FATF 검색결과, 6페이지

검색결과 총220건

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미래 기술 vs 과대평가…디파이, 논란 속 100억 달러 성장

탈중앙화 금융(DeFi·디파이) 시장이 빠르게 성장하며 100억 달러(약 12조 원)를 넘어섰다. 과대 평가됐다는 우려와 금융의 새로운 영역을 개척할 것이란 기대감이 공존하고 있다. 25일 탈중앙화 금융 통계사이트 디파이펄스에 따르면 디파이 시장 총 예치 규모가 103억6000만 달러(12조1315억 원)로 집계됐다. 연초 6억7592만 달러(7909

2020-09-25 14:49
빗썸, 자금세탁방지 시스템 구축

가상자산 거래소 빗썸이 내년 '특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관한 법률(이하 특금법)' 시행에 대비해 자금세탁방지(AML) 토털 시스템을 구축했다고 7일 밝혔다. 이번에 구축한 종합 시스템은 △자금세탁행위 방지를 위한 고객확인(CDD·EDD) 의무 수행 및 의심거래보고(STR) 시스템 △이상금융거래탐지시스템(FDS) 시스템 △가상자산 거래

2020-09-07 08:34
람다256 주도 '베리파이바스프 얼라이언스'에 12개 글로벌 파트너 합류

블록체인 기술 전문업체 람다256는 10일 12개 글로벌 블록체인 및 디지털 자산 사업자와 관련 기관이 '베리파이바스프(VerifyVASP)' 얼라이언스에 합류했다고 밝혔다. 베리파이바스프는 지난해 국제자금세탁방지기구(FATF)가 권고안을 통해 발표한 '트래블 룰'에 따라 디지털 자산 사업자들이 송·수신자 관련 데이터를 빠르고 안전하게 공유할 수

2020-08-10 08:56
코빗, AI기반 AML솔루션 개발 나선다

대한민국 최초 가상자산 거래소 코빗이 AI기반 AML솔루션 개발에 나선다고 6일 밝혔다. 이를 위해 코빗은 S2W랩과의 솔루션 개발 협업을 통해 AI를 통한 즉각적인 이상거래 확인과 함께 이상거래에 대한 분석 요청시 빠른 대응 및 협력 체계를 구축해 나간다는 방침이다. 또한, 가상자산 시장이 확대되면서 위험거래가 증가하고 있는 추세를 반영해 블록

2020-08-06 09:05
빗썸커스터디, 신민철 신임 대표 선임

빗썸커스터디는 신임 대표이사로 신민철 빗썸 신사업실장을 15일 선임했다. 신 대표는 2018년 빗썸코리아에 입사해 해외사업과 신사업 업무를 총괄했다. 금융사 등 국내외 업체와 전략적 제휴 및 공동 마케팅을 진행했다. 인적 네트워크와 업무 경험을 바탕으로 향후 금융권과 협업 등 빗썸커스터디의 본격적인 사업 확장을 이끌 것으로 기대된다. 빗썸커스터

2020-07-16 08:23
업비트, 크리스탈 블록체인과 제휴…자금세탁방지 역량 강화

가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 자금세탁방지(AML) 컴플라이언스 역량 강화를 위해 글로벌 블록체인 분석 플랫폼인 '크리스탈 블록체인'과 제휴를 맺었다고 18일 발표했다. 크리스탈 블록체인은 비트퓨리 그룹(Bitfury Group)에서 출시한 블록체인 종합 분석 플랫폼으로, 규제 준수 확인 및 조사, 의심 거래 탐지 및 추적, 위험

2020-06-18 08:28
코빗, 금융권 수준 자금세탁방지 시스템 강화

가상자산 거래소 코빗이 17일 에이블컨설팅과 자금세탁방지(AML) 컨설팅 및 시스템 구축 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약을 통해 특금법 시행을 앞두고 선제적으로 가상자산사업자(VASP)에게 부과될 것으로 예상되는 가장 보수적인 수준의 자금세탁방지 의무를 준수할 수 있는 시스템을 구축하게 됐다. 또 가상자산사업자로서 신뢰성을 확보하고 자금세탁방

2020-06-17 09:21
업비트, 체이널리시스와 파트너십 확대

디지털 자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 미국 디지털 자산 및 블록체인 전문 분석기업 체이널리시스와 파트너십을 확대하고, 업비트 APAC에서 운영 중인 디지털 자산 거래소들에 ‘체이널리시스 KYT(Know Your Transaction)’ 솔루션을 도입한다고 24일 밝혔다. 자금세탁 방지와 건전한 디지털 자산 거래 환경 구축에 앞장서기 위해

2020-04-24 08:22
KT, 인터넷은행 최대주주 막혀…암호화폐 거래소는 정부가 관리

인터넷전문은행 대주주 자격 요건을 완화한 인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특례법 개정안이 5일 국회 문턱을 넘지 못했다. 반면 암호화폐 관련 산업이 제도권 안으로 들어오는 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 개정안(특금법)은 본회의를 통과해 국내 암호화폐 첫 법률이 마련됐다. 국회는 이날 오후 본회의에서 '인터넷전문은행법

2020-03-05 17:26
암호화폐 제도권 편입 ‘특금법’ 본회의 통과…국내 암호화폐 첫 법률

암호화폐 관련 산업이 제도권 안으로 들어오는 이른바 '특금법'(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안)이 5일 국회 본회의를 통과했다. 특금법 개정안은 국내 암호화폐 거래사이트를 '금융회사'로 보고 암호화페를 이용한 자금 세탁과 테러 자금조달 규제를 위한 내용을 골자로 한다. 이 법안은 국제자금세탁방지기구(FATF)가

2020-03-05 16:46
코인원, 금융권 수준의 자금세탁방지 체계 구축 완료

코인원이 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축을 완료했다고 26일 밝혔다. 코인원은 이번 자금세탁방지 솔루션 구축을 통해 자금세탁범죄 예방 및 투자자 보호를 위한 내부통제를 강화한다는 방침이다. 코인원은 자금세탁방지 컨설팅과 시스템 구축을 바탕으로 자사의 자금세탁방지 역량과 위협기반접근법(RBA, Risk-based Approach)을 기반으로

2020-02-26 08:28
[데스크칼럼] 국세청의 빗썸 과세 논란, 기준부터 만들어야

최근 국세청이 가상화폐(암호화폐) 거래소 빗썸에 803억 원의 세금을 부과하기로 하면서 논란이 거세다. 외국인의 소득세를 빗썸이 원천징수를 하지 않았다는 이유에서다. 기본적으로 소득이 있으면 세금을 내는 것이 마땅한 이치다. 하지만 문제는 법적 근거가 미약하거나 없다는 점이다. 이에 국세청이 무리수를 둔 것 아니냐는 비판이 거세다. 우리나라 소득세법은

2019-12-31 16:42
[김우람의 가상화폐 스토리텔링] 코인 거래소 관리 더 깐깐해진다

말도 많고 탈도 많은 가상화폐(암호화폐·코인) 거래소의 영업이 지금보다 까다로워질 전망입니다. 국제자금세탁방지기구(FATF·팻에프)가 6월 가상자산 서비스 제공자(VASP)의 고객 신원 확인과 자금세탁방지 의무 국제 기준을 마련하면서 거래소 관리 제도가 속도를 내는 것인데요. 국제자금세탁방지기구의 권고안이 나온 이후 우리나라도 관련 규정을 마련해야만

2019-11-27 05:00
다날 페이코인, 자금 세탁 방지 솔루션 도입

다날의 자회사 페이코인(Paycoin)은 블록체인 보안 전문 업체인 웁살라 시큐리티, 국내 자금 세탁 방지 솔루션 전문 회사 옥타솔루션과 페이코인 본사에서 암호화폐 자금 세탁 방지 솔루션 도입을 위한 양해각서를 체결했다고 30일 밝혔다. 페이코인은 이번 업무 협약을 통해 불법적인 용도의 결제 및 자금세탁 등의 문제를 해결함과 동시에, PCI를 활용한

2019-10-30 10:42
우리금융, 그룹 통합 자금세탁방지 체계 도입

우리금융은 그룹 차원의 자금세탁 방지 체계를 구축한다고 23일 밝혔다. 현재 국내 금융그룹들은 자회사별로 자금세탁 방지(AML)ㆍ테러자금조달 방지(CFT)에 관한 내부통제 기준을 갖고 있다. 업종이 다르기 때문이다. 하지만 우리금융은 이를 상향 평준화시켜 그룹 차원에서 체계를 운영하기로 했다. '그룹 AML/CFT 정책'은 우리금융의 각 그룹사가

2019-10-23 10:00
후오비코리아, '정보보안 실무자 네트워킹 데이' 참여

가상화폐(암호화폐) 거래소 후오비코리아(Huobi Korea)는 로이드인증원(Lloyd's Register)이 주최한 '정보보안 실무자 Networking Day(네트워킹 데이)'에 참여했다고 21일 밝혔다. 남광표 후오비코리아 보안팀장은 18일 여의도 글래드 호텔에서 개최된 '정보보안 실무자 네트워킹 데이'에 연사로 나서 '정보보안을 위한 블

2019-10-21 11:00
G20 "무역갈등으로 하방리스크 확대…국제 정책공조 필요"

주요 20개국(G20) 재무장관과 중앙은행 총재, 주요 국제기구 대표들은 무역갈등으로 인한 하방 리스크가 예상보다 확대되고 있다고 진단하고, 국제 정책공조의 필요성을 강조했다. 17~18일 미국 워싱턴DC에서 개최된 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의와 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회에서 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재는 “내년

2019-10-19 09:20
한국블록체인협회, FATF 권고안 대응 특금법 TFT 발족

한국블록체인협회는 1일 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률'(특금법)의 개정 및 향후 관련 법령의 제·개정 움직임에 맞추어 협회의 의견을 효율적으로 전달하기 위한 태스크포스팀(TFT)을 구성해 가동한다고 밝혔다. 6월 국제자금세탁방지기구(FATF)가 발표한 권고안에 따라 가상자산 서비스 제공자는 자금세탁방지의무를 준수해야 한다.

2019-10-01 17:56
장병규 4차산업혁명위원장 "내달 가상화폐 제도권 도입 권고안 정부에 제출"

장병규 대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원장이 가상화폐(암호화폐)를 제도권에 들여야 한다는 권고안을 다음달 정부에 제출할 것이라고 밝혔다. 장 위원장은 30일 개최된 블록체인 컨퍼런스 '디파인(D.FINE)'에서 4차산업혁명위원회가 다음달 하순 발표할 '양질의 일자리 창출을 위한 對정부 정책 권고안'에 암호자산 제도권 편입 등의 내용이 포함될

2019-09-30 14:58
[김우람의 스토리텔링] 다크코인 수난 시대…혁신인가 범죄인가

가상화폐(암호화폐·코인) 중에는 보내는 사람과 받는 사람의 신원을 가려주는 기능을 가진 것들이 있습니다. 이를 ‘익명성 코인’이라고 하는데요. 범죄자들과 국제 테러범들이 이용하는 웹사이트인 다크웹에서 거래에 쓰인다고 해서 ‘다크코인’이라고도 합니다. 최근 이 코인들이 국내 거래소에서 상장 폐지되거나, 될 상황에 놓여 있습니다. 거래소들의 결정 이유와

2019-09-18 05:00

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