지적한다. 8일 한국거래소에 따르면 대신그로쓰스팩은 터치스크린 패널과 신소재 제조기업인 선텔과 합병 후 거래가 재개되면서 사흘 연속 하락해 주가가 공모가 밑으로 떨어졌다. 마찬가지로 합병에 성공한

2011-06-08 09:33
KRX, 9월 3일 불공정거래 시장경보시스템 강화안 시행

증권선물거래소(KRX) 시장감시위원회는 최근 유행하는 신종 불공정거래에 효과적으로 대응하기 위해 금융감독위원회와 공동으로 마련한 시장경보시스템 전면 개편안에 대해 9월 3일부터 시행에 들어간다고 29일 밝혔다. KRX에 따르면 시장경보체제는 시장경보를 정도에 따라 쉽게 구분할 수 있도록 명칭을 변경하고 조치도 2단계에서 3단계로 확대했다. 현행

2007-08-29 16:36