농협부터 '현장 워크숍' 진행…"자금세탁방지 역량 강화"

이달 14일 농·축협부터 '현장 워크숍'
보이스피싱 등 민생범죄 최신 유형 안내

(자료제공=금융위원회)

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 금융회사 등 자금세탁방지(AML) 담당자의 업무역량 강화를 지원하기 위해 전국 곳곳을 찾아가는 업권별 현장 워크숍을 추진한다고 14일 밝혔다.

FIU가 자금세탁방지 검사업무를 위탁 운영하는 분야 중 총 7개 업권(농·축협ㆍ수협ㆍ신협ㆍ산림조합ㆍ새마을금고ㆍ카지노(제주)ㆍ벤처투자)을 대상으로 차례로 개최할 예정이다. 참여 인원은 총 700여 명에 이를 것으로 예상한다.

이번 워크숍은 실질적인 업무 능력 향상을 지원하는 것에 초점을 뒀다. FIU가 단위조합 등의 AML 책임자와 실무자, 검사수탁기관의 검사 담당자 등이 현장에서 겪는 어려움을 직접 청취하고 특금법령 관련 실무 적용사례와 유의사항을 안내한다.

일선 직원들이 금융거래 범죄연루 가능성을 빠르게 알아차릴 수 있도록 보이스피싱, 다단계 사기 등 민생침해범죄 관련 최신 의심거래 유형을 상세히 전파한다. 또 가상계좌 악용, 상품권 부정 유통과 같은 새로운 유형의 자금세탁 리스크를 공유해 변화하는 범죄 트렌드에 효과적으로 대응할 수 있도록 할 계획이다.

각 업권별 자금세탁방지 제도이행평가 결과에서 나타난 취약점 및 분석결과를 안내하고 개선과제를 함께 고민한다. 실제 검사·제재 사례도 공유해 자금세탁방지 의무 이행 수준을 높인다.

FIU 관계자는 "이번 워크숍을 통해 '현장 밀착형' 의사소통을 강화하고, 민생 범죄를 예방하는 최전방에 있는 각 기관 AML 실무자들의 역량 향상에 필요한 지원을 계속하겠다"고 말했다.