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빗썸·코인원·코빗, ‘트래블룰’ 합작법인 CODE 출범

국내 주요 가상자산 거래소 빗썸·코인원·코빗이 ‘트래블 룰’(Travel Rule) 시스템 구축을 위한 합작법인 ‘CODE(COnnect Digital Exchanges 이하 CODE)’를 공식 출범했다고 31일 밝혔다. 이번 CODE는 3사 공동 출자로 설립한 합작법인으로 출자금은 총 9억 원이며, 참여사는 각각 1/3씩 동등한 지분과 의결권을 소유한

2021-08-31 10:33
고승범 후보자 “가상자산 거래소 신고 일정 지켜야”

고승범 금융위원장 후보자가 가상자산(가상화폐) 사업자의 신고 기한 연장에 대해서 “일정을 지켜야 한다”는 기존의 입장을 고수했다. 고승범 후보자는 27일 국회 정무위원회에서 열린 금융위원장 인사청문회에서 ‘가상자산 업계에서 준비기간이 부족했다면 신고 기간을 연장해달라고 한다’는 국민의힘 윤재옥 의원의 질의에 “이용자 피해를 방지하기 위해 기존의 일정을 지

2021-08-27 11:13
업비트 트래블룰 합작법인 탈주에... 3대 거래소 의기투합

업비트가 트래블룰(Travel Rule) 공동 대응 합작법인(조인트벤처·JV)탈퇴를 선언한 가운데 빗썸·코인원·코빗은 공동 대응 기조를 강화화면서 의기투합하고 있다. 업비트는 지난 27일 4대 가상자산 거래소가 설립하기로 한 트래블룰 공동대응 합작법인에서 빠지겠다고 돌연 선언했다. 지난 6월 29일 합작법인 설립에 관한 MOU를 맺은 지 한 달이 채 지나

2021-07-29 15:55
[기자수첩] 이유 있는 불만이 되려면

가상자산 사업자 대상으로 진행된 금융당국의 컨설팅이 완료된 가운데 조만간 신고 사업자에 대한 윤곽도 드러날 것으로 보인다. 특히 신고에는 시중은행과의 실명 계좌 발급이 필수적인데, 대부분의 거래소가 이 요건을 충족하지 못할 것으로 업계는 보고 있다. 9월 특정금융정보법(특금법)이 시행된 이후에는 미신고 거래소는 모두 불법으로 취급되기 때문에 신고 여부에 대

2021-07-29 05:00
업비트, 트래블룰 공동 대응 합작법인에서 빠진다

업비트가 4대 가상자산 거래소의 트래블룰(Travel Rule) 공동 대응 합작법인(조인트벤처‧JV)에서 빠진다. 업비트는 27일 “MOU 체결 후 지분 참여에 대한 최종 결정 전에 다시 한번 검토한 결과 일부 사업자의 연대를 통한 공동 행위로 볼 여지가 있다고 판단해 불가피하게 지분 참여하지 않기로 결정했다”라며 “트래블룰은 자회사 람다256이 개발

2021-07-27 17:15
[인터뷰] 도현수 프로비트 대표 “가상자산 업권법 생기면 신고제도 필요하지 않을 수도”

“올해 안에 가상자산 거래소를 위한 업권법이 나올 것으로 보고 있다. 업권법이 나오면 해당 법률에 따라 거래소 등록 인가를 하면 된다. 실명계좌가 꼭 필요하지 않은 셈이다.” 도현수 프로비트 대표는 21일 이투데이와 만나 가상자산 거래소를 위한 업권법이 필요하다고 강조했다. 프로비트는 국내 가상자산 거래소 5위 안팎의 규모를 유지하고 있다. 도현수 대표는

2021-07-24 07:00
[기자수첩] 금융당국, 보이는 만큼만 안다

아는 만큼 보인다고들 한다. 최근 금융당국의 행보를 살펴보면 ‘보이는 만큼만’ 아는 듯 싶다. 가상자산 거래소를 상대하는 당국의 태도가 특히 그렇다. 수십~수백 개로 추산되는 가상자산 거래소들은 층층이 나뉘어 있지만 금융위 가시권에는 꼭대기에 위치한 4대 거래소뿐이다. 금융당국 관계자들이 늘 꼽는 얘기가 있다. 가상자산 거래소의 ‘자금세탁’이 너무나도 우

2021-07-20 05:00
신제윤 전 위원장 “마땅한 코인 규제안 없어…자금세탁이 정제 수단돼야”

코인 송수신자 기록 중요한데특금법서도 개인·소액 누락돼글로벌 ‘트래블룰’ 기준 따라야 “‘더티 머니’ 등 자금세탁에 대한 기준을 강화해 가상자산 시장을 정제하는 수단으로 활용할 수 있다.” 신제윤 전 금융위원장은 12일 이투데이와 유선 인터뷰에서 혼돈의 시기에 접어든 가상자산(가상화폐) 시장에 대해 이같이 진단했다. 가상자산 시장이 제도권 밖에서 자금

2021-07-15 05:00
홍남기, 옐런 취임 후 첫 양자면담…"합리적 디지털세 과세방안 도출에 협력"

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 9일 재닛 옐런 미국 재무장관과 첫 양자면담을 가졌다. 양국 장관은 합리적인 디지털세 과세방안 도출을 위해 협력해 나가기로 합의했다. 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석차 이탈리아 베네치아를 방문 중인 홍 부총리는 이날(현지시간) 옐런 장관과 만나 한미 정상회담 경제 분야 후속조치, 디지털세

2021-07-10 10:00
은성수 금융위원장 “가상자산 관리 책임은 은행에 있다”

“금융당국은 빠지고 은행을 동원해서 뒤에서 장난·조작하는 것이 아니냐는 얘기가 나올 수 있지만 그렇지 않다. 자금세탁 등에 대한 1차 책임은 은행에 있다.” 은성수 금융위원장이 1일 열린 국회 정무위원회 전체회의에서 이같이 말하면서 가상자산 거래소를 관리ㆍ감독할 은행의 책임을 강조했다. 이날 윤창현 국민의힘 의원은 “당국이 거래소 신고라고 하는 행

2021-07-01 14:15
4대 가상자산거래소, 글로벌 규제 ‘트래블룰’ 공동 대응 나선다

국내 4대 가상자산 거래소가 합작법인(조인트벤처ㆍJV)을 설립했다고 30일 밝혔다. 두나무(업비트)ㆍ빗썸ㆍ코인원ㆍ코빗은 현재 은행 실명인증계좌를 보유 중인 거래소다. 내년 3월 발효될 가상자산 ‘트래블룰’(Travel Rule)에 공동 대응하기 위해 합작법인을 설립한다. 트래블룰은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상자산사업자(VASP)에 부과한 규제

2021-06-30 09:16
코빗, 전 임직원 대상 자금세탁방지 교육 완료

가상자산 거래소 코빗이 CEO를 비롯한 모든 임직원을 대상으로 자금세탁방지(AML)교육을 완료했다고 22일 밝혔다. 자금세탁방지(AML)란 금융회사 등 고객의 자금이 자금세탁행위에 이용되지 않도록 조직구성ㆍ업무체계ㆍ절차ㆍ시스템 등을 갖춰 합당한 주의 의무를 다하는 것이다. 코빗은 지난달 25일 시행된 ‘특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관한 법률(특금법

2021-04-22 09:21
[코인 광풍] (상) 펄펄 끓는 가상화폐, 기준도 감독당국도 없다

가상화폐(가상자산ㆍ암호화폐) 투자 광풍에 정부가 속수무책이다. 기껏 꺼내 든 것이 ‘특별단속’ 카드지만 실효성은 의문이다. 불법적인 문제는 엄하게 다스리겠다 엄포를 놨지만, 투자 급증에 따른 위험 관리나 투자자 보호와 관련해서는 뚜렷한 대책이 보이지 않는다. 21일 오전 11시 기준 국내 4대 가상화폐거래소(업비트 빗썸 코인원 코빗)의 24시간 기준 거래

2021-04-22 05:00
빗썸, 자금세탁방지 미이행국가 거래 차단

국내 대표 가상자산 거래소 빗썸이 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지정한 자금세탁방지(AML) 미이행 국가 거주자들에 대한 거래를 차단한다. 빗썸은 지난달 FATF 총회에서 자금세탁방지 국제기준 미이행 국가에 4개국이 신규 추가됨에 따라, 이를 자체 ‘자금세탁방지 행위에 관한 규정’에 반영하고 즉시 시행한다고 9일 밝혔다. 규정에 따라 자금세탁방지 미

2021-03-09 08:17
가상자산사업자, 내달 25일까지 FIU에 신고해야

가상자산사업자에게 자금세탁방지 의무를 부과하는 내용을 담은 특정금융정보법이 내달 25일 시행된다. 이에 따라 가상자산사업자에게 금융정보분석원에 대한 신고 의무, 자금세탁방지 의무 등이 부과된다. 금융감독원은 이러한 내용의 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률이 지난해 3월 24일에 개정됐다고 17일 밝혔다. 앞서 국회는 특금법 개정안을 최

2021-02-17 12:00
코빗, 인공지능 자비스 기반해 자금 세탁 잡는다

영화 ‘아이언맨’에서 토니 스타크를 돕는 인공지능(AI) 파트너는 ‘자비스(Jarvis)’다. 가상자산 거래소 코빗에도 최근 자비스가 생겼다. 코빗은 16일 데이터 분석 전문기업인 에스투더블유랩(S2WLAB)과 함께 AI 자비스(XARVIS) 기반의 자금세탁방지(AML) 솔루션을 개발했다고 밝혔다. 에스투더블유랩의 자비스(XARVIS)는 다크웹 데이터

2021-02-16 10:44
[전문]G20 정상회의 정상 선언문

서문 1. 의장국 사우디아라비아 주재 하에 두 번째로 모인 우리 G20 정상들은 현재의 위기를 극복하고 21세기에 우리에게 주어진 기회들을 인류 권능 강화, 지구 환경 보호, 신 영역의 개척을 통해 실현하는 데 있어, 국제적으로 조율된 행동, 연대 및 다자협력이 어느 때보다 중요하다는 확신을 갖고 단합한다. 우리는 강건하고 지속가능하며 균형적이고 포용적

2020-11-23 02:25
美 재무부, 대북 금융거래주의보 발령…올해만 3번째

미국 재무부가 대북 금융거래 주의보를 내렸다. 올해 들어서만 벌써 3번째다. 재무부 산하 금융거래단속반(FinCEN)은 6일(현지시간) 북한에 대한 모든 금융거래를 사실상 금지한다는 내용을 담은 주의보를 발령했다. 국제기구 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난달 21~23일 총회에서 북한을 ‘고위험 국가’ 명단에 남겨두고 최고 수준의 제재를 유지하기로

2020-11-07 11:20
금융위 "가상자산사업자, 선불카드·모바일 상품권 취급 금지"

가상자산사업자가 취급할 수 없는 가상자산 대상에 선불카드와 모바일 상품권이 추가된다. 2일 금융위원회는 이런 내용을 담은 특정금융정보법 시행령 개정안을 입법예고했다. 입법예고는 이달 3일부터 다음달 14일까지다. 특금법에 따르면 가상자산사업자는 '가상자산의 매도·매수, 교환, 이전 보관·관리, 중개·알선 등의 업업을 하는 자'로 규정하고 있다

2020-11-02 13:56
[의원 이해충돌 전수조사] "대안 많은데 외면…직무연관 발견 땐 상임위 바꿔야"

“상임위 배정때부터 가능성 차단해야” (박상철 경기대 교수) “사전 신고, 사후 검증 구멍 없애야” (채이배 전 의원) "PEPS(Politically Exposed Persons)와 같은 강력한 그물 규제망 필요" (조창훈 한림대 교수) 최근 박덕흠 무소속(전 국민의힘) 의원 사태로 상임위 배정에 따른 직무연관성 논란이 다시 수면 위로 떠오르며 모

2020-10-29 05:00

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