우리·신한은행' 2조 외환 이상거래'…가상자산거래소와 연루

금감원 "아직 조사 진행중, 해당 의혹 부인할 수 없어"

금융당국이 우리은행과 신한은행의 지점에서 발견된 거액의 외환 이상 거래와 관련한 검사 도중 일부 금액이 국내 가상자산거래소와 관련된 정황을 파악했다.

20일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난달 23일 우리은행에 이어 30일 신한은행의 지점에서 발생한 거액의 외환 이상 거래에 대해 수시 검사에 나선 결과, 거래액 일부가 국내 가상자산거래소와 관련된 것으로 확인했다.

우리은행 지점의 외환 이상 거래 규모는 8000억 원 수준이며, 신한은행은 정확히 밝혀지지 않았지만 1조 원에 달하는 것으로 알려졌다.

금감원은 평소 2주 정도인 수시 검사를 연장해 이들 은행 지점의 외환 이상 거래 현황을 집중 조사하고 있으며 이 과정에서 검찰과 정보를 공유하고 있다.

금감원은 또 검사에서 해당 은행 지점 직원의 자금세탁 방지법 및 외환 거래법 위반 여부도 집중적으로 들여다보고 있다. 수입 대금 결제 명목으로 이뤄진 거래가 실수요 자금인지, 서류를 위조하거나 가상 자산과 연루돼 차익 거래를 했는지, 중국계 불법성 자본 등과 연루됐는지, 자금세탁 목적이 있는지 등도 점검하고 있다.

금감원은 아직 조사가 진행 중인만큼 말을 아끼고 있다. 금감원 관계자는 "현재 검사를 하면서 확인하고 있는 부분이고, (가상자산거래서 연관과 관련해) 부인하기 어렵다"다면서 "아직 검사가 진행 중인 만큼 추가 조사를 통해 가상자산과의 관련성을 확인해 나갈 것"이라고 말했다.

금감원은 자금세탁방지법이나 외환거래법상 절차적인 문제는 없었는지도 살펴볼 예정이다. 검사 결과에 따라 제재 강도가 결정될 것으로 보인다.

한편, 이복현 금감원장은 최근 은행장들과 만나 금융사 내 횡령 등 금융 사고가 반복되는 점과 관련해 내부 통제 시스템에 대해 논의를 했고 조만간 강력한 대책을 내놓을 예정이다. 이 원장은 취임 후 시장 질서 교란 행위와 불법 행위는 엄격히 관리하겠다는 방침을 수 차례 강조했다.