같은 날 국제자금세탁방지전문가협회(ACAMS) 한국에 따르면 현재 원화 거래소와 실명계좌 계약을 한 은행 내 CAMS(공인자금세탁방지전문가) 자격증을 보유한 인력 현황은 신한은행(305개), 농협은행(121개), 카카오뱅크(36명), 전북은행(30개), 케이뱅크(25명) 순이다.
금융당국은 과거부터 금융회사를 두고 자금세탁방지(AML) 역량에 대해 강조해왔다. 올해 1월에는...
또한, 국제자금세탁방지전문가협회 가상자산사업자 ACAMS 국제 자격증 취득자 현황에 따르면 후오비는 CAMS 자격증 21개 보유 중으로 원화 거래소보다도 많아 내부통제 인력 또한 충분하다. 더불어 지난해 글로벌 가상자산 거래소 크립토닷컴이 인수한 오케이비트는 지난해 자본금을 26억 원으로 증자하며 탄탄한 배경을 증명하며 본격적인 한국 시장 진출을 준비 중에...
또한, 국제공인 자금세탁방지 전문가 자격증(CAMS)을 발급하는 기관으로 공신력을 가진 자금세탁방지 교육 프로그램을 보유하고 있다.
트래블룰은 자금세탁방지(AML)와 테러자금조달방지(CFT)를 위해 가상자산사업자들에게 부여된 글로벌 규제다. 이번 업무협약으로 코드와 ACAMS는 국내 가상자산 업계의 자금세탁방지 업무 향상에 도움을 주고 AML전문가를...
빗썸의 준법문화는 빗썸을 고객 보호를 최우선으로 생각하는 거래소로 거듭나게 할 것”이라고 말했다.
한편 6월 기준 빗썸에 재직 중인 AML 자격증(CAMS) 보유자 수는 지난해 대비 13명 늘어난 34명으로 AML리딩 거래소로 거듭나기 위한 자발적인 직원 참여가 이루어지고 있으며, 최근 ISO37301(준법경영시스템) 사후심사에서 국제표준 인증을 2년 연속 유지하기도 했다.
법령에 대한 관심과 이해를 높이기 위해 자금세탁방지의 날을 기획하게 되었다”라며 “앞으로도 지속적인 사내 캠페인을 통해 빗썸 임직원들이 자금세탁방지 관련 의무를 충실히 이행할 수 있도록 지원하고 노력하겠다”고 말했다.
한편 3월 기준 빗썸의 국제 공인 자금세탁방지 전문가 자격증(CAMS) 보유자는 국내 주요 4대 가상자산 거래소 중 가장 많은 32명이다.
미국 자금세탁방지전문가협회(ACAMS)에 따르면 작년 연말 기준 빗썸에 재직 중인 AML 자격증(CAMS) 소유자는 약 22명이다.
금융정보분석원(FIU)으로부터 가상자산 사업자 신고 수리증을 교부받은 29개 사업자의 평균 CAMS 자격증 보유 인원은 2.03명이다. 그중 원화마켓을 운영 중인 4개 거래소 중 빗썸을 제외한 나머지 거래소의 CAMS 평균 보유 현황은 3.7명이다....
한국거래소 시장감시위원회는 변화하는 시장감시 환경에 효과적으로 대응하기 위해 신 시장감시체계(CAMS)를 이달부터 본격 가동했다고 30일 밝혔다.
위원회는 시장감시 패러다임을 시장감시요원별 직관 및 경험 중심에서 표준화된 시스템 중심으로 전환하기로 하고, 본부 내 전문가(시장감시요원) 들로 구성된 태스크포스(T/F)를 가동해 기존 업무처리 방식을 시스템...
12일 국회 정무위원회 소속 윤창현 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 케이뱅크와 카카오뱅크에서 CAMS(Certified Anti-Money Laundering Specialist, 공인자금세탁방지전문가)자격증을 소유한 인력은 각각 2명, 5명에 불과했다. 신한은행 79명(국내 55명, 해외AML부서 24명), NH농협은행 43명, 우리은행 33명에 한참 못 미치는 수치다.
인터넷전문은행의...
12일 국회 정무위원회 소속 윤창현 국민의힘 의원이 금융위원회로부터 제출받은 내용에 따르면 금융위원회의에 자금세탁방지 업무 관련해 국제공인자금세탁방지전문가(CAMS)·세계자금세탁방지전문가협회(ACAMS)·한국자금세탁방지전문가 자격증(KCAMS)·국제공인제재전문가(CGSS) 등 자격증 보유자는 없는 것으로 나타났다. 가상자산 사업자에 대한 신고심사...
이날 고팍스는 보도자료를 통해 국제공인 자금세탁방지전문가(CAMS) 자격증 취득자 14명을 배출했다고 밝히기도 했다.
거래소의 기대와 은행의 부담이 교차하는 상황인만큼 일각에서는 실명계좌 발급을 특금법 신고 기한 이후로 미루지 않겠냐는 주장이 제기되기도 했다. 거래소와의 협상 끈은 이어가되, 정무적 부담을 뒤로 미룰 방안이라는 것이다. 신고 수리 주무...
시장감시위는 지난 4월부터 본격 가동한 거래소 시장감시시스템(CAMS) 내 부정거래 적발시스템을 본격적으로 가동해 이 같은 성과를 올렸다고 10일 밝혔다.
CAMS(Catch-All Market Surveillance)란 거래소 대내외 다양한 데이터를 결합해 부정거래ㆍ시세조종ㆍ미공개정보이용 등 불공정거래를 체계적으로 분석하는 시장감시 인프라다.
이 시스템은 기업공시, 주가추이...
이는 시장감시시스템(CAMS) 고도화를 통해 시세조종 혐의 분석기능(혐의군 시세조종 시나리오 및 혐의점 표출)이 강화돼 혐의적중률이 높아졌다는 것이 시감위의 설명이다.
또한 복잡·조직화된 기업사냥형 불공정거래(무자본M&A등) 14건을 적발했으며, 이는 전체 부정거래 사건(23건) 중 61%를 차지했다. 기업사냥형 불공정거래(14건)는 부정거래 과정에서 시세조종...
사업목적 추가, 자본금 대비 과도한 규모의 외부자금 조달, 본 영업과 무관한 비상장법인과 투자조합 등 지분 인수가 발생하는 기업도 불공정거래 발생가능성이 높은 기업으로 봤다.
향후 시감위는 신규 도입한 CAMS(Catch-All Market Surveillance)를 통해 대형․조직화하는 복합 불공정거래에 효과적으로 대처하고, 투자자 피해 최소화와 시장건전성 제고에 힘쓰겠다고 밝혔다.
이처럼 복합 불공정거래 혐의사건이 늘면서 이에 대응해 한국거래소가 긴급ㆍ중대 사건 전담조직으로 기획감시팀을 지난 해 4월 출범했고 복합데이터를 활용한 불공정거래 감시시스템(CAMS) 구축을 통해 사회적 이슈 상황에 대응한 결과 부정거래 혐의가 다수 적발됐다.
이를 막기 위해 한국거래소는 기업사냥형 정보 종합DB를 구축해 무자본M&A를 수반한...
호주모터스포츠협회(CAMS)가 주관하는 ‘호주 Super 3 Series’는 2008년 금호타이어가 처음 독점 공급을 시작한 대회로 지난해까지 ‘V8 TouringCar Series’로 진행됐으며 올해부터 호주 최대 모터스포츠 대회인 ‘Supercar Series’와 함께하게 돼 ‘Super 3 Series’로 명칭이 변경됐다. 총 5라운드로 펼쳐지는 이번 시즌에서는 경기당 약 15대의 차량이 참가해 시즌...
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