금융당국, 국민은행 도쿄지점 비자금 상품권 구입 확인

금융당국이 국민은행 도쿄지점에서 부당 대출로 조성된 자금 일부가 국내 백화점 상품권을 사는데 쓰인 것으로 확인하고 검찰에 수사를 의뢰하기로 했다.

21일 금융당국에 따르면 국민은행 도쿄지점에서 불법 대출을 시행하고 비자금을 조성한 혐의로 고발된 이 모 전 지점장이 국내에서 백화점 상품권을 수천만원어치 구입한 정황을 포착했다. 현재 정확한 용도와 자금 흐름을 파악하고 있으며 조만간 검찰에 관련 수사를 의뢰할 예정이다.

앞서 국민은행 도쿄지점은 다른 사람의 명의로 한도를 넘는 대출을 해주는 방식으로 수천억 원의 부당대출을 해 일본 금융청의 조사를 받았다.

한편 국민은행이 지분을 투자한 센터크레디트은행(BCC) 외환업무 부서가 카자흐스탄 중앙은행으로부터 한 달간 영업정지 처분을 받다. BCC 외환업무 부서가 자금세탁 용도로 추정되는 거래를 한 혐의를 받고 있다.

카자흐스탄은 또 BCC의 부실이 심각하다며 증자가 이뤄지지 않으면 영업정지를 내릴 수 있다고 통보했다. 국민은행은 2007년 말 카자흐스탄 6위 은행인 BCC 지분 41.9%를 9천392억원에 사들였다. 그러나 글로벌 금융위기로 BCC 주가가 하락하고 현지 부동산경기가 침체되며 BCC는 2010년 2천442억원의 적자를 냈다. 이에 따라 조영제 금감원 부원장이 다음달 초 카자흐스탄을 방문해 부실을 파악할 예정이다.